公告解读

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子公司章程（2025年11月修订）

解读：博敏电子股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会权利义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、审计机制、合并分立解散清算程序及章程修改等内容。章程明确了股东会、董事会职权范围及决策程序，规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，并对股份回购、关联交易、对外担保等事项作出具体规范。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子信息披露管理制度（2025年11月）

解读：博敏电子股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市规则》等法律法规制定，涵盖信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的编制披露程序、信息传递与审核流程、信息披露事务管理职责、档案管理、保密责任、年报差错责任追究等内容。公司董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书负责组织实施，董事会办公室为常设机构。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子对外投资决策制度（2025年11月修订）

解读：博敏电子股份有限公司制定了《对外投资决策制度》，明确了对外投资的定义、类型、审批权限及决策程序。对外投资包括股权投资、收购兼并、委托理财等多种形式，分为短期和长期投资。达到一定资产、收入、利润或净资产比例标准的投资需经董事会或股东会审议。公司总经理负责其他投资事项审批，控股子公司对外投资须经公司审批。制度还规定了投资实施、转让回收、监督检查等内容，旨在规范投资行为，控制风险，提升效益。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子对外担保制度（2025年11月修订）

解读：博敏电子股份有限公司制定对外担保制度，明确公司及控股子公司对外担保的审查、批准、风险管理及责任处罚等要求。对外担保须经董事会或股东会审议并披露，严禁擅自提供担保。制度规定了担保申请条件、反担保要求、风险监控措施及信息披露义务，强调独立董事应在年报中对担保情况发表专项说明。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月制定）

解读：博敏电子股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成、支付方式及津贴发放原则。公司内部董事按职务领取薪酬，独立董事领取固定津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬、月度绩效和年终奖组成。薪酬均属税前金额，依法代扣代缴个人所得税及社保费用。离任人员按实际任期和绩效计薪，存在严重失职等情形不予发放。薪酬随公司经营状况调整，经董事会薪酬与考核委员会提议可进行调整。制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年11月修订）

解读：博敏电子股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，明确公司在符合相关规定的情况下，可对涉及国家秘密或商业秘密的信息进行暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用条件、内部登记程序、保密措施及事后监管要求。涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密的信息在满足特定条件下可暂缓或豁免披露。公司需在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将相关登记材料报送监管机构。制度还建立了责任追究机制，确保信息披露合法合规。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子外汇套期保值业务管理制度（2025年11月修订）

解读：博敏电子股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及控股子公司外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度明确业务以规避风险为目的，禁止投机交易，仅限与具备资质的金融机构开展。业务需经董事会或股东大会审批，涉及金额超规定标准的须提交股东大会审议。财务部负责具体操作，审计部负责监督，董事会办公室负责信息披露。出现重大风险时须及时报告并披露。

[中国海诚|公告解读]标题：关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的进展公告

解读：中国海诚工程科技股份有限公司于2025年7月25日召开董事会，同意全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司以自有资金向参股公司海诚武汉置业有限公司增资1,622.50万元，保利（武汉）房地产开发有限公司同步同比例增资。增资后，置业公司注册资本由16,700.00万元增至19,945.00万元，双方股东各持股50%。近日，置业公司已完成注册资本变更并取得新营业执照。

[恒瑞医药|公告解读]标题：恒瑞医药关于2025年A股员工持股计划非交易过户完成的公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司于2025年11月6日将回购专用证券账户中持有的1,351.11万股公司股票以非交易过户方式过户至2025年A股员工持股计划证券账户，过户价格为30.95元/股，占公司总股本的0.20%。本次员工持股计划存续期为60个月，标的股票分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%，解锁时点自股票过户完成日起满12个月、24个月、36个月。因分红、转增等衍生取得的股份同样遵守上述锁定安排。公司已履行相关审议程序并披露相关信息。

[白银有色|公告解读]标题：白银有色集团股份有限公司关于下属公司缴纳税款和滞纳金及收到退税款的公告

解读：白银有色下属子公司厂坝公司、一致长通、铁运物流因税务检查需缴纳税款及滞纳金，其中厂坝公司应缴税款41,403,918.94元、滞纳金27,598,999.16元，退税16,674,039.16元；一致长通应缴税款3,138,500.86元、罚款1,878,373.32元、滞纳金92,753.98元；铁运物流应缴税款1,363,440.48元、滞纳金488,303.19元。截至2025年11月7日，相关款项已缴纳，退税已完成。该事项计入2025年当期损益，预计减少公司当年利润，不涉及前期财务调整，不影响正常经营。

