公告解读

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司独立董事年报工作制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《独立董事年报工作制度》（2025年11月修订），明确了独立董事在公司年度报告编制、审计及披露过程中的职责与工作流程。制度规定独立董事需听取管理层汇报、参与审计沟通、审查董事会材料、对年报签署确认意见，并可在必要时独立聘请外部机构。同时要求独立董事关注会计师事务所聘任、督促信息披露、履行保密义务，并向年度股东会提交述职报告。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司董事会议事规则

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会职权、会议召集与主持、会议通知、提案程序、表决与决议等内容。董事会每年应至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事或监管部门提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等事项回避表决。

[恒益控股|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：恒益控股有限公司（股份代号：1894）宣布，董事会会议将于二零二五年十一月二十八日（星期五）举行，主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩，并考虑派发中期股息（如有）。该公告由执行董事及公司秘书罗学儒代表董事会发出。公告日期为二零二五年十一月十二日。董事会现由执行董事冼国持先生、罗学儒先生及林如周先生，以及独立非执行董事石舰文先生、陈敏杰先生、赵爱寅女士、韩飞先生及黄新文先生组成。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月修订）》，明确了薪酬与考核委员会的组成、职责、工作程序及议事规则。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划等事项提出建议。委员会会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。委员连续两次未亲自参会视为不能履职。

[越南制造加工出口|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：越南製造加工出口(控股)有限公司（於開曼群島註冊成立）發布提名委員會職權範圍，該文件於二零二五年十一月十二日修訂。提名委員會由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事須佔大多數，並至少包含一名不同性別的董事。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。委員會秘書由公司秘書或其委任代表擔任，負責保存會議記錄。委員會每年至少召開一次會議，法定人數為兩名成員，會議通知期不少於七天，議程及文件須於會議前三天送交成員。委員會獲授權向公司僱員索取資料，並可在必要時聘請外部專業顧問，費用由公司承擔。主要職責包括：檢討董事會架構、人數及組成；物色董事人選並提出提名建議；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；支援董事會表現評估；檢討董事會成員多元化政策；評估各董事的貢獻與履职能力；以及處理董事會指定的其他事項。委員會主席須出席股東週年大會，回應相關提問。本職權範圍須根據監管要求更新，並刊登於港交所披露易網站及公司官網。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司董事会提名委员会议事规则

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《董事会提名委员会议事规则（2025年11月修订）》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，主任委员由独立董事担任。委员会履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责，并向董事会提交建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。规则还规定了委员会的议事程序、会议召开方式、表决机制及会议记录保存等内容。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司投资者关系管理办法

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《投资者关系管理办法》（2025年11月修订），明确了投资者关系管理的总则、原则、内容、方式及组织职责。办法强调合规性、充分性、主动性和诚实守信原则，涵盖信息披露、股东权利行使、诉求处理等内容，并规定通过公告、股东会、网站、电话、上证e互动平台等多种渠道开展投资者沟通。董事会秘书负责统筹管理，公司需定期评估是否属于长期破净公司并制定估值提升计划。办法还规范了分析师会议、业绩说明会、路演等活动的组织要求。

[百宏实业|公告解读]标题：翌日披露报表 - 股份购回

解读：百宏实业控股有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，就股份购回事项进行公告。公司在2025年11月12日于香港联合交易所购回12,000股普通股，每股购回价为4.61港元，总代价为55,320港元。该等股份拟注销，不持作库存股份。此次购回是在公司于2025年5月23日获得购回授权后进行的，授权可购回股份总数为211,532,800股。截至2025年11月12日，公司已根据该授权累计购回4,022,000股，占授权当日已发行股份的0.1901%。本次购回遵守了《主板上市规则》相关规定，并确认无须修改此前向交易所提交的说明函件。公司已发行股份总数在购回前后保持不变，仍为2,112,452,000股。

[微电生理|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：上海微创电生理医疗科技股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，修订及制定部分公司治理制度的议案，补选第三届董事会非独立董事的议案，以及续聘会计师事务所的议案。所有议案均获通过，会议表决程序合法有效，出席股东所持表决权占比76.1767%。北京世辉律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[中国铁建|公告解读]标题：海外监管公告 - 2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)不行使续期选择权的公告

解读：中国铁建股份有限公司发布关于2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）不行使续期选择权的公告。本期债券简称“铁建YK03”，代码138800，发行总额为人民币20亿元，起息日为2022年12月29日，债券以每3个计息年度为一个重新定价周期，在每个周期末附发行人续期选择权。根据募集说明书约定，公司决定不行使续期选择权，将在2025年12月29日对本期债券全额兑付。本期债券首个周期票面利率为3.75%，在基础期限内固定不变，后续周期利率将重置。债券无担保，经中诚信国际评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。本期债券已于2023年1月4日在上海证券交易所上市。

