公告解读

[农心科技|公告解读]标题：农心作物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：农心作物科技股份有限公司（证券简称：农心科技，证券代码：001231）股票价格于2025年10月22日、10月23日、10月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司对相关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人及其关联方问询，确认前期披露信息无须补充或更正，未发现近期公共传媒有重大未公开信息，经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，且在股票异常波动期间未买卖公司股票。董事会确认无应披露未披露事项，无影响股价的重大信息。公司将于2025年10月29日披露2025年第三季度报告，目前定期报告仍在编制中。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网，提醒投资者注意投资风险。

[先锋电子|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：杭州先锋电子技术股份有限公司股票（证券代码：002767，证券简称：先锋电子）于2025年10月22日、10月23日、10月24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。公司对相关事项进行了核查，确认前期披露的信息无需要更正或补充之处，未发现近期公共传媒有对公司股价产生较大影响的未公开重大信息，生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，且在股票交易异常波动期间无买卖公司股票的行为。董事会确认目前无任何应予披露而未披露的事项，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将于2025年10月29日披露《2025年第三季度报告》，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供业绩信息。指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

[常铝股份|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-064 江苏常铝铝业集团股份有限公司股票连续三个交易日（2025年10月23日、10月24日、10月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司董事会对相关事项进行了核查，确认前期披露信息无需要更正或补充之处；未发现近期公共传媒有对公司股价产生较大影响的未公开重大信息；近期经营情况及内外部环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；股票异动期间，控股股东及实际控制人无买卖公司股票情形。公司董事会确认，目前无任何应披露而未披露事项，不存在违反信息公平披露的情形。公司将于2025年10月31日披露2025年第三季度报告，未公开业绩信息不存在泄露情形。指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》。

[*ST天喻|公告解读]标题：第九届董事会第十五次会议决议公告

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年10月26日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由代行董事长职责的董事颜佐辉主持。会议审议通过《关于拟解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、1票弃权。董事邬亚文投弃权票，理由为未充分掌握了解相关具体情况。会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式发出，符合公司章程规定。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的要求。相关公告同日披露于巨潮资讯网。备查文件为本次董事会决议。

[司尔特|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：安徽省司尔特肥业股份有限公司将于2025年11月14日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室。股权登记日为2025年11月10日，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。网络投票时间为2025年11月14日9:15至15:00。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月12日至13日，登记地点为安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券投资部。联系方式：电话0563-4181590，邮箱506838292@qq.com，联系人吴昌昊、张苏敏。与会股东食宿及交通费用自理。相关公告已于2025年10月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

[*ST天喻|公告解读]标题：关于解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的公告

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司于2021年9月与南昌水天投资集团有限公司、中科红樟投资（深圳）有限公司签署合伙协议，出资5亿元参与设立深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙），占其52.58%份额。因中科红樟违反相关规定，天喻信息与水天投资决定将其除名，截至公告日除名已生效。由于中科红樟被除名后昌喻投资不再满足有限合伙企业存续条件，公司第九届董事会第十五次会议审议通过解散昌喻投资。昌喻投资主要财务数据显示，2025年9月30日资产总额为625,268,205.37元，净资产554,140,103.37元，2025年1-9月净利润为-11,630,973.61元。解散后将依法清理债权债务并进行财产分配，相关事项存在不确定性。公司董事会已授权经营层办理解散事宜。

[晨化股份|公告解读]标题：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

解读：扬州晨化新材料股份有限公司于2025年5月13日召开2024年度股东会，审议通过使用不超过120,000万元自有闲置资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。近日，公司使用1,000万元自有闲置资金购买理财产品，其中500万元投资于东兴证券周添利2号集合资管计划，起息日为2025年10月22日，到期日为2026年10月14日，预期年化收益率3.20%；另500万元投资于开源证券尊享季盈1号集合资管计划，起息日为2025年10月22日，到期日为2026年1月21日，预期年化收益率3.20%。公司已制定相关风险控制措施，确保资金安全。该事项不影响公司正常经营。

