公告解读

[浙江医药|公告解读]标题：浙江医药董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：浙江医药于2025年10月27日召开董事会，审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及相关议案，并于10月28日在上交所网站披露。公司于内部网站公示激励对象名单，公示期为2025年10月28日至11月6日，期间未收到任何异议。董事会薪酬与考核委员会核查后认为，激励对象符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定的资格和范围，主体资格合法有效。

[民和股份|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：山东民和牧业股份有限公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》《关于对外提供担保暨关联交易的议案》《关于制定的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，对外担保事项因关联关系由董事长孙宪法回避表决，独立董事已审议同意该事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议召集程序合法有效。

[山科智能|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议的公告

解读：杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟根据最新法律法规结合公司实际情况对章程部分条款进行修订，包括不再设置监事会、增设职工董事等内容。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还审议通过调整2025年度日常关联交易预计事项，并决定召开2025年第四次临时股东大会。

[博威合金|公告解读]标题：博威合金第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：宁波博威合金材料股份有限公司于2025年11月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》和《关于在摩洛哥设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议由董事长谢识才主持，会议召集和召开符合相关规定。

[华设集团|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：华设设计集团股份有限公司于2025年11月7日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更回购股份用途的议案》。会议由董事长杨卫东主持，应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫董事会决议公告

解读：南京熊猫电子股份有限公司于2025年11月7日召开第十一届董事会临时会议，审议通过《关于修改部分条款》《关于取消公司监事会并废止》等多项议案，所有议案均获全票通过。会议决定取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，并提请召开公司2025年第二次临时股东大会、A股及H股类别股东会审议相关事项。相关文件将于2025年11月8日披露。

[华兴源创|公告解读]标题：华兴源创：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：苏州华兴源创科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要、员工持股计划管理办法、授权董事会办理员工持股计划相关事宜、回购注销2024年员工持股计划未解锁股份并减少注册资本、取消监事会并修订公司章程、制定修订及废止部分内部治理制度等议案。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年11月19日举行。

[纽威股份|公告解读]标题：关于回购注销部分限制性股票及调整2023年限制性股票激励计划回购价格的更正公告

解读：苏州纽威阀门股份有限公司对2023年限制性股票激励计划的回购价格进行更正。首次授予部分回购价格由7.33元/股调整为4.71元/股，预留授予部分由6.81元/股调整为4.71元/股。调整系因历次权益分派实施后的派息事项所致，依据激励计划相关规定进行。本次调整属于股东大会授权范围内，经董事会审议通过即可。回购注销部分限制性股票的资金总额约为1,145,603.88元，资金来源为公司自有资金。公司就此前公告中的计算错误予以更正并致歉。

[三星医疗|公告解读]标题：三星医疗董监高减持股份结果公告

解读：宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书郭粟女士因个人资金需求，通过集中竞价方式减持公司股份150,000股，占公司总股本的0.01%，减持价格区间为22.92至27.55元/股，减持总金额为3,521,827元。本次减持计划已实施完毕，减持后郭粟女士持股数量为450,000股，持股比例降至0.03%。减持前后持股来源均为股权激励取得，实际减持情况与此前披露的计划一致。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司2025年度第六期短期融资券发行结果公告

解读：红塔证券股份有限公司2025年度第六期短期融资券已于2025年11月6日发行完毕。本期短期融资券简称25红塔证券CP006，代码072510271，期限360天，发行总额10.00亿元人民币，票面利率1.75%，发行价格为100元/张。起息日为2025年11月7日，兑付日为2026年11月2日。相关发行文件已在中国货币网和上海清算所网站披露。

[珀莱雅|公告解读]标题：珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

解读：珀莱雅化妆品股份有限公司发布关于“珀莱转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告。截至2025年11月7日，公司股票已有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即81.14元/股）。若在连续三十个交易日内累计有十五个交易日收盘价低于该标准，将触发转股价格向下修正条款。公司此前于2025年4月24日决定不向下修正转股价格，且在2025年4月25日至10月24日期间不修正。自2025年10月27日起重新计算触发期间，后续是否修正转股价格将由董事会审议并公告。

[彤程新材|公告解读]标题：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

解读：彤程新材公告，因公司股票在2025年9月24日至10月22日期间有15个交易日收盘价不低于转股价格的130%，触发“彤程转债”有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权，赎回登记日为2025年11月13日，赎回价格为101.44元/张，赎回款发放日为2025年11月14日。2025年11月10日为最后交易日，11月13日为最后转股日。赎回完成后，“彤程转债”将于11月14日起在上交所摘牌。持有人逾期未转股或卖出，将面临较大投资损失。

[金帝股份|公告解读]标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：山东金帝精密机械科技股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议包括2025年三季度利润分配方案、开展票据池业务、调增融资及担保额度、子公司回购基金份额、对子公司增加投资、墨西哥子公司追加投资、投资建设项目等多项议案。同时审议关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析、授权董事会办理发行事宜等。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构2025年第四次临时股东大会会议资料

解读：杭萧钢构拟将已回购但尚未使用的9,997,714股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，占公司当前总股本的0.42%。注销后公司总股本将由2,368,966,150股变更为2,358,968,436股，注册资本相应减少。该事项已由董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。同时，公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，取代已服务22年的大华会计师事务所，审计费用保持160万元不变。

[利君股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：成都利君实业股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长何亚民主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共920人，代表股份745,373,304股，占公司有表决权股份总数的72.1241%。会议审议通过了公司向中国工商银行及中国银行下属分支机构申请综合授信额度的两项议案。表决结果显示，两项议案均获得超过99.8%的同意票。北京大成（成都）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[山科智能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定和审查公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事个人评价或讨论报酬时，相关董事需回避。会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录上报董事会。

[山科智能|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的聘任、职责和义务等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，且须取得深交所认可的资格证书。公司应在聘任后及时公告并报备相关信息。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作，并对公司和董事会负责。

[山科智能|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币14021.9804万元。公司经营范围包括智能水务系统开发、智能仪器仪表制造、软件开发、信息系统集成服务、货物及技术进出口等。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度与利润分配政策、股份增减与回购、合并分立解散清算等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。利润分配重视现金分红，具备条件时应优先采用现金方式。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：南京熊猫电子股份有限公司制定了董事会审计与风险管理委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督内外部审计工作，评估内部控制有效性，审查全面风险管理，并向董事会报告工作。委员会由三至五名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，且至少一名为会计专业人士。委员会每年至少召开四次定期会议，对财务报告、外部审计机构聘任、内部控制评价等事项进行审议并提交董事会。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：南京熊猫电子股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由董事长及二至四名董事组成，主任由董事长担任，委员任期一年，可连任。委员会下设投资评审及ESG小组，负责前期材料准备和项目初审。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。会议纪要由董事会秘书保存，委员负有保密义务。