公告解读

[鲁银投资|公告解读]标题：鲁银投资关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：鲁银投资集团股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月17日，登记时间为2025年11月20日。会议审议包括选举董事、修订《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《担保管理办法》等四项议案。其中，关于选举董事的议案对中小投资者单独计票。

[杭品生活科技|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：杭品生活科技股份有限公司（股份代号：1682）宣布将于二零二五年十一月二十一日（星期五）举行董事会会议。会议将考虑及批准公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩及其刊发，并考虑派发中期股息（如有）。本公告由董事会成员、行政总裁兼执行董事林继阳代表董事会发出。公告日期时，董事会成员包括执行董事林继阳先生、吴凯先生及张凯原先生，以及独立非执行董事陈健先生、周致人先生及黄冰芬女士。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：四川路桥建设集团股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月19日，登记时间为11月20日至21日。会议审议包括设立并发行资产支持证券、续聘2025年度财务及内控审计机构、收购新筑路桥机械桥梁功能部件资产组关联交易、放弃清洁能源集团优先受让权关联交易等五项议案。其中第4、5项议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。

[协合新能源|公告解读]标题：股东特别大会通告有关采购光伏组件

解读：Concord New Energy Group Limited（協合新能源集團有限公司*）謹訂於二零二五年十一月二十六日上午十時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4901室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過兩項普通決議案。第一項決議案為批准、確認、授權及追認供貨協議A及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或兩名董事簽署相關文件及採取必要行動，包括發出採購訂單A。第二項決議案內容類似，涉及供貨協議B及採購訂單B。股東有權委任代表出席及投票，委任表格須於大會舉行前48小時，即二零二五年十一月二十四日上午十時正前送達股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。為釐定出席資格，股份過戶登記將於二零二五年十一月二十一日至十一月二十六日暫停辦理，股東須於十一月二十日下午四時三十分前完成登記。若當日早上八時後香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或「黑色」暴雨警告，大會將順延。

[清新环境|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：北京清新环境技术股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月19日。会议审议包括补选第六届董事会独立董事和非独立董事、转让四川省天晟源环保股份有限公司60%股权暨关联交易、全资子公司公开发行公司债券相关议案及授权董事会办理债券发行事宜等事项。其中独立董事选举采用累积投票制，部分议案需经特别决议通过。中小投资者表决将单独计票。

[辰安科技|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：北京辰安科技股份有限公司将于2025年11月25日召开2025年第五次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月18日。会议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年11月20日，登记地点为公司董事会办公室。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[博雅互动|公告解读]标题：盈利预告

解读：博雅互動國際有限公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文，發出盈利預告。根據管理層對本集團截至二零二五年九月三十日止九個月未經審核綜合管理賬目的初步評估，本公司擁有人應佔利潤預期較截至二零二四年九月三十日止九個月增長約105%至115%，主要由於數字資產的公平值增長金額增加。若剔除數字資產及股權投資合夥企業等金融資產公平值變動等非經營一次性因素的影響，本公司擁有人應佔利潤預期將同比減少約30%至35%，主要原因為購買加密貨幣導致銀行存款減少，進而使存款利息收入減少，以及所得稅開支預期增加。相關財務數據基於未經審核資料，最終結果可能調整。本集團預計於二零二五年十一月十七日刊發未經審核的第三季度業績公告。股東及潛在投資者應注意風險。

[英唐智控|公告解读]标题：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

解读：深圳市英唐智能控制股份有限公司于2025年11月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权和上海奥简微电子科技有限公司80.00%股权并募集配套资金的预案。由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会。待相关工作完成后，将再次召开董事会并依照程序召开股东会审议本次交易事项。

[兆邦基生活|公告解读]标题：更改公司名称及股份简称

解读：七元投資控股有限公司（前稱兆邦基生活控股有限公司）宣佈，公司英文名稱已由「Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited」更改為「Seven Elements Investment Holdings Limited」，中文名稱由「兆邦基生活控股有限公司」更改為「七元投資控股有限公司」，即時生效。開曼群島公司註冊處已於2025年10月17日發出更改公司名稱註冊證書，香港公司註冊處亦於2025年11月4日確認公司在港註冊新名稱。本次更改公司名稱不會影響公司證券持有人的權利、日常業務運作及財務狀況。原有以舊名稱發行的股票仍為有效憑證，無需更換，新股票將自2025年11月14日起以新名稱發行。此外，公司於聯交所的股份簡稱亦相應更改，英文簡稱由「ZHAOBANGJI LIFE」改為「SEVEN ELEMENTS」，中文簡稱由「兆邦基生活」改為「七元投資」，自2025年11月14日上午九時正起生效。股份代號「1660」保持不變。

