公告解读

[道通科技|公告解读]标题：深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）（H股上市后适用）

解读：深圳市道通科技股份有限公司制定《对外担保管理制度（草案）》，明确公司对外担保的管理原则、审批权限、决策程序及风险控制措施。制度适用于公司及子公司对外提供担保的行为，强调担保须经董事会或股东会批准，严禁擅自签署担保文件。规定了担保对象的条件、反担保要求、信息披露义务及责任追究机制。特别明确了须提交股东会审批的担保情形，包括为股东、实际控制人提供担保等。制度自公司H股上市之日起施行。

[国光电器|公告解读]标题：关联交易决策制度（待股东大会审议）

解读：国光电器股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人和关联关系的定义，规定了关联交易的决策程序和信息披露要求。制度强调关联交易需遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及股东利益。关联交易需签订书面协议，并按规定履行董事会或股东会审议程序，关联董事和股东应回避表决。对于重大关联交易，需经独立董事同意并提交股东会审议。

[道通科技|公告解读]标题：深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）（H股上市后适用）

解读：深圳市道通科技股份有限公司制定《对外投资管理制度（草案）》，规范公司对外投资行为，明确短期投资与长期投资范围，规定投资决策权限及审批程序。对外投资达到资产总额、成交金额、营业收入等标准之一的，需提交股东会审议。公司设立投资评审小组，由总经理任组长，负责项目初评和建议。财务部、法务部分别负责财务管理及法律审核。长期投资项目需签订合同并经法务审核和授权机构批准。公司对投资项目实施全过程监督，定期报告进展，并建立档案管理制度。

[遥望科技|公告解读]标题：关于为控股孙公司增加担保额度的公告

解读：广东遥望科技集团股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过为控股孙公司杭州施恩资产管理有限公司增加不超过20,000万元人民币的授信担保额度。本次增加后，公司及控股公司对杭州施恩的总担保额度为6亿元。该事项尚需提交公司股东大会审议。杭州施恩为公司通过控股子公司间接持有的全资孙公司，非失信被执行人。截至公告日，公司及控股公司对外担保总额度为247,000万元，占公司最近一期经审计净资产的71.95%。

[道通科技|公告解读]标题：深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：深圳市道通科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方的定义，包括关联法人和关联自然人，并规定了关联交易的审批权限和披露要求。制度强调关联交易应遵循诚实信用、公允定价原则，关联董事和股东在审议相关事项时需回避表决。对于重大关联交易，需经董事会或股东会批准，并及时披露。部分特定情形的关联交易可免于按关联交易程序表决和披露。

[道通科技|公告解读]标题：深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：深圳市道通科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、独立性要求、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数为3名，其中至少一名会计专业人士，且应占董事会成员三分之一以上。独立董事需对关联交易、重大利益冲突等事项进行监督，享有独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持，并确保其每年现场工作时间不少于十五日。制度还规定了独立董事的提名、选举、任期、辞职及解职等相关程序。

[遥望科技|公告解读]标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的公告

解读：广东遥望科技集团股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案。因回购股份注销及激励对象离职导致注册资本由944,112,844元变更为935,130,353元。同时，根据新《公司法》规定，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。该议案尚需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后生效。

[道通科技|公告解读]标题：深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度（2025年11月修订）

解读：为进一步规范公司对外担保行为，防范担保风险，保护投资者权益，公司依据相关法律法规及公司章程制定了《对外担保管理制度》。制度明确了担保的定义、适用范围、审批权限及程序，强调对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。公司为他人提供担保应采取反担保措施，严格审查被担保人资信状况。涉及子公司、关联方及重大金额的担保须履行更高层级审批并及时披露。制度还规定了担保事项的信息披露、风险管理及责任追究机制。

[道通科技|公告解读]标题：深圳市道通科技股份有限公司董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法（2025年11月修订）

解读：为进一步加强公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，制定本办法。办法适用于公司董事、高级管理人员及相关自然人、法人或其他组织所持公司股票及其变动的管理。明确股份买卖申报、可转让数量计算、禁止转让情形、信息披露等内容。董事、高级管理人员需在规定时点申报个人信息，遵守股份转让比例限制及禁售期规定，并在买卖股票后两个交易日内报告公司，由公司披露相关情况。

