公告解读

[山科智能|公告解读]标题：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

解读：杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据经营需要，拟对2025年度与关联方泉州市水务水表检验有限公司、盐城市华晟联科智慧科技有限公司的日常关联交易预计金额进行调整。其中，向泉州水表检验销售产品的预计金额由2800万元调整为3500万元，向盐城华晟联科销售产品的预计金额由1000万元调整为2000万元，合计预计金额由3800万元增至5500万元。本次调整后2025年截至公告日已发生交易金额为3075.81万元。关联董事季永聪已回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。

[山科智能|公告解读]标题：对外捐赠制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定对外捐赠制度，明确公司及子公司对外捐赠的原则、范围、决策程序及管理机构。对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行等原则，捐赠财产包括现金和实物资产，不得用于生产经营相关活动。捐赠事项需纳入年度预算管理，单项或累计捐赠超过5000万元由董事会审议，超过1亿元还需提交股东会审议。子公司捐赠须经公司审批。

[山科智能|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强内部审计监管，保护公司及投资者权益。制度依据公司法、证券法、审计法等相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作实施、档案管理及信息披露等内容。公司设立审计委员会和审计部，负责内部审计工作的组织与执行，重点审计财务信息、内部控制、经营管理及重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等。审计部需定期向审计委员会报告工作，并提交年度审计计划和报告。制度还规定了审计权限、档案保存期限、内部控制评价及信息披露要求。

[山科智能|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范相关人员因任期届满、辞任、被解除职务等情形的离职程序。制度明确离职需提交书面报告，部分情形下原董事需继续履职至补选完成。离职人员须在一个月内办理工作交接，继续履行未完成的公开承诺。离任后半年内不得转让所持公司股份，且仍需遵守忠实义务和保密义务。公司有权对因擅自离任或违规行为造成损失的人员追责。

[山科智能|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，旨在规范公司对外提供资金、委托贷款等行为，防范财务风险，保护公司及股东权益。制度明确了对外提供财务资助的定义、原则、审批程序、信息披露要求及相关责任。公司对外提供财务资助需经董事会或股东会审议批准，涉及关联交易的须履行相应决策程序并披露。被资助对象未能按时还款或出现财务困难时，应及时披露并采取补救措施。

[山科智能|公告解读]标题：市值管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和投资者回报，增强信息披露透明度，推动公司市场价值与内在价值趋同。制度明确市值管理应遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则，由董事会领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人，董事会办公室为执行机构。公司可通过经营提升、并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、ESG管理等多种方式实施市值管理，并在股价大幅下跌时采取风险评估、投资者沟通、自愿披露、股份回购等应对措施。严禁内幕交易、市场操纵、选择性披露等违法违规行为。

[山科智能|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了募集资金管理办法，明确募集资金的存放、使用、管理与监督要求。募集资金需专户存储，不得用于财务性投资或高风险投资，使用过程须经董事会审议并披露。公司应对闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金时履行相应程序，并确保不影响募投项目正常进行。超募资金、节余资金使用及变更募投项目均需按规定履行审议和披露义务。董事会应每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所须每年对募集资金使用情况进行专项审核。

[山科智能|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者和公司合法权益。制度明确了舆情的定义，包括媒体负面报道、影响股价的信息等，并设立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导舆情处理工作。制度规定了舆情信息的分类、监测、报告流程及处置措施，区分重大舆情和一般舆情，强调快速反应、积极沟通和信息披露。对于编造虚假信息的媒体，可采取法律手段维权。同时明确了责任追究机制，确保信息保密，防范内幕交易。

[山科智能|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职责权限和运作程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。提案需符合规定条件，会议通知应提前公告。股东会采用现场与网络投票结合的方式召开，表决结果当场公布。会议记录保存期限不少于10年。

[山科智能|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人在信息依法披露前的登记、备案和保密义务。公司董事会负责登记工作，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。涉及重大事项时，需填写内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。公司及相关人员须对内幕信息流转进行登记，确保档案真实、准确、完整，并按规定向监管机构报备。

