公告解读

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥第八届董事会第六十三次会议决议的公告

解读：四川路桥第八届董事会第六十三次会议于2025年11月7日召开，审议通过三项议案：一是以现金62,843.44万元收购关联方新筑股份的桥梁功能部件资产组，包括新筑交科100%股权及相关资产和负债；二是放弃对清洁能源集团60%股权的优先受让权；三是同意召开2025年第五次临时股东会。前两项议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，且均需提交股东会审议。

[清新环境|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：北京清新环境技术股份有限公司于2025年11月7日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过补选谢广明、王志轩为独立董事候选人，补选唐鸿为非独立董事候选人的议案。会议同意以非公开协议方式向控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司转让四川省天晟源环保股份有限公司60%股权，构成关联交易，尚需股东大会批准。同意通过公开挂牌方式转让赤峰博元科技有限公司70.6%股权，并将在西南联合产权交易所进行信息预披露，时间不少于20个工作日。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。

[顺丰控股|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于公司股东与其一致行动人之间内部转让A股股份计划实施完成的公告

解读：顺丰控股股份有限公司于2025年11月7日发布公告，公司股东及监事刘冀鲁先生与其一致行动人之间的内部A股股份转让计划已实施完毕。刘冀鲁通过大宗交易方式于2025年11月3日至11月5日期间，向其女婿赵颖坤转让合计700万股公司A股股份，占公司总股本的0.14%，转让均价为39.81元/股，股份来源为其在公司首次公开发行上市前持有的股份及资本公积转增股本所得。本次转让前，刘冀鲁持有公司35,793,780股，占总股本0.71%；转让后持股28,793,780股，占总股本0.57%；赵颖坤持股由零增至7,000,000股，占总股本0.14%。转让前后刘冀鲁及其一致行动人合计持股数量和比例未发生变化。本次转让系家庭资产规划需要，不涉及市场减持，不会导致公司控制权变更，且符合相关法律法规规定。

[科恒股份|公告解读]标题：信息披露制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定信息披露制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实性、准确性、及时性和公平性，保护公司、股东及利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。明确信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、控股股东、实际控制人等。信息披露内容包括定期报告和临时报告，定期报告为年度报告、半年度报告和季度报告，临时报告涵盖重大投资、重大合同、重大诉讼、股权变动等可能对公司股价产生重大影响的事项。公司应通过指定媒体公开披露信息，禁止选择性披露，确保所有投资者公平获取信息。

[中国人民保险集团|公告解读]标题：关于2025年投资者开放日相关报告的公告

解读：中国??保险集团股份有限公司于2025年11月7日举行2025年投资者开放日，主题为“非车险高质量发展的实践和展望”。公告指出，当前非车险市场存在非理性竞争、内卷式发展等问题，监管陆续出台多项政策推动行业合规与质量导向发展。2025年10月发布的《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》自11月1日起实施，要求优化考核机制、规范产品开发与保费管理、强化市场行为监管，并分阶段推进产品重新备案。公司强调非车险在服务“十五五”规划中的广阔市场潜力，涵盖科技保险、健康险、绿色保险、巨灾保险等多个领域。中国财险展示了非车险业务的六大核心能力，包括精准报价、全域拓客、严谨核保、再保支持、专业理赔及风险减量服务。此外，公司积极推进海外业务布局，构建一体化经营模式，服务中国企业“走出去”，并建立全球服务网络。相关报告详见附件。

[辰安科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：北京辰安科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟根据最新法律法规对公司章程进行修订，并废止相关制度中涉及监事会的规定。该议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，董事会审议通过了召开2025年第五次临时股东大会的议案，会议将于2025年11月25日以现场和网络投票方式召开。

[科恒股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定重大信息内部报告制度，明确重大信息的范围、报告义务人、报告程序及管理要求。制度适用于公司及各子公司、分公司，规定董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东等为报告义务人，须在知悉重大信息后第一时间向董事长和董事会秘书报告。重大信息包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险事项、经营方针变更等，涉及资产、收入、利润等达到一定标准的交易或事项需及时报告。公司董事会秘书负责信息披露，报告义务人未履行义务将被追责。

[科恒股份|公告解读]标题：商品期货套期保值业务管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定商品期货套期保值业务管理制度，明确公司及子公司从事期货套期保值业务的原则、组织机构、审批流程、风险控制、财务处理及档案管理等内容。制度强调禁止投机交易，仅允许与生产经营相关的原材料品种套期保值，持仓量不得超过现货交易量，资金规模应匹配自有资金。董事会授权董事长或经理组建决策小组，负责年度计划审批与风险管理。重大交易需经董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。公司建立风险保证金账户，设置风险监控与错单处理机制，强化内部监督与保密制度。

