公告解读

[宝莫股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书，不得存在《公司法》等规定的不得任职情形。由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事会一致。公司应在原任秘书离职后3个月内聘任新人，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股票变动管理及再融资、并购重组协助等。公司应为其履职提供必要条件，保障其知情权和工作独立性。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[宝莫股份|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年10月修订）规定，提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，独立董事占二分之一以上，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事和高管的选任标准、搜寻合格人选、审查候选人资格，并就董事提名、高管聘任等事项提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[宝莫股份|公告解读]标题：内部审计制度（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部监督和风险控制，提升审计质量，保障信息披露可靠性。公司董事会下设审计委员会，监督内部审计工作，内部审计部门独立运作，对审计委员会负责。审计范围涵盖公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等。内部审计部门每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告。重点审计事项包括对外投资、关联交易、募集资金使用等。审计人员须具备专业能力，遵循职业规范。公司建立奖惩机制，对妨碍审计或违规行为追究责任。本制度经董事会批准生效，解释权归董事会。

[宝莫股份|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年10月修订草案）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定对外担保管理制度，规范对外担保行为，防范风险。公司对外担保须经董事会或股东会审议，关联担保需经非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议。单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%、被担保方资产负债率超70%、对股东或关联人担保等情形须经股东会审议。公司为子公司或参股公司担保，其他股东应按比例提供同等担保。担保须核查被担保人资信，落实反担保措施。财务部负责担保登记与管理，风险合规部审查合同，内部审计部定期核查，证券事务部负责信息披露。被担保人未履约或出现重大风险，应及时披露并追偿。违规担保将追究责任。本制度经股东会审议通过后生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年10月修订草案）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订草案）共六章五十六条。第一章明确制定依据为《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，规范股东会召集、提案、通知、召开等事项。股东会分年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。第二章规定董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下有权提议或自行召集股东会。第三章明确提案应属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度会）或15日（临时会）公告。第四章规定会议召开形式、表决程序、回避制度及决议公告要求。第五章明确监管责任，第六章为附则，规定规则修改、解释及生效条件。本规则为公司章程附件，自股东会通过之日起生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度（2025年10月制定）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》，旨在建立防止资金占用的长效机制。制度明确禁止控股股东等通过垫付费用、代偿债务、拆借资金、委托投资等方式占用公司资金，严禁无真实交易背景的商业承兑汇票及无对价提供资金行为。公司须严格执行关联交易审批程序，财务部与内审部定期检查非经营性资金往来。对外担保须经董事会或股东会审议，为关联方担保需提供反担保。董事、高管不得协助侵占公司资产，否则将被追责。发生资金占用时，应采取司法冻结、现金清偿等措施，并及时报告监管部门。注册会计师须对资金占用情况出具专项说明，公司予以公告。本制度自董事会批准后实施。

[宝莫股份|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范财务资助行为，防范风险。对外提供财务资助指公司及子公司有偿或无偿提供资金、委托贷款等，但主营业务、合并报表范围内持股超50%的子公司等情形除外。公司不得为董事、高管、控股股东等关联人提供资助。资助需签署协议，明确金额、期限、违约责任等，逾期未收回不得继续或追加资助。审批权限依《公司章程》执行，特定情形须经董事会审议通过后再提交股东会审议。董事会审议时关联董事应回避，独立董事和保荐机构应对重大资助事项发表意见。公司应做好信息披露，及时披露资助对象未能还款或出现财务困境等情况。制度自董事会审议通过之日起生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司投资者关系管理制度（2025年10月修订）旨在加强公司与投资者间的信息沟通，规范投资者关系管理，提升公司治理水平和企业价值，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度依据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制定，明确投资者关系管理应遵循合规性、主动性、平等性和诚实守信原则。公司通过公告、股东大会、网站、电话、现场参观、说明会等多种方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、股东权利、风险挑战等。董事会秘书负责统筹，证券事务部具体执行。公司需妥善处理投资者诉求，建立档案并保存不少于十年。制度强调禁止泄露未公开信息、禁止选择性披露、禁止对股价作出预期或承诺。本制度由董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起生效。

[华发股份|公告解读]标题：珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书

解读：珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券，证券代码600325，发行数量48,000,000张，募集资金总额48亿元，实际募集资金净额4,723,143,283.13元。本次发行对象共15名，包括国信证券、诺德基金、中信建投等，首年票面利率2.70%，期限六年，初始转股价格7.06元/股。债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。本次发行不设转股价格修正条款，限售期安排为转股所得股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行前后公司控股股东均为华发集团，实际控制人均为珠海市国资委，控制权未发生变化。

[华发股份|公告解读]标题：国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象合规性的报告

解读：珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券，发行总额480,000.00万元，发行数量4,800万张，每张面值100元，按面值发行。债券期限六年，首年票面利率2.70%，逐年递增0.05%。初始转股价格为7.00元/股，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。本次发行不设转股价格修正条款，不提供担保。经中国证监会注册同意，发行对象共15名，包括证券公司、基金管理公司及私募基金等，均以现金认购。发行过程遵循“利率优先、边际投资者等比例配售”原则，最终确定配售对象。所有认购对象均符合投资者适当性要求，且与发行人无关联关系。联席主承销商认为发行过程合法合规，体现公平、公正原则，符合公司及全体股东利益。

