公告解读

[华脉科技|公告解读]标题：审计委员会工作细则

解读：南京华脉科技股份有限公司设立董事会审计委员会，成员由不在公司担任高管的董事组成，独立董事过半数，且召集人由独立董事中的会计专业人士担任。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，每季度至少召开一次会议。委员会有权检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开董事会或股东会、聘任解聘会计师事务所及财务负责人等。涉及财务报告、审计机构聘用、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会应每年评估外部审计机构履职情况，监督内部审计工作，发现重大问题应及时向监管部门报告。公司应为委员会提供必要支持，确保其独立履职。本细则自董事会批准之日起生效。

[国新健康|公告解读]标题：《董事会议事规则》修订对照表

解读：国新健康保障服务集团股份有限公司修订《董事会议事规则》，主要调整包括：撤销监事会及监事职务，由审计委员会行使监事会职权；“股东大会”统一修改为“股东会”。董事任职资格新增被宣告缓刑者两年内不得任职、被列入失信被执行人不得任职等内容，并增加被证券交易所公开认定不适合任职的情形。董事忠实义务细化，明确关联交易、同业竞争等需报告并经股东会决议。董事会职权相应调整表述，专门委员会增设提名委员会，审计委员会成员要求为非高管董事。董事会会议召集主体中“监事会”改为“审计委员会”，临时会议通知可豁免期限。董事对媒体不实报道有督促披露义务。

[新莱应材|公告解读]标题：关于股票交易异常波动的公告

解读：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股票于2025年10月13日、14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，构成异常波动。公司经自查及核实，未发现近期公共传媒有重大未公开信息；生产经营正常，无重大变化；公司、控股股东及实际控制人无应披露未披露事项，亦无买卖公司股票行为；不存在违反信息公平披露情形。公司已在《2025年半年度报告》中披露半导体领域相关情况。董事会确认无应披露未披露事项，前期披露信息无需更正或补充。公司提醒投资者注意股价涨幅较大、换手率高、市场情绪过热等风险。2025年上半年营业收入约14.09亿元，同比减少0.62%；净利润约1.08亿元，同比减少23.06%。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

[华脉科技|公告解读]标题：战略委员会工作细则

解读：南京华脉科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资、融资、资本运作及资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由六名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会任期与董事会一致，设工作组负责日常事务。委员会职责包括研究发展战略、组织专家评审、检查实施情况及董事会授权事项。会议每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录需独立董事签字确认，相关资料保存至少十年。涉及委员利益事项需回避，会议信息保密。必要时可聘请中介机构提供专业意见。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修改。

[华脉科技|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：南京华脉科技股份有限公司信息披露事务管理制度旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，适用于公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等信息披露义务人。公司应披露的信息包括定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告，披露内容须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露应通过上海证券交易所网站及指定媒体进行，部分公告可通过信息披露直通车方式直接披露。公司董事会负责信息披露的组织实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调。制度还明确了信息保密、档案管理、责任追究等内容。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[华脉科技|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：南京华脉科技股份有限公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，适用于定期报告和临时报告中信息的暂缓或豁免披露。公司不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，不得实施内幕交易等违法行为。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件时可暂缓或豁免披露，但须履行内部审核程序，并由董事会秘书登记、董事长审批。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司应每年向江苏证监局和上交所报送相关登记材料。违反制度者将被追责。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起施行。

[华脉科技|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：南京华脉科技股份有限公司制定重大信息内部报告制度，旨在规范重大信息的传递与管理，确保信息披露及时、准确、完整。重大信息包括公司及子公司生产经营、交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、环境事件等可能影响股价的事项。报告义务人涵盖董事、高管、各部门及子公司负责人等，须在事项触及筹划、协商、签约等时点立即报告。董事会秘书负责信息披露协调，董事会办公室具体执行。未履行报告义务或导致信息披露违规的，公司将追究责任。本制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。

[华脉科技|公告解读]标题：公司章程（2025年10月修订）

解读：南京华脉科技股份有限公司章程（2025年10月修订）规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本16058.9840万元，主营业务涵盖通信设备、光纤光缆、智能建筑等领域。公司设股东会、董事会、审计委员会，董事长为法定代表人。董事任期三年，独立董事需满足独立性要求。公司利润分配优先采用现金方式，每年现金分红不低于当年度可分配利润的20%。公司设内部审计制度，信息披露在中国证监会指定媒体进行。涉及军工事项须遵守国家保密、军品订货等规定。章程修改须经股东会决议，并报主管机关批准。本章程自生效之日起实施。

