公告解读

[粉笔|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：粉笔有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回200,000股普通股，每股购回价为3.10港元，总代价为620,000港元。本次购回股份拟持作库存股份，未计划注销。购回股份于香港联交所进行，交易后库存股份数目增至2,582,500股，而已发行股份总数（不含库存股）减少至2,233,739,030股。此次购回占购回前已发行股份（不含库存股）的0.00895%。公司确认该购回行为已获董事会批准，并符合《主板上市规则》相关规定。购回授权决议于2025年6月27日通过，授权可购回最多223,368,003股股份。截至2025年11月12日，累计已根据授权购回2,582,500股，占授权当日已发行股份的0.11562%。本次购回后30日内（即截至2025年12月12日），公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[华中数控|公告解读]标题：募集资金使用管理制度（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金须存放于专户集中管理，不得用于财务性投资或高风险投资。公司董事会负责制度建立与实施，募投项目变更、超募资金使用等需履行相应审议程序并披露。募集资金使用应真实、公允，防止被关联方占用。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，会计师事务所每年进行专项审核。

[大族数控|公告解读]标题：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：深圳市大族数控科技股份有限公司于2025年11月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。其中，日常关联交易议案获同意票5票，关联董事回避表决；另一议案获全票通过。相关事项均符合公司发展需要及监管要求，未损害公司和股东利益。

[顺龙控股|公告解读]标题：联合公布(i)完成买卖本公司之销售股份及销售可换股债券;及(ii)要约人提出之强制性无条件现金要约以收购本公司之全部已发行股份(要约人及╱或其一致行动人士已拥有及╱或同意将予收购者除外)

解读：DoThink Investment Limited（要約人）與順龍控股有限公司（本公司）聯合公佈，買賣契約項下所有先決條件已達成，交易於二零二五年十一月十二日完成。要約人已收購銷售股份2,601,200,000股及銷售可換股債券，總代價為93,341,202港元。完成後，要約人持有本公司約50.011%股份。同日，要約人行使可換股債券換股權，將兌換650,000,000股新股，換股價約每股0.029港元，兌換後要約人及其一致行動人士將合共持有3,251,200,000股股份，佔已發行股份總數約55.564%。根據收購守則第26.1條，要約人須提出強制性無條件現金要約，收購本公司全部已發行股份（要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外）。綜合文件及接納表格預期於二零二五年十一月十九日或之前寄發予股東。

[光韵达|公告解读]标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：深圳光韵达光电科技股份有限公司于2025年11月12日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十五次会议，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过《关于提议召开2025年第六次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月28日在深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室召开2025年第六次临时股东大会。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司制度规定。

[中教控股|公告解读]标题：内幕消息2025财年财务表现更新

解读：中国教育集团控股有限公司（股份代号：839）发布内幕消息，就2025财政年度财务表现作出更新。根据董事会对截至2025年8月31日止财政年度未经审核综合管理账目的初步审阅，集团预期2025财年净利润约为人民币4.4亿元至人民币6.0亿元，相较2024财年净利润约人民币5.02亿元有所波动。该预期已计入商誉及无形资产减值的影响。由于海南、广东及河南地区市场供给增加及整体支付能力下降，相关现金产生单位未来现金流量预测下调，集团预计确认一次性、非现金性质的减值亏损（扣除递延税项净额）约人民币16.2亿元至17.0亿元。最终财务数据仍需经审计后确定，2025财年经审核年度业绩将适时另行公布。董事会提醒股东及潜在投资者买卖证券时审慎行事。

[亚普股份|公告解读]标题：亚普汽车部件股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：亚普汽车部件股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日下午14点15分在扬州市扬子江南路508号公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括2026年度日常关联交易预计、取消监事会并修订公司章程、选举独立董事纪小龙、购买董事高管责任保险等议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，部分议案涉及关联股东回避表决。

[一脉阳光|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：江西一脈陽光集團股份有限公司於2025年11月12日提交翌日披露報表，報告公司於當日購回304,000股H股股份，每股購回價介乎16.31至16.47港元，合共付出總金額4,987,460港元。本次購回股份將持作庫存股份，不擬註銷。購回股份於香港聯合交易所進行，屬於公司於2025年4月23日獲批准的股份購回授權的一部分。根據該授權，公司最多可購回24,937,807股股份。截至2025年11月12日，公司根據授權累計已購回2,984,500股股份，佔授權通過日當時已發行股份（不含庫存股）的1.1968%。本次購回後，公司已發行股份總數維持為294,128,074股，其中已發行普通股為291,143,574股，庫存股為2,984,500股。根據規定，本次購回後30天內（即截至2025年12月12日）公司不得發行新股或出售庫存股份。

[丸美生物|公告解读]标题：广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：广东丸美生物技术股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所上市相关议案、选举第五届董事会独立董事、制定H股发行后适用的公司章程（草案）及内部治理制度、聘请审计机构等多项议案。其中，部分议案为特别决议议案，涉及中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年11月24日。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：2025年第三次股东特别大会代表委任表格

解读：本文件为《中国东方航空股份有限公司2025年第三次股东特别大会代表委任表格》，用于股东委任代表出席于2025年12月2日下午2时在中国上海市宁区空港三路99号东航大酒店举行的2025年第三次股东特别大会及其续会。本次会议审议一项普通决议案，即“审议和批准《关于选举高飞为公司第十届董事会董事的议案》”。股东可填写委任表格，指定由大会主席或委派其他人士作为代表，并对议案进行赞成、反对或弃权投票。若无具体指示，受委代表可自行酌情投票。H股股东须确保经公证的授权书及代表委任表格在大会召开前24小时送达香港中央证券登记有限公司。受委代表出席会议需出示身份证明，且若股东委派多名代表，则不可同时参与投票。

