公告解读

[梦洁股份|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金存放、使用及监管。募集资金须存放于专户，实行三方监管协议制度，确保专款专用。公司不得擅自改变募集资金投向，严禁用于财务性投资或质押等变相用途。募集资金使用应坚持计划周密、公开透明原则，投资项目变更、实施地点调整、闲置资金补充流动资金或现金管理等均需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。超募资金及节余资金使用须按规定程序审批。公司应建立募集资金台账，内部审计部门每季度检查，董事会每半年核查并出具专项报告，会计师事务所年度鉴证。保荐人应定期现场核查并出具核查报告。本办法自股东会批准后生效，由董事会负责解释。

[梦洁股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司总经理工作细则（2025年10月修订）明确总经理、副总经理的任职资格、任免程序、职权与责任。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，决定其他管理人员任免，并制定员工薪酬福利政策。副总经理协助总经理开展工作。公司设立总经理办公会，研究决策重大经营事项。总经理须定期向董事会报告工作，接受监督。董事会负责总经理绩效考核，薪酬与公司绩效挂钩。总经理离职需进行离任审计，违规造成损失的将被追责。本细则由董事会解释，自董事会批准之日起实施。

[梦洁股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，明确内幕信息指对公司证券市场价格有重大影响的未公开信息，涵盖重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等事项。内幕信息知情人包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方、中介机构及相关人员。公司应在内幕信息依法披露前填写内幕信息知情人档案并报备深交所，涉及重大事项还需制作重大事项进程备忘录。董事会负责档案真实性、准确性、完整性，董事会秘书组织实施登记报送工作。公司应保存档案及备忘录至少十年，并在披露后五个交易日内报送交易所。若发现内幕交易或泄露，公司将追责并移送监管机构。制度自董事会审议通过之日起施行。

[梦洁股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露质量，确保真实性、准确性、完整性和及时性。制度适用于年度财务报告重大会计差错、其他年报信息重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报重大差异等情形。重大会计差错认定标准包括资产、负债、净资产、收入、利润等项目差错金额占比超5%且绝对金额超500万元，或影响盈亏性质等。业绩预告或业绩快报差异幅度达20%以上且无合理解释的，视为重大差异。公司内审部门负责调查差错原因，提出处理意见，提交董事会审议。责任追究形式包括通报批评、警告、降职、经济处罚、解除劳动合同等。对主观故意、阻挠调查、多次出错等情况从重处理，对主动纠错、非主观因素等可从轻处理。本制度同时适用于季度报告和半年报。

[梦洁股份|公告解读]标题：防范大股东及关联方资金占用专项制度（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司制定《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，旨在防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，维护股东和债权人合法权益。制度明确禁止通过拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式进行非经营性资金占用，严禁“期间占用、期末归还”或“小金额、多批次”等形式。公司设立专项领导小组，由董事长牵头，财务、内审等部门参与，负责日常监督。董事、高管及子公司负责人须勤勉履职，防止资金被占用。若发生资金占用，董事会应采取措施要求纠正并及时报告，必要时提起诉讼。对责任人将给予处分或罢免，严重者追究法律责任。本制度经股东大会审议通过后实施。

[梦洁股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年10月修订）旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息及时、准确、完整披露。制度适用于公司及下属全资、控股、参股子公司。重大信息包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更等事项，达到规定标准须立即报告。内部信息报告义务人包括董事、高管、各部门及子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。相关人员在知悉重大信息后应第一时间向董事长报告并知会董事会秘书。董事会秘书负责判断是否需披露，并提请董事会履行程序。公司实行重大信息实时报告制度，未及时上报将追究责任。本制度由董事会解释，自审议通过之日起执行。

[梦洁股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事可书面委托其他董事代为出席，但需遵守关联事项回避等原则。董事会决议须经全体董事过半数赞成通过，重大事项需提交股东会审议。会议记录、决议等档案由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[梦洁股份|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）旨在完善公司治理结构，规范独立董事专门会议运作。该会议由全体独立董事参加，审议包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、关联交易、承诺变更、收购事项等。部分事项须经独立董事专门会议过半数同意后施行或提交董事会审议。会议每年至少召开一次，可由过半数独立董事推举召集人主持，紧急情况下可缩短通知时间。独立董事应亲自出席或书面委托他人代为表决。会议决议需全体独立董事过半数同意。会议可现场或远程方式召开，董事会秘书提供支持并记录会议内容。相关资料保存不少于十年。本制度由董事会解释，自董事会批准后生效。

[梦洁股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范相关人员辞任、任期届满、解任等离职事项。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，公司收到后生效并两日内披露。若董事辞任导致董事会人数不足法定要求，原董事须继续履职至补选完成。公司应在六十日内完成补选。任期届满未连任的，自新一届董事会产生之日起自动离职。股东会或职工代表大会可决议解任董事，无正当理由解任的，董事可要求赔偿。离职人员须在五个工作日内移交所有公司文件及资料，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后仍负有保密义务和忠实义务，股份转让受限。执行职务不当造成损失的，离职不免除赔偿责任。董事会可对违规离职行为追责，相关人员可申请复核。本制度由董事会负责解释，经董事会批准后生效。

[华尔泰|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：安徽华尔泰化工股份有限公司于2025年10月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使决策权并签署相关文件，由财务部负责具体实施。该事项不会影响公司主营业务正常发展，不构成关联交易。公司将按规定及时披露进展情况。独立董事、审计委员会及监察审计部门将对资金使用情况进行监督与审计。

