公告解读

[中天精装|公告解读]标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告

解读：深圳中天精装股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。公司（含下属子公司）预计2025年度新增与浙江源烯新材料有限公司的日常关联交易，额度不超过7,000万元，占公司2024年度经审计净资产的4.74%。补充预计额度有效期为董事会决议日至2025年度股东大会召开日。独立董事专门会议已审议通过该议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[*ST新元|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：万向新元科技股份有限公司于2025年11月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过补选成笠萌女士为第五届董事会非独立董事的议案，该事项尚需提交股东会审议。同时，会议审议通过调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案。公司还拟为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行南开支行申请的700万元借新还旧贷款提供连带责任保证担保，该担保事项尚需提交股东会审议。董事会提请召开2025年第四次临时股东会，审议相关议案。

[芯海科技|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：芯海科技第四届董事会第十三次会议于2025年11月7日以通讯方式召开，审议通过三项议案。一是决定不向下修正“芯海转债”转股价格，且未来六个月内如再次触发修正条件也不提出修正方案；二是同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，尚需提交股东大会审议；三是提请召开2025年第二次临时股东会，会议时间为2025年11月27日。所有议案均获全体董事表决通过。

[广西能源|公告解读]标题：广西能源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

解读：广西能源股份有限公司于2025年11月7日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消公司监事会的议案》《关于修订的议案》等多项议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对多项内部治理制度进行修订。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技第十三届董事会2025年第八次会议决议公告

解读：方正科技于2025年11月7日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过多项议案：投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目；调整2025年度对控股子公司的预计担保额度；调整全资子公司外汇套期保值业务额度；提名高小军为非独立董事候选人，接替辞职的郭瑾女士；同时决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。上述议案中，担保额度调整和董事变更需提交股东大会审议。

[深物业A|公告解读]标题：第十一届董事会第1次会议决议公告

解读：深圳市物业发展（集团）股份有限公司于2025年11月7日召开第十一届董事会第1次会议，选举唐小平为公司董事长，并推举其为法定代表人。会议审议通过选举董事会各专门委员会委员、聘任蔡丽莉为总经理，李鹏、张戈坚、倪卉川为副总经理，刘强为财务总监，张戈坚为董事会秘书，陈倩颖为证券事务代表。同时审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例》的议案，并决定召开2025年第六次临时股东会。

[好上好|公告解读]标题：第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：深圳市好上好信息科技股份有限公司于2025年11月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消2025年第三次临时股东会部分子议案的议案》。因职工代表董事由职工代表大会等民主选举产生，无需提交股东会审议，董事会决定取消提名夏世勋先生为第三届董事会非独立董事候选人，并取消2025年第三次临时股东会相关子议案3.06。除该子议案取消外，其他会议事项不变。本次取消程序符合相关规定。

[中原环保|公告解读]标题：第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：中原环保于2025年11月7日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订及公司相关制度的议案》《关于制订的议案》《关于废止的议案》《关于调整公司治理结构及内设机构的议案》《关于调整董事会战略委员会名称的议案》以及多项投资建设项目议案，并同意召开2025年第二次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议批准。

[中原传媒|公告解读]标题：公司九届十六次董事会决议公告

解读：中原大地传媒股份有限公司于2025年11月7日以通讯方式召开九届十六次董事会会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵新杰先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。赵新杰先生同时辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。会议表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，决议合法有效。

[通达创智|公告解读]标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告

解读：通达创智于2025年11月7日以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年中期利润分配方案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。上述议案均尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议召集程序合法，决议有效。

[露笑科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年11月7日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。该事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

[新晨科技|公告解读]标题：第十一届董事会第二十七次会议决议公告

解读：新晨科技股份有限公司于2025年11月7日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了多项议案。公司拟向中信银行、民生银行、北京中关村银行、宁波银行、上海银行及大连银行北京分行申请合计不超过38,000万元的综合授信额度，期限均为一年，无担保。会议同意变更公司经营范围，并修订公司章程，相关事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。同时，董事会审议通过修订多项内部制度、聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构，并决定召开2025年第二次临时股东会。

[深物业A|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：深圳市物业发展(集团)股份有限公司将于2025年11月25日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月18日，B股股东需在2025年11月13日或之前买入股票。会议审议关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[好上好|公告解读]标题：关于2025年第三次临时股东会取消部分子议案的公告

解读：深圳市好上好信息科技股份有限公司于2025年11月7日召开第二届董事会第十九次会议，决定取消原定提交2025年第三次临时股东会审议的子议案3.06《选举夏世勋先生为第三届董事会非独立董事》。取消原因是职工代表董事由职工代表大会等民主选举产生，无需提交股东会审议。本次取消程序符合相关规定。除该子议案取消外，股东会其他会议时间、地点、审议事项等均保持不变。

[中原环保|公告解读]标题：中原环保股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：中原环保股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年11月18日。会议审议事项包括修订《公司章程》及相关制度、制订《董事及高级管理人员离职管理制度》、调整公司治理结构、废止《监事会议事规则》等议案。其中修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2025年11月19日。

[爱施德|公告解读]标题：关于公司股东股份质押的公告

解读：深圳市爱施德股份有限公司股东深圳市神州通投资集团有限公司于2025年11月6日将其持有的10,160,000股公司股份质押给珠海华润银行股份有限公司深圳分行，占其所持股份比例2.08%，占公司总股本比例0.82%，质押用途为子公司生产经营。本次质押后，神州通投资累计质押股份98,690,000股，占其所持股份比例20.16%。截至公告日，控股股东及其一致行动人合计持股609,954,734股，累计质押股份150,590,000股，占公司总股本比例12.15%。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿付能力，目前未出现平仓风险。

[国光电器|公告解读]标题：关于对外提供担保的进展公告

解读：国光电器为广东国光电子、江西国光电子向银行申请授信提供担保，近期签署相关担保合同。公司为广东国光电子提供2,000万元连带责任保证，为江西国光电子提供两笔各20,000万元连带责任保证。广东国光电子亦为江西国光电子提供20,000万元担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保签约余额为170,493万元，占最近一期经审计净资产的39.87%，无逾期担保。

[广西能源|公告解读]标题：广西能源股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

解读：广西能源股份有限公司于2025年11月7日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订旨在落实《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等监管要求，提升公司治理水平。主要修订内容包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”；取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》；明确董事长为法定代表人，并细化法定代表人辞任及变更程序；完善股东权利、董事忠实与勤勉义务、控股股东行为规范等内容。本次修订尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记。

[合富中国|公告解读]标题：合富中国2025年1-10月营业收入简报

解读：合富（中国）医疗科技股份有限公司2025年1-10月合并营业收入为人民币58,667.44万元，较去年同期下降23.91%。该数据为初步核算，未经审计，最终以定期报告为准。公司提醒投资者注意投资风险。

[威胜信息|公告解读]标题：关于公司董事辞任暨选举第三届董事会职工代表董事的公告

解读：威胜信息技术股份有限公司董事会于2025年11月7日收到非独立董事范律先生的辞职报告，因工作调整辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总裁及核心技术人员。同日，公司召开职工代表大会，选举范律先生为第三届董事会职工代表董事，任期自股东大会审议通过相关议案起至本届董事会任期届满。范律先生符合董事任职资格，董事会成员仍为9名，未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。