[盛和资源|公告解读]标题：盛和资源控股股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：盛和资源控股股份有限公司于2025年10月为全资孙公司四川省乐山市科百瑞新材料有限公司提供10,000.00万元融资担保，担保方式为连带责任保证，担保期限三年，科百瑞提供反担保。截至2025年10月31日，公司及下属控股子公司对科百瑞累计担保余额为23,000.00万元。本次担保在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，担保总额占公司最近一期经审计净资产的27.52%，无逾期担保。

[浩辰软件|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会会议资料

解读：苏州浩辰软件股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东会，审议使用部分超募资金永久补充流动资金、新增募投项目实施主体并向子公司出资、续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定多项公司管理制度等议案。会议将于2025年11月14日以现场与网络投票方式召开。

[达梦数据|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会会议资料

解读：武汉达梦数据库股份有限公司召开2025年第五次临时股东会，审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事项的议案。本次会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年11月20日在达梦中国数据库产业基地召开。相关议案已于2025年10月27日经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。

[复星医药|公告解读]标题：复星医药关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司董事会通知召开2025年第二次临时股东会，会议将于2025年12月2日13时30分在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店举行。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。会议审议事项为关于选举执行董事的议案，该议案已对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年11月26日，A股股东需在规定时间内完成线上预约或现场登记。

[伟明环保|公告解读]标题：伟明环保2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：浙江伟明环保股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议增加董事会席位至11名、取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案；同时审议修订《董事会议事规则》等多项治理制度；并增选余明阳为第七届董事会独立董事。注册资本因可转债转股增加3,501股，因限制性股票回购注销减少90,000股，总股本变更为1,704,558,119股。取消监事会后，其职能由董事会审计委员会行使。

[复星医药|公告解读]标题：复星医药2025年第二次临时股东会会议资料

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议选举刘毅先生为第十届董事会执行董事的议案。刘毅现任公司首席执行官兼总裁，持有公司35,444股股份，占比0.001%。其董事任期自股东会通过之日起至第十届董事会任期届满，不领取执行董事酬金。吴以芳因个人工作变动已于2025年9月30日辞任非执行董事。

[嘉元科技|公告解读]标题：广东嘉元科技股份有限公司关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的公告

解读：广东嘉元科技股份有限公司于2025年11月7日召开董事会，审议通过以自有资产抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案。公司拟向国开新型政策性金融工具有限公司申请40,000万元贷款，由国家开发银行广东省分行受托发放，用于嘉元时代年产10万吨高性能电解铜箔建设项目。贷款以公司位于梅州市梅县区的嘉元科技园房地产及60台生箔一体机设备作为抵押，抵押物评估价值为345,167,384.00元，同时以公司持有的嘉元时代23.80%股权作为质押担保。本次事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[旗滨集团|公告解读]标题：甬兴证券有限公司关于株洲旗滨集团股份有限公司提前赎回“旗滨转债”的临时受托管理事务报告

解读：旗滨集团于2025年11月5日召开董事会，决定提前赎回“旗滨转债”。自2025年9月30日至11月5日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格5.43元/股的130%（即7.06元/股），已触发有条件赎回条款。公司将按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。赎回登记日登记在册的债券将被全部赎回，投资者可选择转股或交易，否则面临强制赎回风险。公司控股股东、董监高等在赎回条件满足前六个月内无交易可转债行为。

[华达科技|公告解读]标题：华达汽车科技股份有限公司投资者关系活动记录表

解读：华达科技于2025年11月4日通过电话会议举行投资者关系活动，董事会秘书邵将出席。公司主营业务包括汽车冲压件、电池箱壳体和压铸件，其中车身冲压件和电池箱壳体处于行业第一梯队，客户涵盖头部合资、自主及新势力主机厂。压铸业务拓展至液冷、人形机器人等领域。三季度收入下滑因新老车型切换影响，四季度为销售旺季，全年经营目标不变。奇瑞IPO带来投资收益。华汽新能源压铸项目一期设计产值20亿元，产品已有序量产。2025年1-7月新增项目定点销售额超90亿元，客户含吉利、奇瑞、小米、华为鸿蒙智行等。公司与埃夫特合作开发人形机器人样件，布局人形机器人产业链。

[华达科技|公告解读]标题：华达汽车科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：华达汽车科技股份有限公司将于2025年11月20日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长陈竞宏、总经理葛江宏、董事会秘书邵将、财务总监杨建国和独立董事张艳。投资者可于2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱hdzq@hdqckj.com提问，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回应。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况。