公告解读

[华统股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：浙江华统肉制品股份有限公司于2025年11月7日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司变更部分会计估计的议案》。董事会认为本次会计估计变更是基于《企业会计准则》相关规定，能够更客观真实反映公司财务状况和经营成果，提高会计信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事及审计委员会均对本次变更无异议。会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[歌尔股份|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：歌尔股份有限公司于2025年11月7日召开第七届董事会第一次会议，选举姜滨为董事长，姜龙为副董事长；聘任姜龙为总裁，李友波等七人为副总裁，李永志为财务总监，徐大朋为董事会秘书，许艳清为证券事务代表，王淑萍为内部审计负责人。同时选举产生董事会审计、薪酬与考核、提名委员会成员，其中部分独立董事暂由第六届连任，将尽快补选。审议通过组织架构调整、修订董事和高管持股管理制度、投资者关系管理制度，以及制定舆情管理制度等议案。

[哈三联|公告解读]标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告

解读：哈尔滨三联药业股份有限公司于2025年11月6日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名秦剑飞、诸葛国民、秦臻、梁延飞、秦剑涛为第五届董事会非独立董事候选人；提名刘洪泉、王栋、魏晶为独立董事候选人。会议还审议通过修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。相关议案将提交股东大会审议。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子第五届监事会第十九次会议决议公告

解读：博敏电子股份有限公司于2025年11月6日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案，并审议通过取消监事会、修订《公司章程》及附件部分条款的议案。监事会认为续聘会计师事务所有利于保障审计工作的连续性和质量，取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[雷科防务|公告解读]标题：第八届董事会第五次会议决议公告

解读：北京雷科防务科技股份有限公司于2025年11月7日召开第八届董事会第五次会议，审议通过收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司少数股东持有的24.4004%股权，交易对价为117,121,920元，资金来源为公司拟向银行申请不超过1亿元的并购贷款，并以标的公司部分股权提供质押担保。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[瑞茂通|公告解读]标题：瑞茂通2025年第三次临时股东会会议资料

解读：瑞茂通供应链管理股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。万永兴先生1971年生，北京大学光华管理学院EMBA，现任郑州中瑞实业集团有限公司董事长、郑州瑞茂通供应链有限公司董事长。截至公告日，万永兴先生直接持有公司股份31,250,000股，占总股本的2.88%，为公司实际控制人，符合董事任职资格。

[科博达|公告解读]标题：科博达技术股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议资料

解读：科博达技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过149,074.00万元，用于汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建、基地建设及汽车电子产品产能扩建、总部技术研发及信息化建设等项目，并补充流动资金。本次发行可转债不提供担保。公司同时提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜。

[衢州发展|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会会议资料

解读：衢州信安发展股份有限公司拟调整关联方担保额度，由原不超过15亿元提高至不超过30亿元，用于公司及控股子公司向银行、金融机构等申请授信融资。衢州工业控股集团有限公司作为公司实际控制人，将为公司提供担保，公司需提供等额反担保，反担保方式包括保证、抵押、质押等，并支付不超过融资本金年化1%的担保费。该事项尚需股东大会审议。

[裕同科技|公告解读]标题：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

解读：深圳市裕同包装科技股份有限公司于2025年11月7日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过设立员工持股计划管理委员会，并选举唐自伟、黄良、肖宇函为管理委员会委员，其中肖宇函任主任。会议同意授权管理委员会负责召集持有人会议、代表持有人行使股东权利、管理计划日常事务、办理份额分配及继承等事项。表决结果均为100%同意，无反对或弃权。管理委员会任期与员工持股计划存续期一致。

[东方精工|公告解读]标题：关于控股股东部分股份质押的公告

解读：广东东方精工科技股份有限公司控股股东唐灼林先生将其持有的公司37,290,000股股份质押给中信建投证券股份有限公司，占其所持股份比例14.41%，占公司总股本比例3.06%，质押用途为偿还债务，质押起始日为2025年11月6日，到期日为2026年11月6日。本次质押后，唐灼林及其一致行动人唐灼棉合计质押股份127,290,000股，占其所持股份比例35.78%，占公司总股本比例10.46%。已质押股份及未质押股份均无限售或冻结情况。控股股东资信状况良好，具备履约能力，质押股份无平仓风险。