[中电环保|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：中电环保股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月24日。会议审议关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，共提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[南顺(香港)|公告解读]标题：非执行董事及独立非执行董事之退任及委任以及董事会委员会之成员变更

解读：南顺(香港)有限公司宣布，自2025年11月12日股东周年常会结束后，黄上哲博士因达退休年龄退任非执行董事；黄嘉纯先生轮值退任独立非执行董事，并不再担任董事会薪酬委员会主席及审核及风险管理委员会成员。黄一翔先生获委任为非执行董事，现年35岁，为MC Packaging执行董事兼首席执行官，毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，主修金融，系黄上哲博士之子、郭令海先生及郭令灿先生之侄儿。邹兆麟先生获委任为独立非执行董事，现年61岁，具备香港、英格兰及威尔士律师资格，现任海问律师事务所合伙人，在企业管治、上市合规等领域经验丰富，同时担任奥克斯国际控股及长城汽车股份有限公司的独立非执行董事。邹兆麟先生将兼任审核及风险管理委员会与薪酬委员会成员。张雯瑛女士调任为董事会薪酬委员会主席。董事会确认，退任董事与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。

[三利谱|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：深圳市三利谱光电科技股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》。其中，《关于修订的议案》为特别决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共97人，代表股份占公司总股份的19.9411%。国浩律师（深圳）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[南顺(香港)|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：于二零二五年十一月十二日举行的股东周年常会结束后，南顺(香港)有限公司董事会成员组成如下：主席为郭令海先生（非执行董事）；执行董事包括林学瀚先生（行政总裁）；非执行董事包括Christian K. NOTHHAFT（罗敬仁）先生和黄一翔先生；独立非执行董事为何玉慧女士、张雯瑛女士及邹兆麟先生。 公司已设立三个董事会委员会，并明确其职权范围。董事会审核及风险管理委员会成员为何玉慧女士（主席）、Christian K. NOTHHAFT（罗敬仁）先生及邹兆麟先生；董事会薪酬委员会成员为张雯瑛女士（主席）、郭令海先生及邹兆麟先生；董事会提名委员会成员为郭令海先生（主席）、何玉慧女士及张雯瑛女士。

[华中数控|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，规范相关人员股份交易行为，明确股份转让限制、买卖禁止期间、信息申报与披露要求，防范内幕交易，强化股份管理与监管合规。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：2025年第三次股东特别大会回执

解读：中国东方航空股份有限公司将于2025年12月2日（星期二）下午2时在中国上海市长宁区空港三路99号东航大酒店举行2025年第三次股东特别大会。股东如拟亲自或委托代理人出席大会，需填写回执并提供姓名、H股持股量、身份证/护照号码、股东账号及通讯地址、联系电话等信息。回执须于2025年11月27日至12月1日期间通过邮寄或传真方式送达公司董事会办公室，邮寄地址为上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼，传真号码为+86 21 62686116。提交回执时需附上身份证明文件、持股证明文件的复印件，并确保姓名与股东名册登记一致。

[华中数控|公告解读]标题：公司章程（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司章程于二〇二五年十一月十三日修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员、党委、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、章程修改等内容。章程明确了公司治理结构、股东权利义务、董事及高管职责、利润分配政策、内部控制与信息披露机制，并规定了涉及军工企业的特别条款，包括国家安全保密、军工设备管理、国防专利保护等要求。

[千百度|公告解读]标题：非执行董事及提名委员会成员之变动

解读：千百度國際控股有限公司（股份代號：1028）董事會宣佈，程璇璇女士因需投入更多時間於其他業務安排，已辭任公司非執行董事及提名委員會成員，自2025年11月12日起生效。程女士確認與董事會無意見分歧，亦無就辭任向公司提出索償，且無其他事宜須提請股東垂注。董事會對其貢獻表示感謝。 董事會同時宣佈，范瑗瑗女士及張益晨女士已獲委任為公司非執行董事，自2025年11月12日起生效，任期三年，每月董事袍金為66,000港元。范女士現為商湯集團、UniLink Capital及Everpine Asset Management董事，曾任賽領資本合夥人兼董事總經理等職，擁有私募股權投資及金融服務經驗。張女士現任無極資本戰略合作總監，在人工智能及消費領域具戰略合作與股權投資經驗。 此外，提名委員會成員亦作出相應調整：程女士不再擔任該委員會成員，范女士獲委任為新成員，自2025年11月12日起生效。范女士及張女士均已確認了解董事責任，並無於本集團或其他上市公司擔任其他董事職務，亦無與公司主要股東存在關聯關係或持有公司股份權益。

[明月镜片|公告解读]标题：第二届董事会第二十次会议决议公告

解读：明月镜片股份有限公司于2025年11月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整组织架构并修订的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，董事会由三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事组成。同时提请股东大会授权办理章程修订相关的工商变更登记。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[国光电器|公告解读]标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

解读：国光电器股份有限公司于2025年11月12日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过关于修改《公司章程》的议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过修改多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还审议通过聘任顾大伟为非独立董事、辜明安为独立董事，并调整董事会各专门委员会成员。董事会决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。