公告解读

[大华股份|公告解读]标题：外汇套期保值管理制度

解读：浙江大华技术股份有限公司为规范外汇套期保值业务，防范汇率风险，制定外汇套期保值管理制度。该制度适用于公司及合并报表范围内子公司，明确外汇套期保值业务以规避风险为主要目的，禁止投机交易。业务仅限与具备资质的金融机构开展，需基于外汇收付款预测，并使用自有资金。审批权限方面，根据交易保证金、合约价值占净资产比例等设定董事会或股东会审议标准。财务部负责具体操作，内审部负责监督审查。制度还规定了信息保密、风险报告及信息披露要求。

[大华股份|公告解读]标题：内部审计制度

解读：浙江大华技术股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。内审部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司本部、控股子公司等单位的内部控制、财务信息、风险管理等进行审计监督。制度规定内审部需定期提交审计计划和报告，重点审计募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，并对内部控制有效性进行评价。审计档案至少保存八年，重大问题应及时向审计委员会报告。

[大华股份|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：浙江大华技术股份有限公司为规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本信息披露管理制度。制度明确了信息披露的基本原则、披露范围、内容标准、信息传递流程、保密要求、责任追究机制等内容。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告及重大交易等，要求信息披露真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[大华股份|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：浙江大华技术股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金需专户存储，不得用于证券投资、质押或变相改变用途。使用闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理须经董事会审议并披露。募集资金投资项目变更、节余资金使用等事项需履行相应决策程序并公告。公司内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况，董事会每半年度核查项目进展。

[大华股份|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：浙江大华技术股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年11月修订），明确公司及子公司对外担保的管理原则、审查要求、审批权限、信息披露及日常风险管理等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会审议，特别强调为股东、实际控制人及其关联方提供担保的决策程序和反担保要求，并对子公司担保、合营联营企业担保的预计额度及调剂机制作出具体规定。

[大华股份|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：浙江大华技术股份有限公司修订《关联交易管理制度》，明确关联人范围、关联交易类型及决策程序。规定关联交易需遵循公平、公正、公开原则，涉及关联董事和股东回避表决，重大关联交易须经独立董事同意、董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。明确禁止控股股东占用公司资金，规范对外担保、财务资助等行为。

[大华股份|公告解读]标题：证券投资与衍生品交易管理制度

解读：浙江大华技术股份有限公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，规范公司证券投资与衍生品交易行为，防范风险，保障资金安全。制度明确了证券投资范围包括新股申购、股票、债券投资等，衍生品交易包括期货、期权、互换等。公司不得使用募集资金进行此类投资，且投资需与资产结构相适应，不影响主营业务。重大投资须提交董事会或股东大会审议并披露。财务部负责具体操作与风险管理，内审部定期检查。制度自股东会批准之日起生效。

[大华股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：浙江大华技术股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘时可不公开选聘，但需审计委员会评价并经董事会、股东会批准。制度还规定了改聘会计师事务所的情形、程序及审计项目合伙人轮换要求。

[奥尼电子|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：深圳奥尼电子股份有限公司制定子公司管理制度，规范股权投资及管理行为，适用于境内外全资、控股子公司及公司实际控制的企业。制度明确子公司治理结构、财务管理和信息披露要求，强调合规经营、预算管理、重大事项报告及审计监督，确保与公司战略协同。子公司须及时报送会计报表、董事会决议等文件，并备案相关证照资料。公司通过委派董事、监事等方式参与子公司治理，强化内部控制和绩效考核。

[奥尼电子|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：深圳奥尼电子股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职条件、聘任程序、岗位职责、办公会议制度、报告制度及责任追究机制。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，副总经理和财务负责人由董事长提名、董事会聘任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置方案和基本管理制度，列席董事会会议。公司建立总经理办公会议制度，讨论日常经营重大事项，并规定总经理须向董事会定期报告经营情况。细则自董事会审议通过之日起实施。

[奥尼电子|公告解读]标题：东兴证券股份有限公司关于深圳奥尼电子股份有限公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额1,800,516,648.50元，用于多个募投项目。截至2025年9月30日，“智能视频产品生产线建设项目”“智能音频产品生产线建设项目”“PCBA生产车间智能化改造项目”已结项，累计使用募集资金40,112.92万元，节余募集资金10,820.35万元（含利息收入）。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营，并注销相关募集资金专户。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构东兴证券对该事项无异议。

