公告解读

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《信息披露暂缓及豁免管理制度》（2025年11月修订），明确公司信息披露暂缓与豁免的适用条件、内部管理流程及相关责任。制度依据《证券法》《上市规则》等法律法规制定，适用于公司办理信息披露豁免、暂缓业务。公司不得滥用暂缓或豁免程序规避信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并需履行内部审批、登记及保密程序。董事会秘书负责组织协调相关事务，相关责任人须签署保密承诺，违规将被追责。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：中信出版集团股份有限公司将于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月27日。会议审议事项包括：2025年中期利润分配方案、续聘会计师事务所、修订《公司章程》等多项制度文件；其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议还将采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事（5人）和独立董事（3人），并审议董事薪酬议案。所有议案对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月28日，可通过现场、信函或电子邮件方式办理。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《选聘会计师事务所管理办法》（2025年11月修订），明确公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议后由股东会决定。办法规定会计师事务所应具备的执业资格与质量要求，细化选聘程序及评价标准，强调审计费用报价得分计算方式，要求质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。办法还规定改聘情形、信息披露要求及审计项目合伙人、签字注册会计师服务年限限制等。

[中国石油化工股份|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国石油化工股份有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，披露当日股份购回情况。公司在香港联交所购回3,708,000股H股，每股价格介乎4.39至4.49港元，总代价为16,520,994港元，该等股份拟注销。同时，在上海证券交易所购回2,759,600股A股，每股价格介乎5.69至5.72人民币，总代价为15,761,124人民币，该等股份亦拟注销。本次购回依据2025年5月28日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份总数的0.11%。购回后30日内，公司不会发行新股或转让库存股份。H股和A股于2025年11月12日结束时的已发行股份结存分别为23,945,350,600股和97,232,263,098股。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司信息披露管理办法

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布了修订后的《信息披露管理办法》，明确了公司信息披露的基本原则、内容、事务管理职责及程序。办法强调信息披露应真实、准确、完整，涵盖定期报告、临时报告及其他重大事项。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。涉及重大事件、财务信息、关联交易等均需按规定及时披露，并建立保密机制与责任追究制度。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：深圳传音控股股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议包括发行H股股票并在香港联合交易所主板上市、修订公司章程及相关内部治理制度、增选独立董事、聘请H股发行审计机构等多项议案。其中，发行H股相关议案涉及上市地点、发行规模、定价原则等具体内容，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。股权登记日为2025年11月24日。

[越南制造加工出口|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：越南製造加工出口(控股)有限公司（股份代號：422）於開曼群島註冊成立，董事會設有三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。董事會成員包括執行董事劉武雄先生（董事會主席）、吳睿蕎女士（行政總裁）、林俊宇先生（財務總監）；非執行董事吳麗珠女士、陳旭斌先生、柳如承先生；以及獨立非執行董事林青青女士、吳惠蘭女士、尤宜蓁女士。各委員會成員組成如下：審核委員會由林青青女士擔任主席，吳惠蘭女士及尤宜蓁女士為成員；薪酬委員會由林青青女士擔任主席，吳惠蘭女士為成員，劉武雄先生為成員；提名委員會由劉武雄先生擔任主席，林青青女士及尤宜蓁女士為成員。本公告日期為二零二五年十一月十二日。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》（2025年11月修订），旨在规范公司及子公司外汇衍生品交易业务，防范投资风险，确保资产安全。制度明确外汇衍生品交易以规避汇率、利率风险为目的，禁止投机交易，仅限与具备资质的银行开展。交易需基于真实业务背景，合约金额不得超过外币收支预测量，且交割时间应与回款时间匹配。公司须使用自有资金，不得使用募集资金。制度还规定了审批权限、内部操作流程、信息隔离、风险报告及信息披露要求。

[安井食品|公告解读]标题：于2025年11月28日(星期五)举行的2025年第一次临时股东会代表委任表格

解读：安井食品集团股份有限公司（股份代号：2648）将于2025年11月28日下午14时30分在厦门市海沧区新阳路2508号会议室召开2025年第一次临时股东会及其任何续会。本次会议审议多项议案，包括两项特别决议案：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案。此外，还包括十一项普通决议案，涉及修订公司多项内部治理制度，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《经营投资管理办法》《内部审计制度》《对外担保管理制度》，以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和变更非公开发行股票部分募投项目的议案。H股股东须于2025年11月27日下午14时30分前将填妥的代表委任表格送达公司H股股份过户登记处，方为有效。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司制定了期货套期保值业务管理制度，明确了套期保值业务的定义、操作原则、审批权限、责任部门、操作流程、风险控制及信息披露等内容。制度强调套期保值应以规避风险、基于实际业务为基础，禁止投机交易，规定了董事会和股东大会的审批标准，并要求加强信息隔离和风险报告机制。

