公告解读

[山科智能|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，旨在规范公司及控股子公司在生产经营过程中发生或即将发生的重大信息的内部报告工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、业绩预告、风险事项等，并规定了内部信息报告义务人包括董事、高管、部门及子公司负责人、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等。报告义务人应在知悉重大信息后及时向董事会秘书报告，确保公司及时履行信息披露义务。制度还规定了信息保密义务及责任追究机制。

[山科智能|公告解读]标题：信息披露制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了信息披露制度，旨在加强公司信息管理，确保信息披露的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的基本原则、内容及披露标准，包括定期报告和临时报告的披露要求。公司应披露年度报告、半年度报告和季度报告，定期报告需经董事会审议通过，董事、高级管理人员须对报告签署书面确认意见。对于重大事件，如重大投资、诉讼、关联交易等，公司应在触发条件时立即披露。制度还规定了信息披露的审核程序、责任划分、保密措施及相关法律责任。

[山科智能|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定。公司拟披露的信息存在不确定性或属于临时性商业秘密，及时披露可能损害公司利益或误导投资者的，可暂缓披露；若信息涉及国家秘密或商业秘密，披露可能导致违反保密法律法规或损害公司利益的，可豁免披露。制度明确了暂缓与豁免的适用条件、内部审批程序、登记备案要求及事后披露情形，并建立了责任追究机制。

[山科智能|公告解读]标题：突发事件管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《突发事件管理制度》，旨在提高公司应对突发事件的能力，减少事件造成的损害，保障生产经营秩序和投资者利益。制度明确了突发事件的定义、分类，包括治理类、经营类、政策环境类和信息类事件，并规定了处理原则、组织体系及应急小组的职责。公司设立应急小组，由董事长任组长，负责决策、执行、咨询、运营和信息调查等系统协同应对。制度还建立了预警预防机制、信息报送机制、保障措施及事后评估与奖惩机制，确保突发事件得到及时、合规处置。

[山科智能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合法合规、充分披露、平等对待所有投资者、高效率低成本、诚实守信及互动沟通。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理工作，证券部为日常职能部门。制度还规定了投资者关系管理的对象、内容、方式和工作程序，强调不得泄露未公开重大信息，确保信息披露公平。相关活动结束后需编制记录表并及时披露。

[山科智能|公告解读]标题：委托理财管理办法（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，旨在规范公司委托理财业务，防范风险，提高资金运作效率。制度明确了委托理财的定义、原则、审批权限、信息披露、核算管理和风险控制等内容。公司可使用自有闲置资金或闲置募集资金进行低风险、流动性好的理财产品投资，募集资金仅限于保本型现金管理产品。委托理财需履行董事会或股东大会审批程序，并由财务部门负责执行与监控，内审部门定期审计。制度适用于公司及全资、控股子公司，自董事会审议通过之日起施行。

[山科智能|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职责权限和运作程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在特定条件下可提议或自行召集会议。会议提案需符合法律规定并提前通知，通知内容包括会议时间、地点、股权登记日及审议事项等。会议采用现场与网络投票结合的方式，表决结果应及时公布，并由律师出具法律意见。

[绿的谐波|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。因向特定对象发行股票及限制性股票激励计划归属，公司注册资本由168,763,868元增至183,330,125元。据此修订《公司章程》及相关议事规则，并授权管理层办理工商变更登记。同时修订公司部分治理制度，包括《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》等，新制定《独立董事工作制度》《累计投票制实施细则》。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份：关于“洛凯转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

解读：截至2025年11月6日，累计已有284,722,000元“洛凯转债”转为公司普通股，累计转股数量为18,572,227股，占转股前公司已发行股份总额的11.6076%。其中2025年10月1日至11月6日期间，转股金额为283,912,000元，转股数量为18,519,486股。截至该日，尚未转股的可转债金额为118,709,000元，占发行总量的29.4249%。因转股公司总股本由160,052,741股增至178,572,227股，均为无限售条件流通股。公司已于2025年10月10日触发有条件赎回条款，并决定提前赎回“洛凯转债”。

