公告解读

[昂利康|公告解读]标题：战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专业委员会，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由五名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。细则规定了委员会的职责权限、议事规则及会议召开程序，强调决策的专业化与合规性，并由董事会办公室负责日常事务。

[昂利康|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平原则。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的审批、登记备案程序，要求在内幕信息依法披露前填写知情人档案并报送交易所。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体实施。制度还规定了内幕信息知情人的保密义务及违规责任追究机制。

[昂利康|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专业机构，由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会会议须半数以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。细则自董事会批准后生效，由董事会负责解释。

[昂利康|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专业委员会，由三名委员组成，其中独立董事两名，召集人由会计专业人士担任。审计委员会负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制等职责，并定期听取内审部报告。内审部向审计委员会报告工作，重大事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。

[昂利康|公告解读]标题：审计委员会年报工作规程（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定了审计委员会年报工作规程，明确了审计委员会在年报编制和披露过程中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作，并对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见。规程还规定了与会计师事务所的沟通、考核、续聘或改聘程序，以及审计委员会在年报期间的保密义务和履职披露要求。

[昂利康|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系工作，加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的长期稳定关系。制度明确了投资者关系管理的宗旨、基本原则、组织职责、内容与方式、现场接待细则等。公司董事会为决策机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人，董事会办公室为职能部门。制度强调信息披露的合规性、平等对待所有投资者、禁止泄露未公开重大信息，并规定了投资者说明会、互动易平台交流、现场接待等活动的具体要求和流程。

[昂利康|公告解读]标题：投资和融资决策管理制度（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司发布《投资和融资决策管理制度》，明确公司投融资决策的管理原则、决策权限及程序。制度规定了股东会、董事会、总经理在投融资事项中的审批权限，涉及投资范围、融资审批流程、风险控制及责任追究等内容。制度适用于公司及控股子公司、分公司的投融资行为，旨在规范决策程序，防范风险，保障股东利益。

[科恒股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则明确了委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序及议事规则。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案，进行年度绩效考核，并向董事会提出建议。薪酬方案需经董事会审议批准，涉及董事的还需提交股东会通过。委员会会议分为定期和临时会议，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[昂利康|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确了委员会的组成、职责权限及议事规则。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，考核标准及股权激励计划等事项，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。该细则经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，自批准之日起生效。

[昂利康|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，明确了重大事项的范围、报告程序及责任主体。制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等内部信息报告义务人，涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、风险事项等需及时向董事会秘书报告的内容。要求在知悉重大事项后第一时间口头报告，并在24小时内提交书面材料。董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书负责信息披露具体工作。对未及时上报或泄密行为将追责。

[昂利康|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在加强信息披露管理，规范外部信息使用人行为，确保公平信息披露，防止内幕交易。制度明确了信息报送的审批流程，要求对外报送信息需经相关部门负责人、主管领导、董事会秘书审批，必要时需董事长批准。同时规定，在向外部单位报送信息时，应提醒其履行保密义务，并将其纳入内幕信息知情人管理范围。对于违规使用信息的行为，公司将依法追究责任。

[昂利康|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司发布总经理工作细则，明确总经理职责、聘任与解聘程序、职权范围及义务，规定总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，列席董事会会议，设立总经理办公会议制度，规范决策程序和报告制度。细则还明确了高级管理人员的行为准则及禁止任职情形。

[芯海科技|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：芯海科技（深圳）股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。天健会计师事务所具备相应执业资格和专业能力，近三年存在因执业行为被行政处罚、监督管理措施等情况，项目合伙人李联曾因审计程序执行不到位被监管机构采取自律监管措施。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[*ST新元|公告解读]标题：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

解读：万向新元科技股份有限公司于2025年11月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过为全资子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的700万元借新还旧贷款提供连带责任保证担保。该贷款用于归还合同编号为9142A00220240032项下的原有贷款。截至公告日，公司及控股子公司担保总额为26,908.36万元，占最近一期经审计归母净资产的1007.95%。公司存在为合并报表范围内主体提供的逾期担保合计17,812.78万元。

[*ST新元|公告解读]标题：关于补选非独立董事的公告

解读：万向新元科技股份有限公司于2025年11月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过补选成笠萌女士为第五届董事会非独立董事的议案。成笠萌女士现任公司证券事务代表及预重整“过渡期临时工作组”成员，持有公司股权激励限制性股票5000股，具备相关法律法规规定的任职资格。本次补选不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过董事总数的二分之一。

[*ST新元|公告解读]标题：关于调整董事会专门委员会委员的公告

解读：万向新元科技股份有限公司于2025年11月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案。调整后，战略委员会由朱绍卿、张光华、成笠萌组成，朱绍卿任主任委员；薪酬与考核委员会由章棽涵、韩佳益、成笠萌组成，章棽涵任主任委员。

[通达创智|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：通达创智（厦门）股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年11月19日。会议审议事项包括2025年中期利润分配方案、2026年度日常关联交易预计、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、公司及全资子公司申请银行授信并提供担保等议案。其中，日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，担保议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[龙净环保|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：福建龙净环保股份有限公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举廖伯寿先生为第十届董事会职工董事，任期自审议通过之日起至第十届董事会任期届满。廖伯寿先生未持有公司股票，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，不存在不得担任董事的情形。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

[龙净环保|公告解读]标题：关于选举董事长暨调整专门委员会成员的公告

解读：福建龙净环保股份有限公司于2025年11月7日召开第十届董事会第二十次会议，选举谢雄辉先生为公司董事长，任期至第十届董事会任期届满。同时，因谢雄辉先生当选非独立董事、廖伯寿先生当选职工董事，董事会专门委员会成员相应调整。战略委员会由谢雄辉任主任委员；审计委员会由廖伯寿任主任委员，李诗任联席主任兼召集人；提名委员会由罗津晶任主任委员；薪酬与考核委员会由匡勤任主任委员。各专门委员会中独立董事均过半数，且由独立董事担任召集人。

[西上海|公告解读]标题：西上海关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：西上海汽车服务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资金额合计30,000万元，分别购买国泰海通证券两款券商理财产品，期限均为67天，起息日为2025年11月7日，到期日为2026年1月13日。该事项已经董事会和监事会审议通过，不影响募投项目实施，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。最近12个月累计使用募集资金现金管理金额166,300万元，已收回136,300万元，实际收益719.76万元。