公告解读

[东北证券|公告解读]标题：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告

解读：东北证券股份有限公司于2025年11月12日以通讯表决方式召开第十一届董事会2025年第七次临时会议，审议通过《关于修订的议案》。会议应出席董事13人，实际出席并表决13人，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后制度将更名为《东北证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度》。

[实朴检测|公告解读]标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：实朴检测技术（上海）股份有限公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名杨进、吴耀华为非独立董事候选人，程志国、李浩为独立董事候选人，任期三年。独立董事任职资格需深圳证券交易所备案无异议后提交股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议上述议案，会议将于2025年11月28日举行。

[兴民智通|公告解读]标题：关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

解读：兴民智通（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2025年11月11日以通讯方式召开，审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》。公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司拟向中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请人民币1000万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度为1000万元人民币。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

[ST易购|公告解读]标题：第八届董事会第三十六次会议决议公告

解读：苏宁易购集团股份有限公司于2025年11月12日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于债权债务重组的议案》《关于为子公司提供担保的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。上述议案中前两项将提交公司2025年第四次临时股东大会审议。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果均为全票通过。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[文投控股|公告解读]标题：文投控股股份有限公司十一届董事会第九次会议决议公告

解读：文投控股股份有限公司于2025年11月12日召开十一届董事会第九次会议，审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，拟与关联方北京弘科运营管理有限公司签署租赁合同，承租其位于北京市朝阳区弘善家园413号楼14层的办公用房，租赁面积1,275.42平方米，租期自2026年1月10日至2031年1月9日，总租金约1,066万元。该关联交易已获独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月28日召开临时股东会。

[华能国际电力股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：华能国际电力股份有限公司拟发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。本期债券偿债资金主要来源于公司经营活动产生的现金流。近三年及一期，公司营业收入分别为24,672,478.92万元、25,439,669.45万元、24,555,092.35万元和11,203,208.27万元；净利润分别为-1,008,488.74万元、908,246.62万元、1,410,954.59万元和1,230,708.37万元；经营活动现金流净额分别为3,251,955.01万元、4,549,711.71万元、5,053,026.12万元和3,074,822.66万元。截至2024年末，公司总资产为5,868.43亿元，所有者权益为2,030.48亿元，资产负债率为65.40%。公司流动负债规模较高，存在一定的流动性压力。电力业务盈利能力受煤炭价格和市场波动影响较大。

[华中数控|公告解读]标题：第十二届董事会第四十五次会议决议公告

解读：武汉华中数控股份有限公司于2025年11月11日召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订公司系列制度的议案》《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》《关于拟对控股子公司进行减资的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交股东会审议。会议决议合法有效。

[万顺新材|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过不再设置监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过修订多项内部治理制度、修订未来三年股东回报规划、2026年度申请综合授信融资不超过80亿元、预计担保额度不超过73.11亿元、开展套期保值业务及使用闲置自有资金进行现金管理等事项，并决定召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。

[重庆啤酒|公告解读]标题：重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

解读：重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年11月12日召开，审议通过了嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年中期利润分配方案，拟现金分红15.66亿元（含税）。公司2025年中期利润分配方案、2026年度短期理财产品办理、开展铝材套期保值业务、预计2026年度日常关联交易等议案也获通过。其中日常关联交易议案为关联交易，关联董事回避表决。会议决定召开公司2025年第二次临时股东会。上述前五项议案将提交股东会审议。

[蜂助手|公告解读]标题：蜂助手股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：蜂助手股份有限公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，拟调整公司治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。会议还审议通过修订多项公司治理制度、补选三名独立董事、前次募集资金使用情况报告、部分募投项目内部投资结构调整及召开2025年第四次临时股东大会的议案。上述议案部分需提交股东大会审议。

[盛洋科技|公告解读]标题：盛洋科技第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：2025年11月12日，盛洋科技召开第五届董事会第十七次会议，审议通过选举叶利明为执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满。同时确认第五届董事会审计委员会成员为周子学、郭重清、郭京生，周子学任召集人，任期至本届董事会届满。会议表决程序合法有效。

[华中数控|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，规定董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与薪酬、信息披露等职权。董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并对会议召开、提案审议、表决、决议实施、会议记录及公告等流程作出详细规定。

[和而泰|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：深圳和而泰智能控制股份有限公司于2025年11月12日召开第七届董事会第一次会议，审议通过多项议案。会议选举刘建伟为董事长，并聘任其为公司总裁；聘任秦宏武为执行总裁，罗珊珊为高级副总裁、财务负责人及董事会秘书，艾雯为证券事务代表，徐光阳为内部审计部门负责人。同时选举产生董事会各专门委员会成员，审议通过开展票据池业务及召开2025年第四次临时股东大会的议案。

