公告解读

[航新科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

解读：广州航新航空科技股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据新《公司法》相关规定，公司不再设置监事会和监事职务，其职权由董事会审计委员会行使，原监事会议事规则同步废止。公司章程中“股东大会”统一修改为“股东会”，并对股东会职权、董事会构成、独立董事职责等内容进行相应调整。本次修订尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

[航新科技|公告解读]标题：关于全资子公司收购其下属控股子公司的公告

解读：广州航新航空科技股份有限公司全资子公司香港航新拟收购其控股子公司MMRO之全资子公司MMROH持有的DMH 100%股权，交易价格合计13,845,795.05欧元，其中股权交易价格9,211,008.08欧元，债权交易价格4,634,786.97欧元。资金来源为自筹资金。本次交易完成后，香港航新将直接持有DMH 100%股权，公司合并报表范围未发生变化。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（叶青）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名叶青为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[百奥泰|公告解读]标题：百奥泰关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：百奥泰生物制药股份有限公司将于2025年11月24日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长兼总经理李胜峰、董事王朝禾、董事会秘书鱼丹、财务总监占先红及独立董事柳建华、陈旻湖、廖健。投资者可于2025年11月17日至11月21日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱IR@bio-thera.com提交问题。说明会后可通过上证路演中心查看会议情况。

[兴业科技|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告（六）

解读：兴业皮革科技股份有限公司为子公司福建宝泰皮革有限公司向招商银行泉州分行申请的3,000万元综合授信提供连带责任担保，授信期限1年，用于贸易融资、流动资金贷款等。本次担保在公司已审批的担保额度范围内，无需另行履行审批程序。宝泰皮革为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司的控股子公司，持股51%。截至2025年9月30日，宝泰皮革资产总额775,058,314.29元，资产负债率68.77%。

[恒辉安防|公告解读]标题：关于更换持续督导保荐代表人的公告

解读：江苏恒辉安防集团股份有限公司收到华泰联合证券通知，因孟超先生工作变动，不再担任公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导的保荐代表人，由孔营豪先生接替其履行持续督导职责。持续督导期至中国证监会和深交所规定结束为止。原保荐代表人为丁璐斌先生和孟超先生，变更后为丁璐斌先生和孔营豪先生。公司董事会对孟超先生在持续督导期间的工作表示感谢。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则》（2025年11月修订），明确审计委员会为董事会下设专门机构，由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数，并由会计专业独立董事担任主任委员。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、审议聘任或解聘会计师事务所及财务负责人等事项。委员会会议每季度至少召开一次，重大事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及履职保障措施。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理及公司治理等工作。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，并为其履职提供必要条件。董事会秘书可被解聘的情形包括连续三个月无法履职、重大失误或违法违纪等。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025年11月修订），明确董事和高级管理人员薪酬管理原则、构成及考核机制。独立董事领取固定津贴，非独立董事按所任管理职务领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪组成。薪酬与公司经营效益、个人绩效挂钩，绩效年薪根据年度考核结果发放。薪酬与考核委员会负责制定和审核薪酬方案，董事薪酬需经股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准。制度强调激励与约束并重、薪酬市场化及分配公正。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件市值管理制度（2025年11月）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报，规范市值管理行为。制度明确董事会为领导机构，董事会办公室为执行部门，强调合规、整体、科学、常态和诚信原则。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，并建立监测预警机制，应对股价异常波动。严禁内幕交易、操纵股价、选择性披露等违法违规行为。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议、董事会提交、股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不公开选聘。评价要素中，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对审计费用调整、项目合伙人轮换、文件保存、信息安全等作出规定，并要求披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件内部控制评价制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定了《内部控制评价制度》，明确了内部控制评价的原则、内容、组织实施、缺陷认定及报告编制等要求。制度适用于公司及所属分公司、全资子公司和控股子公司。董事会负责内部控制评价工作，审计委员会进行指导和监督，内部审计部门具体组织实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。制度规定了设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告内部控制缺陷的分类标准，并按影响程度分为重大、重要和一般缺陷。年度评价应在每年12月31日为基准日后4个月内完成并披露。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定募集资金专项管理制度，明确募集资金的存储、使用、变更、监管及信息披露要求。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用须符合主营业务方向，禁止用于财务性投资或变相改变用途。变更用途、超募资金使用等需经董事会及股东大会审议，并及时披露。公司需定期检查募集资金使用情况，出具专项报告并接受保荐机构和会计师事务所监督。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，提高信息披露质量和管理水平，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定，适用于公司及子公司董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等相关主体。信息披露事务由董事会办公室负责，董事会秘书负责协调，董事长为第一责任人。制度明确了定期报告和临时报告的披露要求，包括董事会、股东会决议、重大交易、关联交易及其他重大事件的披露标准和程序，并规定了信息报告责任、保密义务、违规处理及制度修订等内容。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及股票变动管理等事务，须具备财务、管理、法律等方面的专业知识。公司设董事会办公室（证券部）协助董事会秘书工作。该制度依据《公司法》《证券法》《公司章程》及交易所相关规定制定，由董事会负责解释和修订。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份公司制定了《关联交易管理制度》，旨在规范公司关联交易行为，确保关联交易的合法性、公允性与合理性，保护股东和公司利益。制度明确了关联法人、关联自然人及关联交易的定义，并规定了关联交易的决策程序。对于与关联自然人交易金额在30万元以上、与关联法人交易金额在300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上的交易，需提交董事会审议；金额达3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的，须提交股东会审议。为关联人提供担保的，无论金额大小，均需经董事会审议通过后提交股东会审议。制度还规定了关联董事和关联股东在审议相关交易时应回避表决，并明确了日常关联交易的审议与披露要求。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责审议并监督执行公司薪酬与绩效考核制度，提出董事及高级管理人员薪酬、股权激励计划等建议，并对相关人员业绩进行评估。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过。会议记录由董事会办公室制作并保存，提案提交董事会审议。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件战略委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司设立董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、业务及机构发展规划等重大事项进行研究并提出建议。委员会由不少于三名董事组成，召集人由董事会选举产生，委员任期与董事任期一致。委员会会议由召集人主持，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会可提议召开临时会议，对董事会负责，提案提交董事会审议。公司董事会秘书负责组织协调相关工作，董事会办公室负责会务及会议记录。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件审计委员会工作细则（25年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定了审计委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责监督公司内部控制、财务信息及内外部审计工作。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，且委员不得担任公司高级管理人员。委员会职责包括审核财务报告、聘任会计师事务所、财务负责人等事项，并向董事会提交议案。会议分为定期与临时会议，决议须经全体委员过半数通过。委员会成员需遵守保密义务，连续两次未参会或年度出席不足四分之三视为无法履职。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件对外担保管理制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及子公司对外担保的审批权限、程序和日常管理要求。制度规定对外担保需经董事会或股东会审议，特定情形下的担保须经股东会审议通过，财务部负责日常管理和风险监控，强调反担保措施和追偿机制，确保担保行为合法合规，防范担保风险。