公告解读

[跨境通|公告解读]标题：对外信息报送和使用管理制度（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息报送管理。制度明确信息报送范围、审批流程及保密要求，规定在对外报送信息时需履行审批手续，提供《保密提示函》，并要求接收方签署《对外报送信息回执》。公司须将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案，防止内幕信息泄露。若因信息泄露造成损失，公司将依法追究责任。

[波司登|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：波司登國際控股有限公司（股份代號：3998）董事會宣布，將於2025年11月27日（星期四）召開董事會會議，主要議程包括審議並批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止六個月的中期業績，以及宣派中期股息（如有）。本次會議將由董事會成員參與審議相關財務報告及股息建議。於公告日期，公司執行董事為高德康先生、梅冬女士、黃巧蓮女士、芮勁松先生及高曉東先生；獨立非執行董事為董炳根先生、王耀先生及魏偉峰博士。承董事會命，董事局主席高德康於香港於2025年11月12日簽署本公告。

[跨境通|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部的职责、权限及工作程序。审计部负责对公司各内部机构、控股子公司等的内部控制、财务收支、会计资料等进行审计监督，并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计范围、审计人员的任职要求、审计工作程序、档案管理及奖惩措施等内容。

[高阳科技|公告解读]标题：根据上市规则第13.51B(2)及13.51(2)(h)条作出公布

解读：高陽科技（中國）有限公司根據香港聯交所上市規則第13.51B(2)及13.51(2)(h)條發出公告，提及聯交所於2025年11月11日對合景泰富集團控股有限公司及其相關董事（包括本公司獨立非執行董事譚振輝先生）作出公開譴責。譚先生因在合景泰富未能按時發送通函及回應聯交所查詢的事項上，未盡董事應有的技能、謹慎和勤勉責任，違反上市規則第3.08及3.09B(2)條，被要求於90日內完成18小時有關監管合規、董事職責、企業管治守則及上市規則第十四章的培訓。本公司董事會（譚先生除外）審視後認為，事件不涉及本公司及其他董事，亦無影響本集團業務運作，且譚先生仍具備擔任獨立非執行董事的資格與能力。譚先生已確認將遵守培訓要求，並無其他需披露的事宜。

[跨境通|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及相关部门负责人等在年报信息披露中因不履行职责或个人原因导致重大差错的情形。明确重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告重大差异等，并规定了责任追究原则、形式及流程。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。该制度由董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起实施。

[金辉集团|公告解读]标题：延迟召开股东大会及更改暂停办理股份过户登记手续期间及记录日期

解读：金輝集團有限公司宣布，原定於2025年11月27日舉行的股東大會將延遲至2025年12月1日上午九時三十分舉行，地點維持不變，仍為香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1&2。隨通函及股東大會通告一併發出的代表委任表格繼續適用於經改期的股東大會，尚未交回的股東須於大會舉行前48小時按表格指示填妥並交回。已提交的代表委任表格仍然有效，無需重新提交。 暫停辦理股份過戶登記手續的期間亦相應更改，由2025年11月26日至2025年12月1日（首尾兩日包括在內），在此期間不進行任何股份轉讓。為具備出席及投票資格，所有過戶表格連同相關股票須於2025年11月25日下午四時三十分前送交公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。於2025年12月1日營業時間開始時名列股東名冊的股東將有權出席及投票。 除上述變動外，通函及股東大會通告所載其他內容保持不變。

[跨境通|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，确保信息披露的公开、公平、公正。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了知情人的保密义务及违规处罚措施。公司董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记与报送，董事长与董事会秘书需对档案的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见。在重大事项披露时，公司需向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。制度适用范围包括公司各部门、控股子公司及相关内外部人员。

[跨境通|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免事务的适用范围、内部管理程序及责任处罚等内容。制度依据《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规制定，适用于涉及国家秘密、商业秘密等信息的披露管理。公司需审慎判断暂缓或豁免事项，履行内部审核程序，并接受交易所事后监管。涉及商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，但应在条件消除后及时披露。制度自董事会审议通过之日起实施。

[南京熊猫电子股份|公告解读]标题：二零二五年第一次H股类别股东会通告

解读：南京熊猫電子股份有限公司發布二零二五年第一次H股類別股東會通告，會議將於二零二五年十二月四日在南京市經天路7號會議室舉行，緊接公司二零二五年第二次臨時股東大會及二零二五年第一次A股類別股東會結束後召開。本次H股類別股東會將審議兩項特別決議案：一為審議批准《關於修改〈公司章程〉部分條款》的議案，並授權公司管理層處理相關具體事宜；二為審議批准《關於修改〈公司股東會議事規則〉》的議案。H股過戶登記將於二零二五年十一月二十七日至十二月四日暫停，H股股東須於十一月二十六日下午四時三十分前將股票及過戶文件送達香港中央證券登記有限公司。委任代表須於會議舉行前二十四小時提交經簽署及公證的代表委任表格至指定地址。

[跨境通|公告解读]标题：薪酬和考核委员会议事规则（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定议事规则。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任主席，负责审议董事及高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度和激励方案，监督薪酬制度执行情况，对董事和高管进行年度绩效考评，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请外部专家提供咨询服务，相关费用由公司承担。

[跨境通|公告解读]标题：社会责任制度（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司为落实科学发展观，构建和谐社会，推进可持续发展，制定了社会责任制度。该制度涵盖股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面。公司承诺完善治理结构，公平对待股东，保障职工合法权益，诚信对待客户和供应商，推行环保政策，参与社会公益活动，并定期评估社会责任履行情况，披露社会责任报告。

