公告解读

[国光电器|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：国光电器股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15时00分，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月25日。会议审议包括修改《公司章程》《股东会议事规则》等七项制度议案，以及聘任顾大伟为非独立董事、辜明安为独立董事的议案。其中修改《公司章程》需经特别决议通过，其余议案以该议案通过为前提条件。独立董事候选人任职资格尚待深交所审核。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，同一表决权以第一次投票结果为准。

[明月镜片|公告解读]标题：明月镜片股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：明月镜片股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年11月24日。会议审议《关于调整组织架构并修订的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，其中包含修订股东会议事规则和董事会议事规则两个子议案。议案1.00和2.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2025年11月26日16:00。

[万润新能|公告解读]标题：关于部分超募资金投资项目延期的公告

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司因市场需求变化，拟对超募资金投资项目中的“12万吨/年磷酸铁锂项目”进行技术升级，产品结构调整为高压实密度磷酸铁锂产品，项目名称变更为“12万吨/年高压密磷酸铁锂项目”，预计完工日期延期至2026年12月。本次延期不改变投资用途、募集资金总额及实施主体，不影响项目实质性实施。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[万润新能|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会任期届满，拟进行换届选举。董事会人数将由5人调整为6人，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。公司提名刘世琦、李菲、陈虎为非独立董事候选人，张居忠、王光进为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议。换届事项将提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。现任董事会成员在换届前继续履职。

[万润新能|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人刘世琦、李菲、陈虎及独立董事候选人王光进、张居忠的任职资格进行了审查，认为上述候选人具备相应的任职条件和能力，符合法律法规及公司章程规定，未发现存在不得任董事的情形，提名程序合法合规，同意将候选人提交董事会审议。

[万润新能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王光进）

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会提名王光进为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[万润新能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（张居忠）

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会提名张居忠为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在本公司连续任职未超过六年。提名人确认其不存在影响独立性或任职资格的情形，且无重大失信等不良记录。

[万润新能|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王光进）

解读：王光进声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过三家，承诺在履职期间保持独立性，接受监管，确保有足够时间与精力履行职责。

[万润新能|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（张居忠）

解读：张居忠声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，已在公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格及五年以上会计工作经验，已通过资格审查并取得交易所认可的培训证明。

[万润新能|公告解读]标题：关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资的公告

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司拟对全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司减资9,326.00万元超募资金，减资后仍持有其100%股权。同时，公司拟使用超募资金9,326.00万元及募集资金账户利息净额1,224.00万元，合计10,550.00万元向控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司增资。本次增资为非同比例增资，鲁北万润其他股东放弃优先认购权，增资完成后公司持股比例由80.00%增至81.00%。本次减资及增资事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。

[万润新能|公告解读]标题：关于拟变更会计师事务所的公告

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司拟变更2025年度审计机构，由原聘任的天健会计师事务所变更为致同会计师事务所。此次变更是由于天健所已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，经综合评估后决定聘任致同所。公司已与前后任会计师事务所进行沟通，前任会计师事务所对变更无异议。该事项已获董事会、审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[和而泰|公告解读]标题：关于开展票据池业务的公告

解读：深圳和而泰智能控制股份有限公司于2025年11月12日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币10亿元的票据池业务，期限为自股东会审议通过后1年内，额度可循环使用。业务内容包括票据托管、质押融资、贴现、托收等。该事项尚需提交公司股东会审议，不构成关联交易。

[和而泰|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告

解读：深圳和而泰智能控制股份有限公司于2025年11月12日完成第七届董事会换届选举，并召开第七届董事会第一次会议，选举刘建伟为董事长，同时聘任刘建伟为总裁，秦宏武为执行总裁，罗珊珊为高级副总裁、财务负责人及董事会秘书，艾雯为证券事务代表，徐光阳为内部审计部门负责人。董事会下设多个专门委员会，成员及召集人同步确定。部分第六届董事、监事因任期届满离任，公司对其任职期间贡献表示感谢。

[万顺新材|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司根据《公司法》和《公司章程》制定了《总经理工作细则》，明确了总经理由董事会聘任，对董事会负责。总经理拥有副总经理、财务负责人提名权，并可召集总经理办公会议。细则规定了会议召开的情形、参会人员、程序及记录要求。同时明确了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的职责分工。总经理需定期向董事会报告工作，遇重大事项应及时汇报。

[万顺新材|公告解读]标题：突发事件危机处理应急制度（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定突发事件危机处理应急制度，明确突发事件包括治理类、经营类、政策环境类和信息类四大类，涵盖股东风险、经营恶化、自然灾害、股价异动等情况。公司设立应急领导小组，由董事长任组长，负责统一领导应急处置工作，建立预警预防机制，规范信息报告与披露流程，并明确应急处置措施、保障机制及奖惩制度。

[万顺新材|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了适用范围、股份转让禁止情形、买卖股票的禁止期间、信息申报与披露要求、账户及股份管理机制以及违规责任等内容。制度依据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规制定，适用于公司董事、高级管理人员及其关联自然人、法人或其他组织的股份管理行为。相关人员需在规定时间内申报身份信息，买卖股票前须提前向董事会秘书提交书面问询，变动后两个交易日内报告并公告。制度同时规定了股份锁定、解禁、增持计划披露等具体操作要求。

[蜂助手|公告解读]标题：蜂助手股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

解读：蜂助手股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年11月12日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟调整公司治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，上述议案均获全票通过。

[万顺新材|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、履职环境、任免管理和问责机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理合规性审查等职责，须具备相关专业知识和资格证书。公司应保障其知情权和工作条件，不得无故解聘。制度还规定了董事会秘书在信息披露、内幕信息管理、股份变动管理等方面的职责。

[万顺新材|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了任期、辞职程序、解任与解聘规定、工作交接、公开承诺履行、忠实与保密义务等内容。董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露。如辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至新任就任。高级管理人员辞职按劳动合同执行。离职人员须完成工作交接，继续履行任职期间的公开承诺，并在离职后两年内持续承担忠实及保密义务。

[万顺新材|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责与履职方式、履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥主导作用，需对关联交易、变更承诺等事项进行审核。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。