[国新健康|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：国新健康保障服务集团股份有限公司修订公司章程，主要内容包括：撤销监事会及监事职务，由审计委员会行使监事会职权；将“股东大会”统一修改为“股东会”。公司注册资本由984,176,136.00元调整为979,252,472.00元，股份总数相应调整。法定代表人由董事长或总经理担任，新增法定代表人辞任后30日内需确定新人选。完善股东查阅公司资料权利，明确股东会、董事会决议无效、撤销及不成立情形。调整财务资助、关联交易、对外担保等事项的审议权限。强化董事、高级管理人员忠实勤勉义务，增设董事离任管理制度。修订利润分配政策，明确现金分红条件与比例。公司注册地址变更为青岛市市场监督管理局。

[国新健康|公告解读]标题：《股东会议事规则》修订对照表

解读：国新健康保障服务集团股份有限公司修订《股东会议事规则》，主要内容包括：撤销监事会及监事职务，由审计委员会行使监事会职权；将“股东大会”统一修改为“股东会”。独立董事提议召开临时股东会需经全体独立董事过半数同意。股东提出临时提案的持股比例由3%调整为1%。明确股东会通知时间、股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日。股东会采用现场会议与网络投票相结合方式召开。关联交易中关联股东应回避表决，中小投资者表决单独计票。董事选举实行累积投票制。股东会决议违反法律、行政法规的无效，股东可在决议作出后60日内请求法院撤销。公司应在股东会结束后当日披露决议公告。

[永顺泰|公告解读]标题：关于公司董事辞职的公告

解读：证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-035 粤海永顺泰集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告 公司董事会近日收到董事伍兴龙先生、朱光女士的书面辞职申请。因工作安排，伍兴龙先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务，未持有公司股份。其辞职报告将在公司补选审计委员会新任委员后生效，期间继续履行职责。朱光女士因工作安排申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务，未持有公司股份。其辞职报告自送达公司之日起生效。公司董事会对两位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按规定尽快补选董事及审计委员会委员。 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 2025年10月14日

[电投能源|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

解读：内蒙古电投能源股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并视情况募集配套资金。本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。公司股票自2025年5月6日起停牌，5月19日复牌并披露交易预案。截至2025年10月14日，相关审计、评估等工作尚未完成。公司将在审计、评估完成后再次召开董事会审议交易事项，并提交股东大会审议，履行相关审批程序。本次交易尚需监管机构批准，存在不确定性。公司已多次披露交易进展公告，提醒投资者关注风险。后续将按规定及时履行信息披露义务。

[珠海港|公告解读]标题：关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告

解读：证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-060 珠海港股份有限公司关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年3月24日第十届董事局第四十一次会议及2023年4月11日2023年第二次临时股东大会决议，公司拟申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含）的公司债券。近日，公司收到中国证监会《关于同意珠海港股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2253号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券的注册申请。本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在注册有效期内分期发行。公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。公司将根据资金需求和市场情况择机发行，并及时履行信息披露义务。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2025年10月15日

[天顺风能|公告解读]标题：关于对外担保的进展公告

解读：天顺风能（苏州）股份有限公司为全资子公司提供担保。公司向国开新型政策性金融工具有限公司申请7,572万元政策性借款，用于补充京山一期风电项目建设资本金，由全资子公司上海天顺零碳实业发展有限公司提供连带责任保证担保。同时，公司为德国全资子公司天顺风能(德国)有限公司向兴业银行苏州分行申请131,297.733265万元贷款向中国出口信用保险公司投保，兴业银行为受益人。上述担保事项已履行董事会及股东大会审批程序。截至公告日，公司实际担保余额累计123.9213亿元，占2024年度经审计净资产的138.86%，均为合并报表范围内担保。公司及子公司无逾期担保、诉讼担保或因担保被判决败诉情形。