[宁波银行|公告解读]标题：宁波银行股份有限公司第一期优先股股息发放实施公告

解读：宁波银行股份有限公司第一期优先股（宁行优01，代码140001）股息发放方案已获董事会审议通过。本次股息计息起始日为2024年11月16日，按票面股息率4.68%计算，每股派发现金股息4.68元（含税），合计派发22,698万元（含税）。股权登记日为2025年11月14日，除息日和股息发放日均为2025年11月17日。因2025年11月16日为法定休息日，故顺延至下一工作日。股息由公司自行发放。

[双枪科技|公告解读]标题：关于控股股东部分股份质押的公告

解读：双枪科技股份有限公司控股股东浙江天珺投资有限公司办理了6,100,000股股份质押，占公司总股本的8.47%，质押用途为归还前次质押借款。本次质押后，天珺投资及其一致行动人累计质押股份20,430,000股，占合计持股总数的64.76%。待偿还贷款后，将解除前期质押的10,530,000股，预计质押比例将降至31.38%。质押不影响公司生产经营、公司治理等。

[晶澳科技|公告解读]标题：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司于2025年11月12日完成2025年员工持股计划非交易过户，将回购专用账户中39,499,986股公司股票过户至员工持股计划账户，占公司总股本的1.19%。本次员工持股计划实际认购资金为240,949,914.60元，认购份额为240,949,914.60份，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金。股票锁定期为12个月，存续期为48个月，权益分两期归属，每期各50%。回购专用账户剩余股份为2,850,091股。

[天机控股|公告解读]标题：(1) 独立非执行董事变更;(2) 委任非执行董事;及 (3) 董事会委员会组成的变更

解读：天機控股有限公司（股份代號：1520）於2025年11月12日宣佈以下變更： 楊禮華女士因希望投放更多時間於個人業務，辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。 張伯陶先生銅紫荊星章獲委任為獨立非執行董事，同時出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。張先生現年76歲，持有香港大學公共行政管理碩士學位，具備逾五十年管理及行政經驗，現亦為多家於聯交所上市公司的獨立非執行董事。 葛梅女士獲委任為非執行董事，並加入提名委員會。葛女士現年62歲，專注於國際合規、反洗錢及風險管理領域，自2014年起擔任香港顧問公司風險及合規總監。 執行董事李陽先生不再擔任提名委員會成員。 張先生及葛女士的任期自2025年11月12日起為期三年，每月董事酬金為20,000港元。董事會對楊女士的貢獻表示感謝，並歡迎張先生及葛女士加入。

[中锐股份|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：山东中锐产业发展股份有限公司于2025年11月11日召开职工代表大会，选举吴侃先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期与第七届董事会一致。吴侃先生现任公司投资发展部副总监，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，符合董事任职资格条件。本次选举不会导致董事会中职工代表及高管兼任董事人数超过半数。

[中元股份|公告解读]标题：关于公司董事长、部分董事辞职的公告

解读：武汉中元华电科技股份有限公司董事会近日收到董事长尹健、董事邓志刚及独立董事杨洁的辞职报告。因公司实际控制人变更，根据控制权变更框架协议需对公司董事会进行改组。尹健辞去董事长、董事等职务，辞职后仍担任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事长、总经理，持有公司1.80%股份。邓志刚辞去董事等职务，辞职后仍担任全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司执行董事，持有公司4.29%股份。杨洁辞去独立董事及各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职将导致独立董事中缺少会计专业人士且人数不足董事会成员的三分之一，故辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。公司将继续推进董事补选及新任董事长选举工作。

[天机控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：天機控股有限公司（股份代號：1520）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事梅唯一先生（主席）、李陽先生、田一妤女士、王瑋楷先生；非執行董事鄭鍇炘先生、葛梅女士；獨立非執行董事鄧澍焙先生、韓銘生先生、張伯陶先生。公司設有四個董事會委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。各董事在委員會中之職位如下：梅唯一先生為薪酬委員會及企業管治委員會成員，並擔任提名委員會主席；李陽先生成為審核委員會及企業管治委員會成員；葛梅女士為提名委員會成員；鄧澍焙先生為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，並擔任審核委員會主席；韓銘生先生為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，並擔任薪酬委員會主席；張伯陶先生為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會成員。田一妤女士、王瑋楷先生、鄭鍇炘先生未於任何委員會擔任職務。