公告解读

[东湖高新|公告解读]标题：关于参与投资咸宁东高产业投资基金的进展公告

解读：武汉东湖高新集团股份有限公司于2025年11月6日签署《咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元，全资子公司东湖投资作为普通合伙人认缴出资5,000万元，基金总规模50,000万元。基金尚处于筹划设立和募集阶段，各投资人尚未实缴出资，后续将按规定履行信息披露义务。投资存在募集、备案及项目收益不确定性等风险。

[棕榈股份|公告解读]标题：关于项目中标的公告

解读：棕榈生态城镇发展股份有限公司于近日收到铁门关市盛达物流有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为第二师铁门关市二十九团博古其镇盛达物流港项目（一期）2#-5#加工车间的中标人。项目总投资26,300万元，中标工程价格为定额下浮2%，建设内容包括新建4栋框架结构加工车间，总建筑面积111,983.36㎡，工期为合同签订后365天。项目占公司2024年度经审计营业收入的8.58%，预计对公司2025年度及未来年度经营业绩产生积极影响。公司与招标人无关联关系，尚未签订正式合同，存在不确定性。

[森马服饰|公告解读]标题：关于公司股东股份解除质押及质押的公告

解读：浙江森马服饰股份有限公司股东邱坚强近日办理了部分股份解除质押及新质押业务。本次解除质押65,000,000股，占其所持股份比例18.08%，占公司总股本2.41%；随后质押66,500,000股，占其所持股份比例18.50%，占公司总股本2.47%，质权人均为中国银河证券股份有限公司，质押用途为个人需求。本次质押后，邱坚强累计质押股份138,280,000股，占其所持股份38.47%。公司称相关股东资信良好，不存在平仓或强制过户风险，不影响公司控制权稳定。

[联创电子|公告解读]标题：关于公司提供担保的进展公告

解读：联创电子科技股份有限公司于2025年10月为合并报表范围内下属公司提供担保金额合计17,900.00万元，其中向资产负债率70%以下公司提供担保1,000.00万元，向资产负债率70%以上公司提供担保16,900.00万元。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,118,000.00万元，占2024年末经审计净资产的512.59%；累计担保余额为796,469.65万元，占净资产的365.17%，其中对合并报表范围外公司担保余额为266.00万元。公司无逾期担保情形。

[民和股份|公告解读]标题：关于开展融资租赁业务的公告

解读：山东民和牧业股份有限公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议，审议通过开展售后回租融资租赁业务的议案。公司拟与招银金融租赁有限公司签订合同，融资金额为5,000万元，租赁期限24个月，按季度支付租金。租赁期满后，公司支付100元名义货价可取得设备所有权。子公司蓬莱民和食品有限公司提供无限连带责任担保。本次交易不构成关联交易，不影响公司正常经营。

[民和股份|公告解读]标题：关于对外提供担保暨关联交易的公告

解读：山东民和牧业股份有限公司拟为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司向黑龙江省交投国际物贸集团有限公司申请5,000万元/月授信提供不超过1,620.78万元的连带责任保证担保。公司持有宝泉岭农牧23.55%股权，本次担保构成关联交易，由宝泉岭农牧及黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司提供全额反担保。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[南山控股|公告解读]标题：关于对外担保的进展公告

解读：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全资子公司南山地产与中国建设银行股份有限公司武汉省直支行签署《人民币贷款期限调整协议》，为下属公司武汉山峻建设发展有限公司10,000万元项目贷款提供连带责任担保。本次担保后，公司及控股子公司对武汉山峻的担保金额由45,000万元调整为25,000万元。该担保事项在公司2024年度股东大会批准的担保额度范围内。截至2025年9月30日，武汉山峻资产负债率为67.05%。公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为313.76亿元，占2024年度经审计归母净资产的354.66%，无逾期担保。

[新安股份|公告解读]标题：新安股份2025年第一次临时股东会会议资料

解读：浙江新安化工集团股份有限公司拟取消监事会，将监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。主要内容包括：删除“监事会”章节，增设控股股东、实际控制人、独立董事及董事会专门委员会专节，调整相关条款序号及表述。同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记事宜。