[中新控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：中新控股有限公司（前称仁德资源控股有限公司）董事会宣布将于二零二五年十一月二十八日（星期五）举行董事会会议，主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩，并考虑建议派发中期股息（如有）。本公告由执行董事及公司秘书罗学儒代表董事会发出。于公告日期，执行董事为缪仙柳女士、罗学儒先生、马敏姿女士及陈秋玲女士；独立非执行董事为曾巧慧女士、李家俊先生及陈慧恩女士。董事愿就本公告内容共同及个别承担全部责任，确认所载资料在各重要方面准确完备，无误导、欺诈成分，且无遗漏足以导致内容产生误导的事项。本公告将刊登于联交所网站及本公司网站至少七天。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报编制和披露过程中，相关人员因不履行或不正确履行职责导致重大差错的，将追究直接责任和领导责任。责任形式包括行政、经济和刑事责任。适用范围涵盖公司董事、高管、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，旨在提高信息披露质量，确保年报真实性、准确性、完整性、及时性。

[中国铁建|公告解读]标题：海外监管公告 - 2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)2025年付息公告

解读：中国铁建股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：21铁建Y4，债券代码：185038）2025年付息公告。本期债券发行总额为人民币10亿元，票面利率为3.64%，以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末附发行人续期选择权。本次付息的计息期间为2024年11月23日至2025年11月22日，每手面值1,000元派发利息36.40元（含税）。债权登记日为2025年11月21日，原定付息日为2025年11月23日，因遇休息日顺延至2025年11月24日，顺延期间不另计利息。公司已委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑息，资金将于付息日前两个交易日划付。个人投资者债券利息所得按20%税率代扣代缴个人所得税，由各兑付机构负责代扣代缴；境外机构投资者取得的债券利息收入在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司修订了内幕信息知情人登记备案制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及登记备案程序。公司董事会负责内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记和报送工作。内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，公司需控制知情人范围，并对违反制度的行为进行责任追究。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司内部审计管理制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确了内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。制度规定审计部对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，开展内部控制、财务信息及经营活动的审计监督。审计部有权检查财务资料、召开审计会议、提出整改建议，并对重大问题及时报告。公司应建立审计发现问题整改机制，确保问题整改落实。制度适用于公司及控股子公司，由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司华峰董事会战略委员会议事规则

解读：上海华峰铝业股份有限公司制定了《董事会战略委员会议事规则》（2025年11月修订），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及其他影响公司发展的重大事项，并提出建议。委员会由3名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开一次会议，可由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名委员，会议决议需经全体委员过半数通过后提交董事会审议。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司关联交易管理制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年11月修订），明确了关联交易的定义、关联人范围及决策程序。公司与关联人发生交易达一定标准需经独立董事专门会议审议、董事会或股东会批准，并及时披露。涉及财务公司关联交易、共同投资、日常关联交易等事项均有具体规定。制度强调关联交易应遵循公允性原则，禁止利用关联交易损害公司利益。

[建设银行|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议补充通函

解读：中国建设银行股份有限公司发布补充通函，宣布将于2025年11月27日14:50在北京举行2025年第二次临时股东会会议。本次会议将审议一项新增普通决议案：选举史剑先生担任本行非执行董事。该议案由持有本行约3.0065%有表决权股份的股东中国长城资产管理股份有限公司于2025年11月10日提出，并经董事会提名与薪酬委员会及独立非执行董事审核确认，认为史剑先生符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职资格。史剑先生，1974年1月出生，中国国籍，现任长城资管总裁助理，曾任长城资管董事会秘书、董事会办公室主任等职，1996年毕业于天津财经学院金融学专业。其任期为三年，自股东大会审议通过且国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。作为非执行董事，史剑先生不在本行领取薪酬。H股股东如拟委任代理人参会，须于2025年11月26日14:50前提交补充代理人委任表格。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司股东会议事规则

解读：上海华峰铝业股份有限公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。表决时关联股东应回避，中小投资者利益事项须单独计票。公司应在决议后及时公告，并遵守信息披露要求。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司独立董事制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布修订后的《独立董事制度》，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且人数不得低于董事会成员的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、重大利益冲突事项进行监督，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持，并保障其知情权和工作条件。