公告解读

[顶点软件|公告解读]标题：顶点软件关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

解读：福建顶点软件股份有限公司于2025年11月12日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并相应修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并制定《会计师事务所选聘制度》《市值管理制度》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[WKK INTL (HOLD)|公告解读]标题：海外监管公告

解读：本公告為Wong’s Kong King International(Holdings) Limited根據香港聯交所《上市規則》第13.10B條刊發的海外監管公告。公司截至民國114年9月30日（即2025年第三季）的簡明合併財務報告已由安永聯合會計師事務所張志銘及楊弘斌會計師核閱完成。合併財務報告中部分非重要子公司之財務報表未經會計師核閱，該等子公司資產總額佔合併資產總額34%，負債總額佔22%，綜合損益總額分別佔14%（單季）及2%（累計）。會計師確認，在所有重大方面，合併財務報表符合相關財務報告準則，無需重大修正。公告載有公司合併資產負債表及合併綜合損益表主要數據，包括資產總計1,683,279千元、負債總計627,878千元、歸屬於母公司業主之權益合計1,055,401千元，以及前三季營業收入1,577,040千元、本期淨利150,820千元、基本每股盈餘1.04元。相關核閱財務報告已備置於公司供股東查閱。

[厦门象屿|公告解读]标题：厦门象屿关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：厦门象屿股份有限公司将于2025年11月20日15:00-16:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，会议将在价值在线平台举行。公司董事长吴捷、总经理齐卫东、独立董事廖益新、副总经理卓薇、董事会秘书廖杰、财务负责人林靖将出席。投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动，也可提前提交问题。公司已披露2025年第三季度报告，说明会将就经营成果和财务状况与投资者交流。会后可通过价值在线查看会议内容。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告

解读：江苏太平洋石英股份有限公司于2025年11月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时对《公司章程》进行多项修订，包括调整公司治理结构、股东会职权、董事会专门委员会设置等内容。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[瑞声科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：瑞声科技控股有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回221,500股普通股，每股购回价介乎39.66港元至40.2港元，加权平均价为39.8654港元，总代价为8,830,186.1港元。本次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后，公司已发行股份总数维持为1,198,500,000股，其中已发行普通股（不包括库存股份）结存为1,173,001,000股，库存股结存增至25,499,000股。此次购回依据2025年5月22日通过的购回授权进行，累计已使用该授权购回2,186,500股，占决议通过当日已发行股份的0.1861%。购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[中集集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。公司分别在港交所和深交所购回股份：在港交所购回2,000,000股H股，每股价格介于7.00至7.17港元之间，总代价为14,118,892港元；在深圳证券交易所购回1,734,100股A股，每股价格介于7.98至8.02人民币之间，总代价为13,876,243人民币。本次购回的股份拟全部持作库存股份，不进行注销。购回授权决议于2025年5月15日通过，允许购回总数不超过308,983,789股。截至2025年11月12日，公司已累计购回H股33,824,900股，占授权当日已发行股份（不含库存股）的1.09%。购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。上述购回行为符合港交所《主板上市规则》及相关法规要求。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（叶青）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名叶青为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（解亘）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名解亘为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[百胜中国|公告解读]标题：授出股权奖励及以股权形式授予董事任职报酬

解读：百勝中國控股有限公司於2025年11月6日根據2022年長期激勵計劃授出股權獎勵。向兩名附屬公司僱員授出共4,804個限制性股票單位，歸屬取決於2026年1月1日至2027年12月31日績效期間內門店數目、銷售額及利潤等表現目標的達成情況，歸屬比例為0%至100%，承授人無需支付購買價。若承授人違反保密義務或損害公司利益，薪酬委員會可沒收未行使獎勵，並受薪酬收回及回補政策約束。 同日，向獨立非執行董事衛哲先生授出174股股份，作為其自2025年9月至2026年5月擔任食品安全與可持續發展委員會成員的股票任職報酬，按比例計算。該授予無績效目標或回補機制，且不受最短歸屬期限制，但須遵守董事股份保留政策，離職後至少12個月內不得出售。 授出日期股份收市價為每股43.08美元（紐約證券交易所）或340.80港元（香港聯交所）。截至授出日期，2022年長期激勵計劃尚餘25,365,778股股份可供授出。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（蒋春燕）

解读：江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名蒋春燕为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，符合相关法律、行政法规及上海证券交易所关于独立性的要求，不存在影响独立性的情形，且无重大失信等不良记录。提名人已核实其任职资格并确认符合相关规定。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（叶青）

