公告解读

[山科智能|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》制定。明确了信息披露暂缓与豁免的适用情形、内部管理程序、责任追究机制等。公司自行审慎判断可暂缓或豁免披露的情形，并接受交易所事后监管。

[山科智能|公告解读]标题：突发事件管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定突发事件管理制度，明确突发事件包括治理类、经营类、政策环境类和信息类四大类，涵盖大股东风险、经营恶化、重大政策变化及股价异常波动等情况。公司设立应急小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导、组织应对。制度规定了预防机制、处置措施、信息报送、保障工作及事后评估等内容，并强调信息披露的及时性和合规性。

[山科智能|公告解读]标题：对外捐赠制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《对外捐赠制度》，明确公司及下属子公司的对外捐赠行为应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信、合法合规和统一管理原则。捐赠财产限于公司有权处分的合法财产，不得用于生产经营主要资产或权属不清资产。捐赠范围包括公益性、救济性和其他社会公共福利事业捐赠，受益人应为外部单位或社会弱势群体。对外捐赠需纳入年度预算管理，并根据捐赠金额履行相应审批程序，超过5000万元由董事会审议，超过1亿元还需提交股东大会审议。制度还明确了相关部门的管理职责及违规责任。

[山科智能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。制度明确投资者关系管理的基本原则，包括合法合规、充分披露、平等对待所有投资者、诚实守信等。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理工作，证券部为日常职能部门，负责信息披露、沟通联络、危机处理、档案管理等工作。制度还规定了投资者关系活动的范围、方式及保密要求，强调不得泄露未公开重大信息，确保信息披露公平。

[山科智能|公告解读]标题：委托理财管理办法（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确了委托理财的定义、原则、审批权限、信息披露、风险控制等内容。公司可使用自有闲置资金或闲置募集资金进行低风险、流动性好的理财产品投资，需选择资信良好的专业机构作为受托方，并签订书面合同。使用自有资金进行委托理财达到一定标准的需经董事会审议后提交股东大会批准；使用闲置募集资金的需经董事会审议通过并取得保荐机构同意意见。公司财务部门负责具体执行，内审部负责监督，独立董事和审计委员会有权进行检查。

[山科智能|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定在内幕信息依法公开披露前，需对知情人进行登记备案，并填写《内幕信息知情人档案》。董事会负责登记工作的组织实施，董事长与董事会秘书对档案的真实性、准确性和完整性签署书面确认意见。公司需在重大事项进程中制作备忘录，并对知情人买卖公司股票情况进行自查，发现违规行为及时上报监管机构。

[山科智能|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事、高级管理人员离职的情形与程序、移交手续与未结事项处理、离任后的责任及义务等内容。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等原因离职的情形。离职人员需提交书面报告，完成工作交接，继续履行未完成的公开承诺，并遵守股份转让限制、保密义务及忠实义务。公司应在规定时间内披露相关信息并完成补选。

[山科智能|公告解读]标题：市值管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和投资者回报，规范市值管理行为。制度明确市值管理应以提高公司质量为基础，通过信息披露、投资者关系管理、并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式增强市场信心。董事会负责总体决策，董事会秘书为具体负责人，强调合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则。禁止利用内幕交易、操纵市场等违法违规方式进行市值管理。

[山科智能|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，旨在规范公司对外提供资金、委托贷款等财务资助行为，防范财务风险，保护公司及股东权益。制度明确了财务资助的定义、原则、审批程序、信息披露要求及风险防范措施。公司对外提供财务资助需经董事会或股东大会审议批准，涉及关联方的需履行关联交易决策程序并披露。对资助对象的基本情况、偿债能力、担保措施等需进行审慎评估，并在发生逾期或财务困难时及时披露。制度还规定了相关部门的职责分工及违规追责机制。

[山科智能|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司为加强内部审计监管，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序等内容，适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司等。公司设立审计部，在审计委员会领导下开展工作，负责内部控制评价、财务收支审计、反舞弊机制建设等职责。审计部需定期向审计委员会报告工作，并对对外投资、关联交易、募集资金使用等事项进行重点审计。制度还规定了审计档案管理、信息披露要求及奖惩措施。

