公告解读

[亚普股份|公告解读]标题：亚普股份董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）

解读：亚普汽车部件股份有限公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会，制定实施细则。委员会由不少于3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，负责拟定董事及高管的选择标准、任职资格审核、考核标准制定与实施，以及薪酬政策、股权激励计划等事项的审议，并向董事会提出建议。委员会会议需2/3以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。会议记录及相关资料须保存至少十年。

[亚普股份|公告解读]标题：亚普股份董事会授权管理办法（2025年修订）

解读：亚普汽车部件股份有限公司制定董事会授权管理办法，明确董事会可将部分职权授予董事长、总经理行使，授权范围不包括法定职权及需股东会决定事项。授权采取‘制度＋清单’模式，授权对象不得转授权，特殊情况可临时授权并明确条件。董事会定期监督授权执行情况，可根据行权效果动态调整或收回授权。授权对象须在授权范围内勤勉履职，重大问题及时报告。

[亚普股份|公告解读]标题：亚普股份独立董事工作制度（2025年修订）

解读：亚普汽车部件股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事提名等重大事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[云从科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：云从科技集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括董事会全体成员及高级管理人员。制度遵循公司长远利益、权责利对等、绩效挂钩和市场竞争原则。薪酬管理由董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬，薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案。独立董事实行津贴制，津贴由股东会审议，履职费用由公司承担；在公司任职的非独立董事按岗位薪酬标准执行；高管薪酬结合职务、绩效和经营业绩评定。薪酬发放按公司制度执行，税前金额代扣个人所得税及社保等费用。任期变动时按实际任期和绩效发放薪酬。薪酬体系根据公司战略和经营状况适时调整。制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，由董事会解释和修订，自股东会审议通过后生效。

[云从科技|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：云从科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会职责。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会组成与职权、会议召集与表决程序、决议形成与公告执行等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则还规定了董事会会议的通知、召开、回避表决、会议记录及档案保存要求，并明确了董事的辞职、回避及责任承担机制。

[云从科技|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：云从科技集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开。公司股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。规则还规定了累积投票制、特别表决权股份转换条件等内容。

[云从科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：云从科技集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核后提交董事会和股东会审议，控股股东不得指定会计师事务所。选聘应采用竞争性谈判、招标等方式，确保公平公正。制度规定了会计师事务所需具备的执业资格、质量要求及保密义务，并明确了续聘评价、更换程序及禁止在年报审计期间随意改聘。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满五年需轮换。公司应披露对会计师事务所的履职评估报告，相关文件保存不少于十年。

[华中数控|公告解读]标题：独立董事年度报告工作制度（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司制定独立董事年度报告工作制度，明确独立董事在年报编制和披露过程中的责任与义务，要求独立董事认真学习相关监管要求，参与公司经营情况汇报和实地考察，与年审会计师沟通审计问题，对年度报告签署书面确认意见，并可就异议事项独立聘请外部机构进行审计咨询。公司需为独立董事履职提供必要条件，确保其独立性，并遵守保密和禁止内幕交易等相关规定。

[华中数控|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司信息披露暂缓或豁免的情形及内部审核程序。制度适用于公司依据《股票上市规则》等规定办理信息披露暂缓、豁免业务的情形。涉及国家秘密或商业秘密的信息，如披露可能违反保密规定、引发不正当竞争或损害公司利益，可依法豁免或暂缓披露。公司需审慎判断并登记相关事项，经董事长签字确认后归档保存，保存期限不少于十年。若信息已泄露或市场出现传闻，应及时披露。制度同时建立责任追究机制，对违规暂缓、豁免行为追责。

[华中数控|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司制定重大信息内部报告制度，明确公司及子公司在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项时，相关责任人员须第一时间向董事长和董事会秘书报告。制度涵盖重大信息范围、报告程序、管理责任等内容，涉及重大交易、关联交易、诉讼仲裁、风险事项等，要求信息报送及时、真实、准确、完整。

[华中数控|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须经董事会或股东大会批准后实施。本制度自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[道通科技|公告解读]标题：道通科技第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：深圳市道通科技股份有限公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案。主要内容包括：取消监事会，设置职工董事并修订公司章程；修订及制定多项公司内部治理制度；拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，发行规模不超过总股本的15%，募集资金将用于AI研发、智能制造升级、战略投资等；选举独立董事候选人渠峰先生；调整董事会专门委员会成员；确定H股发行相关授权事宜及公司治理结构安排。相关议案尚需提交股东大会审议。

[新铝时代|公告解读]标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：重庆新铝时代科技股份有限公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名何峰、何妤、陈世远、周子彦、何骁阳为第三届董事会非独立董事候选人，李献民、娄燕、韩剑学为独立董事候选人。会议还审议通过使用不超过6,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元自有资金进行现金管理、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、修订公司章程及总经理工作细则、制定总经理轮值制度，并提请召开2025年第五次临时股东会。

[中锐股份|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：山东中锐产业发展股份有限公司于2025年11月12日召开第七届董事会第一次会议，选举钱建蓉为董事长，并选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。会议聘任周科轩为公司总裁，孙伟厚、罗田为副总裁，周俊为财务总监，朱拓为董事会秘书，王小翠为证券事务代表。上述人员任期均至第七届董事会届满。相关人员简历及联系方式已公告。

[万泰生物|公告解读]标题：万泰生物第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：北京万泰生物药业股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等15项议案。会议决定取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订。同时提名吕赟先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。会议还决定召开2025年第二次临时股东会。

[华中数控|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月修订）

解读：武汉华中数控股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计工作原则、机构设置、人员要求、审计范围、种类与方式、工作程序及职权等内容。制度强调审计独立性、客观性，涵盖财务审计、内控审计、基建项目审计、合同审计、责任审计及专项审计等。内部审计部门向审计委员会报告工作，定期报送审计计划和报告，对发现的重大问题及时上报。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制及职业道德规范。

[海螺新材|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：海螺新材（000619）股票于2025年11月11日和11月12日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经核查确认，前期披露信息无须更正或补充，未发现近期公共传媒报道可能对公司股价产生重大影响的未公开信息，经营情况及内外部环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，股票异动期间控股股东及实际控制人未买卖公司股票。公司董事会确认目前无应披露而未披露的信息。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份关于股票交易的风险提示公告

解读：正平路桥建设股份有限公司股票自2025年9月1日至11月12日累计涨幅达165.06%，已严重脱离基本面，公司多次发布异常波动及风险提示公告。公司股票已被实施退市风险警示及其他风险警示，因2024年年报被出具无法表示意见的审计报告，若2025年度相关事项未能消除，公司股票将被终止上市。此外，公司存在其他非经营性资金占用的不确定性风险，会计师无法确认2025年1月1日至11月10日是否存在未披露的资金占用情形。

[中粮糖业|公告解读]标题：中粮糖业控股股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：中粮糖业控股股份有限公司股票于2025年11月10日、11月11日、11月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司自查并经控股股东确认，目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司未发现对公司股价产生影响的媒体报道或市场传闻，控股股东、董事、高级管理人员在异常波动期间无买卖公司股票行为。公司提醒投资者注意交易风险，理性投资。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团股票交易异常波动公告

解读：山西安泰集团股份有限公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及异常波动。公司股价自2025年10月9日以来涨幅达128.76%，多次触及异常波动，市净率为3.83，高于焦炭加工和钢铁板块。公司2023年至2025年前三季度净利润均为亏损，生产经营正常，无应披露未披露重大信息。存在市场情绪过热、非理性炒作及股价下跌风险，提醒投资者注意风险。