[华兰股份|公告解读]标题：关于投资设立全资子公司的进展公告

解读：江苏华兰药用新材料股份有限公司于2025年9月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过投资设立全资子公司的议案，拟使用自有资金5,000万元在海南省设立全资子公司。近日，该子公司已完成工商注册登记，并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。子公司名称为海南灵擎数智医药科技有限公司，统一社会信用代码91460000MAG19UKA7L，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所位于海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A29-1008室，法定代表人为华一敏，注册资本伍仟万圆整，成立日期为2025年10月22日。经营范围包括药品生产（凭许可证件经营）、工程和技术研究和试验发展、细胞技术研发和应用、生物基材料技术研发、人工智能相关技术开发与服务等。公司将继续关注子公司进展，及时履行信息披露义务。

[青鸟消防|公告解读]标题：关于公司监事股份减持计划实施完毕的公告

解读：青鸟消防股份有限公司监事王国强先生于2025年10月14日至10月23日通过集中竞价交易方式减持公司股份190,000股，占总股本0.02%，减持均价12.537元/股，价格区间为12.40元/股至12.70元/股。本次减持后，王国强先生合计持有公司股份760,083股，占总股本0.09%。其中无限售条件股份47,521股，有限售条件股份712,562股。股份来源为公司首次公开发行前股份（含资本公积转增股份）。本次减持符合相关法律法规及承诺，与此前预披露的减持计划一致，未导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营。减持计划已实施完毕。