[康华生物|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：成都康华生物制品股份有限公司将于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室。股权登记日为2025年11月19日。会议将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度、废止《监事会议事规则》以及补选第三届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中部分议案需特别决议通过，且存在累积投票提案。中小投资者将单独计票。

[科恒股份|公告解读]标题：经理（总裁）工作细则（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司制定《经理（总裁）工作细则》，明确经理（总裁）的聘任条件、职责权限、工作规则、办公会议制度及报告制度等内容。经理（总裁）由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟定内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘高级管理人员，并接受董事会的监督与考核。该细则自董事会审议通过之日起生效。

[天洁环境|公告解读]标题：建议更换独立非执行董事

解读：浙江天潔環境科技股份有限公司於2025年11月7日收到獨立非執行董事鄭健鵬博士的辭呈，其將辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及提名委員會成員，辭任自股東特別大會批准新任人選之日起生效，以便投入更多時間於個人事務。鄭博士確認與董事會無意見分歧，亦無需披露之事項。董事會對其貢獻表示感謝。 鑒於上述辭任，董事會建議委任于志榮先生為新任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，任期至2028年5月30日，惟須待股東於即將召開的股東特別大會上以普通決議案批准後方可作實。于先生現為多家上市公司獨立非執行董事，具備會計、審計及財務經驗，並符合上市規則下的獨立性要求。其年薪為18萬港元，由薪酬委員會建議並經董事會核定。 公司將發出通函及股東特別大會通告，載列建議委任詳情。

[国微控股|公告解读]标题：截至二零二五年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：国微控股有限公司提交了截至2025年10月31日的证券变动月报表。公司在本月内法定/注册股本无变动，普通股的法定/注册股份总数维持为2,500,000,000股，每股面值0.00002美元，法定/注册股本总额为50,000美元。已发行股份（不包括库存股份）数目在上月底结存和本月底结存均为324,931,990股，没有增加或减少。库存股份数目为零。报告期内未发生股份期权、权证、可换股票据或其他协议导致的股份变动。公司确认，本月内的证券发行或库存股出售（如有）均已获得董事会正式授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[安贤园中国|公告解读]标题：盈利警告

解读：安賢園中國控股有限公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出盈利警告。根據本公司現時可用資料及管理層對截至二零二五年九月三十日止期間的最新未經審核綜合管理賬目的初步評估，本集團預期將錄得虧損，而截至二零二四年九月三十日止期間則錄得約18.2百萬港元的利潤。虧損主要由於公司在中國的附屬公司接獲稅務機關通知，需就過往期間補繳額外重估的增值稅約13.1百萬港元及中國所得稅約2.5百萬港元，該等稅項將於本期間財務業績中確認為虧損。最終會計處理及金額須待獨立核數師審計後確定。除上述事項外，補繳稅款未對集團運營造成重大不利影響。目前中期業績仍在落實中，相關數據未經核數師審核或審核委員會批准，可能與最終公佈有所差異。預計中期業績將於二零二五年十一月底前刊發。

[中梁控股|公告解读]标题：2025年10月的未经审核营运数据

解读：中梁控股集团有限公司（股份代号：2772）于2025年11月7日公布2025年10月的未经审核营运数据。2025年1月至10月，集团累计合约销售金额约为人民币103.1亿元，累计合约销售面积约为989,000平方米，合约销售均价约为人民币10,400元/平方米。2025年10月单月，集团合约销售金额约为人民币10.5亿元，合约销售面积约为104,000平方米，合约销售均价约为人民币10,100元/平方米。上述数据为初步内部资料编制，未经审核，可能与公司定期发布的财务报表数据存在差异，仅供投资者参考。投资者应谨慎对待，必要时寻求专业意见。

[凯顺控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：凱順控股有限公司（股票代號：8203）於開曼群島註冊成立，董事會成員包括執行董事陳振郎先生、程可彤先生，非執行董事劉辰子女士，以及獨立非執行董事吳炳源先生、梁劍虹先生。董事會下設三個委員會：審核委員會由吳炳源先生擔任主席，成員包括梁劍虹先生和劉辰子女士；薪酬委員會由梁劍虹先生擔任主席，成員包括吳炳源先生和劉辰子女士；提名及企業管治委員會由吳炳源先生擔任主席，成員包括梁劍虹先生和劉辰子女士。公告日期為二零二五年十一月七日。

