公告解读

[东阿阿胶|公告解读]标题：董事会秘书工作规则

解读：东阿阿胶股份有限公司发布董事会秘书工作规则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。规则规定了董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，不得存在《公司法》禁止任职的情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股票变动管理等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在离职后仍需履行保密义务。规则自董事会审议通过后生效。

[东阿阿胶|公告解读]标题：战略管理制度

解读：东阿阿胶股份有限公司发布《战略管理制度》，经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。制度明确了战略管理的总则、组织机构与职责分工、战略规划管理、战略实施管理、战略检讨与调整等内容。战略管理涵盖战略规划、实施、检讨与调整全过程，遵循五年一制定、年度滚动调整原则。董事会为战略最高决策机构，党委会前置研究重大事项，战略管理部牵头组织实施。公司战略规划需经上级单位审议后报董事会审批，业务及职能战略由分管副总裁审核、总裁审批。制度还规定了商业计划编制、管理报告机制及战略定期检讨与调整机制。

[东阿阿胶|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则

解读：东阿阿胶股份有限公司制定《董事会提名委员会实施细则》，经第十一届董事会第十四次会议审议通过。该细则明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准、程序，搜寻人选并提出建议。委员会由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，外部董事占多数。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容。

[大族数控|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见

解读：大族数控拟增加2025年度日常关联交易预计额度，新增与大族激光及大族天成的采购与销售交易额度共计4,600万元，调整后总金额由13,600万元增至18,200万元。其中向大族激光采购原材料及承租房屋额度增加2,600万元，向大族天成采购额度增加1,200万元，向大族激光销售商品额度增加800万元。该事项已通过董事会及独立董事专门会议审议，关联董事回避表决，无需提交股东大会。

[大族数控|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

解读：大族数控使用自有资金支付募投项目部分款项，并在规定期限内以募集资金等额置换。涉及人员薪酬、集中采购、票据支付及外币结算等情形，已建立台账并定期申报置换。该操作不影响募投项目实施，不改变募集资金投向，不损害股东利益。董事会已审议通过，保荐机构中信证券发表无异议意见。

[光韵达|公告解读]标题：联储证券股份有限公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导报告

解读：联储证券作为财务顾问，对光韵达集团成为深圳光韵达光电科技股份有限公司控股股东后的持续督导期（2025年7月1日至9月30日）情况进行披露。报告期内，光韵达集团依法行使股东权利，未发现违法违规情形；履行了股份锁定、资金来源、独立性、避免同业竞争及规范关联交易等公开承诺；推动上市公司完成对亿联无限和凌轩精密的控股权收购，调整业务结构；未对员工聘用、分红政策等作出重大调整；上市公司未为其提供违规担保或借款。持续督导期内各项承诺和计划得到落实。

[永顺泰|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见

解读：粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通，本次解除限售股份数量为265,776,353股，占公司总股本的52.97%，涉及股东5名，包括广东粤海控股集团有限公司及4个员工持股平台。解除限售上市流通日期为2025年11月17日。上述股东均严格履行股份限售相关承诺，股份不存在质押或冻结情况。

[三利谱|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，确认深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。会议审议通过了修订公司章程、修订部分公司制度等议案。

[威高血净|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

解读：山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行网下配售限售股共计1,254,745股，占公司总股本0.3%，锁定期为6个月，将于2025年11月19日起上市流通。本次限售股股东均严格履行股份锁定承诺，不存在影响上市流通的未履行承诺事项。公司总股本因实施2025年限制性股票激励计划增至417,754,066股，除该事项外未发生其他股本变动。保荐机构华泰联合证券对本次限售股上市流通无异议。

[丸美生物|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

解读：丸美生物因现有产能充足、市场环境变化及分步实施可行性，决定将化妆品智能制造工厂建设项目达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2027年12月。该项目募集资金投资总额为25,026.35万元，截至2025年6月30日已投入24,765.27万元。厂房建设已完成，后续将根据业务需求推进生产线建设。本次延期未改变项目内容、投资总额及实施主体，不涉及募集资金用途变更，不影响项目实施可行性。