[华盛锂电|公告解读]标题：江苏华盛锂电材料股份有限公司2025年第三季度报告

解读：江苏华盛锂电材料股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下： 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 营业收入：本报告期188,702,527.53元，比上年同期增长46.89%；年初至报告期末538,555,316.81元，比上年同期增长62.29%。 利润总额：本报告期-38,284,582.97元；年初至报告期末-130,214,667.95元。 归属于上市公司股东的净利润：本报告期-30,235,581.86元；年初至报告期末-102,974,484.99元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期-37,847,208.20元；年初至报告期末-116,357,257.40元。 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末-196,108,957.04元。 基本每股收益（元/股）：本报告期-0.19元；年初至报告期末-0.66元。 稀释每股收益（元/股）：本报告期-0.19元；年初至报告期末-0.65元。 加权平均净资产收益率（%）：本报告期-0.91%，增加0.73个百分点；年初至报告期末-3.04%，增加0.57个百分点。 研发投入合计：本报告期13,653,068.37元，比上年同期增长20.04%；年初至报告期末36,930,891.12元，比上年同期增长21.35%。 研发投入占营业收入的比例（%）：本报告期7.24%，减少1.61个百分点；年初至报告期末6.86%，减少2.31个百分点。 总资产：本报告期末4,215,342,418.86元，比上年度末减少1.74%。 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末3,302,562,187.53元，比上年度末减少4.76%。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目： 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外：本期金额4,760,277.56元，年初至报告期末金额5,892,435.56元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本期金额4,222,245.14元，年初至报告期末金额17,691,130.29元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本期金额392.86元，年初至报告期末金额-6,588,517.33元。 减：所得税影响额：本期金额1,333,980.45元，年初至报告期末金额3,496,265.25元。 少数股东权益影响额（税后）：本期金额37,308.77元，年初至报告期末金额116,010.86元。 合计：本期金额7,611,626.34元，年初至报告期末金额13,382,772.41元。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 营业收入_本报告期变动比例46.89%，主要原因：市场需求增加，产品销售数量大幅增加所致。 利润总额_本报告期变动原因：产能利用率上升，生产成本下降，计提存货跌价损失减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期变动原因：产能利用率上升，生产成本下降，计提存货跌价损失减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期变动原因：产能利用率上升，生产成本下降，计提存货跌价损失减少所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期变动原因：产能利用率上升，生产成本下降，计提存货跌价损失减少所致。 稀释每股收益（元/股）_本报告期变动原因：产能利用率上升，生产成本下降，计提存货跌价损失减少所致。 营业收入_年初至报告期末变动比例62.29%，主要原因：市场需求增加，产品销售数量大幅增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末变动原因：在销售数量大幅增长情况下，采购需求增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。 二、股东信息 报告期末普通股股东总数12,690户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0户。 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： 股东名称：张家港金农联实业有限公司，股东性质：境内非国有法人，持股数量：23,539,518股，持股比例：14.76%，持有有限售条件股份数量：0股，包含转融通借出股份的限售股份数量：0股，股份状态：无，数量：0。 股东名称：沈锦良，股东性质：境内自然人，持股数量：17,440,726股，持股比例：10.93%，持有有限售条件股份数量：17,370,855股，包含转融通借出股份的限售股份数量：17,370,855股，股份状态：无，数量：0。 股东名称：苏州敦行投资管理有限公司－苏州敦行价值二号创业投资合伙企业（有限合伙），股东性质：其他，持股数量：11,724,039股，持股比例：7.35%，持有有限售条件股份数量：0股，包含转融通借出股份的限售股份数量：0股，股份状态：无，数量：0。 股东名称：苏州敦行投资管理有限公司－苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙），股东性质：其他，持股数量：11,652,172股，持股比例：7.31%，持有有限售条件股份数量：0股，包含转融通借出股份的限售股份数量：0股，股份状态：无，数量：0。 股东名称：沈鸣，股东性质：境内自然人，持股数量：5,901,228股，持股比例：3.70%，持有有限售条件股份数量：5,849,228股，包含转融通借出股份的限售股份数量：5,849,228股，股份状态：无，数量：0。 股东名称：张家港保税区华赢二号管理咨询合伙企业(有限合伙)，股东性质：其他，持股数量：5,597,000股，持股比例：3.51%，持有有限售条件股份数量：5,597,000股，包含转融通借出股份的限售股份数量：5,597,000股，股份状态：无，数量：0。 股东名称：苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙），股东性质：其他，持股数量：5,171,715股，持股比例：3.24%，持有有限售条件股份数量：0股，包含转融通借出股份的限售股份数量：0股，股份状态：无，数量：0。 股东名称：苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙），股东性质：其他，持股数量：3,593,635股，持股比例：2.25%，持有有限售条件股份数量：0股，包含转融通借出股份的限售股份数量：0股，股份状态：无，数量：0。 股东名称：张家港保税区华赢三号管理咨询合伙企业（有限合伙），股东性质：其他，持股数量：3,103,000股，持股比例：1.95%，持有有限售条件股份数量：3,103,000股，包含转融通借出股份的限售股份数量：3,103,000股，股份状态：无，数量：0。 