公告解读

[透景生命|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：上海透景生命科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、报送流程及时限要求，强调了内幕信息流转过程中的保密责任，并对重大事项进程备忘录的制作提出要求。公司董事会负责制度实施，董事长和董事会秘书对档案的真实性、准确性、完整性负责。

[透景生命|公告解读]标题：信息披露豁免与暂缓管理制度

解读：上海透景生命科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规制定，明确了可以暂缓披露的情形包括存在较大不确定性、临时性商业秘密或商业敏感信息等；可以豁免披露的信息包括涉及国家秘密、商业秘密等情形。公司需履行内部审核程序，登记相关信息并防止信息泄露。对于不符合条件的信息，应及时披露。

[透景生命|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：上海透景生命科技股份有限公司章程（2025年11月）主要内容包括：公司注册资本为人民币16,254.4041万元，注册地址位于上海市浦东新区凯庆路126号，公司为永久存续的股份有限公司。公司经营范围涵盖第一类、第二类、第三类医疗器械的生产与销售、医学研究、技术服务、货物及技术进出口等。章程明确了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年归属于母公司股东可供分配利润的20%。

[华测检测|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：华测检测认证集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。股权登记日为2025年11月21日。会议将审议董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、董事津贴标准、修订公司章程及多项内部治理制度、第四期员工持股计划及相关授权等议案。其中部分议案需经特别决议通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[爱司凯|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放方式及调整机制。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审批。独立董事享有固定津贴，内部董事及高管按岗位领取基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司业绩、个人履职情况挂钩，实行年度考核，存在重大失职或违规情形将扣减薪酬。制度还规定了福利待遇、约束机制及薪酬追溯调整等内容。

[爱司凯|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容须符合法律法规和公司章程。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见，并对关联交易、董事选举、累积投票制等事项作出具体规定。

[爱司凯|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形的处理方式。董事辞任需提交书面报告，公司收到后当日生效；若导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至新任董事就任。高级管理人员辞职按劳动合同规定执行。离职人员须在3个工作日内移交公司文件、资产及未了结事务。离职后两年内仍负有忠实义务，保密义务持续至信息公开。离职半年内不得转让所持公司股份。公司可对未履行承诺或违反义务的离职人员启动追责程序。

[爱司凯|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理及其他高级管理人员的职责、任职条件、任免程序及工作机构。经理层由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等组成，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置、基本管理制度和具体规章，提请董事会聘任或解聘部分高管，并决定其他管理人员的聘任与解聘。公司设立总经理办公室作为日常办事机构，并建立总经理办公会议制度，用于研究公司经营计划、财务预决算、投资方案、人事任免等事项。总经理需定期向董事会报告经营情况，重大事项应及时报告董事长。

[爱司凯|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了《对外投资管理办法》，旨在规范公司及各级子公司的对外投资行为，加强内部控制，防范投资风险，提高投资效益。办法明确了对外投资的范围、决策权限、审批程序及管理要求。对外投资包括设立公司、股权投资、股票债券投资、委托理财等。重大投资事项需经董事会或股东会审议，涉及金额较大的须及时披露。公司财务部门负责投资资金管理，投资管理部门负责项目评估与后续跟踪，审计部门负责监督检查。办法还规定了投资处置、信息披露及档案管理等内容。

[爱司凯|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘原则、程序及监督机制。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘请。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年需轮换。公司应在年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。若出现执业质量缺陷等情况，公司将改聘会计师事务所，并在公告中披露原因及相关信息。

[爱司凯|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、对象、工作内容和方式，规定了由董事会秘书负责组织协调，董秘办作为专门部门负责具体事务。公司通过公告、股东会、网站、路演等多种方式与投资者沟通，注重信息披露的合规性、公平性和透明度，并建立档案制度记录相关活动。

[爱司凯|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：爱司凯科技股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确公司在董事、监事、高级管理人员委派、经营决策、财务管理、内部审计、重大信息报告、行政及人力资源管理等方面的管控要求。子公司需遵循公司战略规划，严格执行各项制度，定期报送财务及经营信息，接受内部审计监督，并建立重大事项报告机制。制度适用于公司合并报表范围内的子公司及分支机构。

[爱司凯|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与时效性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、重大诉讼仲裁、合同签署、资产冻结、管理层变动等可能对公司股价产生重大影响的事项。规定了董事、监事、高管、控股股东、子公司负责人等为重大信息报告义务人，要求在知悉重大信息后立即向董事长、总经理及董事会秘书报告，并在24小时内提交书面材料。董事会秘书负责信息披露的审核与汇报。制度适用于公司及控股子公司，自董事会审议通过后生效。

[爱司凯|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用公司资金制度

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用公司资金的制度，明确控股股东、实际控制人及关联方的资金占用情形，禁止以垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式提供资金。公司应通过现金清偿被占用资金，严格控制非现金资产清偿。董事会为责任主体，董事长为第一责任人，财务总监等相关人员为具体责任人。发生资金占用需及时报告并公告，违规行为将追究责任。

[爱司凯|公告解读]标题：控股股东及实际控制人行为规范

解读：爱司凯科技股份有限公司发布《控股股东及实际控制人行为规范》，明确控股股东及实际控制人应遵守的法律法规和义务，强调其对公司和中小股东的忠实与诚信义务，禁止滥用控制权、占用公司资金、违规担保、内幕交易等行为，要求其依法行使股东权利，履行信息披露义务，维护公司独立性，并对股份买卖、承诺履行、信息保密等方面作出具体规定。

[爱司凯|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度

解读：爱司凯科技股份有限公司制定董事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度，规范相关人员持股行为。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及其关联方。明确持股申报、转让限制、禁止交易情形、信息披露及增持行为规范等内容。董事、高管每年转让股份不得超过所持股份的25%，离职后六个月内不得减持。禁止在定期报告窗口期等特定期间买卖股票，并严格执行短线交易禁止规定。违反制度所得收益归公司所有。

[爱司凯|公告解读]标题：董事、高级管理人员行为规范

解读：爱司凯科技股份有限公司发布董事、高级管理人员行为规范，明确董事和高级管理人员应遵守法律法规及公司章程，履行忠实勤勉义务，禁止利益冲突、内幕交易、占用公司资金等行为。规范涵盖董事、高级管理人员、董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事的职责与行为要求，强调信息披露、决策程序、监督职责及离职后义务等内容。

[爱司凯|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：爱司凯科技股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司注册资本为14,973万元，经营范围包括模具制造、增材制造装备销售、技术进出口等。规定了股东会、董事会的议事规则及决策权限，细化了利润分配条件与程序，强调独立董事、审计委员会的监督职能，并对股份回购、对外担保、财务资助等事项的审议程序作出具体要求。

[爱司凯|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：爱司凯科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易。制度适用范围包括公司及下属单位、控股子公司及相关参股公司。明确内幕信息及内幕信息知情人的定义与范围，要求在重大事项筹划过程中及时登记内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送深圳证券交易所。公司董事会负责档案真实性、准确性、完整性，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体报送工作。内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止利用内幕信息进行交易或泄露。如发现违规行为，公司将追究责任并上报监管机构。

[爱司凯|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：爱司凯科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并需具备财务、法律、企业管理等专业知识。公司应为其履职提供便利，任何机构和个人不得干预其正常履职行为。