[华发股份|公告解读]标题：华发股份关于向特定对象发行可转换公司债券发行情况的提示性公告

解读：股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-085 珠海华发实业股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券发行情况的提示性公告。公司本次向特定对象发行可转换公司债券的发行承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过，公司将根据规定尽快办理本次发行的可转换公司债券的登记托管手续。本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书》及相关发行文件。公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华发实业股份有限公司董事局 二〇二五年十月十五日

[盛屯矿业|公告解读]标题：盛屯矿业集团股份有限公司关于拟以现金方式收购加拿大Loncor公司的提示性公告

解读：盛屯矿业拟通过全资子公司盛屯黄金安大略以每股1.38加元现金收购加拿大上市公司Loncor全部已发行普通股及待稀释股份，交易金额约2.61亿加元（约1.9亿美元，人民币13.5亿元），资金来源为自有或自筹。Loncor核心资产为刚果（金）阿杜姆比金矿，资源量达3.97百万盎司黄金，目前未投产，处于亏损状态。交易尚需Loncor特别股东大会及相关监管机构批准。目标矿区位于刚果（金）东北部，存在地域安全与政策风险。公司称此次收购有助于增厚资源储备，提升金产量，推进国际化战略。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需公司董事会或股东大会审议。

[国恩股份|公告解读]标题：关于签署《光伏增产及海水资源提取集成项目》合作协议的公告

解读：青岛国恩科技股份有限公司及下属子公司与香港城市大学（吕坚创新团队）签署《光伏增产及海水资源提取集成项目》合作协议，共同开发光伏冷却增效与海水提锂技术。合作内容包括光伏冷却系统环境测试、复合吸附材料研发、光热驱动循环提锂系统构建。项目首期拟申请“RAISE+”配套资金2,670万港币，甲乙双方自筹同等金额。合作期限三年。根据实验数据，发电效率平均提升约10%，淡水收集量达2.2升/平方米/天，锂提取量约31.7克/平方米/天。公司称项目有助于推动绿色能源新材料领域技术研发与产业化，强化核心技术壁垒，延伸产业链布局。本次合作不构成关联交易，无需提交董事会审议。

[*ST金比|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：金发拉比妇婴童用品股份有限公司关联交易决策制度旨在规范公司与关联方之间的关联交易，确保公平、公正、公开，维护公司及非关联股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定，明确关联交易定义及关联人范围，包括关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。关联交易决策权限分层设定：股东会审议成交金额超3,000万元且占净资产超5%的交易或为关联人提供担保等事项；董事会审议与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产超0.5%的交易；其余由总经理决定。审议时关联董事、股东须回避表决。制度还规定了日常关联交易披露、累计计算原则及信息披露要求。本制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[*ST金比|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升科学决策水平。董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人，董事会成员中独立董事不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过。会议记录、决议公告及档案保存等均有明确规定。本规则经公司股东会审议通过后实施，解释权归董事会。

[*ST金比|公告解读]标题：股东大会议事规则

解读：金发拉比妇婴童用品股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保障股东会依法行使职权。股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议财务报告、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。股东会分年度和临时会议，由董事会召集，独立董事或持股10%以上股东可提议召开。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会采用现场与网络相结合方式召开，表决方式为记名投票。普通决议须过半数通过，特别决议须三分之二以上通过。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年。公司承担会议合理费用，股东自理参会个人支出。本规则经股东会审议通过后实施，由董事会解释。

[*ST金比|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，规范独立董事行为，保护中小股东权益。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事需参加相关培训，任期不超过六年。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见。董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[*ST金比|公告解读]标题：审计委员会工作细则

解读：金发拉比妇婴童用品股份有限公司设立董事会审计委员会，强化董事会决策功能，完善公司治理结构。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要职责包括：提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度实施，审核财务信息及披露，审查内控制度，形成内部控制评价报告等。涉及财务报告、审计机构聘任、财务负责人任免等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。公司审计部门承办具体工作，证券部负责协调。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[*ST金比|公告解读]标题：公司章程

解读：金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币35,402.5万元，注册地址位于汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号。公司经营范围涵盖妇婴童用品研发、设计、制造、销售，化妆品生产，医疗器械经营，互联网销售等。股东会是公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减等职权。董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司利润分配遵循持续、稳定原则，优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体。

[富信科技|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见

解读：中信证券股份有限公司出具了关于广东富信科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。本次询价转让由绰丰投资有限公司（Richly World Investment Limited）委托中信证券组织实施。绰丰投资成立于2008年2月27日，为私人股份有限公司，主营业务为投资，注册地在香港。经核查，该公司合法存续，非富信科技控股股东或实际控制人，拟转让股份属于首发前股份，未被质押或司法冻结，不存在违反股份减持规定、国有资产管理规定等情形，且已履行必要的内部决策程序。中信证券认为，出让方符合《询价转让和配售指引》等相关法规规定的主体资格要求，不存在禁止性情形。