公告解读

[辽港股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司关于间接控股股东上层股权结构发生变动的提示性公告

解读：辽宁港口股份有限公司于近日获悉，公司间接控股股东辽宁港口集团有限公司的上层股权结构拟发生变动。为落实上级工作要求，优化股权结构、提升管理效能，招商局集团有限公司下属子公司招商局港通发展（深圳）有限公司拟对招商局（辽宁）港口发展有限公司实施吸收合并。招商局港通作为合并方继续存续，招商局辽宁作为被合并方将注销，其持有的辽宁港口51%股权及其他全部资产、债权债务由招商局港通继承。本次变动完成后，招商局港通将直接持有辽宁港口51%股权，营口港务集团有限公司仍为公司控股股东，辽宁港口仍为公司间接控股股东，招商局集团仍为公司实际控制人。本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及要约收购，对公司经营无重大影响。

[康华生物|公告解读]标题：第三届监事会第九次会议决议公告

解读：成都康华生物制品股份有限公司于2025年11月7日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于豁免第三届监事会第九次会议通知时限的议案》《关于修订的议案》及《关于废止的议案》。监事会同意豁免本次会议提前2日通知的要求，并同意公司因治理结构调整，将监事会职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。上述两项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

[科恒股份|公告解读]标题：第六届监事会第十五次会议决议公告

解读：江门市科恒实业股份有限公司于2025年11月7日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修订公司章程并废止监事会议事规则。同时审议通过《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联方格力供应链拟以对深圳浩能20,000万元债权增资，认购19,893.07万元注册资本，增资后公司持股66.79%，格力供应链持股33.21%，深圳浩能由全资子公司变为控股子公司。两项议案均需提交股东大会审议。

[龙蟠科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于对外担保的进展公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司发布关于对外担保的进展公告，2025年10月，公司及下属公司为并表范围内子公司龙蟠新材料、四川锂源和南京锂源向银行申请综合授信提供合计53,000万元人民币的连带责任担保。其中，公司为龙蟠新材料担保3,000万元，为四川锂源担保30,000万元；常州锂源与天津锂源共同为南京锂源提供两笔各10,000万元的担保。上述担保无反担保。被担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控。截至公告日，公司已实际发生的担保余额为55.12亿元，占2024年度经审计归母净资产的173.89%，无逾期担保。公司2025年度担保额度预计不超过139.50亿元，已获董事会及股东大会审议通过。特别提示：公司对外担保总额已超净资产100%，南京锂源最近一期资产负债率超70%，存在担保风险。

[国城矿业|公告解读]标题：第十一届监事会第二十七次会议决议公告

解读：国城矿业股份有限公司第十一届监事会第二十七次会议审议通过了关于公司重大资产购买暨关联交易的相关议案。公司拟以现金方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权，交易价格为316,800.00万元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，标的资产以资产基础法评估，业绩承诺期内矿业权资产和专利资产组将进行业绩承诺及补偿安排。资金来源为自有资金和银行并购贷款。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

[锦浪科技|公告解读]标题：第四届监事会第十次会议决议公告

解读：锦浪科技第四届监事会第十次会议审议通过多项议案：作废2022年限制性股票激励计划中8名离职人员已授予但尚未归属的5.60万股限制性股票；回购注销2023年限制性股票激励计划中9名离职人员已获授但尚未解除限售的5.56万股限制性股票，该事项需提交股东大会审议；同意公司及全资子公司使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理；因回购注销导致注册资本减少，同意变更注册资本、调整公司架构、设置职工代表董事并修订《公司章程》，该议案也需提交股东大会审议。

[嘉鼎国际集团|公告解读]标题：二零二五年年报之补充公告

解读：嘉鼎國際集團控股有限公司（股份代號：08153）就截至二零二五年三月三十一日止年度之年報發出補充公告。根據公告內容，在年報第31頁所述購股權計劃中，購股權承授人須在接納授出購股權要約時支付1.00港元，且該要約必須於提呈當日起計21日內（包括當日）予以接納。本公告由執行董事陳達年代表董事會發出。於公告日期，執行董事為陳達年先生，獨立非執行董事為呂志堅先生、單浩銓先生及李曉華女士。各董事確認本公告所載資料在各重要方面屬準確完備，無誤導或欺詐成分，亦無遺漏足以導致內容產生誤導的事項。

[建设银行|公告解读]标题：建设银行2025年第二次临时股东会会议资料

解读：中国建设银行股份有限公司拟实施2025年中期利润分配，向全体普通股股东派发现金股息人民币486.05亿元，每10股派息1.858元（含税），分红比例30.0%。A股股息预计于2025年12月11日派发，H股股息预计于2026年1月26日派发。同时，提议发行不超过7,000亿元人民币等值的资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具，用于补充其他一级资本、二级资本及总损失吸收能力，并授权高级管理层决定具体发行方案。

[CMON|公告解读]标题：根据一般授权配售新股份之配售协议失效

解读：兹提述CMON Limited（“本公司”）于2025年10月19日及2025年10月31日发布的有关根据一般授权配售新股份的公告。董事会宣布，由于配售协议所载条件未能于2025年11月7日（即最后截止日期）或之前达成，配售协议已告失效，配售将不会进行。相关订约方的所有权利、义务及责任即时终止，配售代理被解除义务，任何一方均不得就配售向另一方提出索偿，但不影响此前已产生的违约权利或义务。董事会认为，配售协议失效不会对本集团的业务、营运及财务状况造成重大不利影响。公司将持续物色集资机会，并适时刊发必要公告。 于本公告日期，执行董事为黄成安先生、建邦先生及许政开先生；非执行董事为蔡稳健先生及李学瑾女士；独立非执行董事为王宇山先生、蔡敏先生及梁毓雄先生。

