公告解读

[文化传信|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：文化傳信集團有限公司（股份編號：00343）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十七日（星期四）舉行董事會會議。會議主要議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的中期業績，並刊發相關業績公告，同時將考慮派發中期股息（如有）。 本次董事會會議由董事總經理關健聰先生代表董事會發出通知。截至公告日期，董事會成員包括執行董事關健聰先生、主席兼非執行董事王幹文先生，以及獨立非執行董事黃昆杰先生、蒙一力先生和馮定豪先生。

[北京能源国际|公告解读]标题：谨订于二零二五年十一月二十八日举行之股东特别大会(或其任何续会)之代表委任表格

解读：北京能源國際控股有限公司將於二零二五年十一月二十八日上午十一時正舉行股東特別大會，會議地點為香港干諾道中168-200號信德中心西座10樓1012室，另於中國北京市朝陽區三豐北里7號悠唐國際中心B座16樓設分會場。本次大會將審議三項普通決議案：第一項為審議及批准京能集團、項目管理人（代表資產支持專項計劃行事）與有關目標公司訂立的股權轉讓合同及據此擬進行之交易；第二項為審議及批准二零二六年至二零二八年金融服務框架協議條款、相關交易及其建議年度上限；第三項為審議及批准二零二五年至二零二八年融資租賃業務框架協議條款、相關交易及其建議年度上限。股東可委任代表出席大會並按指示投票，代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達公司股份登記處。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了适用对象、股份交易的禁止情形、买卖窗口期限制、年度转让比例限制及信息披露要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定，规范了董监高股份变动行为，强化内部管理和合规披露责任。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）》，明确董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和津贴等组成。非独立董事不在公司任职的不领薪酬，经批准可领取津贴；在公司任职的按岗位领取薪酬。独立董事津贴为每人每年80,000元（税前），按月发放，税费由公司代扣代缴。薪酬调整依据公司盈利、绩效考核、岗位变动及行业薪酬水平等因素，经薪酬与考核委员会提议，董事会或股东会批准后实施。

[北京能源国际|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：北京能源國際控股有限公司謹訂於二零二五年十一月二十八日上午十一時正舉行股東特別大會，會議將考慮並酌情通過三項普通決議案。第一項決議案涉及批准京能集團、項目管理人（代表資產支持專項計劃）與相關目標公司訂立的股權轉讓合同，並授權任何一名董事代表公司採取必要行動以執行該交易。第二項決議案為批准及確認二零二六年至二零二八年金融服務框架協議及其條款、交易內容與建議年度上限，並授權董事採取相關執行措施。第三項決議案為批准及確認二零二五年至二零二八年融資租賃業務框架協議及其條款、交易內容與建議年度上限，並授予相應執行權力。為確定出席及投票資格，公司將於二零二五年十一月二十五日至二十八日暫停股份過戶登記。投票將以投票表決方式進行。若當日早上八時後香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告或極端情況生效，大會將延期舉行。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《董事会审计委员会年报工作规程》（2025年11月修订），明确审计委员会在年报编制与披露过程中的职责。规程依据相关法律法规及公司章程制定，强调审计委员会应督促年审会计师按时提交报告，与会计师事务所进行沟通，并对财务报告的真实性、准确性和完整性进行审议。审计委员会需提交对会计师事务所履职情况的报告，并对续聘或改聘会计师事务所提出决议。公司在年报审计期间原则上不得改聘会计师事务所，确需改聘的，须经董事会和股东会决议，并充分披露相关信息。

[长安民生物流|公告解读]标题：代表委任表格

解读：重慶長安民生物流股份有限公司將於2025年11月28日上午10時正，在中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行臨時股東大會及其任何續會。本次大會審議三項決議案：第一項為普通決議案，建議選舉左新宇先生為公司獨立非執行董事，任期至第六屆董事會屆滿之日止，並授權董事會決定其薪酬及簽訂服務合約；第二項為普通決議案，建議宣派截至2025年6月30日止六個月中期股息，每股人民幣0.05元；第三項為特別決議案，建議修改公司章程及取消監事會。股東可委任代表出席大會並按指示投票，代表委任表格須於2025年11月27日上午十時前送達指定地址，H股股東送至香港中央證券登記有限公司，內資股股東送至公司董事會辦公室。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《董事会审计委员会议事规则（2025年11月修订）》，明确了审计委员会的设立、职责、议事规则及履职要求。审计委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立董事，且至少1名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并可提议召开董事会或股东会会议。委员会需每季度召开一次会议，对财务报告、审计机构聘任等事项进行审议，并向董事会提交书面意见。公司内部审计部门为其日常办事机构，相关费用由公司承担。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年11月），明确了关联交易的定义、关联方的认定标准及决策权限。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保、提供财务资助、租入或租出资产等事项。公司与关联人发生的成交金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，需提交股东会审议。公司为关联人提供担保的，须经董事会非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，股东会审议时关联股东应回避表决。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度，明确了适用对象、股份申报与登记、股份转让限制、禁止买卖期间、信息披露义务及违规处理等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定了董事和高管每年可转让股份不超过25%，离职后六个月内不得转让股份，且在定期报告公告前等敏感期内禁止交易。相关人员需提前申报买卖计划，变动后两日内报告并公告。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布对外担保管理制度，明确公司对外担保的决策程序、合同管理、信息披露及责任追究等内容。制度规定股东会和董事会在不同情形下的审批权限，包括单笔担保额超过净资产10%、为资产负债率超70%的对象提供担保等需经股东会审议。公司向控股子公司、合营或联营企业担保可进行额度预计和调剂。要求严格风险评估，落实反担保措施，及时履行信息披露义务，防范担保风险。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、信息保密等工作，并须遵守相关法律法规及公司章程。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，相关人员应予以支持配合。