[国际家居零售|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：國際家居零售有限公司於2025年11月12日提交翌日披露報表，披露其於當日在香港聯交所購回150,000股普通股，每股購回價為0.79港元，總付出金額為118,500港元。該等股份擬註銷，不持作庫存股份。此次購回屬於公司根據2025年9月25日股東大會通過的股份購回授權的一部分，該授權允許公司購回最多72,015,300股股份。截至2025年11月12日，公司已根據該授權累計購回2,700,000股股份，佔授權通過日已發行股份總數的0.37492%。本次購回後，公司設有30天暫止期，至2025年12月12日止，在此期間不得發行新股或出售庫存股份。公司確認本次購回符合《主板上市規則》相關規定，且無需修改此前向交易所提交的說明函件內容。

[吉林敖东|公告解读]标题：关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告

解读：吉林敖东药业集团股份有限公司因2018年公开发行可转换公司债券的募投项目全部结项，节余募集资金已永久补充流动资金，相关募集资金专户余额清零或已转出，现办理部分募集资金专户注销手续。本次共注销4个专户，涉及中国农业银行、中国民生银行、招商银行及吉林敦化农村商业银行。注销后，公司仍保留两个专户用于支付剩余合同款项。三方监管协议随之终止。

[浙江东日|公告解读]标题：浙江东日股份有限公司股票交易风险提示公告

解读：浙江东日股票于2025年11月10日、11月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，并于11月12日再次涨停，股价短期涨幅较大，属于股票交易异常波动情形。公司已确认不存在应披露而未披露的重大信息，日常经营活动正常。公司市盈率显著高于行业平均水平，提醒投资者注意投资风险。指定信息披露媒体为《上海证券报》和上交所网站。

[药师帮|公告解读]标题：自愿性公告 股份回购及执行董事增持股份

解读：藥師幫股份有限公司於2025年11月12日根據股份回購計劃在市場上回購100,000股股份，總回購金額約為818,650港元（不包括佣金及其他開支），平均回購價為每股8.1865港元。該等回購股份將適時註銷。董事會認為當前股價低於公司真正價值，未能充分反映業務前景，並相信股份回購符合公司及股東整體最佳利益。此外，執行董事陳飛先生於同日於公開市場購入100,000股股份，自2025年4月以來累計增持1,300,000股股份，並計劃進一步增持。董事會認為陳飛先生的增持行為顯示其對公司前景及增長潛力的信心以及長期承諾。股份回購計劃將視市況及資金安排而定，由董事會全權酌情決定，未來回購的時間、數量或價格不作任何保證。

[恒源煤电|公告解读]标题：恒源煤电2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：安徽恒源煤电股份有限公司拟于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构、修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》等六项议案。其中，《公司章程》修订主要内容为取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对股东会、董事会等相关条款进行调整。

[京能清洁能源|公告解读]标题：(I) 建议变更非执行董事;(II) 关于H股股票增值权计划项下第一批行权之业绩条件达成情况的最新进展;及(III) 关于H股股票增值权计划项下激励对象、有效股票增值权数目及行权价的调整

解读：北京京能清洁能源电力股份有限公司宣布建议委任郭尧先生为非执行董事，任期自股东批准之日起至第五届董事会任期届满，郭先生将不领取薪酬，并担任审计委员会成员。同时，宋志勇先生因工作变动辞任非执行董事及审计委员会成员，辞任将于新任董事获股东批准后生效。公司确认已达成H股股票增值权计划第一批行权的业绩条件，首批33%的股票增值权可在相应授予日起24个月后的首个交易日起进入行权期。由于部分激励对象离职，激励对象由130名调整为121名，有效股票增值权由123,591,031份调整为112,732,513份，经绩效考核后第一批可行使的有效股票增值权为37,064,986份。因派发股息，股票增值权行权价相应调整，首次授予、首次预留授予和第二次预留授予的行权价分别调整为1.1072元、1.5672元和1.6370元。上述调整不影响公司财务状况，且在股东授权范围内合规进行。

[沧州明珠|公告解读]标题：沧州明珠关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：沧州明珠塑料股份有限公司于2025年7月18日和8月4日分别召开第九届董事会第二次（临时）会议和2025年第二次临时股东会，审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，注册资本由人民币166,539.4648万元变更为164,859.8206万元。公司已办理完成工商变更登记手续，并取得沧州高新区行政审批局换发的《营业执照》，其他登记信息未发生变动。

[朗廷-SS|公告解读]标题：没收未领取之分派

解读：朗廷酒店投资（本信托）与朗廷酒店投资有限公司（股份代号：1270）联合发布公告，根据信托契约第15.3条及公司章程细则第24.28条规定，董事会有权将宣派之日起六年后仍未领取的分派予以没收并复归本信托。本次涉及的未领取分派为2018年9月28日派付的2018年中期分派及2019年6月5日派付的2018年末期分派，若截至2025年12月12日（星期五）仍未领取，将被正式没收。有权收取但尚未收到上述分派的股份合订单位持有人，须于2025年12月12日下午4时30分前联络公司在香港的股份合订单位过户登记处——香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。逾期未领取的款项将归本信托所有。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》（2025年11月修订），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会对董事会负责，其提案需提交董事会审议。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及会议记录等要求，自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。