[凯顺控股|公告解读]标题：(1) 委任独立非执行董事;(2) 董事委员会组成变更;(3) 遵守GEM上市规则及董事委员会职权范围;及(4) 不遵守GEM上市规则

解读：凯顺控股有限公司宣布，吴炳源先生及梁剑虹先生已获委任为独立非执行董事，自2025年11月7日起生效。吴先生拥有超过30年财务及管理经验，曾任多家金融机构高管，具备会计及财务管理专业背景，并获委任为审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名及企业管治委员会主席。梁先生为资深律师，拥有法律及公司治理丰富经验，曾任多家上市公司法律顾问，并担任中国疏浚环保控股有限公司公司秘书，获委任为薪酬委员会主席、审核委员会及提名及企业管治委员会成员。同时，非执行董事刘辰子女士获委任为各董事委员会成员。董事会现由两名独立非执行董事组成，占董事会人数不少于三分之一，符合GEM上市规则第5.05A条要求，但尚未满足第5.05(1)条规定的至少三名独立非执行董事的最低要求。公司承诺将尽快物色合适人选填补空缺，并适时作出进一步公告。

[中信金融资产|公告解读]标题：建议选举非执行董事、建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》

解读：中国中信金融资产管理股份有限公司董事会于2025年11月7日宣布，提名项贤春先生为公司非执行董事。项贤春先生现年56岁，拥有管理学博士学位，自1991年起在财政部及其前身机构任职，现任财政部资产管理司二级巡视员。其董事任期为三年，须经公司股东大会审议通过，并获国家金融监督管理总局核准任职资格后履职。项贤春先生与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东无关联关系，不持有公司股份，过去三年未在其他上市公司担任董事，亦未在本集团内兼任其他职务，且不在本公司领取薪酬。 同时，董事会建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。主要修订内容包括：完善党建条款，调整公司治理结构，取消监事会设置，将“股东大会”更名为“股东会”，并相应调整股东会、董事会职责权限和议事规则，强化董事及高管履职要求。上述修订尚需提交股东大会审议，并经国家金融监督管理总局核准后生效。修订后的议事规则将在《公司章程》生效时同步实施。 相关议案详情将载入通函，并随股东大会通告适时发布。

[小黄鸭德盈|公告解读]标题：持续关连交易 — 订立商品供应及相关服务总框架协议

解读：小黃鴨德盈控股國際有限公司（股份代號：2250）於2025年11月7日宣布，與盈森玩具、盈森服飾及意高國際訂立為期一年的商品供應及相關服務總框架協議，有效期由2026年1月1日至2026年12月31日。根據協議，公司將向盈森玩具採購玩具、相關產品及倉儲物流服務，向盈森服飾採購服裝及相關產品，向意高國際採購倉儲服務，交易受年度上限48,290,000港元規限。由於三家公司均為執行董事兼控股股東許夏林先生的聯繫人，本次交易構成上市規則第14A章下的持續關連交易。鑒於適用百分比率超過5%，須遵守申報、公告、獨立股東批准及年度審閱等規定。公司將召開股東特別大會，由獨立董事委員會及獨立財務顧問力高企業融資提供意見，許先生及其聯繫人須就相關決議放棄投票。內部控制措施包括價格比較、財務監控及年度核數師審閱，以確保交易公平合理。

[交个朋友控股|公告解读]标题：于2025年11月7日举行之股东特别大会之表决结果

解读：交个朋友控股有限公司于2025年11月7日举行股东特别大会，独立股东以投票方式正式通过有关收购事项的普通决议案。决议案内容包括：(i)追认、确认及批准2025年8月5日订立并经2025年9月25日补充协议修订的股权购买协议；(ii)授权任何一名董事签署、执行及采取一切必要行动以落实该协议项下交易。投票结果显示，赞成票为183,798,113股，占100.00%，反对票为0。在已发行股份总数1,387,203,163股中，关联方合计持有574,998,298股须放弃投票权。库存股份及信托持有的部分股份亦无投票权。赋予投票权利的股份总数为806,224,011股。卓佳证券登记有限公司担任会议监票员，全体董事出席了会议。