公告解读

[万顺新材|公告解读]标题：风险投资管理办法（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了《风险投资管理制度》，明确风险投资范围包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，但不包括主营业务投资、固定收益类投资等六类情形。公司进行风险投资需以自有资金为主，不得使用募集资金。制度明确了董事会和股东会的审批权限，特别是证券投资和期货衍生品交易的审议标准。公司子公司进行风险投资须经母公司审批。制度还规定了风险投资的责任部门、决策流程、处置流程及信息披露要求，强调在特定期间不得进行风险投资。

[万顺新材|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会职责。董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助等事项需出席董事2/3以上同意。

[万顺新材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主要负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会提出的董事薪酬方案和股权激励计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬考核制度由董事会批准，具体分配方案由委员会决定。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，并形成会议记录存档。

[万顺新材|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责监督及评估公司内部审计、内外部审计沟通、财务信息及其披露等事项。委员会由3名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数，且召集人由会计专业人士独立董事担任。委员会需对财务会计报告、聘任解聘会计师事务所、财务负责人任免等事项进行审核，并督促整改财务问题。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[万顺新材|公告解读]标题：董事会战略与投资委员会实施细则（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了董事会战略与投资委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项，并提出建议。委员会由七名董事组成，包括三名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。投资评审小组负责前期准备工作，会议提案最终提交董事会审议。本细则自董事会审议通过后生效。

[华中数控|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了公司及其他信息披露义务人的信息披露行为规范，旨在加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及公司章程等制定，涵盖信息披露的基本原则、内容、流程、责任主体、保密要求、档案管理等方面。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告以及招股说明书、上市公告书等。董事会秘书负责信息披露的组织与协调，董事长为信息披露第一责任人。制度还规定了重大事项的内部报告流程及董事、高级管理人员买卖公司股份的报告制度。

[华中数控|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、会议通知、召开、表决和决议、会议记录、公告等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会负责召集，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在特定条件下可自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，表决事项区分普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司应保证股东会连续举行，并按规定进行公告和信息披露。

[华中数控|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、工作程序、聘任与解聘要求及法律责任。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须取得证券交易所认可的资格证书。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，确保其独立行使职权。

[川能动力|公告解读]标题：2025年第2次临时股东会决议公告

解读：四川省新能源动力股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第2次临时股东会，审议通过了关于撤销监事会暨修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》的议案及修订《董事会议事规则》的议案。会议由董事会召集，董事长张忠武主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席股东及授权代表共516人，代表股份831,376,639股，占公司有表决权股份总数的45.0325%。所有议案均获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。国浩律师（成都）事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，表决结果合法有效。

[川能动力|公告解读]标题：国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司2025年第2次临时股东会之法律意见书

解读：四川省新能源动力股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第2次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共516名，代表有表决权股份831,376,639股，占公司有表决权股份总数的45.0325%。会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》。表决结果均显示议案获得通过，表决程序和结果合法有效。

[ST长方|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳市长方集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月21日。会议审议《关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的议案》。股东可通过现场或网络方式参会表决。登记时间为2025年11月27日，登记方式包括现场、信函等。网络投票通过深交所系统进行，投票代码为350301。

[万顺新材|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、出席资格、会议召开、决议程序等内容。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大投资、修改章程等职权。涉及重大交易、财务资助、担保等事项需经董事会审议后提交股东会。股东会分为年度和临时会议，由董事会、独立董事、审计委员会或符合条件的股东提议召开。会议召集、表决程序及决议效力均依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程执行。

[万润新能|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易，向山东金海钛业资源科技有限公司采购原材料预计金额16,000万元，接受无棣蓝洁污水处理有限公司劳务预计金额30万元。上述事项已通过董事会及监事会审议，尚需提交股东大会审议。关联交易遵循公平、公正原则，定价参照市场价格，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

[万润新能|公告解读]标题：第二届监事会第二十次会议决议公告

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司于2025年11月12日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过多项议案。包括取消监事会并由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》；部分超募资金投资项目延期及内部投资结构调整；使用募集资金向控股子公司鲁北万润增资；变更2025年度会计师事务所为致同会计师事务所；预计2026年度日常关联交易；为全资子公司提供担保。上述议案均需提交公司股东大会审议。

[华中数控|公告解读]标题：独立董事工作制度(2025年11月修订)

解读：武汉华中数控股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、独立性要求、提名程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等相关工作经验，最多可在三家上市公司兼任独立董事，连任不得超过六年。独立董事需对关联交易、重大利益冲突等事项发表独立意见，并享有提请召开临时股东会、提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持，确保其有效发挥作用。

[云从科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：云从科技集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日9点30分在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程、制定和修订部分管理制度、董事会换届选举等。其中部分议案涉及特别表决权股份与普通股份表决权相同的情形。

[云从科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：云从科技拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；因股权激励股份归属，注册资本由103,693.8787万元变更为103,854.8520万元；修订《公司章程》及相关管理制度。同时，提名周曦、杨桦等6人为第三届董事会非独立董事候选人，徐欣、高慧、赵沛霖为独立董事候选人，提交股东大会审议。

[浙江黎明|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：浙江黎明智造股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟不再设置监事会，相关职能由董事会审计委员会承担。同时审议修订股东会议事规则、董事会议事规则等内部治理制度，并进行董事会换届选举，提名4名非独立董事和3名独立董事候选人。

[聚和材料|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：常州聚和新材料股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于选聘2025年度审计机构的议案。会议由董事会召集，董事长刘海东主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议的股东共121人，代表有表决权股份55,267,761股，占公司总股本的23.8755%。议案对中小投资者进行了单独计票，表决结果为通过。上海市广发律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：宏盛华源于2025年11月12日召开第四次临时股东大会，审议通过了关于变更部分募投项目实施内容、地点及延长实施期限的议案，以及修订公司章程并取消监事会的议案。会议还通过了修订股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票实施细则、关联交易管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、募集资金管理制度等多项议案。表决方式为现场与网络投票结合，会议召集召开程序合法合规，决议有效。