[科恒股份|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定董事会审计委员会年报工作制度，明确审计委员会在年报编制和披露中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘任或改聘审计机构等。制度规定审计委员会需在年审会计师进场前后与其沟通，督促按时提交审计报告，并对审计结果进行审核后提交董事会。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。审计委员会委员在年报编制期间负有保密义务，防止内幕交易。

[科恒股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则明确了提名委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责研究并建议董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格人选，对候选人进行资格审查，并向董事会提出任免建议。委员会会议可采用现场或通讯方式召开，决议需经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[科恒股份|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定对外担保管理制度，规范公司及控股子公司的对外担保行为，明确担保审批权限、决策程序、风险管理及信息披露要求。制度规定股东会和董事会为对外担保决策机构，要求对外担保须经董事会或股东会批准，强调反担保原则和风险控制，并对担保对象资信审查、持续监控、违规追责等作出具体规定。

[科恒股份|公告解读]标题：防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，依据相关法律法规及公司章程，制定了防范资金占用管理制度。该制度明确了控股股东、实际控制人及关联方的定义，禁止通过经营性或非经营性方式占用公司资金，并规定了资金往来的审批程序和信息披露要求。公司董事长为防范资金占用的第一责任人，财务负责人负责具体监管，财务部和审计部定期检查资金往来情况。若发生资金占用，董事会应采取措施要求归还，必要时可申请司法强制措施。非现金清偿需经评估、独立董事发表意见，并提交股东大会审议。

[科恒股份|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定关联交易管理制度，明确关联方范围、关联交易类型及管理原则。制度规定关联交易需遵循公平、公开、公正原则，关联董事和股东在审议时应回避表决。根据交易金额设定审批权限，小额交易由经理办公会批准，较大金额需董事会或股东会审议。关联交易定价应公允，优先采用国家定价或市场价格。重大关联交易需独立董事事前认可，并及时履行信息披露义务。

[科恒股份|公告解读]标题：对外信息报送及使用管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定了《对外信息报送及使用管理制度》，规范公司在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间对外报送信息及外部使用人使用信息的行为。制度明确适用范围包括公司各部门、控股子公司、控股股东、董事、高级管理人员及相关外部单位或个人。所涉信息包括尚未公开的财务数据、重大投资、股权结构变化、重大诉讼、担保、并购重组等可能影响股价的信息。制度要求对外报送信息须履行审批流程，填写审批表并取得接收方签署的保密回执，同时将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责具体工作，证券部为日常管理部门。

[科恒股份|公告解读]标题：董事津贴管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定董事津贴管理制度，明确董事津贴标准及支付方式。独立董事津贴为每人每年100,000元，外部非独立董事津贴为每人每年40,000元，均为税前金额，按月支付，代扣代缴个人所得税。内部董事不另行发放津贴，其薪酬按公司薪酬制度执行。董事因被监管处分的，董事会可提议扣减或停止发放津贴，报股东会批准。制度自股东会审议通过之日起生效。

[科恒股份|公告解读]标题：董事离职管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定董事离职管理制度，规范董事因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的程序。制度明确董事离职情形、程序及信息披露要求，规定离职后工作交接、承诺履行、持股管理等义务。董事辞职或被解任后需及时披露，补选应在60日内完成。离职后半年内不得转让所持股份，保密义务持续有效。

[科恒股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一，且至少一名会计专业人士。独立董事需在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人，发挥决策、监督、咨询作用。公司应为独立董事履职提供必要支持，并建立相应保障机制。

[科恒股份|公告解读]标题：控股股东和实际控制人行为规范（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定《控股股东和实际控制人行为规范》，明确控股股东和实际控制人的定义，要求其保持公司资产、人员、财务、机构和业务独立，禁止滥用控制权、非公允关联交易、资金占用等行为，规范股份转让、信息披露、内幕信息管理等事项，保障中小股东合法权益，提升公司治理水平。

[科恒股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应遵循法律法规及公司章程，须经审计委员会审核后报董事会、股东会审议。选聘程序包括竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘。制度对会计师事务所的执业质量、资质条件、审计费用权重等提出要求，规定连续聘任不得超过8年，特殊情况最长不超过10年。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年需轮换。公司应在年报中披露审计机构、审计费用、服务年限等信息，并对变更会计师事务所的情形、程序及信息披露作出规定。

[粉笔|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：粉笔有限公司于2025年11月7日提交翌日披露报表，披露当日公司购回200,000股普通股，每股购回价为3.04港元，总代价为608,000港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回在联交所进行，占购回前已发行股份（不包括库存股份）的0.00895%。购回后，已发行股份总数维持为2,236,309,030股，其中库存股增至1,982,500股。此次购回属于根据购回授权进行的股份购回，授权决议于2025年6月27日通过，可购回股份总数为223,368,003股，截至本次购回累计已购回1,982,500股，占授权当日已发行股份的0.08875%。本次购回后30日内（即截至2025年12月7日）将暂停发行新股或出售库存股份。