[*ST星光|公告解读]标题：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

解读：广东星光发展股份有限公司于2025年10月14日发布公告，公司为全资子公司雪莱特光电、星光智慧城市向佛山农商银行各贷款1,000万元提供担保，合计2,000万元。公司与银行签署《最高额保证担保合同》和《最高额抵押担保合同》，担保期限自2025年10月13日至2030年12月31日，保证担保最高本金余额2,000万元，抵押担保最高债权额3,000万元，抵押物为公司位于佛山市南海区狮山镇的四处不动产。本次担保在公司已审批的7,500万元担保额度内。截至2025年10月13日，公司累计审批对外担保额度1.25亿元，实际发生担保金额约4,016.66万元，占2024年末经审计净资产的13.86%。另有预计负债约2,007.50万元因原全资子公司借款未还所致。

[华脉科技|公告解读]标题：提名委员会工作细则

解读：南京华脉科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、任免及高管聘任、解聘等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中记载理由并披露。委员会由董事长或董事提名，董事会选举产生，独立董事应过半数并担任召集人。委员任期三年，可连任，但独立董事连续任职不超过六年。委员会下设工作组负责日常事务。主要职责包括研究董事和高管人选、审查任职资格、提出建议等。会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。涉及委员自身利益事项需回避，会议内容须保密。必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修改。

[威龙股份|公告解读]标题：威龙葡萄酒股份有限公司组织结构管理制度（2025年10月修订）

解读：威龙葡萄酒股份有限公司组织结构管理制度旨在规范公司组织结构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制。制度适用于公司及子公司，明确股东会、董事会、监事会（子公司）、经营层及内部职能机构的设置、职责权限、人员编制和工作程序。公司设股东会为权力机构，董事会下设审计委员会行使监事会职权，子公司设监事会。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。经营层由总经理及其他高级管理人员组成。公司根据业务发展设置职能机构，具体见《公司组织结构图》《部门职责说明书》等文件。董事会和总经理办公会对组织结构定期评估并优化调整。治理层面调整由董事会秘书编制方案，经董事长提请董事会或股东会批准；经营层面调整由企管部编制方案，报总经理审定后经总经理办公会或董事会批准，并在系统中更新。本制度由董事会负责解释，自董事会批准之日起实施。

[威龙股份|公告解读]标题：威龙葡萄酒股份有限公司累积投票制度实施细则（2025年10月修订）

解读：威龙葡萄酒股份有限公司累积投票制度实施细则旨在完善公司治理，规范董事选举，维护中小股东权益。公司股东大会选举两名及以上董事时实行累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可自主分配投票。董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，独立董事提名按证监会规定执行。选举时独立董事与非独立董事分开投票，确保独立董事比例。股东所投选票数不得超过其累积表决票数，否则视为弃权。董事候选人得票需超过出席股东所持有效表决权半数方可当选。当选人数不足应选人数但超过董事会成员三分之二时，缺额下次补选；否则需进行第二轮或再次召开会议选举。本制度自股东会批准并公告之日起实施，由董事会负责解释。

[威龙股份|公告解读]标题：威龙葡萄酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年10月修订）

解读：威龙葡萄酒股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。公司拟披露信息存在不确定性或属临时性商业秘密，及时披露可能损害公司利益或误导投资者的，可暂缓披露；涉及商业秘密、国家秘密或披露可能引致不当竞争、损害公司利益的，可豁免披露。公司自行审慎判断暂缓或豁免事项，接受交易所事后监管。董事、高级管理人员及知情人须控制信息知情人范围，履行保密义务。相关信息被泄露、市场出现传闻或条件消除时，应及时披露。制度明确了内部审核程序、责任追究及档案管理要求。

[蒙泰高新|公告解读]标题：关于提前赎回蒙泰转债的第五次提示性公告

解读：广东蒙泰高新纤维股份有限公司公告将于2025年10月30日提前赎回“蒙泰转债”（代码：123166），赎回价格为101.19元/张（含税）。赎回登记日为2025年10月29日，停止交易日为2025年10月27日，停止转股日为2025年10月30日。截至赎回登记日收市后未转股的“蒙泰转债”将被强制赎回并摘牌。公司股票自2025年8月20日至9月29日已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格23.47元/股的130%，触发赎回条款。赎回资金将于2025年11月6日到达持有人账户。持券人需注意在限期内转股，若未及时转股可能面临损失。转股需开通创业板交易权限。