[山科智能|公告解读]标题：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

解读：杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据经营需要，拟对2025年度与关联方泉州市水务水表检验有限公司、盐城市华晟联科智慧科技有限公司的日常关联交易预计金额进行调整。其中，向泉州水表检验销售产品的预计金额由2800万元调整至3500万元，向盐城华晟联科销售产品的预计金额由1000万元调整至2000万元，合计预计金额由3800万元增至5500万元。本次调整已获独立董事专门会议通过，尚需提交股东大会审议。关联董事季永聪已回避表决。

[山科智能|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，现任监事将在股东大会审议通过后自动卸任。同时，公司拟增设1名职工代表董事，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。公司章程修订内容已披露于巨潮资讯网，尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。

[天马科技|公告解读]标题：天马科技关于更换持续督导保荐代表人的公告

解读：福建天马科技集团股份有限公司于2025年11月8日发布公告，因原持续督导保荐代表人邓伟先生工作安排调整，无法继续履行职责，保荐机构国泰海通证券委派刘赛辉女士接替其职务。本次变更后，公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票项目的持续督导保荐代表人为韩佳先生和刘赛辉女士。保荐机构表示，此次变更不影响此前出具文件的结论性意见，相关法律责任仍由保荐机构及保荐代表人承担。公司董事会对邓伟先生在任期间的工作表示感谢。

[可川科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：苏州可川电子科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，包括将‘股东大会’修改为‘股东会’，删除‘监事’‘监事会’相关表述，调整条款编号等。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更及章程备案事宜。

[铁科轨道|公告解读]标题：铁科轨道2025年第二次临时股东会会议资料

解读：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司因李春东先生辞去董事、副董事长及审计委员会委员职务，张远庆先生辞去董事、总经理等职务，拟补选江华南先生、田德柱先生为第五届董事会非独立董事。江华南现任首钢股权投资管理有限公司副总经理，田德柱现任公司总经理。两人均未持有公司股份，与公司及主要股东无关联关系，符合董事任职条件。相关议案已提交董事会审议通过，尚需股东大会审议。

[浦东建设|公告解读]标题：浦东建设2025年第二次临时股东大会会议材料

解读：上海浦东建设股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议补选董事、选举独立董事及取消监事会并修订《公司章程》等议案。因陈怡女士辞去董事职务，提名胡健雄为董事候选人；因宋航先生任期届满辞去独立董事职务，提名周波为独立董事候选人。根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及其附件。

[民和股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：山东民和牧业股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月17日。会议审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》和《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，其中关联股东需对担保议案回避表决。中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

[山科智能|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：杭州山科智能科技股份有限公司将于2025年11月24日召开第四次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月19日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度、调整2025年度日常关联交易预计等议案。其中，修订公司章程及相关议事规则为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[德龙激光|公告解读]标题：德龙激光2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：苏州德龙激光股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事职务自然免除。同时修订《公司章程》及相关议事规则，并制定、修订对外担保管理、控股子公司管理、股东会网络投票、累积投票制、内幕信息知情人登记管理等制度，议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

[江钨装备|公告解读]标题：江钨装备2025年第四次临时股东大会会议资料

解读：江西江钨稀贵装备股份有限公司召开2025年第四次临时股东大会，审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职能，调整2025年日常关联交易预计金额至不超过3,863万元，以及调整2025年度财务报告和内部控制审计费用至合计60万元。

[登康口腔|公告解读]标题：西南证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司收购报告书之2025年三季度持续督导意见（机电集团受托管理轻纺集团）

解读：西南证券作为财务顾问，对重庆登康口腔护理用品股份有限公司的收购事项出具2025年三季度持续督导意见。本次收购为机电集团受托管理轻纺集团，不涉及股份过户。收购完成后，机电集团成为登康口腔间接控股股东，但公司控股股东和实际控制人未变更。督导期内，上市公司规范运作，收购人机电集团未违反关于关联交易、同业竞争、独立性等方面的公开承诺，未对上市公司主营业务、资产、人员、章程、分红政策等进行重大调整。未发现上市公司为收购人及其关联方提供担保或借款的情形。

[赛伍技术|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：苏州赛伍应用技术股份有限公司拟取消监事会，将监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》。修订内容包括公司治理结构、股东权利、董事会与审计委员会职责、财务资助与对外担保审议权限、独立董事制度等。同时，公司拟对股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度等多项内部制度进行修订。上述事项将提交2025年第一次临时股东大会审议。