[美锦能源|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：山西美锦能源股份有限公司拟终止可转换公司债券募集资金投资项目中的“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”，截至2025年9月30日，该项目已投入募集资金7,343.33万元，剩余未使用募集资金17,917.83万元（含理财收益和利息收入）。因晋中市未纳入国家燃料电池汽车示范城市群，行业政策与市场环境变化导致项目推进缓慢。公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项已通过董事会审计委员会及第十届董事会第四十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构中信建投证券对该事项无异议。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥关于新筑股份（002480.SZ）拟发行股份及支付现金购买资产涉及的四川蜀道清洁能源集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（川华衡评报〔2025〕251号）

解读：新筑股份拟发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，评估基准日为2025年5月31日，采用资产基础法进行评估。评估结果显示，股东全部权益账面值852,836.64万元，评估值892,663.65万元，评估增值39,827.01万元，增值率4.67%。评估范围包括清洁能源的资产及负债，评估对象为其股东全部权益价值。本次评估已考虑期后电价政策变化等事项的影响。

[四川路桥|公告解读]标题：成都市新筑交通科技有限公司重组模拟合并审计报告（天健审〔2025〕11-340号）

解读：成都市新筑交通科技有限公司为重大资产重组之目的，编制了2023年1月1日至2025年5月31日的模拟合并财务报表。该模拟合并财务报表基于成都市新筑路桥机械股份有限公司拟将其持有的本公司100%股权及与桥梁功能部件业务相关的资产和负债转让给四川路桥建设集团股份有限公司的交易背景。天健会计师事务所对模拟合并资产负债表、利润表及财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥关于新筑股份（002480.SZ）拟出售资产涉及的桥梁功能部件业务资产组权益价值资产评估报告（川华衡评报〔2025〕255号）

解读：四川天健华衡资产评估有限公司对新筑股份拟出售的桥梁功能部件业务资产组权益价值进行评估，评估基准日为2025年5月31日，采用资产基础法和收益法，最终取资产基础法结果，评估结论为62,843.44万元。评估范围包括新筑交科100%股权及新筑股份相关资产和负债。报告已备案，有效期至2026年5月30日。

[好想你|公告解读]标题：关于好想你健康食品股份有限公司2025年员工持股计划之法律意见书

解读：好想你健康食品股份有限公司拟实施2025年员工持股计划，筹集资金总额上限为4,820.00万元，涉及标的股票数量不超过1,000万股，约占公司股本总额的2.23%。持股计划参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工等。股票来源为公司回购专用证券账户股份，存续期为60个月，分两期解锁，每期解锁比例均为50%。该计划已履行董事会审议、工会征求意见及信息披露等程序，尚需提交股东大会审议。

[国城矿业|公告解读]标题：联储证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之专项核查意见

解读：联储证券股份有限公司作为独立财务顾问，对国城矿业股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行核查。国城矿业已依据相关法律法规制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。在筹划重大资产重组期间，公司采取了必要的保密措施，限定敏感信息知悉范围，登记内幕信息知情人，制作交易进程备忘录，并向深圳证券交易所报备相关材料。公司与交易对方、中介机构均签署了保密协议，明确保密义务和责任。

[大华股份|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：浙江大华技术股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职资格、聘任程序、职权责任等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时需实行累积投票制。独立董事任期不得超过六年，连任时间不超过六年。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要条件，并承担相关费用。独立董事每年须提交述职报告。

[国城矿业|公告解读]标题：联储证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见

解读：联储证券作为国城矿业本次重大资产重组的独立财务顾问，核查认为其在担任独立财务顾问过程中未直接或间接有偿聘请第三方。国城矿业依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等证券服务机构，除上述机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

[大华股份|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：浙江大华技术股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，提升ESG管理水平，设立董事会战略委员会。该委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。其主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目，识别ESG风险与机遇，审议ESG报告，并监督相关政策实施进展。委员会提案需提交董事会审议决定，会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。会议记录应真实、准确、完整，并由参会委员和记录人员签名。