股东名称：李伟锋，股东性质：境内自然人，持股数量：2,008,070股，持股比例：1.26%，持有有限售条件股份数量：1,981,570股，包含转融通借出股份的限售股份数量：1,981,570股，股份状态：无，数量：0。 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： 股东名称：张家港金农联实业有限公司，持有无限售条件流通股的数量：23,539,518股，股份种类：人民币普通股，数量：23,539,518股。 股东名称：苏州敦行投资管理有限公司－苏州敦行价值二号创业投资合伙企业（有限合伙），持有无限售条件流通股的数量：11,724,039股，股份种类：人民币普通股，数量：11,724,039股。 股东名称：苏州敦行投资管理有限公司－苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙），持有无限售条件流通股的数量：11,652,172股，股份种类：人民币普通股，数量：11,652,172股。 股东名称：苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙），持有无限售条件流通股的数量：5,171,715股，股份种类：人民币普通股，数量：5,171,715股。 股东名称：苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙），持有无限售条件流通股的数量：3,593,635股，股份种类：人民币普通股，数量：3,593,635股。 股东名称：张家港东金实业有限公司，持有无限售条件流通股的数量：1,982,000股，股份种类：人民币普通股，数量：1,982,000股。 股东名称：徐美兰，持有无限售条件流通股的数量：1,330,000股，股份种类：人民币普通股，数量：1,330,000股。 股东名称：上海秉昊私募基金管理有限公司－秉昊致逸5号私募证券投资基金，持有无限售条件流通股的数量：1,286,000股，股份种类：人民币普通股，数量：1,286,000股。 股东名称：华泰创新投资有限公司，持有无限售条件流通股的数量：1,218,000股，股份种类：人民币普通股，数量：1,218,000股。 股东名称：华泰证券资管－兴业银行－华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合资产管理计划，持有无限售条件流通股的数量：987,761股，股份种类：人民币普通股，数量：987,761股。 上述股东关联关系或一致行动的说明： 1、上述前十大股东中，沈鸣为沈锦良儿子，沈鸣为华赢二号的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有华赢二号62.1762%的份额。沈锦良、沈鸣、李伟锋、华赢二号、华赢三号为一致行动关系； 2、金农联实业和东金实业的控股股东均为张家港市杨舍镇农联村股份经济合作社，二者系一致行动关系； 3、敦行二号、敦行三号和敦行创投的执行事务合伙人均为苏州敦行投资管理有限公司，马阳光为苏州敦行投资管理有限公司的执行董事，并通过苏州敦行企业管理咨询有限公司持股85%，三者系一致行动关系； 4、金农联相关企业与敦行相关企业构成《上市公司收购管理办法》第83条规定的一致行动人； 5、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。 注：公司回购专用证券账户持股情况未在“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”及“前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”中列示，截至本报告期末，江苏华盛锂电材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为4,690,088股，占公司总股本的比例为3.94%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型：未经审计。 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 流动资产合计：1,879,827,672.08元（2025年9月30日），2,202,492,578.67元（2024年12月31日）。 非流动资产合计：2,335,514,746.78元（2025年9月30日），2,087,593,186.30元（2024年12月31日）。 资产总计：4,215,342,418.86元（2025年9月30日），4,290,085,764.97元（2024年12月31日）。 流动负债合计：391,205,757.53元（2025年9月30日），500,158,249.49元（2024年12月31日）。 非流动负债合计：422,605,950.09元（2025年9月30日），223,431,012.10元（2024年12月31日）。 负债合计：813,811,707.62元（2025年9月30日），723,589,261.59元（2024年12月31日）。 所有者权益（或股东权益）合计：3,401,530,711.24元（2025年9月30日），3,566,496,503.38元（2024年12月31日）。 其中：归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计：3,302,562,187.53元（2025年9月30日），3,467,733,474.55元（2024年12月31日）。 合并利润表 2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 营业总收入：538,555,316.81元（2025年前三季度），331,847,093.12元（2024年前三季度）。 营业总成本：670,300,602.50元（2025年前三季度），503,854,616.06元（2024年前三季度）。 其中：营业成本：551,019,911.25元（2025年前三季度），400,507,743.79元（2024年前三季度）。 研发费用：36,930,891.12元（2025年前三季度），30,433,051.56元（2024年前三季度）。 利润总额：-130,214,667.95元（2025年前三季度），-165,158,720.28元（2024年前三季度）。 净利润：-112,538,460.99元（2025年前三季度），-140,805,628.10元（2024年前三季度）。 归属于母公司股东的净利润：-102,974,484.99元（2025年前三季度），-131,696,649.35元（2024年前三季度）。 合并现金流量表 2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 经营活动产生的现金流量净额：-196,108,957.04元（2025年前三季度），-92,289,820.80元（2024年前三季度）。 投资活动产生的现金流量净额：-256,736,399.77元（2025年前三季度），-1,633,833,443.34元（2024年前三季度）。 筹资活动产生的现金流量净额：149,457,179.07元（2025年前三季度），39,805,340.06元（2024年前三季度）。 现金及现金等价物净增加额：-303,563,077.55元（2025年前三季度），-1,688,169,471.72元（2024年前三季度）。 期末现金及现金等价物余额：423,701,329.70元（2025年前三季度），296,625,614.14元（2024年前三季度）。

