公告解读

[中国国航|公告解读]标题：海外市场公告

解读：中国国际航空股份有限公司董事会于近日收到公司总法律顾问张华先生递交的辞呈。张华先生因退休，向公司董事会辞去总法律顾问职务，该辞任即日起生效。张华先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉的其他事宜。董事会对张华先生任职期间对公司作出的贡献表示诚挚感谢。

[科恒股份|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司为加强控股子公司管理，制定控股子公司管理制度。该制度适用于公司直接或间接持股50%以上，或虽未超50%但能实际控制的子公司。制度涵盖人事、财务、经营决策、信息管理、内部审计等方面，明确公司通过股东权利对子公司进行管理，子公司需及时报送财务及重大信息，严格执行公司相关制度，确保规范运作和风险控制。

[昊海生物科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：上海昊海生物科技股份有限公司于2025年11月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，产品期限不超过12个月。资金来源为公司2019年首次公开发行股票的暂时闲置募集资金，实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元。本次现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构瑞银证券有限责任公司对该事项无异议。公司强调现金管理不影响募集资金项目建设和使用，不改变募集资金用途，且将严格遵守募集资金监管相关规定。

[科恒股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在披露前的登记、备案、保密管理流程，要求董事会秘书负责登记报送，董事长与董事会秘书签署确认意见。公司需建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并在信息披露后五个交易日内报送证券交易所。

[俊裕地基|公告解读]标题：委任独立财务顾问

解读：俊裕地基集團有限公司（股份代號：1757）於開曼群島註冊成立，根據收購守則規則2.1發出本公告。公司董事會宣佈，已委任第九資本有限公司為獨立財務顧問。第九資本有限公司為根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團。其職責是就要約（包括要約是否公平合理及應否接納）向獨立董事委員會提供意見。獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1批准此項委任。有關要約的意見函件將載入日後發出的綜合文件。公告提醒股東及潛在投資者，目前不保證要約一定會進行，公司將適時更新要約狀況，建議投資者在買賣公司證券時審慎行事。若對自身狀況有疑問，應諮詢專業顧問。

[科恒股份|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构为审计部，隶属于董事会审计委员会，负责对公司及所属单位的内部控制、财务信息、经济活动等进行独立监督和评价。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、质量管理和奖惩机制，强调审计工作的独立性、客观性和保密性，并要求定期向审计委员会报告工作情况。

[科恒股份|公告解读]标题：特定对象来访接待管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定了特定对象来访接待管理制度，旨在规范公司与投资者、媒体等特定对象的信息沟通，确保信息披露的公平、公正、公开，防范选择性披露和内幕信息泄露。制度明确了接待原则、沟通内容、部门职责及接待流程，要求特定对象来访需签署承诺书，公司应在接待后及时披露相关材料。制度还规定了在重大事项披露敏感期应谨慎安排接待活动。

[昊海生物科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见

解读：上海昊海生物科技股份有限公司（股份代号：6826）发布公告，对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“上海昊海生科国际医药研发及产业化项目”（208工程项目）实施进度进行调整。该项目原计划于2025年末达到预定可使用状态，现调整为2027年6月。截至2025年10月末，项目主体工程及设备安装已完成，目前处于设备验证、试生产及生产许可申请阶段。其中，医疗器械生产车间预计2025年11月提交生产许可申请，最晚于2026年3月获证；药品生产车间因设备调试复杂及审批要求提高，预计不晚于2027年上半年取得生产许可证。本次调整未改变募集资金用途、投资总额及实施主体，不影响正常经营。公司董事会已于2025年11月7日审议通过该事项，无需提交股东大会审议。保荐机构瑞银证券对该调整无异议。

[科恒股份|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、监督及责任追究。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议机制。使用募集资金需履行相应审批程序，严禁用于财务性投资或高风险投资。超募资金、节余资金使用及变更用途须经董事会或股东大会审议并披露。公司董事会每半年核查募投项目进展，会计师事务所需对年度募集资金使用情况进行专项审核。

[昊海生物科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：上海昊海生物科技股份有限公司于2025年11月7日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司于当日通过香港联合交易所购回53,100股H股，每股购回价格介乎27.34港元至27.60港元，总代价为1,461,846港元。该等股份拟注销，不作为库存股持有。此次购回是在2025年6月10日获授的股份购回授权下进行，购回总数占决议通过当日已发行股份（不含库存股）的0.0232%。根据规定，自本次购回后至2025年12月7日前，公司将暂停发行新股或出售库存股份。此外，公告还列示了此前自2025年9月15日至11月6日期间各交易日累计购回的H股股份详情，包括数量及价格。A股部分无变动，H股和A股的已发行股份总数维持不变。