[福达合金|公告解读]标题：关于重大资产购买暨关联交易的进展公告

解读：福达合金拟以现金方式收购浙江光达电子科技有限公司52.61%股权，交易作价35,249.98万元，构成重大资产重组及关联交易。公司已披露重组草案并收到上交所问询函，已申请延期回复。光达电子涉及一项尚未收到法律文书的2亿元专利诉讼，存在不确定性。本次交易尚需股东会批准及监管机构审批。

[中国国航|公告解读]标题：中国国际航空股份有限公司关于高级管理人员辞任的公告

解读：中国国际航空股份有限公司董事会于近日收到公司总法律顾问张华先生递交的辞呈。张华先生因退休，向公司董事会辞去总法律顾问职务，该辞任即日起生效。张华先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉的其他事宜。董事会对张华先生任职期间的贡献表示感谢。

[中交设计|公告解读]标题：中交设计咨询集团股份有限公司投资者关系活动记录表

解读：中交设计在2025年11月6日举行的网络业绩说明会上，介绍了公司在智慧交通领域的发展方向，包括BIM、数字孪生和车路协同等技术的应用。公司积极推进公路交通基础设施数字化转型、智慧交通枢纽建设及交通与能源融合。此外，公司聚焦新质生产力，拓展智慧交通、绿色低碳、低空经济和深地业务，并推动国内先进技术向海外输出。海外战略方面，致力于从项目执行者向价值创造者转型，探索收并购方式拓展国际市场。公司表示2023年和2024年已达成业绩承诺，2025年有信心完成目标。

[清越科技|公告解读]标题：清越科技关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：苏州清越光电科技股份有限公司将于2025年11月17日16:00-17:00通过上证路演中心网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长兼总经理高裕弟、董事会秘书毕晨亮、财务总监张小波及独立董事耿建新。投资者可于2025年11月10日至11月14日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱IR@qingyue-tech.com提前提问。说明会具体内容可通过上证路演中心回看。

[天合光能|公告解读]标题：天合光能股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

解读：天合光能股份有限公司董事会近日收到非独立董事朱文瑾女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，其申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职后继续担任公司副总裁。该辞职报告自送达董事会之日起生效。2025年11月7日，公司召开职工代表大会，选举朱文瑾女士为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。朱文瑾女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，符合董事任职资格要求。

[黔源电力|公告解读]标题：关于主体信用评级结果的公告

解读：贵州黔源电力股份有限公司委托联合资信评估股份有限公司对公司信用状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。该评级结果自2025年11月6日至2026年11月5日有效。公司已收到相关评级报告并予以公告。

[黔源电力|公告解读]标题：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的通知

解读：贵州黔源电力股份有限公司将于2025年11月14日15:00-17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台举行2025年第三季度网上业绩说明会，投资者可登录指定网站参与。出席人员包括公司董事长杨焱、总经理戴建炜、财务负责人金冬、董事会秘书王博及独立董事程亭。公司已披露2025年第三季度报告，并提前向投资者征集问题，将在说明会上回应投资者关注事项。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年11月制定）

解读：博敏电子股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员股份申报、披露、转让限制及禁止情形等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括公司董事、高级管理人员及其关联自然人、法人等。规定了信息申报时点、股份变动披露要求、禁止转让股份的情形及时段，以及违反规定的责任追究机制。同时明确股份转让比例限制及短线交易禁止条款，确保股份变动合规。

[金岭矿业|公告解读]标题：关于董事离任的公告

解读：山东金岭矿业股份有限公司于2025年11月7日收到非独立董事刘长进先生的书面辞职报告，因其工作变动，申请辞去公司董事及提名委员会委员职务。辞职后，刘长进先生不再担任公司及控股子公司任何职务。其原定任期至2027年11月27日，辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快完成补选工作。截至公告日，刘长进先生未持有公司股份，无未履行承诺，已完成工作交接。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：博敏电子股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、审议与表决机制及决议形成等内容。股东会为公司权力机构，负责选举董事、审议财务方案、决定注册资本变动、修改公司章程等重大事项。会议分为年度和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开。会议通知需提前发出，提案需符合规定程序。表决采用记名投票，区分普通决议与特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。决议结果应及时公告。