[山科智能|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织架构及运作程序。公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事占比不低于三分之一。规则详细规定了董事会的职权范围，包括交易、对外投资、担保、关联交易等事项的审议标准和程序，以及董事会会议的提案、通知、召开、表决和决议执行等流程。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份：关于实施“洛凯转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

解读：江苏洛凯机电股份有限公司发布公告，因公司股票在2025年9月12日至10月10日期间已有15个交易日收盘价不低于转股价格15.33元/股的130%，触发“洛凯转债”有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权，赎回登记日为2025年11月20日，赎回价格为100.0384元/张，赎回款发放日为2025年11月21日。“洛凯转债”最后交易日为2025年11月17日，最后转股日为2025年11月20日，赎回完成后将于11月21日起在上交所摘牌。提醒持有人及时转股或卖出，避免因强制赎回造成损失。

[科沃斯|公告解读]标题：关于部分股票期权注销完成的公告

解读：科沃斯机器人股份有限公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。因2024年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予和预留授予的7名激励对象离职，不再符合激励条件，公司拟注销其已授予但尚未行权的股票期权合计86,875份。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请，并于2025年11月7日完成注销。本次注销对公司股本不造成影响。

[山科智能|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需对关联交易、财务信息披露、高管任免等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[豫光金铅|公告解读]标题：河南豫光金铅股份有限公司关于“豫光转债”预计满足赎回条件的提示性公告

解读：河南豫光金铅股份有限公司发行的“豫光转债”自2025年2月16日起可转股，初始转股价格为6.17元/股，因2024年年度权益分派，自2025年7月11日起转股价格调整为5.95元/股。截至2025年11月7日，公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于7.74元/股）。若未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价达到该标准，将触发有条件赎回条款。公司有权决定是否赎回未转股的可转债，具体安排将依据相关规定披露。

[山科智能|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了总经理的任职资格、任免程序、职权范围、职责要求以及向董事会报告制度等内容。总经理每届任期三年，由董事会聘任或解聘。细则还明确了副总经理、财务总监的职责及总经理办公会议制度。

[中金岭南|公告解读]标题：关于提前赎回中金转债的第六次提示性公告

解读：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司发布关于提前赎回“中金转债”的第六次提示性公告。赎回价格为100.70元/张，赎回登记日为2025年11月25日，赎回日为2025年11月26日，停止交易日为2025年11月21日。截至赎回登记日收市后未转股的“中金转债”将被强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌。公司已于2025年10月30日召开董事会审议通过提前赎回议案。提醒持有人注意转股，避免因未及时转股而遭受损失。

[山科智能|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司及控股子公司在生产经营过程中发生或即将发生的重大事项的信息传递与管理，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与时效性。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、业绩预告、风险事项等，并规定了内部信息报告义务人包括董事、高管、部门及子公司负责人、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等。相关人员在知悉重大信息后须及时向董事会秘书报告，且在信息未公开披露前负有保密义务。制度还规定了信息报告程序、保密责任及不履行报告义务的责任追究机制。

[三钢闽光|公告解读]标题：兴业证券股份有限公司关于福建三钢闽光股份有限公司收购报告书之2025年第三季度持续督导意见

解读：兴业证券作为财务顾问，对福建省工业控股集团有限公司收购福建三钢闽光股份有限公司事项在2025年第三季度（2025年7月1日至9月30日）履行持续督导职责。本次收购系福建省国资委将持有的福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团，导致省工控集团间接控股三钢闽光58.15%股份，已完成工商变更登记。期间，收购人及上市公司依法规范运作，未发现违反治理制度或损害上市公司利益的情形；收购人未改变上市公司主营业务、重大资产结构、员工聘用计划或分红政策；董事会及高管人员发生个别调整并履行了相应程序；公司章程修订已按规定披露。收购人无其他约定义务。

[山科智能|公告解读]标题：信息披露制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了信息披露制度，旨在加强公司信息管理，确保信息披露的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的基本原则、内容、审核程序、责任划分及保密措施等内容。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露，公司应履行持续信息披露义务，确保所有投资者公平获取信息。