[方大集团|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

解读：方大集团股份有限公司将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与。活动时间为2025年11月20日14:30-17:00，公司高管将就公司业绩、治理、发展战略等与投资者进行交流。

[道通科技|公告解读]标题：深圳市道通科技股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年11月修订）

解读：深圳市道通科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》等法律法规及公司章程制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等。公司应通过指定媒体和上交所网站披露信息，并确保信息不提前向特定对象泄露。董事会统一领导信息披露工作，董事长为信息披露主要责任人，董事会秘书负责具体组织和协调。

[道通科技|公告解读]标题：深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股上市后适用）

解读：深圳市道通科技股份有限公司制定《独立董事工作制度（草案）》，明确独立董事的任职资格、独立性要求、提名选举程序及职责权限。独立董事人数不得少于三人，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士及一名常居香港人士。独立董事需履行决策、监督、咨询职责，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。制度规定独立董事每年现场工作时间不少于十五日，任期不超过六年，津贴由公司承担并经股东会审议。该制度自公司H股在香港联交所上市之日起施行。

[万泰生物|公告解读]标题：万泰生物募集资金管理制度（2025年11月修订）

解读：北京万泰生物药业股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金不得用于财务性投资或变相改变用途，闲置资金可进行现金管理或临时补充流动资金，但须履行相应审议程序。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等均需董事会或股东大会审议，并及时披露。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐人、会计师事务所监督。

[金开新能|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：金开新能源股份有限公司将于2025年11月20日15:00-16:30通过同花顺路演平台召开2025年第三季度业绩说明会，就公司2025年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行网络互动交流。公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等将出席说明会。投资者可于2025年11月13日至11月20日16:30前通过同花顺路演平台或公司邮箱ir@nyocor.com提前提问。说明会具体内容可通过同花顺路演平台回看。

[万泰生物|公告解读]标题：万泰生物信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：北京万泰生物药业股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了信息披露的基本原则，包括不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，要求公司向所有投资者平等披露信息。制度适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、实际控制人等。信息披露内容分为定期报告和临时报告，定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需按时编制并披露。重大事件如经营方针变化、重大投资、重大诉讼等，应在触发条件时立即披露。公司设立董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为管理部门，要求加强内幕信息管理，防范内幕交易。

[国光电器|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：国光电器股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。审计委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督内外部审计、审阅财务报告、评估内部控制，并就财务信息真实性、聘请外部审计机构等事项提出意见。会议每季度至少召开一次，决议需经出席委员过半数通过。公司应为其履职提供必要支持。

[国光电器|公告解读]标题：战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：国光电器股份有限公司设立战略委员会，作为董事会下设的专门议事机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由七名董事组成，其中三名为独立董事，委员由董事长或二分之一以上独立董事提名，董事会选举产生。战略委员会行使审议公司远景、使命、价值观、战略规划、重大投资可行性分析等职权，并可在董事会授权范围内独立履职。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。本细则自董事会决议通过之日起施行。

[国光电器|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：国光电器股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的原则、机构设置、职责范围及工作程序。内部审计机构对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，重点审计内部控制、财务信息、对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。审计人员需具备专业能力，保持独立、客观、公正，审计结果作为干部考核和决策依据。制度还规定了审计档案管理、信息披露及责任追究等内容。

[明月镜片|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度

解读：明月镜片股份有限公司为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，制定了相关管理制度。该制度明确了经营性与非经营性资金占用的定义，禁止通过关联交易、垫付费用、拆借资金等方式占用公司资金。公司要求严格执行关联交易审批流程，定期自查资金往来情况，并由注册会计师对资金占用情况出具专项说明。对于已发生的资金占用，原则上应以现金清偿，确需以非现金资产抵债的，须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。公司对违规责任人将给予处分，严重者将被追究法律责任。

[明月镜片|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：明月镜片股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等。审计委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。委员会还应对内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告。