公告解读

[明月镜片|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：明月镜片股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织结构及运作程序。公司董事会由7名董事组成，设董事长1名、职工代表董事1名、独立董事3名。董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。规则明确了董事会会议的提案、通知、召开、表决及决议程序，规定了交易、对外投资、担保、关联交易等事项的审议标准和程序。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了董事会决议执行、信息披露及档案保存等内容。

[明月镜片|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：明月镜片股份有限公司制定《董事会提名委员会议事规则》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会履行职责时可聘请中介机构提供专业意见，公司相关部门应予以配合。会议决议须经全体委员过半数通过，委员需遵守回避制度及保密义务。

[天山股份|公告解读]标题：关于对外投资（海外）的进展公告

解读：天山材料股份有限公司于2025年4月25日召开董事会，同意控股子公司中材水泥通过其全资子公司在阿联酋设立中亚SPV公司，并以3,785.04万美元增资入股哈萨克斯坦QC公司，取得70%股权，同时在哈萨克斯坦阿克托别州建设一条3500t/d熟料水泥生产线。截至目前，中亚SPV公司已完成设立登记，相关境外投资备案、反垄断审查及地下权利转移审批等手续已办结，股权交割条件已满足，中材水泥已将权利义务转至中亚SPV公司，QC公司股东变更登记已完成。

[明月镜片|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：明月镜片股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定重大资产交易、修改公司章程等职权。涉及重大事项如对外担保、财务资助、关联交易等需经股东会审议。公司召开股东会应由董事会召集，特定情况下独立董事、审计委员会或符合条件的股东可自行召集。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。公司应保证股东会依法合规召开，并按规定披露相关事项。

[国际实业|公告解读]标题：关于对外担保的进展公告

解读：新疆国际实业股份有限公司于2025年1月17日召开董事会及股东大会，审议通过2025年担保额度预计议案，公司为子公司、子公司之间及子公司为公司提供担保总额不超过215,420万元。近日，公司为全资子公司新疆中油化工集团有限公司与新疆银行签订的5,200万元流动资金借款合同提供连带责任保证担保，担保期限至2026年11月9日起另加三年。该担保事项在已审批额度范围内，无需另行审议。截至公告日，公司为子公司提供担保总额38,005.58万元，占净资产的18.79%，无逾期担保。

[明月镜片|公告解读]标题：董事会战略与投资委员会议事规则

解读：明月镜片股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，设立董事会战略与投资委员会，并制定议事规则。该委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并提出建议，对实施情况进行跟踪检查。会议每年按需召开，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

[三利谱|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：深圳市三利谱光电科技股份有限公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举霍丙忠先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。霍丙忠先生现任公司研发总监，具备董事任职资格和条件，未受过相关处罚，与主要股东无关联关系。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

[中电环保|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：中电环保股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2025年11月12日召开董事会会议，提名王政福、朱来松、仇向洋、朱士圣、张伟、许瑞青为第七届董事会非独立董事候选人，提名王海涛、吴海锁、陈良华为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交2025年第二次临时股东会审议，选举将采用累积投票制。现任董事会成员在新一届董事会选举产生前继续履职。

[国光电器|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：国光电器股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息的范围，包括公司经营、财务及重大事项变动等尚未公开的信息，规定了内幕信息知情人的范围及其登记备案要求。公司需在重大事项发生时填写内幕信息知情人档案并报送交易所，同时制作重大事项进程备忘录。内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止内幕交易。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。

[明月镜片|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：明月镜片股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、权利义务等内容。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且须保持独立性，不得在公司及其主要股东单位任职。公司设独立董事三名，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会等特别职权。制度还规定了独立董事专门会议的召开程序及工作记录保存要求。

[中电环保|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王海涛）

解读：中电环保股份有限公司董事会提名王海涛为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[明月镜片|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：明月镜片股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、工作机构与程序、履职要求、工作报告制度及考核奖惩机制。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。细则规定总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，行使多项经营管理职权，并对董事会负责。副总经理、财务负责人等高级管理人员的聘任由总经理提名或董事会决定。公司建立总经理工作报告制度，定期向董事会报告工作，并实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩机制。

[中电环保|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（吴海锁）

解读：吴海锁作为中电环保股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，并承诺将勤勉履职。

[明月镜片|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：明月镜片股份有限公司为规范对外担保行为，防范风险，制定对外担保管理制度。制度明确适用范围包括公司及子公司，规定对外担保需经董事会或股东会批准，遵循合法、审慎、安全原则。公司为他人提供担保应采取反担保措施，尤其为控股股东等关联方提供担保时必须取得反担保。担保对象应具备独立法人资格和较强偿债能力。董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意，特定情形须提交股东会审议。

[中电环保|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王海涛）

解读：王海涛作为中电环保股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系。本人未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，亦未在持股5%以上股东或公司前五名股东单位任职。本人未为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务，与公司及其控股股东无重大业务往来。本人担任独立董事未超过六年，且在境内上市公司兼任独立董事不超过三家。王海涛承诺将依法勤勉履职，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

[中电环保|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（吴海锁）

解读：中电环保股份有限公司董事会提名吴海锁为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。吴海锁具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系，未为公司提供过中介服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[明月镜片|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：明月镜片股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金应专户存储，不得存放非募集资金或挪作他用。使用募集资金需按招股说明书承诺用途进行，变更用途须经股东会审议通过。公司通过子公司实施募投项目的，子公司也须遵守本办法。募集资金不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构应持续督导并出具核查报告。

[中电环保|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈良华）

解读：中电环保股份有限公司董事会提名陈良华为第七届董事会独立董事候选人，陈良华已书面同意提名。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系。

[遥望科技|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：广东遥望科技集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月24日。会议审议包括变更注册资本、修订公司章程并取消监事会、修订多项公司治理制度、回购注销部分限制性股票、为控股孙公司增加担保额度等议案。其中部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[亚普股份|公告解读]标题：亚普汽车部件股份有限公司关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告

解读：亚普股份拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，并修订董事会各专门委员会实施细则、独立董事制度等多项治理制度。相关议案尚需提交股东大会审议。