公告解读

[连连数字|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：連連數字科技股份有限公司於2025年11月12日提交翌日披露報表，披露當日股份變動情況。根據2021年首次公開發售前購股權計劃（董事除外），公司發行60,000股新普通股，佔已發行股份（不包括庫存股份）的0.0133%，每股發行價為人民幣5元。同日，公司於香港聯交所購回23,500股股份，每股購回價介乎8.4港元至8.5港元，總付出金額為198,879.6港元，該等股份擬持作庫存股份。本次購回後，公司已發行股份總數增至459,471,264股。公司確認相關股份發行及購回已獲董事會批准，並符合上市規則及其他監管要求。購回授權於2025年6月6日獲決議通過，可購回股份總數為41,789,776股，截至本公告日累計已購回8,187,000股，佔當時已發行股份的1.9591%。本次購回後30天內（即截至2025年12月12日）不得發行新股或出售庫存股份。

[*ST围海|公告解读]标题：防范大股东及其关联方资金占用管理制度（2025年11月）

解读：为防范大股东及其关联方资金占用，公司制定管理制度，明确禁止通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式提供资金，要求财务、机构、业务等方面与大股东独立。发现资金占用情形时，董事会应立即采取措施，启动‘占用即冻结’机制，申请司法冻结大股东股份，并督促限期清偿。董事、高管若协助占用资金将被处分，严重者提请罢免。

[新秀丽|公告解读]标题：截至2025 年9 月30 日止期间之季度业绩公告

解读：新秀麗集團有限公司發布截至2025年9月30日止季度的未經審計業績公告。截至2025年9月30日止三個月，銷售淨額為8.727億美元，同比減少0.6%；經營溢利為1.392億美元，同比增加4.6%；期內溢利為7880萬美元，同比增加10.3%。毛利率為59.6%，較去年同期上升30個基點，主要受益於TUMI品牌及直營渠道貢獻提升。截至2025年9月30日止九個月，銷售淨額為25.343億美元，同比減少4.2%；經營溢利為3.776億美元，同比減少15.7%；期內溢利為2.089億美元，同比減少18.3%。公司於2025年7月派付年度現金股息1.5億美元，並於前三季度回購股份耗資4290萬美元。於2025年11月，公司完成再融資，包括簽署新優先信貸融通及發行3.5億歐元2033年到期優先票據，用於償還原有債務。

[*ST围海|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司章程于2025年11月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。章程明确了公司注册资本为1,144,223,714元，股东会为权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。公司设总经理1名，由董事会聘任。利润分配方面，公司应保持现金分红政策连续性，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%。

[*ST围海|公告解读]标题：股东会累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司制定了股东会累积投票制实施细则，适用于公司选举两名以上董事的情形。实施细则规定，股东所拥有的投票权为其持股数与应选董事人数的乘积，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开选举，均采用累积投票制。每次选举中，董事会应在股东会通知中明确是否采用该制度。股东投票权数超出所持股份对应数量且分散投票的，经提醒未纠正的视为弃权。董事候选人需获得出席股东所持投票总数过半数方可当选。得票相同或不足额时，按程序另行选举。本细则经股东会审议通过后生效，由董事会提出修改议案。

[*ST围海|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议执行等程序。年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下由董事会、审计委员会或符合条件的股东召集。股东会通知需提前公告，会议采取现场或网络投票方式，审议事项包括董事选举、利润分配、关联交易等。表决遵循普通决议和特别决议机制，特别事项需经三分之二以上表决权通过。规则还规定了会议记录、决议执行及信息披露要求。

[*ST围海|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的组成、职权、会议制度及表决程序等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长2名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理结构设置等事项。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。关联董事应回避表决。会议记录由董事、董事会秘书签字，保存十年。

[天洁环境|公告解读]标题：澄清公告

解读：浙江天洁环境科技股份有限公司发布澄清公告，针对日期为二零二五年十一月十一日的通函及股东特别大会通告作出补充说明。公司明确指出，为识别合资格出席股东特别大会及于会上表决之股东的记录日期为二零二五年十一月二十八日（星期五）。除上述澄清内容外，该通函及通告所载其他资料维持不变，并继续有效。本澄清公告应与原通函及通告一并阅读。董事会成员包括执行董事边宇先生、章袁远先生及边姝女士；非执行董事陈建诚先生、祝贤波先生及余吉女士；独立非执行董事汪峰先生、郑健鹏博士及夏杰斌先生。祝贤波先生担任董事会主席。