[科恒股份|公告解读]标题：利润分配管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定利润分配管理制度，明确公司利润分配顺序、原则及政策。公司税后利润先弥补亏损并提取法定公积金，剩余利润按持股比例分配。公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。董事会应就股东回报进行专项研究论证，利润分配政策调整需经股东会三分之二以上表决权通过。制度强调保护中小投资者权益，要求充分听取中小股东意见。

[应星控股|公告解读]标题：持续关连交易 - 更新现有框架协议

解读：星盛集团控股有限公司（STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED）于2025年11月7日刊发公告，宣布自2025年11月7日起生效一项与控股股东之间的持续性关连交易。该交易涉及控股股东旗下公司向公司提供管理咨询服务，有效期至2025年12月31日，并拟续期至2028年12月31日。根据协议，2026年至2028年每年的年度服务费上限为1.725亿港元。公司已获得独立董事委员会批准，并由独立财务顾问确认交易条款公平合理。公司强调该交易将按一般商业条款进行，符合股东整体利益。此外，公告列明了过去三年的交易实际发生金额及未来三年的年度上限安排，并说明相关董事在交易中存在利益关系。

[科恒股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露中因相关人员不履行职责或个人原因导致重大差错或不良影响的问责机制。适用对象包括公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控股股东及实际控制人等。责任追究情形涵盖违反法律法规、业绩预告与实际业绩重大差异、信息泄密等。追究形式包括通报批评、调离岗位、降职、撤职、赔偿经济损失、解除劳动合同等。该制度同时适用于季度报告、半年度报告及其他信息披露文件。

[科恒股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及公司章程等有关规定制定，明确了投资者关系管理的基本原则、内容与方式、组织与实施要求等。公司通过官网、新媒体平台、电话、邮件等多种渠道开展投资者关系活动，保障股东权利行使，及时回应投资者诉求。董事会秘书负责组织协调相关工作，公司严禁在投资者关系活动中泄露未公开重大信息或进行不公平披露。

[昊海生物科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告

解读：上海昊海生物科技股份有限公司于2025年11月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。鉴于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（208工程项目）中药品生产车间设备验证及生产许可申请进度延迟，且国家对药品生产许可要求趋严，项目整体达到预定可使用状态日期由2025年末调整至2027年6月。其中，医疗器械生产车间预计2025年11月提交生产许可申请，最晚于2026年3月获证；药品生产车间预计不晚于2027年上半年取得生产许可证。本次调整涉及延期转固的募集资金约占208工程项目总额的15%，未改变募投项目投资内容、用途、总额及实施主体，不影响公司正常经营。保荐机构瑞银证券对本次调整无异议。该事项无需提交股东大会审议。

[英唐智控|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：英唐智控召开第六届董事会第十二次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权并募集配套资金的相关议案。交易对方分别为光隆集团、上海从简等六名主体。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组或重组上市。公司拟向特定对象发行股份，购买资产的发行价格为7.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%。相关议案尚需提交公司股东会审议。

[国城矿业|公告解读]标题：第十二届董事会第四十三次会议决议公告

解读：国城矿业拟以现金方式购买国城控股集团持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权，交易价格为316,800.00万元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，标的公司过渡期间收益归上市公司享有，亏损由交易对方以现金补足。业绩承诺期内，若标的公司矿业权资产和专利资产组实际净利润或收益未达承诺数，国城集团需以现金补偿，实际控制人吴城承担连带责任。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

[中彩网通控股|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：中彩网通控股有限公司董事会成员名单如下： 执行董事：郑明高先生（主席）、吴珊女士。 独立非执行董事：冯羽女士、余达志先生、范磊先生。 董事会下设三个委员会，各成员任职情况如下： 审核委员会：余达志先生（主席）、冯羽女士、范磊先生。 薪酬委员会：范磊先生（主席），成员包括郑明高先生、冯羽女士、余达志先生。 提名委员会：郑明高先生（主席），成员包括冯羽女士、余达志先生、范磊先生。 本公告日期为2025年11月7日。

[锦浪科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票与回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

解读：锦浪科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票及回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项发表核查意见。因8名激励对象离职，公司拟作废第二类限制性股票5.60万股；因9名激励对象离职，拟以55.64元/股加同期存款利息的价格回购注销限制性股票5.56万股，资金来源为自有资金。上述事项程序合法合规，同意提交股东大会审议。

[恒瑞医药|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于获得药物临床试验批准通知书的公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司于2025年11月7日发布公告，其子公司上海盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意SHR-4610注射液开展临床试验。该药物为公司自主研发的创新型抗肿瘤药物，剂型为注射剂，拟用于治疗晚期实体瘤。本次申请事项为临床试验，受理号为CXSL2500686，审批结论为符合药品注册相关要求，同意在晚期实体瘤患者中开展单药临床试验。截至目前，SHR-4610注射液相关项目累计研发投入约736万元。公司提示，药物从获批临床试验至上市仍需经历较长周期，存在不确定性，后续将按相关规定推进研发并及时披露进展。