[工商银行|公告解读]标题：工商银行关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：中国工商银行股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月24日，A股股东可参与投票。会议审议《关于2025年中期利润分配方案的议案》和《关于2026年度集团金融债券发行计划的议案》，其中第二项为特别决议议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京复兴门内大街55号本行总行。

[山科智能|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止；现任监事将在股东大会审议通过修订案后自动解除职务。同时，公司拟增设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生，董事会成员仍为9人，含3名独立董事和1名职工代表董事。本次修订尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。

[旭光电子|公告解读]标题：旭光电子2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：成都旭光电子股份有限公司拟将持有的成都储翰科技股份有限公司32.55%股权以10,000万元人民币的价格转让给中际旭创股份有限公司。本次交易定价以评估值为基础，经双方协商确定，采用资产基础法评估，储翰科技股东全部权益评估值为30,757.60万元。交易完成后，公司不再持有储翰科技股权，不涉及合并报表范围变化，不影响主营业务和持续经营能力。

[天马科技|公告解读]标题：天马科技关于更换持续督导保荐代表人的公告

解读：福建天马科技集团股份有限公司于2025年11月8日发布公告，因原持续督导保荐代表人邓伟先生工作安排调整，无法继续履行职责，保荐机构国泰海通证券委派刘赛辉女士接替其工作。本次变更后，公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票项目的持续督导保荐代表人为韩佳先生和刘赛辉女士。公司董事会对邓伟先生在任期间的工作表示感谢。本次变更不影响此前保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，相关责任仍由其继续承担。

[可川科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：苏州可川电子科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》，将‘股东大会’修改为‘股东会’，删除涉及‘监事’‘监事会’等内容。同时，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项治理制度。上述事项已提交2025年第三次临时股东大会审议。

[柳 工|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

解读：广西柳工机械股份有限公司将于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:15，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月7日。会议审议《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》及《关于公司修订部分治理制度的议案》等共7项提案，其中部分为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[市北高新|公告解读]标题：市北高新第十届监事会第十二次会议决议公告

解读：上海市北高新股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2025年11月7日召开，审议通过两项议案：一是全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易，监事会认为交易遵循公开、公平、公正原则，未对公司财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；二是全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易，监事会认为交易属正常经营所需，定价公允，履行了必要程序，不存在损害公司及股东利益的情形。两项议案均获得全体监事同意通过。

[铁科轨道|公告解读]标题：铁科轨道2025年第二次临时股东会会议资料

解读：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司因李春东先生辞去董事、副董事长及审计委员会委员职务，张远庆先生辞去董事、总经理等职务，拟补选江华南先生、田德柱先生为公司第五届董事会非独立董事。江华南先生现任首钢股权投资管理有限公司副总经理，田德柱先生现任公司总经理。董事会同时提议在选举通过后，由江华南先生担任副董事长及审计委员会委员，田德柱先生担任战略委员会委员。上述议案已由第五届董事会第十八次会议审议通过，提交2025年第二次临时股东会审议。

[金健米业|公告解读]标题：金健米业第九届董事会第四十六次会议决议公告

解读：金健米业股份有限公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司对控股子公司银行借款提供担保暨对2025年度担保额度进行调剂的议案》，拟将已获批的2025年度担保额度中的3,300万元调剂用于为控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司提供连带责任担保；审议通过《关于聘请公司2025年度财务报告暨内部控制审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，尚需提交股东会审议；审议通过《关于制定〈金健米业股份有限公司规章制度管理制度（试行）〉的议案》；并决定召开2025年第三次临时股东会。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车董事会决议公告

解读：江铃汽车股份有限公司董事会于2025年11月4日至11月7日以书面表决方式召开会议，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该通知全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网。

[浦东建设|公告解读]标题：浦东建设2025年第二次临时股东大会会议材料

解读：上海浦东建设股份有限公司于2025年11月召开第二次临时股东大会，审议补选董事、选举独立董事及取消监事会并修订《公司章程》等议案。因陈怡女士辞去董事职务，提名胡健雄为董事候选人；因独立董事宋航先生任职期满辞职，提名周波为独立董事候选人。根据新《公司法》相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及其附件。相关文件已在上交所网站披露。