[山科智能|公告解读]标题：关于修订、制定公司部分治理制度的公告

解读：杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案。为完善公司治理结构，规范运作机制，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合实际情况，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理办法、对外担保制度、对外投资制度、关联交易管理办法、股东会网络投票实施细则等制度进行了修订；同时新制定了董事和高级管理人员离职管理制度、独立董事专门会议制度、信息披露暂缓与豁免制度。其中，部分制度尚需提交股东大会审议，其余经董事会审议通过后生效。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

[山科智能|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况的责任认定与处理程序。制度适用于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及相关部门负责人等。对于造成重大经济损失或不良影响的责任人，将视情节采取通报批评、警告、调离岗位、经济处罚直至解除劳动合同等措施，并纳入年度绩效考核。董事会负责审议责任追究决议并对外披露。

[山科智能|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了募集资金管理办法，旨在规范募集资金的存放、使用、管理与监督。募集资金应专款专用，存放于董事会批准设立的专项账户，实行三方监管协议制度。公司使用募集资金需遵循招股说明书承诺用途，不得擅自改变用途，严禁用于财务性投资或高风险投资。对闲置募集资金可进行现金管理或临时补充流动资金，但须经董事会审议并公告。超募资金、节余资金使用及变更实施地点、实施主体等事项均需履行相应决策程序和信息披露义务。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具专项鉴证报告。

[菲沃泰|公告解读]标题：股东询价转让定价情况提示性公告

解读：根据2025年11月7日询价申购情况，初步确定本次股东询价转让价格为18.55元/股。出让方与组织券商协商后决定启动追加认购程序，截止时间不晚于2025年11月20日。本次询价转让受让方可能存在股份被司法冻结、扣划等风险，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理结果为准。本次转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营。

[中源家居|公告解读]标题：中源家居股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

解读：中源家居股份有限公司将于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月19日。会议审议《关于变更注册资本并修订的议案》，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[山科智能|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司发布的《董事会议事规则》明确了董事会的职责权限、组织架构及运作程序。公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名、薪酬委员会中独立董事应占多数并由独立董事担任召集人。规则详细规定了董事会的职权范围，包括交易、对外投资、担保、关联交易等事项的审议标准，明确董事会会议的提案、通知、召开、表决及决议程序，并对董事回避表决、会议记录、决议执行等作出具体要求。

[新炬网络|公告解读]标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告

解读：本次减持计划实施前，上海森枭持有新炬网络10,230,216股，占总股本的6.29%。自2025年7月19日披露减持计划以来，上海森枭通过集中竞价和大宗交易方式累计减持1,970,700股，占总股本的1.21%，减持价格区间为26.40～35.82元/股，减持总金额为68,916,546元。截至2025年11月7日，减持时间区间届满，上海森枭仍持有公司8,259,516股，占总股本的5.08%。本次减持未完成原计划中的470,045股，实际减持与披露计划一致。

[山科智能|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名程序、任期及职责。独立董事应具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且需满足会计、法律或经济方面的专业经验要求。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计委员会等专门委员会中独立董事应过半数并由会计专业人士担任召集人。独立董事有权参与决策、监督制衡、提出建议，并可独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见。制度还规定了独立董事的工作时间、会议参与、履职保障及津贴等内容。

[四川美丰|公告解读]标题：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

解读：四川美丰化工股份有限公司于2025年11月6日完成回购股份注销，注销股份数量为10,003,231股，占回购注销前总股本的1.7900%。公司总股本由558,829,131股减少至548,825,900股。本次回购通过集中竞价交易方式实施，回购期间为2025年6月18日至10月30日，支付总金额69,999,963.17元（不含交易费用），回购价格上限调整至9.80元/股。本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

[山科智能|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确总经理的任职资格、任免程序、职权与职责。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监，并在授权范围内代表公司签订经济合同。细则还规定了副总经理、财务总监的职权，总经理向董事会报告工作的制度，以及总经理办公会议的召开程序和议事规则。