解读：叶青声明具备江苏太平洋石英股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超六年，具备注册会计师资格和副教授职称。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（解亘）

解读：解亘声明被提名为江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明其不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

[航新科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

解读：广州航新航空科技股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据新《公司法》相关规定，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，原监事会议事规则同步废止。公司章程中“股东大会”统一修改为“股东会”，并调整法定代表人辞任、财务资助、股东权利、董事任免、利润分配等方面条款。同时修订《股东大会议事规则》等23项制度，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等3项制度。相关修订尚需提交股东会审议。

[航新科技|公告解读]标题：关于全资子公司收购其下属控股子公司的公告

解读：广州航新航空科技股份有限公司全资子公司香港航新拟收购其控股子公司MMRO之全资子公司MMROH持有的DMH100%股权，交易价格合计13,845,795.05欧元，其中股权交易价格9,211,008.08欧元，债权交易价格4,634,786.97欧元。资金来源为自筹资金。本次交易完成后，香港航新将直接持有DMH100%股权，公司合并报表范围未发生变化。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[金禾实业|公告解读]标题：关于第三期核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

解读：安徽金禾实业股份有限公司第三期核心员工持股计划第一次持有人会议于2025年11月12日召开，出席会议持有人1,235人，代表份额24,535.80万份，占总份额的90.57%。会议审议通过设立管理委员会并选举梁方亚、李广馨、王物强为委员，其中梁方亚任主任。会议还通过授权管理委员会办理持股计划相关事宜的议案，授权范围包括召集持有人会议、资产管理和权益行使等。所有议案获全票通过。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于参与设立浙江望宸数智创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告

解读：2025年9月29日，浙江出版传媒股份有限公司与浙报数字文化集团股份有限公司、杭州星路投资管理有限公司签订合伙协议，共同发起设立浙江望宸数智创业投资合伙企业（有限合伙），基金总认缴出资额为20,100万元，公司作为有限合伙人认缴出资10,000万元，占总认缴出资的49.75%。近日，基金首期实缴款10,050万元已到账，公司首期出资5,000万元。该投资符合公司长期发展战略，但存在收益不确定等风险。公司已累计认缴私募基金投资40,000万元，实缴35,000万元。

[兴业科技|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告（六）

解读：兴业皮革科技股份有限公司于2025年11月12日发布公告，公司为子公司福建宝泰皮革有限公司向招商银行泉州分行申请的3,000万元综合授信提供连带责任担保，授信期限1年，用于贸易融资、流动资金贷款等。本次担保在公司已审批的40,000万元对宝泰皮革担保额度内，无需另行履行审批程序。宝泰皮革为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司的控股子公司，持股51%。截至2025年9月30日，宝泰皮革资产总额775,058,314.29元，资产负债率68.77%。公司累计对外担保余额120,951.79万元，占2024年度经审计净资产的50.28%。

[友发集团|公告解读]标题：友发集团：投资者关系活动记录表

解读：友发集团在投资者关系活动中介绍了公司基本情况、前三季度业绩、产能布局及并购方向、未来分红规划、地下管网政策影响、可转债后续安排及产品定价模式。公司前三季度营收379.92亿元，净利润5.02亿元，同比增长399.25%。产能覆盖全国10个生产基地，并计划拓展华南、新疆及海外市场。可转债已触发赎回条件，但公司决定不行使赎回权利。未来将继续推进产能布局、新品类扩张及国际化发展。

[恒辉安防|公告解读]标题：关于更换持续督导保荐代表人的公告

解读：江苏恒辉安防集团股份有限公司收到华泰联合证券通知，因孟超先生工作变动，不再担任公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导的保荐代表人，由孔营豪先生接替其履行持续督导职责。持续督导期至中国证监会和深圳证券交易所规定结束为止。原保荐代表人为丁璐斌先生和孟超先生，变更后为丁璐斌先生和孔营豪先生。公司董事会对孟超先生在持续督导期间的工作表示感谢。

[钱江摩托|公告解读]标题：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：浙江钱江摩托股份有限公司于2025年1月13日、7月25日和9月12日分别召开临时股东大会，审议通过了关于减少注册资本、变更注册地址及修订公司章程的议案。公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照。变更后注册资本为伍亿贰仟陆佰伍拾玖万叁仟伍佰元，注册地址变更为浙江省台州市温岭市东部新区湖海路1号（一照多址）。