公告解读

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠关于题桥发射台搬迁项目的进展公告

解读：东方明珠新媒体股份有限公司于近日收到题桥发射台搬迁项目的部分搬迁安置补偿款159,351,375元。此前公司已于2021年度及2023年度累计收到补偿款478,054,124.40元，截至目前累计收到补偿款总额为637,405,499.40元。该款项系依据公司与上海浦江工业园区投资发展有限公司签署的《国有土地上非居住房屋补偿协议》执行，不会直接影响当期损益，但将增加公司现金流量，未来将在完成全部搬迁建设后按规定计入当期利润。

[新莱应材|公告解读]标题：关于全资孙公司向关联方出租资产暨关联交易的公告

解读：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过全资孙公司LION HYGIENIC MATERIALS(MALAYSIA) SDN. BHD.向关联方INNOAXIS TECHNOLOGIES SDN. BHD.出租位于马来西亚新山的7,901.80㎡厂房及设备的议案。租赁期限自2026年1月1日起每年续签，租金为740.74万元人民币/年，按年支付。INNOAXIS由公司持股5%以上股东李柏桦、李柏元各持股50%，构成关联关系。本次交易旨在盘活闲置资产，获取稳定租金收入，提升资产运营效率，交易价格参照市场公允价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会及独立董事均发表同意意见。

[招商港口|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：招商局港口集团股份有限公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，活动采用网络远程方式，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与。活动时间为2025年11月20日14:30-17:00，公司管理层将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题与投资者互动交流。

[邦基科技|公告解读]标题：山东邦基科技股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：山东邦基科技股份有限公司股票于2025年11月10日至12日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司经自查确认目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整。2025年11月11日，公司召开董事会会议，审议通过终止重大资产重组事项的议案，因与交易对方未能达成一致，决定终止收购相关农牧企业股权。公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。

[广农糖业|公告解读]标题：广西农投糖业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：广西农投糖业集团股份有限公司为全资子公司南宁明阳制糖、南宁东江制糖及南宁糖业宾阳大桥制糖分别向广西北部湾银行、柳州银行、桂林银行及广西宾阳农村商业银行申请贷款提供连带责任保证担保，累计新增担保金额合计23,800万元。上述担保事项已履行董事会及股东大会审议程序。截至公告日，公司实际发生担保金额为219,189.47万元，占公司2024年经审计归母净资产的1763.41%，公司及控股子公司无逾期担保。

[航新科技|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：广州航新航空科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则明确委员会为董事会下设机构，由三名委员组成，董事长任召集人。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项，并提出建议，同时对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，会议可采用现场或通讯方式，决议需经全体委员过半数通过。委员连续两次不出席会议的，视为不能履职，董事会可撤销其职务。

[航新科技|公告解读]标题：股东会累积投票制实施细则

解读：广州航新航空科技股份有限公司制定股东会累积投票制实施细则，规范董事选举程序。累积投票制适用于选举两名以上董事的情形，股东所持股份总数与应选董事人数相乘为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开选举，分别计算投票权。股东所投投票权数超过实际拥有数且分散投票的，经提示未改正则选票作废。董事候选人需获得出席股东所持股份半数以上投票方可当选，得票相同或不足时按程序进行后续选举。

[航新科技|公告解读]标题：审计委员会年报审议工作规则

解读：为进一步提高公司信息披露质量，完善治理机制，广州航新航空科技股份有限公司制定审计委员会年报审议工作规则。该规则明确了审计委员会在年报编制和披露过程中的职责，包括听取管理层汇报、与年审会计师协商审计时间安排、督促审计进度、审阅财务会计报表、形成审议意见并提交董事会。审计委员会应在年审注册会计师进场前后分别审阅财务报表，出具初步审计意见后再审阅，最终对年度审计报告进行表决，并提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘建议。审计委员会成员在年报编制期间负有保密义务，不得买卖公司股票。

[航新科技|公告解读]标题：内部审计工作制度

解读：广州航新航空科技股份有限公司制定内部审计工作制度，明确内部审计机构为内部审计部，对董事会审计委员会负责。制度规定了内部审计的对象、范围、职责、权限及工作程序，涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面。内部审计机构有权审查会计资料、开展审计调查，并对发现的重大问题及时报告。公司应定期开展例行审计与专项审计，包括绩效考核审计、离任审计等，并建立审计档案管理和奖惩机制。

