公告解读

[山科智能|公告解读]标题：关于修订、制定公司部分治理制度的公告

解读：杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案。本次共修订32项制度，新制定3项制度，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理办法、对外担保制度、对外投资制度、关联交易管理办法、股东会网络投票实施细则等。其中8项制度需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[登康口腔|公告解读]标题：西南证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司收购报告书之2025年三季度持续督导意见（渝富控股取得机电集团80%股权）

解读：西南证券作为财务顾问，对渝富控股收购登康口腔权益事项出具2025年三季度持续督导意见。本次收购为渝富控股通过增资及国有股权无偿划转方式取得机电集团80%股权，间接支配登康口腔59.83%表决权，收购完成后渝富控股及其一致行动人合计支配61.57%表决权。收购未导致登康口腔控股股东和实际控制人变化，控股股东仍为轻纺集团，实控人为重庆市国资委。期间收购人履行了相关承诺，未发现违反规范运作、关联交易、同业竞争及独立性承诺的情形，亦未对上市公司主营业务、董事会成员、章程等进行重大调整。

[欧派家居|公告解读]标题：欧派家居关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

解读：欧派家居于2025年11月6日召开2025年第三季度业绩说明会，就公司经营情况与投资者进行交流。会议披露公司已完成两次股份回购，合计金额3.29亿元；中期分红将由董事会根据授权择机制定；预收款项指合同成立前收取的款项；合同负债变动受订单、生产、收入确认等多因素影响。公司未拆分新房与旧房客户占比，战略聚焦大家居模式，提升信息化与终端赋能。2026年外部环境存在不确定性，公司将通过效率提升和战略推进应对外部挑战。存货下降源于经营效率优化与库存管理改善。

[应流股份|公告解读]标题：应流股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：安徽应流机电股份有限公司将于2025年11月25日15:00-16:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，就公司已披露的2025年第三季度报告相关内容与投资者进行交流。投资者可于2025年11月21日前通过电话、传真或邮件提交关注问题。出席人员包括董事长杜应流、财务总监涂建国、独立董事郑晓珊及董事会秘书杜超等。具体参会方式及联系方式已公告。

[大胜达|公告解读]标题：浙江大胜达包装股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：浙江大胜达包装股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度同步调整。同时审议修订、制定及废止部分公司内控制度，包括对外担保、对外投资、关联交易、独立董事、募集资金管理等制度的修订，新增防止大股东及关联方占用资金管理制度，废止控股股东行为规范及董监高行为准则。会议采取现场与网络投票相结合方式。

[鑫科材料|公告解读]标题：鑫科材料2025年第三次临时股东会会议材料

解读：安徽鑫科新材料股份有限公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构，审计费用145万元，较上年减少5万元。公司同时拟变更注册地址至中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号，并修订《公司章程》相应条款。此外，公司提名宋志刚、蒋毅、王生、张龙为第十届董事会非独立董事候选人，提名傅代国、李明茂、王伦刚为独立董事候选人。

[中研股份|公告解读]标题：吉林省中研高分子材料股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：吉林省中研高分子材料股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议补选非独立董事及修订《公司募集资金管理制度》两项议案。因工作调整，杨丽萍辞去董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务。经控股股东谢怀杰提名，董事会提名委员会审议通过，提名秦振兴为非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。同时，为完善公司治理制度，结合最新法律法规及公司章程，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

[健康元|公告解读]标题：健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

解读：健康元药业集团将于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月7日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于取消监事会、变更注册资本及修订部分条款的议案》《关于修订公司部分治理相关制度的议案》及《关于变更公司类型的议案》等事项。其中第一项为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。

[信宇人|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：深圳市信宇人科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。本次修订包括删除公司章程中关于监事、监事会等内容，统一将‘股东大会’表述修改为‘股东会’，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记。同时修订股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保、对外投资、关联交易等多项内部制度，并制定董事和高级管理人员薪酬管理制度。相关议案已提交2025年第二次临时股东大会审议。

[华丰股份|公告解读]标题：华丰动力股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：华丰动力股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议第五届董事会独立董事薪酬议案，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年8.4万元。同时进行董事会换届选举，提名徐华东、CHOO BOON YONG、王春燕为非独立董事候选人，袁新文、项思英、ATUL DALAKOTI为独立董事候选人，任期三年。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

[大参林|公告解读]标题：大参林医药集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

解读：大参林医药集团股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，并修订《公司章程》及附件，调整公司治理结构。同时修订《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》。相关议案已于2025年10月29日经第四届董事会第二十八次会议审议通过，提交2025年11月21日召开的第三次临时股东会审议。

[上海沿浦|公告解读]标题：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议补选第五届董事会非独立董事的议案。董事会提名胡学仲先生为非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。胡学仲先生现任公司模具中心总监，曾任公司模具研发经理、监事等职务。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

[虹软科技|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议材料

解读：虹软科技召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记；制定及修订公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等；制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划；续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用共计120万元。

[中盐化工|公告解读]标题：中盐化工2025年第七次临时股东会资料

解读：中盐内蒙古化工股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计170万元，其中年报审计费用120万元，内控审计费用50万元。该事项已由董事会审计委员会审核通过，并经第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质，近三年无因执业行为受处罚或监管措施的情况，且保持独立性。

[哈森股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：哈森商贸（中国）股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会及废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》、制定修订部分管理制度、变更会计师事务所、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一等议案。公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使；拟聘任中审众环为2025年度审计机构；截至2025年9月30日，未弥补亏损达7,867.34万元，占实收股本三分之一。

[东方生物|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：浙江东方基因生物制品股份有限公司原独立董事李波因个人工作原因辞职，公司董事会提名陈军泽为第三届董事会独立董事候选人。陈军泽具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与控股股东及主要股东无关联关系。选举通过后，其将担任提名委员会主任委员、战略与投资委员会成员、薪酬与考核委员会成员。同时调整董事会各专门委员会成员名单。该议案已提交2025年第二次临时股东会审议。

[东吴证券|公告解读]标题：东吴证券股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：东吴证券股份有限公司发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，会议将于2025年11月24日14时30分在江苏省苏州工业园区星阳街5号召开，采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月17日。会议审议包括不再设立监事会、修订公司章程及部分治理制度、为董事及高管投保责任保险等议案。其中修订公司章程为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票。

[东吴证券|公告解读]标题：东吴证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

解读：东吴证券股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议关于不再设立监事会、修订《公司章程》及其附件、修订部分公司治理制度、为董事及高级管理人员投保责任保险等四项议案。其中，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程及相关治理制度。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年11月24日在苏州召开。

[健麾信息|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：上海健麾信息技术股份有限公司将于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会暨修订《公司章程》、修订多项公司治理制度及向银行申请不超过75,000万元综合授信额度等十项议案。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于上海市松江区中辰路518号A栋会议室举行。相关议案已由董事会审议通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告。

[南山铝业|公告解读]标题：山东南山铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：山东南山铝业股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议多项议案，包括与南山集团、新南山国际投资、南山集团财务公司等关联方签订2026年度综合服务协议并预计日常关联交易额度，预计2026年与PT.Bintan Alumina Indonesia及齐力铝业的关联交易金额不高于55亿元。此外，公司拟实施2025年特别分红方案，向全体股东每10股派发现金红利2.584元（含税），合计拟派发约30亿元。会议还涉及修订公司治理制度及补选董事会董事。