公告解读

[大禹节水|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：大禹节水集团股份有限公司将于2025年11月25日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月18日，现场会议地点位于甘肃省酒泉市肃州区解放路290号。会议审议事项包括续聘公司2025年度审计机构的议案。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。登记方式包括法人股东和自然人股东的不同要求，异地股东可采用信函或传真方式登记。

[合盛硅业|公告解读]标题：合盛硅业2025年第三次临时股东会会议资料

解读：合盛硅业股份有限公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善激励与约束机制，提升公司治理水平。制度适用于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员，薪酬管理遵循公平公开、责权利对等、长远发展、激励与约束并重及绩效挂钩原则。薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。非独立董事按岗位领取薪酬，独立董事领取固定津贴。薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，薪酬调整依据行业水平、通胀、公司业绩及个人表现等因素。

[步长制药|公告解读]标题：山东步长制药股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

解读：山东步长制药股份有限公司拟取消监事会，其职权由审计委员会行使，并调整董事会人数至12名，其中独立董事4名、非独立董事8名。同时修订公司章程及相关治理制度，并补选新任独立董事与非独立董事。

[*ST天择|公告解读]标题：中广天择传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：中广天择传媒股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关治理制度。本次股东会共审议10项议案，涉及取消监事会、修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保、独立董事工作制度等多项制度调整，相关修订依据最新公司法及上市监管规则。

[水星家纺|公告解读]标题：上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：上海水星家用纺织品股份有限公司拟实施2025年中期利润分配，以总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利51,792,680.00元（含税），不进行资本公积金转增股本。该预案已由第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

[安正时尚|公告解读]标题：02-安正时尚集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：安正时尚集团股份有限公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第一百一十五条进行修订，将董事会成员人数由6名调整为7名，独立董事仍为3名，设职工代表董事一名。除上述修订外，其他条款不变。授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

[恒玄科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：恒玄科技（上海）股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议董事会换届选举事项。第三届董事会由6名董事组成，包括3名非独立董事候选人Liang Zhang、赵国光、汤晓冬，以及2名独立董事候选人董莉、李现军。职工代表董事将另行选举产生。上述候选人经第二届董事会第二十一次会议审议通过，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。会议采取现场投票与网络投票相结合方式表决。

[*ST四通|公告解读]标题：四通股份2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：广东四通集团股份有限公司将于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》及《关于补选公司独立董事的议案》。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订多项治理制度，同时补选吕明为独立董事候选人。

[中材科技|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：中材科技召开第七届董事会第二十六次临时会议，审议通过多项议案：与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议并提交股东大会审议；评估在该财务公司开展存贷款业务的风险；同意中材锂膜为匈牙利锂膜提供担保；聘任陈钊新为公司财务总监；确定董事长黄再满2024年度考核薪酬及2025年月度薪酬方案，并提交股东大会审议；提请召开2025年第二次临时股东会。

[圣阳股份|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：山东圣阳电源股份有限公司于2025年11月7日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王新宇先生为非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次会议共9名董事参与表决，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[健麾信息|公告解读]标题：第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：上海健麾信息技术股份有限公司于2025年11月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司拟向银行申请不超过人民币75,000.00万元的综合授信额度，授信期限以签署协议为准，额度可循环使用。最终授信以银行实际审批为准，实际融资金额将根据经营需求确定。董事会提请股东会授权董事长在股东会审议通过后12个月内，在授信额度内办理相关协议签署等事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。

[动力新科|公告解读]标题：动力新科董事会2025年度第五次临时会议决议公告

解读：上海新动力汽车科技股份有限公司董事会2025年度第五次临时会议于2025年11月7日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。徐秋华因到龄退休辞去董事、总经理及专门委员会委员职务。经董事长提名并经提名委员会审核，聘任刘建超为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。同时提名刘建超为第十一届董事会董事候选人，待股东会审议选举，并拟任董事会战略委员会及提名委员会委员。刘建超现任公司副总经理，具有发动机行业丰富管理经验。

[大禹节水|公告解读]标题：第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

解读：大禹节水集团股份有限公司于2025年11月7日召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，拟申请贷款用于支付收购淮安设计院70%股权的部分价款；审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，续聘北京德皓国际会计师事务所为公司年度财务及内控审计机构；审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。上述议案均获董事会全票通过。

[通源环境|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：安徽省通源环境节能股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及办理工商变更登记。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等管理制度，相关议案已提交第四届董事会第七次会议审议通过，提请2025年第一次临时股东大会审议。

[民和股份|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：山东民和牧业股份有限公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》《关于对外提供担保暨关联交易的议案》《关于制定的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，对外担保事项因涉及实际控制人关联关系，构成关联交易，董事长孙宪法回避表决，该议案及薪酬管理制度议案尚需提交股东大会审议。会议召集程序合法有效。

[云涌科技|公告解读]标题：云涌科技2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：江苏云涌电子科技股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》，并办理工商变更登记。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度，以符合《公司法（2023修订）》及《上市公司章程指引（2025修订）》相关规定。上述事项已提交2025年第二次临时股东大会审议。

[山科智能|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议的公告

解读：杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟根据最新法律法规结合公司不再设置监事会、增设职工董事等情况对章程进行修订；审议通过多项治理制度修订与制定议案，涵盖股东会、董事会议事规则、独立董事制度、信息披露、内部控制等；审议通过调整2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决；同时决定召开2025年第四次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获董事会表决通过。

[博威合金|公告解读]标题：博威合金第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：宁波博威合金材料股份有限公司于2025年11月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》和《关于在摩洛哥设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》，两项议案均获全体董事一致通过。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议召集和召开符合相关规定。相关事项具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告。

[新天然气|公告解读]标题：新天然气-2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：新疆鑫泰天然气股份有限公司将于2025年11月14日召开第三次临时股东大会，审议取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》部分条款、修订公司部分管理制度、为控股子公司中国年代能源投资（香港）有限公司提供不超过人民币5亿元的担保等事项。本次担保用于喀什北项目建设及补充流动资金，被担保人信用状况良好，非失信被执行人。董事会已审议通过相关议案，尚需股东大会审议。

[华设集团|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：华设设计集团股份有限公司于2025年11月7日召开第五届董事会第二十六次会议，会议由董事长杨卫东主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。