[渤海租赁|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告

解读：渤海租赁股份有限公司将于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月12日。会议审议事项包括聘请公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月17日9:15至15:00。现场会议地点为乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼。登记时间为2025年11月13日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[玲珑轮胎|公告解读]标题：北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（青岛）律师事务所出具法律意见书，确认山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人及出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及公司章程规定。会议审议通过了续聘2025年度会计师事务所、与控股股东签订关联框架协议、确定公司董事角色及职能等议案。

[明源云|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：明源云集团控股有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，披露当日购回1,000,000股普通股，每股购回价介乎3.34港元至3.44港元，总代价为3,390,390港元。该等股份拟注销，不持有作库存股份。此次购回在联交所进行，属于公司于2025年5月20日获授权的股份购回计划的一部分。根据该授权，公司最多可购回193,156,902股股份。截至2025年11月12日，累计已购回14,851,000股，占授权通过当日已发行股份（不含库存股）的0.76886%。本次购回后，公司设有为期30天的暂止期，至2025年12月12日止，在此期间不会发行新股或出售库存股份。董事会确认相关购回符合《主板上市规则》及相关监管要求。

[海王生物|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳市海王生物工程股份有限公司将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动将于2025年11月20日15:40-17:00通过网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与。公司高管将就公司业绩、治理、发展战略、经营状况及可持续发展等问题与投资者互动交流。

[中远海控|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中远海运控股股份有限公司于2025年11月12日提交翌日披露报表，披露公司在2025年10月31日至11月12日期间连续购回H股股份，合计22,188,000股，每股购回价介于港币13.43至14.38元之间。所有购回股份拟注销，未持有库存股份。其中，2025年11月12日当日购回3,000,000股，通过香港交易所进行，每股最高价14.43港元，最低价14.26港元，总付出金额为43,138,165港元。公司确认该等购回已获董事会授权，并符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2025年5月28日获决议通过，可购回股份总数为287,981,950股，占当时已发行股份的0.7705%。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份，直至2025年12月12日。

[爱普股份|公告解读]标题：爱普香料集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

解读：爱普香料集团股份有限公司于2025年11月13日发布公告，因上会会计师事务所内部工作调整，变更公司2025年度财务报表及内部控制审计项目的签字注册会计师。原签字注册会计师傅韵时、李孟孟变更为时英浩、张君如。变更后，时英浩、张君如将接替相关审计工作。上述人员具备相应专业资质，近三年未受行政处罚或监管措施，符合独立性要求。本次变更不会对公司2025年度审计工作产生影响。

[浙数文化|公告解读]标题：浙数文化关于参与投资设立浙江望宸数智创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告

解读：浙报数字文化集团股份有限公司参与投资设立浙江望宸数智创业投资合伙企业（有限合伙），基金总认缴出资20,100万元，公司认缴10,000万元，占49.75%。近日，基金首期实缴款10,050万元已到账，公司首期出资5,000万元。该投资旨在分散风险、获取优质项目资源并提升盈利弹性，不影响公司正常经营。基金存在因宏观经济、行业周期、投资决策等因素导致收益不及预期的风险。公司将持续关注基金运作情况，防范投资风险。

[安井食品|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会通告

解读：安井食品集团股份有限公司（股份代号：2648）发布2025年第一次临时股东会通告，会议将于2025年11月28日下午14时30分在厦门市海沧区新阳路2508号会议室举行。本次会议将审议多项决议案，其中包括特别决议案：变更公司注册资本并修订《公司章程》；取消监事会并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。普通决议案包括：修订《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《经营投资管理办法》《内部审计制度》《对外担保管理制度》；制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；以及变更非公开发行股票部分募投项目。通告还明确了H股股东参会登记截止时间为2025年11月24日下午4时30分，代表委任须于会议前24小时送达指定地址。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票仅适用于A股股东。

[越南制造加工出口|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止九个月之未经审核业绩

解读：越南製造加工出口（控股）有限公司（股份代號：422）發布截至二零二五年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績。期間實現收入66,682,225美元，較去年同期61,157,208美元增加5,525,017美元；毛利為6,649,403美元，同比增加1,759,467美元。稅後虧損為1,409,100美元，較上年同期虧損1,903,376美元收窄494,276美元。經營所得業績為虧損196,906美元，融資收入淨額為虧損954,986美元。截至九月三十日，現金及銀行結餘為52,203,289美元，流動資產淨值為36,847,847美元。本期全面收益為2,571,259美元虧損。董事會已批准該未經審核業績，並遵循國際財務報告準則編製。公告日期董事會成員包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事共九人。

[东睦股份|公告解读]标题：东睦股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告

解读：东睦新材料集团股份有限公司收到上交所出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》，公司及相关中介机构已对问询问题进行逐项回复。本次交易拟通过发行股份及支付现金方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权，并募集配套资金。本次交易尚需上交所审核及中国证监会注册，能否获批及时间存在不确定性。公司已在上海证券交易所网站披露相关回复文件。