公告解读

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、组织结构及决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工董事1名，独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及报酬等职权。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事连续两次缺席会议视为不能履职。

[荣昌生物|公告解读]标题：海外监管公告 - 2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告

解读：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司发布2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告。本次归属的限制性股票数量为102,000股，来源于公司向激励对象定向发行A股普通股股票，归属对象为10名员工，占已获授予总量的20%。实际控制人温庆凯因资金安排原因暂未归属，后续将在规定期限内完成出资及股份登记。本次归属新增股份已于2025年11月11日完成登记，上市流通日为2025年11月17日，上市流通总数为102,000股。归属后公司总股本由563,608,243股增至563,710,243股，实际控制人未发生变更。天圆全会计师事务所已对本次增资进行验资，确认收到货币出资共计3,708,720.00元。本次归属对公司最近一期财务报告基本每股收益略有摊薄，但不构成重大影响。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对董事会负责。委员会由三名委员组成，其中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员。主要职责包括制定薪酬计划、审查薪酬制度执行情况、对董事及高管进行年度绩效考评等。相关薪酬方案需经董事会或股东大会批准。本细则自董事会通过之日起施行。

[WKK INTL (HOLD)|公告解读]标题：台湾港建股份有限公司截至二零二五年九月三十日止九个月之财务业绩公布

解读：Wong’s Kong King International(Holdings) Limited 董事会宣布，其拥有67%权益的附属公司台湾港建股份有限公司已发布截至二零二五年九月三十日止九个月的未经审核合并财务业绩。期内，台湾港建集团实现营业收入新台币1,577,040,000元（港币395,521,632元），营业毛利为新台币449,827,000元（港币112,816,612元），营业利益为新台币204,389,000元（港币51,260,761元），税前净利为新台币193,679,000元（港币48,574,693元），税后净利为新台币150,820,000元（港币37,825,656元），较二零二四年同期大幅增加约99.3%。于二零二五年九月三十日，集团未经审核合并资产总额为新台币1,683,279,000元（港币422,166,373元），股东应占权益为新台币1,055,401,000元（港币264,694,571元）。相关财务业绩根据国际财务报告准则编制。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司投资者关系管理制度（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的原则、内容、方式及组织实施要求，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了公司与投资者沟通的主要内容和禁止行为，并对投资者说明会、上证e互动平台使用、档案管理等作出具体安排。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，增强公司规范运作水平。该制度明确了在年报信息披露中因相关人员失职、渎职或失误导致重大差错的责任追究原则与适用范围，适用于公司董事、高管、各部门及子公司负责人等相关人员。制度规定了责任追究的具体情形、从重或从轻处罚的情形、处理形式及程序，并强调遵循实事求是、客观公正、有错必究的原则。责任追究形式包括责令改正、通报批评、降职、解除劳动合同、经济处罚及赔偿损失等，情节严重的将移交司法机关处理。

[加科思-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：加科思藥業集團有限公司於2025年11月12日提交翌日披露報表，披露當日進行股份購回。公司於香港聯交所購回72,000股普通股，每股作價介乎6.8港元至6.9港元，總付出金額為493,184港元。此次購回股份擬全部持作庫存股份，不擬註銷。購回後，公司已發行股份總數維持為791,755,080股，其中已發行股份（不包括庫存股份）由787,206,780股減少至787,134,780股，庫存股份由4,548,300股增加至4,620,300股。本次購回根據2025年6月10日獲批准的購回授權進行，該授權允許公司最多購回78,873,528股股份。截至本公告日，根據該授權累計已購回1,600,500股股份，佔授權通過日已發行股份的0.20292%。本次購回後30天內（即截至2025年12月12日），公司不會發行新股或出售庫存股份。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息和内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人的登记备案流程及保密责任。公司董事会负责内幕信息管理，董事长与董事会秘书需对内幕信息知情人档案的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见。证券部为日常办事机构，负责信息披露、投资者关系管理及内幕信息登记备案。制度还规定了重大事项进程备忘录的制作与报送要求，以及对违规行为的责任追究。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定募集资金专项管理制度，明确募集资金的存储、使用、变更、监管及信息披露要求。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用须符合主营业务方向，禁止用于财务性投资或变相改变用途。变更用途、超募资金使用等重大事项需经董事会及股东大会审议，并及时披露。公司定期检查募集资金使用情况，出具专项报告并接受保荐机构和会计师事务所监督。

[高裕金融|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：高裕金融集團有限公司（股份代號：8221）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十五日（星期二）假座香港中環皇后大道中183號中遠大廈44樓4409室舉行董事會會議。會議將用於考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。 本次董事會由五名董事組成，包括執行董事謝青純女士（主席）及霍潔儀女士，以及獨立非執行董事陳凱媛女士、唐永智先生和關子臻先生。謝青純女士代表董事會簽署本公告。 本公告符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的要求，各董事對公告內容共同及個別負責。公告將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及公司網站www.gyf.com.hk刊登，且自刊登日起至少保留七天。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则》（2025年11月修订），明确审计委员会为董事会下设专门机构，由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数，并由会计专业独立董事担任主任委员。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、审议聘任或解聘会计师事务所及财务负责人等事项。委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体成员过半数同意，并提交董事会审议。公司管理层及相关机构须配合其履职。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理及公司治理等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，并为其履职提供必要条件。董事会秘书在履职过程中有权查阅公司资料、列席相关会议。如出现不符合任职条件或重大失职等情况，公司将解聘董事会秘书。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