[深圳高速公路股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳高速公路集团股份有限公司（股份代号：00548，证券代码：600548）发布公告，宣布将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。本次活动将于2025年11月20日（周四）14:30至17:00通过网络远程方式举行。投资者可通过访问“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载“全景路演”APP参与。公司高管将就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、项目进展、融资计划及可持续发展等投资者关注的问题进行在线交流。公司鼓励广大投资者积极参与。该公告为海外监管公告，遵循香港联合交易所上市规则第13.10B条要求披露。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，明确了董事和高级管理人员的离职情形、程序、移交手续、未结事项处理及离职后的责任与义务。制度适用于任期届满、辞职、被解职等离职情形，规定辞职需提交书面报告，特定情况下原董事需继续履职至补选完成。离职人员须在5日内办理工作交接，公司对其未尽义务进行审查。离职后仍须履行公开承诺，股份转让受限，保密义务持续有效。违反规定造成公司损失的，应承担赔偿责任。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：独立董事议事规则（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《独立董事议事规则》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[富智康集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：富智康集團有限公司於2025年11月12日提交翌日披露報表，披露當日購回45,000股普通股，每股購回價介乎18.7至19.1港元，加權平均價為18.958222港元，總付出金額為853,120港元。該等股份擬持作庫存股份，並未擬定註銷。本次購回於香港聯合交易所進行。截至2025年11月12日，已發行股份總數為788,450,000股，其中已發行股份（不包括庫存股份）結存為783,292,186股，庫存股份結存為5,157,814股。此次購回佔變動前已發行股份（不包括庫存股份）的0.00574%。公司於2025年5月16日獲批准股份購回授權，可購回最多78,764,480股。自授權通過以來，累計已購回5,086,800股，佔當時已發行股份的0.64582%。本次購回後，新股發行或庫存股份再出售的暫止期至2025年12月12日。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。独立董事实行固定津贴制度，不享受其他福利。薪酬分配遵循公平、责权利统一、长远发展及激励约束并重原则。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬需经股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。绩效薪酬与公司及个人业绩挂钩，部分绩效薪酬延期支付。公司财务报告重述或相关人员存在过错时，可追索已发薪酬。

[都都控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：都都控股有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，就已发行股份变动情况进行公告。截至2025年11月1日，公司已发行普通股股份总数为364,628,116股。因购回股份并注销事项，公司于2025年11月12日注销了于2025年10月8日购回的20,420,000股股份，每股购回价为0.166港元。本次注销导致已发行股份减少5.6%，相关股份变动后，截至2025年11月12日，公司已发行普通股股份总数为344,208,116股。库存股数目为0。此次股份购回及注销已获董事会批准，并符合《主板上市规则》及相关法律法规要求。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：关于制定及修订部分管理制度的公告

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司于2025年11月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》。公司根据相关法律法规及自身实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订，并制定《累积投票制实施细则》等新制度。其中，《股东会议事规则》等需提交股东大会审议后生效。相关制度全文已于公告日披露于巨潮资讯网。

[天福|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：天福（开曼）控股有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，披露公司股份购回情况。截至2025年11月12日，公司已发行股份总数为1,083,062,460股，无库存股份。公司在2025年10月22日至11月12日期间，分14次购回合计29,000股普通股，每股购回价介于2.9港元至3.06港元之间，相关股份拟注销但尚未注销。其中，2025年11月12日当日购回1,000股，每股价格3港元，总代价3,000港元，通过香港联合交易所进行。购回授权决议于2025年5月9日获通过，可购回股份总数为108,375,546股，截至目前累计已购回557,000股，占授权当日已发行股份的0.0514%。本次购回后30日内不得发行新股或出售库存股份。