公告解读

[久远银海|公告解读]标题：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

解读：四川久远银海软件股份有限公司董事会收到非独立董事乔登俭先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，乔登俭先生辞去第六届董事会董事职务，继续担任公司副总裁。其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，辞职自送达董事会时生效。乔登俭先生持有公司股份5,610股，离职后将遵守相关股份管理规定。公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举吴钒先生为第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。吴钒先生现任公司研发中心副总经理，未持有公司股票，符合董事任职资格。

[以岭药业|公告解读]标题：关于收到化学原料药上市申请批准通知书的公告

解读：石家庄以岭药业股份有限公司全资孙公司万洋衡水制药有限公司收到国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，其提交的“盐酸美金刚”化学原料药上市申请已获批准，符合药品注册有关要求，可在国内市场销售。盐酸美金刚适用于中重度至重度阿尔茨海默型痴呆的治疗，市场需求随人口老龄化呈上升趋势。本次批准有助于丰富公司产品线，拓展业务领域，但目前不会对公司当期经营业绩产生重大影响。药品生产与销售受行业政策和市场环境影响，存在不确定性。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

解读：南京熊猫电子股份有限公司于2025年11月12日召开第十一届董事会临时会议，审议通过关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案，同意将公司与南京爱立信熊猫通信有限公司（ENC）的日常关联交易预计额度由不超过600万元调整至1,000万元。该调整基于业务发展及实际经营情况，2025年1-9月实际发生额为549.39万元。交易遵循公平、公允原则，按正常商业条款进行，已履行相关审批程序，无需提交股东大会审议。公司独立董事及董事会审核委员会均发表同意意见。

[卓越新能|公告解读]标题：卓越新能关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司将于2025年11月21日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年前三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长兼总经理叶活动、财务总监何正凌、独立董事郑祯、董事会秘书郑学东等。投资者可于2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱zyxnyir@163.com提问，公司将在说明会上回应投资者关注的问题。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容。

[双元科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：浙江双元科技股份有限公司将于2025年11月21日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长兼总经理郑建、董事会秘书泮茜茜、财务总监方东良及独立董事郑梦樵。投资者可于2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱info_zjusy@163.com提问，公司在说明会上将对普遍关注的问题进行回应。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：浙江出版传媒股份有限公司将于2025年12月3日上午10:00—11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。投资者可于2025年11月26日至12月2日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com提问，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回应。说明会后可通过上证路演中心查看会议情况。

[海锅股份|公告解读]标题：关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司的公告

解读：张家港海锅新能源装备股份有限公司于2025年11月12日召开董事会，审议通过投资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司的议案。公司拟与张家港吾岳特材科技有限公司共同出资设立苏州迈格泰高端装备有限公司，注册资本10,000万元，其中海锅股份出资8,000万元，持股80%。项目总投资预计100,000万元，主要用于建设飞轮转子及高端装备零部件锻件项目，建设周期为2026年2月至2028年2月。该事项尚需提交股东会审议。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于参与设立浙江望宸数智创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告

解读：2025年9月29日，浙江出版传媒股份有限公司与浙报数字文化集团股份有限公司、杭州星路投资管理有限公司签订合伙协议，共同发起设立浙江望宸数智创业投资合伙企业（有限合伙），基金总认缴出资额为20,100万元，公司作为有限合伙人认缴出资10,000万元，占总认缴金额的49.75%。近日，基金首期实缴款10,050万元已到账，公司首期出资5,000万元。该投资符合公司长期发展战略，但存在收益不确定性等风险。

[华电能源|公告解读]标题：关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告

解读：华电能源股份有限公司于2025年11月11日收到非独立董事刘强先生的书面辞职报告，因其工作安排调整申请辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职自送达董事会之日起生效。公司于2025年11月13日公告，经职工代表大会选举王涛先生为第十一届董事会职工董事，任期自2025年11月12日起至本届董事会任期届满。王涛先生具备董事任职资格，未持有公司股票，与主要股东无关联关系。

[天有为|公告解读]标题：关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

解读：黑龙江天有为电子股份有限公司于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过变更部分募集资金专用账户的议案，同意将哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目的募集资金专户由上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行变更为招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行。公司已与招商银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年11月10日，新专户余额为70,578.58万元。原专户在资金划转后将注销，原监管协议失效。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（蒋春燕）

解读：蒋春燕声明具备江苏太平洋石英股份有限公司独立董事任职资格，具备相关法律、经济、管理等工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事，承诺将依法履行独立董事职责，不受公司主要股东影响。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

解读：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第二十一次会议审议通过，提名陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为第六届董事会非独立董事候选人；提名解亘、蒋春燕、叶青为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，通过累计投票制选举产生。第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任董事会成员在换届完成前继续履职。

[海程邦达|公告解读]标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

解读：海程邦达于2025年11月13日公告，公司下属全资子公司此前使用闲置募集资金6,000万元购买的申万宏源证券收益凭证已到期赎回，收回本金6,000万元，获得收益45.76万元。公司继续使用闲置募集资金15,000万元进行现金管理，其中4,000万元用于认购中信证券收益凭证，11,000万元用于购买浦发银行结构性存款。上述现金管理事项已履行董事会、监事会审批程序，不影响募投项目实施，资金来源为首次公开发行股票募集资金净额78,417.33万元。

[四川成渝|公告解读]标题：四川成渝关于董事会延期换届的公告

解读：四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会将于2025年11月17日任期届满，因换届工作尚在筹备中，为保证公司治理的连续性及稳定性，董事会将延期换届。董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延。在新一届董事会选举完成前，现任董事、委员及高管将继续履行职责。本次延期不影响公司正常经营，公司将尽快推进换届工作并履行信息披露义务。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

解读：福建顶点软件股份有限公司于2025年11月12日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并相应修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并制定《会计师事务所选聘制度》《市值管理制度》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[金禾实业|公告解读]标题：关于第三期核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

解读：安徽金禾实业股份有限公司第三期核心员工持股计划第一次持有人会议于2025年11月12日召开，出席会议持有人1,235人，代表份额24,535.80万份，占总份额的90.57%。会议审议通过设立管理委员会并选举梁方亚、李广馨、王物强为委员，其中梁方亚任主任。会议还通过授权管理委员会办理持股计划相关事宜的议案，授权范围包括召集持有人会议、监督日常管理、办理份额认购、行使股东权利、管理账户及签署协议等。所有议案获全票通过。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告

解读：江苏太平洋石英股份有限公司于2025年11月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，对《公司章程》中涉及股东会、董事会、审计委员会、独立董事等内容进行修订，包括将‘股东大会’统一修改为‘股东会’，并删除与监事会相关的所有条款。上述修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（解亘）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名解亘为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。被提名人兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（蒋春燕）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名蒋春燕为第六届董事会独立董事候选人，已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查。被提名人具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，具备5年以上履行职责所需工作经验，且已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（叶青）

解读：叶青声明被提名为江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，已通过提名委员会资格审查。