公告解读

[金开新能|公告解读]标题：金开新能2025年第四次临时股东会会议资料

解读：金开新能源股份有限公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，该事项已由第十一届董事会第十三次会议审议通过。同时，公司根据新《公司法》及监管要求，对《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》进行修订，修订内容已在上交所网站披露，现提请股东会审议。

[佩蒂股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：佩蒂动物营养科技股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增设职工代表董事的议案》《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》以及多项管理制度修订和制订议案，包括独立董事制度、对外投资、关联交易、对外担保、募集资金管理等制度。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东100人，代表股份占公司有表决权股份总数的50.3938%。所有提案均获通过，其中两项为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果合法有效。

[佩蒂股份|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

解读：佩蒂动物营养科技股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了《关于取消监事会、增设职工代表董事的议案》《关于修订及其附件的议案》以及多项管理制度修订议案。表决结果均达到出席会议股东所持表决权的三分之二以上，议案获通过。中小投资者对各项议案也进行了单独计票。律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[万 科Ａ|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会文件

解读：万科企业股份有限公司拟与第一大股东深圳市地铁集团有限公司签署《关于股东借款及资产担保的框架协议》，在2025年内至2025年度股东会召开日前，深铁集团向公司提供不超过220亿元借款额度，用于偿还公开市场发行的债券本息及指定借款利息。公司需对实际发生的借款提供抵/质押担保，担保物包括经营性房地产、固定资产、存货、在建工程或股票等，抵/质押率为60%-70%，非上市公司股权质押率为50%-60%。借款利率不低于2.34%或LPR减66个基点，按市场化原则确定。深铁集团作为关联方需回避表决。

[北方铜业|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：北方铜业于2025年11月12日召开第二次临时股东会，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》。三项议案均获得出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合特别决议通过条件。会议由董事长魏迎辉主持，采取现场与网络投票结合方式召开，北京市金杜律师事务所出具法律意见书认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[北方铜业|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所就北方铜业股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2025年11月12日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则三项议案，各项议案均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。出席本次会议的股东共计1,663人，代表有表决权股份总数的62.2316%。

[道通科技|公告解读]标题：道通科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：深圳市道通科技股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月21日，A股股东可参与投票。会议审议包括取消监事会、设置职工董事、修订公司章程、发行H股股票并在香港上市、修订公司内部治理制度、选举独立董事、投保董事及高管责任保险等多项议案。其中多项议案为特别决议事项，部分议案对中小投资者单独计票，议案15涉及关联股东回避表决。

[新铝时代|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：重庆新铝时代科技股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。会议审议事项包括董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、续聘会计师事务所、修订公司章程并办理工商变更登记等议案。其中，董事会换届采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2025年11月25日。

[中锐股份|公告解读]标题：关于2025年第三次临时股东会决议的公告

解读：山东中锐产业发展股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了董事会换届选举议案。会议选举钱建蓉、田洪雷、茹雯燕、周科轩、孙伟厚为第七届董事会非独立董事，刘胜军、郑先弘、郭斌为独立董事。同时审议通过第七届董事会董事薪酬方案，关联股东已回避表决。本次会议决议合法有效。

[中锐股份|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为山东中锐产业发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了董事会换届选举非独立董事、独立董事及董事薪酬方案等议案。

[元祖股份|公告解读]标题：元祖股份2025年第二次临时股东大会会议决议公告

解读：上海元祖梦果子股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》及其他相关制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理、对外担保管理、关联交易管理、独立董事制度及董事高级管理人员薪酬管理制度等。会议由董事长主持，表决方式符合法律规定，所有议案均获通过，其中取消监事会的议案为特别决议，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。国浩律师（上海）事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[元祖股份|公告解读]标题：元祖股份2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所就上海元祖梦果子股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年11月12日以现场和网络投票方式召开。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项议案。现场出席会议股东9人，代表有表决权股份52.96%；网络投票股东代表股份0.50%。表决程序合法，议案均获通过。

[万泰生物|公告解读]标题：万泰生物关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：北京万泰生物药业股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度，以及选举吕赟先生为第六届董事会非独立董事等议案。其中，第1、3、4项为特别决议议案，第7.01项对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年11月21日，股东可于2025年11月24日办理参会登记。

[西藏天路|公告解读]标题：西藏天路2025年第四次临时股东大会会议资料

解读：西藏天路召开2025年第四次临时股东大会，审议两项议案：一是为子公司九龙坡重交向重庆银行申请800万元续贷款提供连带责任担保，该子公司资产负债率超过70%，需提交股东大会审议；二是取消监事会并修改公司章程，拟将监事会职能由审计委员会承担，并对章程中股东会、董事会、董事、高管等相关条款进行调整，同时废止监事会议事规则，现任监事将自议案通过之日起解除职务。

[文投控股|公告解读]标题：文投控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：文投控股股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月21日，A股股东可参会。会议审议《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》和《关于补选非独立董事的议案》，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年11月28日交易时段及当日9:15-15:00。中小投资者对两项议案单独计票。

[云从科技|公告解读]标题：第二届监事会第二十八次会议决议公告

解读：云从科技集团股份有限公司于2025年11月12日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》相关内容。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

[丸美生物|公告解读]标题：广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届监事会第八次会议决议的公告

解读：广东丸美生物技术股份有限公司于2025年11月11日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》《关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。上述议案均获3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

[亚普股份|公告解读]标题：亚普汽车部件股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

解读：亚普汽车部件股份有限公司于2025年11月12日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》《关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案》《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》及《关于取消监事会暨修订及相关议事规则的议案》。其中，部分议案需提交股东大会审议。会议召集程序符合相关规定。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：2025年第三次股东特别大会通告

解读：中国东方航空股份有限公司（股份代号：00670）发布2025年第三次股东特别大会通告，会议将于2025年12月2日下午2时正在中国上海市上海市长宁区空港三路99号东航大酒店举行，或其任何续会。本次会议将审议一项普通决议案：选举高飞为公司第十届董事会董事。该议案详情载于公司于2025年10月30日在香港联交所网站发布的公告。H股股东须于2025年11月26日营业结束时登记在册方可参会。参会登记时间为2025年11月27日至12月1日，需提交书面回复、身份证明及股票凭证副本至公司董事会办公室。委托代理人须在会议召开前24小时将授权文件送交香港中央证券登记有限公司。H股股份过户登记将于2025年11月27日至12月2日暂停办理。出席会议的股东或代理人需自行承担差旅及住宿费用。任何人均无须放弃表决本通告所列决议。

[道通科技|公告解读]标题：道通科技第四届监事会第十七次会议决议公告

解读：深圳市道通科技股份有限公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过关于取消监事会的议案，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接其职权。会议还审议通过关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、H股发行前滚存利润分配方案等，相关议案尚需提交股东大会审议。