[聚和材料|公告解读]标题：上海市广发律师事务所关于常州聚和新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：常州聚和新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年11月12日召开，会议由董事会召集，董事长刘海东主持。会议审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》。现场及网络投票合计121名股东参与，代表有表决权股份55,267,761股，占公司总股本的23.8754%。表决结果显示，议案获得通过，同意股份数占出席会议有效表决权的99.8195%。上海市广发律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[白云机场|公告解读]标题：广州白云国际机场股份有限公司章程（2025年修订）

解读：广州白云国际机场股份有限公司章程（2025年11月修订）主要内容包括：公司注册资本为人民币2,366,718,283元，为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任。公司设立中国共产党的组织，发挥党委领导作用，研究讨论重大经营管理事项。经营范围涵盖旅客过港服务、航空地面服务、仓储、航空设施使用、场地出租、销售百货及电子产品等。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），明确董事、高级管理人员的任职资格与义务。利润分配政策强调现金分红，最近三年累计现金分红不低于平均可分配利润的30%。公司可进行股份回购，用于员工持股计划等情形。

[白云机场|公告解读]标题：广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

解读：广州白云国际机场股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，涵盖董事会职权、会议召开、提案审议与表决、决议实施、会议记录及公告备案等内容。规则强调董事会决策的合法性、程序化和科学性，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会行使包括制定公司经营计划、投资方案、聘任高管、决定薪酬等职权，并设立审计委员会等专门委员会。会议表决需过半数董事同意，关联董事应回避表决。

[白云机场|公告解读]标题：广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）

解读：广州白云国际机场股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士，并对独立董事的独立性、任职条件、提名程序、任期及职责履行方式作出详细规定。独立董事需对关联交易、财务报告、高管薪酬等重大事项发表独立意见，并可在必要时聘请中介机构。公司应保障独立董事知情权、履职权，并承担相关费用。

[白云机场|公告解读]标题：广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）

解读：广州白云国际机场股份有限公司制定了募集资金管理办法（2025年修订版），规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金应专户存放，用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须按信息披露要求披露募集资金使用情况，募投项目变更、超募资金使用等事项需履行董事会或股东会审议程序。保荐人或独立财务顾问需对募集资金存放与使用情况进行持续督导并出具核查报告。

[白云机场|公告解读]标题：广州白云国际机场股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：广州白云国际机场股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年11月修订），明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开方式、表决与决议机制、会议记录及决议公告等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时会议。会议表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司应聘请律师对股东会的召集、召开程序及表决结果出具法律意见。

[亚普股份|公告解读]标题：亚普股份股东会议事规则（2025年修订）

解读：亚普汽车部件股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议机制等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、审议重大交易及关联交易等职权。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。

[亚普股份|公告解读]标题：亚普股份公司章程（2025年修订）

解读：亚普汽车部件股份有限公司章程，规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币512,599,264.00元，主营业务包括汽车零件、塑料制品、电池制造等。公司设立股东会、董事会、监事会及独立董事制度，明确股东权利与义务，董事、高级管理人员的职责，利润分配政策，以及公司合并、分立、解散和清算程序。章程还规定了股份发行、转让、回购条件，股东会和董事会的职权及议事规则。

[亚普股份|公告解读]标题：亚普股份董事会议事规则（2025年修订）

解读：亚普汽车部件股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知、会议召开、提案审议与表决、决议记录及公告执行等内容。董事会由11名董事组成，设董事长1名、副董事长1名、独立董事4名、职工董事1名。董事会行使包括发展战略制定、经营计划审批、财务管理、高管聘任与薪酬决定等多项职权。涉及重大事项需经董事会审议，关联交易、对外投资等事项根据金额标准划分审批权限。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过。

[亚普股份|公告解读]标题：亚普股份董事会审计委员会实施细则（2025年修订）

解读：亚普汽车部件股份有限公司制定董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、协调审计工作等职责。委员会由不少于3名董事组成，独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。委员会需定期召开会议，对财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司内部审计部门向其报告工作，重大问题须及时上报。细则还规定了会议召开、表决程序、信息披露等内容。