[广发证券|公告解读]标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)2025年付息公告

解读：广发证券股份有限公司（股份代号：1776）发布海外监管公告，披露其2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称：24广发Y2，代码：148942）将于2025年11月14日支付自2024年11月14日至2025年11月13日期间的利息。本期债券发行规模为21亿元，票面利率2.50%，付息债权登记日为2025年11月13日，付息日为2025年11月14日。每手面值1,000元派发利息25.00元（含税），个人及证券投资基金持有人扣税后实得20.00元，非居民企业持有人暂免征收企业所得税。本期债券无担保，主体及债项信用等级均为AAA，评级展望稳定。公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理派息事宜。相关付息对象为截至债权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025年11月修订），明确董事和高级管理人员薪酬管理原则、构成及考核机制。制度规定独立董事领取固定津贴，非独立董事按所任管理职务领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪。薪酬与公司经营效益、个人绩效挂钩，绩效年薪根据年度考核结果发放。薪酬与考核委员会负责制定和审核薪酬方案，董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准。存在重大违规、擅自离职等情况的人员不予发放绩效年薪。

[东方电气|公告解读]标题：出席2025年第二次临时股东大会之回执

解读：致东方电气股份有限公司：本人／吾等拟亲自或委托代理人出席贵公司于2025年11月28日（星期五）上午九时正在中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室举行的2025年第二次临时股东大会。回执需填写股东姓名、持有的H股数目、出席方式（亲自或委托代理人）、身份证／护照号码、股东代码、通讯地址及电话号码，并于2025年11月27日前通过来人、来函或传真方式送达公司董事会办公室。提交时需附上身份证明文件及持股证明文件副本。

[天山铝业|公告解读]标题：关于控股股东部分股份解除质押的公告

解读：天山铝业集团股份有限公司接到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司通知，其持有的公司部分股份已解除质押。本次解除质押股份合计8,000万股，占其所持股份比例11.21%，占公司总股本比例1.72%。解除质押日期均为2025年11月11日，质权人为星展证券（中国）有限公司。截至公告日，锦隆能源累计质押股份占其所持股份比例为4.24%，占公司总股本比例0.65%。公司表示控股股东资信状况良好，股份质押风险可控，不会对公司生产经营和控制权产生影响。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件市值管理制度（2025年11月）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报，规范市值管理行为。制度明确董事会为领导机构，董事会办公室为执行部门，要求公司以提升质量为基础，依法合规开展并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等市值管理活动。严禁内幕交易、操纵股价、选择性披露等违法违规行为。建立市值监测预警机制，针对股价大幅下跌情形需自查并采取应对措施。

[广发证券|公告解读]标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司关于「22广发C3」付息兑付暨摘牌、「22广发C4」付息的公告

解读：广发证券股份有限公司发布关于“22广发C3”付息兑付暨摘牌、“22广发C4”付息的公告。本期债券为2022年面向专业投资者公开发行的次级债券（第二期），分为两个品种：“22广发C3”（代码148121）和“22广发C4”（代码148122）。其中，“22广发C3”发行规模20亿元，期限3年，票面利率2.86%，将于2025年11月14日支付自2024年11月14日至2025年11月13日期间的利息及本金，付息兑付后摘牌；“22广发C4”发行规模5亿元，期限5年，票面利率3.20%，将于同日支付上述期间利息。债权登记日为2025年11月13日。本期债券无担保，主体及债项信用等级均为AAA，评级展望稳定。利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代为派发。个人投资者利息所得税按20%税率代扣代缴，非居民企业投资者在2018年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件内部控制评价制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定了《内部控制评价制度》，明确了内部控制评价的原则、内容、组织实施、缺陷认定及报告编制等内容。该制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司和控股子公司，评价工作由董事会负责，内部审计部门具体组织实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，分为年度评价和日常评价。内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告缺陷，以及重大、重要和一般缺陷三类。公司需在每年12月31日为基准日，于4个月内出具年度内部控制评价报告，并对外披露。

[东方电气|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会之股东代理人委任表格

解读：東方電氣股份有限公司（股份編號：1072）發布了2025年第二次臨時股東大會的股東代理人委任表格。本次臨時股東大會將於2025年11月28日上午九時正於四川省成都市高新西區西芯大道18號公司會議室舉行。會議將審議兩項特別決議案：一是修訂公司章程的議案；二是修訂股東會議事規則的議案。股東可委任代理人出席大會並按照指示投票，委任表格須於2025年11月27日上午九時正前送達公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司。特別決議案需獲出席會議並有表決權的股東（包括代理人）所持票數三分之二以上通過。聯名股東中排序首位者之投票視為代表全體聯名股東的唯一有效表決。