[依依股份|公告解读]标题：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

解读：证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-069 天津市依依卫生用品股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司全部股权并募集配套资金。公司股票自2025年10月14日起停牌，已于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过本次交易预案及相关议案。公司股票自2025年10月27日开市起复牌。由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司暂不召开股东大会。待相关工作完成后，董事会将再次审议并依法召集股东大会审议。本次交易尚需董事会、股东大会审议通过及监管机构批准，存在不确定性。公司将继续推进工作并履行信息披露义务。 特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2025年10月27日

[必贝特|公告解读]标题：必贝特首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

解读：广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票将于2025年10月28日在科创板上市，股票简称“必贝特”，代码688759。本次发行后总股本为45,003.6657万股，公开发行新股9,000万股，占发行后总股本20.00%。公司尚未盈利，上市后纳入科创成长层。科创板股票上市前5个交易日不设涨跌幅限制，之后涨跌幅限制为20%。上市初期无限售流通股为4,646.1981万股，占总股本10.32%，存在流动性不足风险。发行价格为17.78元/股，对应2024年市研率为66.52倍，低于可比公司平均水平。上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加及流动性风险。

[梦洁股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）明确了股东会的召集、提案、召开、表决及决议程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可提议或自行召集会议。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议采取现场与网络相结合方式，表决前需核实股东资格。普通决议须过半数通过，特别决议须三分之二以上通过，涉及增资、减资、合并、分立、章程修改等事项。决议应及时公告，会议记录保存不少于十年。本规则与《公司章程》冲突时以章程为准，由董事会解释。

[梦洁股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程。办法明确董事和高管所持股份包括登记在本人名下及利用他人账户持有的股份，禁止从事以公司股票为标的的融资融券交易。相关人员须在规定时间内申报身份及股份信息，股份变动需在两个交易日内披露。禁止在年报、季报公告前敏感期间买卖股票。离职后半年内不得转让股份，每年转让不得超过其所持股份的25%。禁止短线交易，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入的，收益归公司所有。董事会秘书负责信息申报与披露监督，发现违规及时报告。本办法自董事会审议通过之日起实施。

[梦洁股份|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露事务，保障投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及其董事、高管、股东、实际控制人等相关主体。信息披露应真实、准确、完整，及时公平地在指定媒体发布。披露内容包括定期报告（年度、中期、季度报告）和临时公告（如重大资产变动、关联交易、诉讼等）。公司董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书负责组织实施。定期报告需经董事会审议通过，董事、高管须签署书面确认意见。严禁内幕交易，信息披露前知情者须保密。制度还明确了信息披露的程序、责任追究及档案管理等内容。本制度自股东大会审议通过之日起生效。

[梦洁股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）规定，提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、资格审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员变动需及时补足。委员会应审查被提名人任职资格，形成明确意见，董事会未采纳建议时须披露理由。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[梦洁股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）规定，审计委员会为董事会下设专门机构，由三名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计与内部控制，行使《公司法》赋予监事会的职权。审计委员会需每季度召开会议，指导内部审计工作，审阅财务报告，提议聘任或更换外部审计机构，并向董事会报告重大问题。内部审计部门每季度检查募集资金使用情况，审计委员会发现违规应及时向交易所报告。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。本细则自董事会通过之日起施行。

[梦洁股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，规范选聘行为，维护股东利益。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核，董事会、股东会审议，不得提前聘请。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。评价标准包括资质、执业记录、质量管理水平、审计费用等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。连续聘用同一会计师事务所不得超过八年。改聘时需披露原因、前任会计师所意见、审计意见类型等信息。文件资料保存期限不少于10年。本制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。

[梦洁股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）规定，独立董事须符合任职资格与独立性要求，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事应占三分之一以上，至少一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、公开征集股东权利等特别职权。公司应保障独立董事知情权、履职便利及合理津贴，并建立履职保障机制。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[梦洁股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定并考核董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。主要职责包括：提出董事、高管薪酬建议；审议股权激励、员工持股计划；评估履职情况并提出报酬方案。相关薪酬计划需报董事会或股东大会批准。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。