[航新科技|公告解读]标题：独立董事年报工作制度

解读：为完善公司治理机制，加强内部控制，发挥独立董事监督作用，广州航新航空科技股份有限公司制定独立董事年报工作制度。该制度依据公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规及公司章程制定，明确独立董事在年报编制和披露过程中的责任与义务。公司应安排独立董事实地考察生产经营情况，财务负责人需在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排。在年审注册会计师出具初步审计意见后、董事会审议年报前，应组织独立董事与年审注册会计师见面会，沟通审计发现问题。独立董事应关注年报编制过程中的信息保密，防范内幕交易。公司应保障独立董事知情权，董事会秘书负责协调沟通并汇报意见。

[航新科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：广州航新航空科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作规范。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并需取得深圳证券交易所颁发的资格证书。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书在履职受阻时可直接向交易所报告。细则还规定了董事会秘书的聘任、解聘、离任审查及空缺期间的代行安排。

[航新科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：广州航新航空科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司了解，完善公司治理结构。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了信息披露、沟通内容、方式及投诉处理机制。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责组织相关活动并保障股东权利。制度还规定了投资者投诉处理流程、时限及台账管理要求。

[航新科技|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：广州航新航空科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保的审批权限、程序、经办部门职责、被担保企业资格、反担保要求、信息披露及跟踪监督等内容。制度适用于公司及全资、控股子公司，规定对外担保须经董事会或股东会审议，强调董事及高管应审慎控制担保风险，财务部为经办部门，须对被担保企业进行审查并持续跟踪监督。

[航新科技|公告解读]标题：董事及高级管理人员离职管理制度

解读：广州航新航空科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离任后义务及责任追究机制。董事辞任需提交书面报告，生效后3个工作日内完成工作移交，并签署离职交接确认书。离职人员须继续履行忠实义务三年，离职半年内不得转让所持股份。如因离职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至新任董事就任。公司可对未履行承诺或违反义务的离职人员启动追责程序。

[航新科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

解读：广州航新航空科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了信息申报、股票买卖、禁止交易、限制交易等方面的规定。董事、高级管理人员需在任职、信息变更或离任后2个交易日内申报个人信息，其所持股份在特定情形下不得转让，且在定期报告公告前等敏感期间禁止买卖股票。每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，并须遵守短线交易、内幕信息管理等相关规定。

[航新科技|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：广州航新航空科技股份有限公司为规范对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定了对外投资管理制度。该制度适用于公司及控股子公司，明确了对外投资的定义、原则、审批权限、审批程序、实施与管理、收回与转让、信息披露及相关责任监督等内容。公司证券事务部为对外投资归口管理部门，负责组织专家评议、上报决策及后续管理。对外投资需经初步审核、专家评议、集体决策和授权签批程序。制度还规定了投资收回与转让的情形，并要求对投资行为进行审计监督和档案管理。

[航新科技|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：广州航新航空科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保交易的合法性、公允性和合理性，保护公司及股东特别是中小投资者的合法权益。制度明确了关联人和关联关系的定义，规定了关联交易的决策程序、审批权限、信息披露要求等内容。关联交易需遵循公平、公正、公开原则，关联董事和关联股东在审议时应回避表决。重大关联交易需经董事会或股东大会审议，并及时披露。

[航新科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：广州航新航空科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴，非独立董事按职务与岗位责任确定薪酬，高级管理人员实行年薪制。薪酬与公司效益、个人业绩挂钩，并建立考核机制。出现违规、失职等情况可降薪或不发放绩效奖金。制度还规定了薪酬调整、追回机制及税费缴纳等内容。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事制度（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责。独立董事需保持独立性，不得在公司或其关联方任职，且与公司无重大业务往来。公司独立董事人数应不少于董事会总人数的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供保障，并定期召开独立董事专门会议。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并提交年度述职报告。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司信息披露管理办法（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定了《信息披露管理办法》，明确了公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等信息披露义务人的责任。要求信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应按照法律法规及公司章程规定，及时披露定期报告和临时报告，重大事件需在董事会决议、签署协议或知悉后立即披露。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务。公司还建立了信息保密、内幕信息管理、财务审计监督及责任追究机制。