[*ST围海|公告解读]标题：独立董事工作细则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司发布《独立董事工作细则》（2025年11月），明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。细则规定独立董事应具备五年以上相关工作经验，原则上最多兼任三家上市公司独立董事，董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、变更承诺、收购事项等发表意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应保障独立董事知情权、履职权及工作条件。

[*ST围海|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员离职程序。制度明确任期届满自动终止职务，辞职需提交书面报告并履行交接义务。董事辞职导致董事会成员低于法定人数时，须继续履职至新任到位。高级管理人员辞职应提前3个月通知。公司将在收到辞任报告后2日内披露相关信息。离职人员须继续履行任职期间的公开承诺，忠实义务持续至离任后两年，涉密信息永久保密。公司有权对未履行承诺或存在违规行为的离职人员追责。

[南顺(香港)|公告解读]标题：于二零二五年十一月十二日举行之股东周年常会点票表决结果

解读：南顺(香港)有限公司于2025年11月12日举行股东周年常会，所有载列于2025年10月15日会议通告中的决议案均以点票方式获通过。决议案包括：宣佈派发末期股息；批准截至2025年6月30日止年度的董事袍金；重选林学瀚先生、何玉慧女士及张雯瑛女士为董事；重新聘请毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般性授权以回购本公司股份；授予董事一般性授权以配发及发行本公司股份；扩大该授权以加入公司回购股份的数目。所有决议案赞成票均超过50%，获正式通过。公司秘书卢诗曼代表董事会宣布结果。有权出席并投票的已发行股份总数为243,354,165股，无股东须根据上市规则放弃投票。香港中央证券登记有限公司担任监票人。全体董事均亲自出席了会议。

[*ST围海|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》，设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。战略委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，委员会主任委员由董事长担任。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、经营目标、重大投资融资方案、重大资本运作项目等，并提出建议，同时对实施情况进行检查。战略委员会会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过，并报送董事会审议。

[*ST围海|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则》，明确提名委员会为董事会专门机构，负责研究并建议公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中记载理由并披露。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录存档。

[*ST围海|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会专门机构，负责监督外部审计、内部审计、财务信息披露、内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。委员会每年至少召开四次会议，对财务报告、审计机构聘任等事项提出建议，履职情况需在年度报告中披露。

[*ST围海|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司薪酬管理、绩效考核制度，拟定董事和高级管理人员的薪酬方案，并监督实施。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括制定考核标准、审议薪酬政策、提出股权激励计划建议等，并向董事会提交议案。会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，相关决议须书面报告董事会并存档。

[*ST围海|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年11月），明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、文件保管、保密工作等职责，并需具备财务、管理、法律等方面的专业知识。公司可委任证券事务代表协助工作。董事会秘书在离任前须进行离任审查并移交工作，且需签署保密协议，承诺持续履行保密义务。本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

[*ST围海|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理规定，明确了相关人员股份买卖的申报、锁定、转让限制及信息披露要求。规定涵盖股份变动的禁止情形、窗口期禁止交易条款，以及短线交易收益归入等合规要求，并明确违规责任及处罚措施。

[*ST围海|公告解读]标题：筹资管理办法（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司发布《筹资管理办法》（2025年11月），明确公司及全资、控股子公司各类筹资行为的管理原则、机构职责、决策程序及担保管理要求。办法涵盖发行股票、债券、贷款等筹资方式，强调筹资需符合战略规划，遵循成本控制、资本结构优化和偿债能力审慎评估原则。融资部和证券部分别负责筹资方案拟定、风险控制及重大筹资事项的论证与组织审议。重大筹资需经董事会或股东会批准。对外担保超规定标准须股东会审议通过。

[*ST围海|公告解读]标题：重大投资和决策管理规定（2025年11月）

解读：为规范公司投资管理，建立科学决策机制，浙江省围海建设集团股份有限公司制定了重大投资和决策管理规定。该制度涵盖投资内部控制原则、职责分工、投资分析、审批流程、资产保管、处置控制、会计核算、记名登记及定期盘点等内容。明确董事会和股东会的投资审批权限，强调不相容职务分离，保障投资安全完整。制度自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

[*ST围海|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年11月），明确经营班子人员组成、任免程序、职责分工、会议制度、报告制度及绩效评价机制。经营班子包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等，由董事会聘任或解聘。细则规定了各岗位职责、任职条件、禁止行为、回避制度及离职要求，并设立经营班子会议制度和定期向董事会报告机制。