公告解读

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件内部控制制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司运作，建立健全并有效实施内部控制，提高风险管理水平，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提升经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司董事会负责内控制度的建立、实施及监督，内部控制涵盖目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。制度还规定了对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的控制活动，并明确了检查监督机制和信息披露要求。

[灵宝黄金|公告解读]标题：更换公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人

解读：靈寶黃金集團股份有限公司（股份代號：3330）董事會沉痛宣布，公司現任公司秘書、上市規則第3.05條規定的授權代表及《公司條例》第16部規定的法律程序代理人徐文龍先生於2025年11月9日因意外離世。董事會對徐先生的離世表示深切哀悼，並向其家屬致以慰問。徐先生生前對公司作出寶貴貢獻，董事會對此表示感謝。 為確保公司治理事務正常運作，董事會決議委任鄭志聰先生接任公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2025年11月12日起生效。鄭先生現年37歲，為緯能集團有限公司上市公司服務部經理，具備逾14年公司秘書行業經驗，為香港及英國特許公司治理公會會員，並持有香港都會大學企業管治碩士學位。鄭先生自2019年5月起擔任本公司公司秘書助理，熟悉公司業務，並自2018年2月起兼任其他香港上市公司公司秘書。 董事會歡迎鄭先生履新。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形，且对公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等负有责任。公司应为其履职提供便利条件，若出现任职资格丧失或重大履职失误，可在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份公司发布《关联交易管理制度》，明确关联交易的关联人范围，包括关联法人和关联自然人，并界定关联交易类型，涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、财务资助等事项。制度规定关联交易需签订书面协议，遵循公平、公正原则，关联董事和股东在审议相关交易时应回避表决。对于不同金额的关联交易，设定相应的决策程序，小额交易由董事会审议，大额交易需提交股东大会审议，提供担保无论金额大小均须经股东会批准。日常关联交易需进行年度预计并披露实际履行情况。部分单方面获益或符合国家定价的交易可豁免履行审议程序。

[东方电气|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会通告

解读：东方电气股份有限公司（股份编号：1072）发布2025年第二次临时股东大会通告，会议将于2025年11月28日上午九时在中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室举行。本次会议将审议两项特别决议案：一是修订公司章程的议案；二是修订股东大会议事规则的议案。H股股东须于2025年11月21日下午4时30分前将过户文件提交至香港中央证券登记有限公司，以确认参会资格。有意参会的H股股东须于2025年11月27日或之前提交回执及相关证明文件至公司董事会办公室。股东可委托代理人出席会议并投票，代理人委任表格须在会议召开24小时前送达指定地址。特别决议案需经出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过。会议相关费用由参会者自理。公司联系方式包括电话、传真、邮箱及邮政编码等信息已列明。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会专门机构，负责审议董事及高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度和激励方案，提出相关建议，并对业绩和行为进行评估。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会通过会议形式开展工作，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。细则还规定了会议议事规则、委员职责、回避制度及保密义务等内容。

[中金公司|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：中国国际金融股份有限公司将于2025年11月21日（星期五）16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，就公司2025年第三季度的业绩和经营情况与投资者进行交流。公司已在上海证券交易所网站披露《2025年第三季度报告》。届时，公司董事长陈亮先生，独立非执行董事陆正飞先生，管理委员会成员、财务负责人（代）徐翌成先生，管理委员会成员、董事会秘书孙男先生及相关人员将出席说明会。投资者可于2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱investorrelations@cicc.com.cn提交问题。说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容。联系部门为公司投资者关系团队，联系电话010-6505 7590，联系邮箱investorrelations@cicc.com.cn。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件战略委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定战略委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由至少三名董事组成，设召集人一名，由董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司发展战略、提议制定投资方案、审批授权投资事项等，并向董事会提交议案。会议由召集人主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会办公室制作并保存，相关决议以书面形式报董事会。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件审计委员会工作细则（25年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定了审计委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责监督公司内部控制、财务信息及内外部审计工作。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，且至少一名会计专业人士担任召集人。委员会主要职责包括审核财务报告、聘任会计师事务所、财务负责人及评估内部控制等事项，并须经全体委员过半数同意后提交董事会审议。会议分为定期与临时会议，每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会办公室保存，并向董事会报告工作。

[畅捷通|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：畅捷通信息技术股份有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，披露当日购回H股股份16,600股，每股购回价介乎8.37港元至8.58港元，合计支付总额139,688港元。本次购回股份拟持作库存股份，已于香港联合交易所进行。购回后，已发行股份总数维持135,901,211股不变，其中已发行普通股（不包括库存股份）由135,764,011股减少至135,747,411股，库存股由137,200股增至153,800股。此次购回占购回授权决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）的0.19%。公司确认该购回符合《主板上市规则》相关规定，并注明自本次购回之日起至2025年12月12日止为禁止发行新股或出售库存股份的暂止期。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件对外担保管理制度（2025年11月修订）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的审批权限、程序及日常管理要求。公司对外担保需经董事会或股东会审议，特定情况下须经股东会审议通过，如担保总额超过净资产50%或为股东、实际控制人提供担保等。财务部负责对外担保的日常管理，包括资信调查、合同管理和风险监控。公司应采取反担保措施防范风险，发现被担保人可能丧失偿债能力时应及时采取应对措施。