[大华股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：浙江大华技术股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月25日。会议审议《2025年前三季度利润分配预案》《关于变更注册资本及修订的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》及《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》等事项。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[高陞集团控股|公告解读]标题：完成须予披露交易涉及根据一般授权发行代价股份以收购目标公司

解读：高陞集團控股有限公司（股份代號：1283）於2025年11月7日完成根據一般授權發行代價股份以收購目標公司20%已發行股份的交易。買賣協議的所有先決條件已達成，本集團現持有目標公司已發行股份的20%。公司向賣方配發及發行15,000,000股新股份，每股發行價為1.4港元，佔經擴大後已發行股本約1.82%。完成後，公司總股本由810,827,000股增至825,827,000股。主要股東Lightspeed Limited持股比例由73.62%攤薄至72.29%，賣方持股由0.25%增至2.06%，其他公眾股東持股由26.13%微調至25.65%。Lightspeed Limited由主席兼執行董事高黎雄博士實益擁有70%，其配偶張美蘭女士實益擁有30%。

[康华生物|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-李明

解读：上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）提名李明为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。李明尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。提名人承诺声明真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职条件。

[奥尼电子|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：深圳奥尼电子股份有限公司将于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月19日。会议审议事项包括修订《公司章程》并办理工商变更、修订及制定公司部分治理制度、使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核。

[协合新能源|公告解读]标题：代表委任表格适用于有关采购光伏组件之股东特别大会(二零二五年十一月二十六日)

解读：本文件为协合新能源集团有限公司（Concord New Energy Group Limited）发布的代表委任表格，适用于2025年11月26日举行的股东特别大会。会议将于2025年11月26日上午十时在香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4901室召开。本次大会将审议两项普通决议案：第一项为批准、确认、授权及追认供货协议A及其项下拟进行的交易（包括但不限于发出采购订单A）；第二项为批准、确认、授权及追认供货协议B及其项下拟进行的交易（包括但不限于发出采购订单B）。股东可委任代表出席大会并投票，委任表格须于大会举行时间48小时前送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。文件同时载有签署代表委任表格的相关注意事项及个人信息收集声明。

[澄星股份|公告解读]标题：北京市海问律师事务所关于澄星股份2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：江苏澄星磷化工股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事刘晓光主持。会议审议通过了变更注册资本暨修订公司章程、变更会计师事务所、选举第十二届董事会非独立董事和独立董事等议案。表决方式为现场投票与网络投票相结合，所有议案均获得通过，其中变更注册资本议案为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。出席现场会议的股东共2名，代表股份276,934,614股，占公司有表决权股份总数的40.9175%。

[康宁杰瑞制药-B|公告解读]标题：自愿公告 - 场内股份购回

解读：康宁杰瑞生物制药（股份代号：9966）于2025年11月7日发布自愿公告，宣布根据股东于2025年6月12日批准的股份购回授权，董事会决议不时在公开市场购回本公司普通股，购回金额最高为30百万港元。该授权有效期至下届股东周年大会结束、法律规定的下届股东周年大会期限届满或股东以普通决议案撤销授权三者中最早发生者为止。公司将以现有现金资金进行购回，购回价格不高于购回日前五个交易日联交所平均收市价的5%以上。公司将视市场情况及资本管理需要，决定购回股份注销或持作库存股。董事会认为当前股价未反映公司内在价值，购回将体现对公司业务前景的信心，并为股东创造价值。截至公告日，公司已根据授权购回1,681,000股股份并持作库存股。购回计划将视市况进行，不保证具体时间、数量或价格。

[澄星股份|公告解读]标题：江苏澄星磷化工股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：江苏澄星磷化工股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案和关于变更会计师事务所的议案。会议以现场与网络投票相结合方式举行，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的42.1724%。两项非累积投票议案均获通过，其中变更注册资本暨修订《公司章程》为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。同时，会议选举李星星、刘晓光、江国林、薛健、金亚洪为第十二届董事会非独立董事，吴波、孙涛、曲天明为独立董事，上述候选人全部当选。北京市海问律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果有效。

[中基长寿科学|公告解读]标题：补充公告根据上市规则第13.92条要求的董事会成员多元化

解读：中基長壽科學集團有限公司於2025年11月7日發出補充公告，說明因曹衆女士於2025年10月17日辭任執行董事，導致董事會僅餘單一性別成員，不符合香港聯交所上市規則第13.92條及企業管治守則B.3.5關於董事會性別多元化的要求。公司已啟動物色女性董事人選的工作，並將擴大遴选範圍，預計不遲於2026年1月17日完成委任，以符合合規要求。同時，公告澄清閆立先生自2025年10月17日起獲委任為行政總裁，其作為執行董事兼主席的年度薪酬為120萬港元，涵蓋薪金、花紅及其他福利；惟其兼任行政總裁職務期間不另收取薪酬，相關安排未來若有調整，將由薪酬委員會決定並經董事會批准。本公告為對先前公告的補充，其他內容維持不變。

[美锦能源|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：山西美锦能源股份有限公司将于2025年11月25日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月18日。会议审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对中小投资者表决单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，地点位于山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。登记时间为2025年11月19日，参会股东需提供相应证件或授权材料。

[华电能源|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：华电能源股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。审议事项包括关于黑龙江华电富拉尔基发电厂2×66万千瓦‘上大压小’热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议案，以及修订《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等公司治理相关制度的议案。股权登记日分别为A股2025年11月13日、B股2025年11月18日。