[梦洁股份|公告解读]标题：关于使用公积金弥补亏损的公告

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司拟使用公积金弥补母公司累计亏损。截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-368,560,163.76元，盈余公积106,727,588.75元，资本公积666,360,546.10元。公司拟使用盈余公积106,727,588.75元和资本公积261,832,575.01元，合计368,560,163.76元弥补亏损，具体金额因需整改《行政监管决定书》事项存在不确定性。本次资本公积来源为股东货币出资形成的资本溢价。该事项经第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，1名董事反对，暂不提交股东大会审议，待整改完成后另行履行程序。实施后母公司未分配利润将为0元，盈余公积为0元，资本公积为404,527,971.09元。本事项尚需股东大会通过，存在不确定性。

[梦洁股份|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司于2025年10月23日召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案，尚需股东大会审议通过。中审众环成立于1987年，2024年末有合伙人216人、注册会计师1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人，经审计总收入217,185.57万元，证券业务收入58,365.07万元，上市公司审计客户244家。项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近3年均未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，且不存在影响独立性的情形。2024年度审计费用为160万元。董事会审计委员会认为中审众环在2024年度审计中表现良好，同意续聘。董事会表决结果为7票同意、1票反对、0票弃权。

[梦洁股份|公告解读]标题：公司章程修订对照表（2025年10月）

解读：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司回购注销部分限制性股票导致注册资本变更的实际情况，湖南梦洁家纺股份有限公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：调整公司注册资本和股份总数，完善股东会、董事会、监事会职权及议事规则，增设审计委员会并明确其职责，强化独立董事作用，优化法定代表人规定，增加党组织活动条款，细化财务资助、对外担保、利润分配等规定，并更新公司治理结构及股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务。本次修订尚需提交公司股东会审议。

[梦洁股份|公告解读]标题：关于董事对定期报告有异议的说明公告

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司董事陈洁对2025年第三季度报告投反对票，称公司财务数据存在虚假记载和误导性陈述，主要涉及子公司福建大方睡眠向叶艺峰提供财务资助6,337.63万元未积极追偿，且相关坏账计提未经董事会审议；2022至2024年度收入、成本、返利、薪酬存在跨期确认问题，报告未予调整。陈洁反对续聘现任会计师事务所，质疑其审计能力；反对使用公积金弥补亏损，因累计亏损数据失真；对修订多项制度议案投弃权票，质疑董事长适格性及董事会有效性。公司回应称已启动整改，追偿工作已开展并申请仲裁，部分议案暂不提交股东大会。

[广联航空|公告解读]标题：2025年第三季度报告披露提示性公告

解读：证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-076 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员（除王增夺先生）保证信息披露内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于的议案》。为使投资者了解公司经营成果和财务状况，《2025年第三季度报告》于2025年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2025年10月27日

[联合光电|公告解读]标题：关于取消监事会暨修订公司章程、修订及制定部分公司治理制度的公告

解读：中山联合光电科技股份有限公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会履行。公司修订《公司章程》，注册资本由269,196,966元减少至269,048,766元，总股本相应减少。公司章程中“股东大会”改为“股东会”，删除监事会相关条款。公司同时修订及制定多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，部分制度需提交股东大会审议。本次修订尚需股东大会审议通过后生效，董事会提请授权办理工商变更登记等相关事宜。

[联合光电|公告解读]标题：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：中山联合光电科技股份有限公司于2025年10月23日召开董事会及监事会，审议通过全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用不超过人民币17,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用。投资产品限于安全性高、流动性好、保本型产品，如银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等，不得用于证券投资或质押。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。该事项无需提交股东大会审议。保荐机构国投证券对该事项无异议。募集资金净额为467,154,845.67元，原用于新型显示和智能穿戴产品智造项目及偿还银行贷款，其中“新型显示和智能穿戴产品智造项目”已延期至2026年12月31日。

[郴电国际|公告解读]标题：郴电国际环境、社会与治理（ESG）管理制度

解读：湖南郴电国际发展股份有限公司制定ESG管理制度，旨在规范环境、社会与治理工作，构建科学、系统的管理体系。公司遵循战略性、全面性、系统性与协同性原则，履行对自然环境、社会责任及公司治理的义务。董事会为ESG领导机构，下设战略与ESG委员会及ESG领导小组，统筹推进ESG工作。设立环境组、社会组、治理组分别负责相关领域管理。制度涵盖股东与债权人权益保护、职工权益保障、供应商与客户权益维护、环境保护、社会公益及信息披露等内容。公司应编制并披露ESG报告，接受利益相关方监督，确保合规运营。本制度适用于公司总部及各控股子公司，由董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。

[郴电国际|公告解读]标题：郴电国际董事会战略与ESG委员会工作条例

解读：湖南郴电国际发展股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在完善公司治理结构，研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG治理等事项并提出建议。委员会由7名董事组成，董事长任召集人，委员由董事会选举产生，任期与董事任期一致。委员会职责包括研究发展战略、重大投融资及资本运作项目，制定ESG战略目标，审阅ESG报告，评估相关风险，并检查已批准事项的实施情况。会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本工作条例自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订。

[郴电国际|公告解读]标题：郴电国际董事会薪酬与考核委员会工作条例

解读：湖南郴电国际发展股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级管理人员的考核标准并提出建议，制定薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会职责包括绩效考核、薪酬方案制定、股权激励计划建议等，并对董事会负责。薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。委员会提出的董事薪酬需经董事会同意后提交股东会批准，高管薪酬方案由董事会批准。本条例经公司董事会批准后生效，解释权归董事会。