[航新科技|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：广州航新航空科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前送达。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易事项回避表决，会议记录及决议由董事签字确认，并由董事会秘书负责信息披露。

[东方电气|公告解读]标题：(1) 建议修订公司章程;(2) 建议修订股东会议事规则;及 (3) 2025年第二次临时股东大会通告

解读：东方电气股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议两项特别决议案：一是修订公司章程并取消监事会，由董事会下设的审计与风险委员会行使监事会职权；二是修订股东会议事规则。董事会认为该等修订符合相关法律法规及公司治理要求，并建议股东投票赞成。公司章程修订涉及公司治理结构优化、注册资本变更、法定代表人职责明确、股东权利与义务调整等内容。股东有权委任代理人出席临时股东大会并投票，H股股东须于2025年11月27日上午九时前提交代理委托书。公司将于2025年11月24日至28日暂停办理H股股份过户登记手续。

[金达莱|公告解读]标题：申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司募集资金投资项目延期和变更的核查意见

解读：江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行募集资金净额168,332.11万元，截至2025年10月31日，研发中心建设项目累计投入12,310.82万元，原定2025年11月达到预定可使用状态，现延期至2027年11月。运营中心项目累计投入4,476.26万元，投资进度9.94%，因宏观环境及市场变化，公司决定终止该项目后续实施，剩余募集资金将择机投入新项目。该事项已通过董事会审议，变更事项尚需股东大会审议。

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：福建顶点软件股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不采用公开方式。制度规定了会计师事务所应具备的资质条件、选聘程序、评价要素权重，强调审计费用报价得分计算方法及服务质量管理要求。对审计项目合伙人和签字注册会计师实行5年轮换制度，要求信息安全管理与文件归档保存不少于10年，并明确变更会计师事务所的情形及信息披露义务。

[中金岭南|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过网络远程方式与投资者互动交流。活动将于2025年11月20日14:30-17:00举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与。公司高管将就公司业绩、治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题与投资者沟通。

[洁美科技|公告解读]标题：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司于2025年11月10日将其持有的6,650,000股和2,850,000股公司股份质押给招商证券股份有限公司，用于融资，质押期限至2026年11月10日。同日，浙江元龙解除质押9,500,000股股份。本次质押及解除质押后，浙江元龙累计质押股份82,700,000股，占其所持股份比例41.05%，占公司总股本比例19.19%。浙江元龙资信状况良好，具备相应资金偿还能力，质押股份无平仓风险。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：科华控股股份有限公司将于2025年11月24日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会，以视频录播和网络互动形式进行。公司总经理宗楼、独立董事于成永、财务负责人兼董事会秘书朱东海将出席。投资者可于2025年11月17日至11月21日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱zqsw@khmm.com.cn提交问题。说明会主要内容包括公司2025年第三季度经营成果、财务状况及投资者关注问题的回应。

[百奥泰|公告解读]标题：百奥泰关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：百奥泰生物制药股份有限公司将于2025年11月24日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果及财务状况。投资者可于2025年11月17日至11月21日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱IR@bio-thera.com提问。参会人员包括董事长兼总经理李胜峰、董事王朝禾、董事会秘书鱼丹、财务总监占先红及独立董事等。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况。

[石药集团|公告解读]标题：自愿公告 - 帕妥珠单抗注射液的上市申请获国家药品监督管理局受理

解读：石藥集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，其附屬公司石藥集團巨石生物製藥有限公司開發的帕妥珠單抗注射液的上市申請已獲中華人民共和國國家藥品監督管理局受理。該產品按治療用生物製品3.3類申報，適應症為HER2陽性乳腺癌。帕妥珠單抗注射液是一種重組人源化抗HER2單克隆抗體，每3周給藥一次，通過結合HER2細胞外結構域II，阻斷二聚化作用，抑制細胞增殖並誘導凋亡，同時具備抗體依賴細胞介導的細胞毒作用。本次上市申請基於一項針對早期或局部晚期HER2陽性乳腺癌患者的Ⅲ期等效性臨床試驗，結果顯示該產品在療效上與原研參照藥等效，且安全性與耐受性良好，無臨床意義上的差異。研發過程遵循生物類似藥相關指南，全面證明其與參照藥在質量、安全性和有效性方面的高度相似性。