公告解读

[伊戈尔|公告解读]标题：北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

解读：伊戈尔电气股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共161名，代表股份占公司有表决权股份总数的39.5399%。会议审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、回购注销部分限制性股票、董事会提前换届选举及提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人等议案。各项议案表决程序合法，表决结果合法有效。

[光大银行|公告解读]标题：关于中国光大银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市君合律师事务所对中国光大银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次会议由董事会召集，于2025年11月14日以现场和网络投票方式召开，审议通过为关联法人光大证券、光大控股核定授信额度的议案，以及选举第十届董事会股权董事、执行董事、独立董事等议案，表决程序合法有效。

[青鸟消防|公告解读]标题：第五届监事会第五次会议决议公告

解读：青鸟消防股份有限公司于2025年11月14日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》和《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。会议决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《公司监事会议事规则》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过前，第五届监事会将继续履行职责。

[农 产 品|公告解读]标题：第九届监事会第二十四次会议决议公告

解读：深圳市农产品集团股份有限公司于2025年11月14日以通讯表决方式召开第九届监事会第二十四次会议，应到监事4名，实到3名，1名监事因公缺席并委托他人表决。会议由过半数监事推举彭伯安主持，审议通过《关于发行超短期融资券及中期票据的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。会议召开符合法律法规和公司章程规定。

[电广传媒|公告解读]标题：第六届监事会第二十四次会议决议公告

解读：湖南电广传媒股份有限公司于2025年11月13日以通讯方式召开第六届监事会第二十四次会议，应参会监事3人，实际出席3人，会议符合法定程序。会议审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于续聘内部控制审计机构的议案》，上述议案均需提交公司股东大会审议。所有议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

[芒果超媒|公告解读]标题：第四届监事会第二十八次会议决议公告

解读：芒果超媒股份有限公司于2025年11月13日召开第四届监事会第二十八次会议，以通讯表决方式举行，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法合规。会议审议通过了豁免本次监事会会议通知期限的议案，以及公司及旗下全资子公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案。监事会认为此次投资有助于发挥公司产业与IP资源优势，推动业务协同与资产增值，促进企业长远发展。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

[共进股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：深圳市共进电子股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、关于制定及修订公司相关治理制度的议案、关于续聘会计师事务所的议案。会议采用现场、线上视频与网络投票相结合的方式，表决结果合法有效，无否决议案。其中，取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对部分议案进行了单独计票。

[万达信息|公告解读]标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：万达信息股份有限公司于2025年11月14日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过修订多项治理制度、补选董事会专门委员会委员、使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并决定召开2025年第四次临时股东大会审议相关事项。

[青鸟消防|公告解读]标题：第五届董事会第八次会议决议公告

解读：青鸟消防股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于向子公司提供担保的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。会议表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。

[农 产 品|公告解读]标题：第九届董事会第三十四次会议决议公告

解读：深圳市农产品集团股份有限公司于2025年11月14日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的议案》及《关于发行超短期融资券及中期票据的议案》。会议应到董事12名，实到11名，1名董事授权委托出席，表决结果均为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。张磊先生当选董事长，并担任战略管理委员会主任委员及提名委员会委员。

[*ST交投|公告解读]标题：第八届董事会第十八次会议决议公告

解读：云南交投生态科技股份有限公司于2025年11月13日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了修订《董事会授权管理办法》等18项基本管理制度的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2项新制度的议案。会议还审议通过了与关联方云南交投集团公路建设有限公司签订两项工程施工专业分包合同的关联交易议案，合同金额合计3,052.90万元，该议案尚需提交股东大会审议。同时，董事会决定召开2025年第六次临时股东大会。

[电广传媒|公告解读]标题：第六届董事会第五十一次会议决议公告

解读：湖南电广传媒股份有限公司于2025年11月13日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过多项议案。包括参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易事项，该议案涉及关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议；拟聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务报告审计机构；续聘信永中和会计师事务所为2025年度内部控制审计机构；为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保；以及召开2025年第一次临时股东大会的议案。

[ST易购|公告解读]标题：第八届董事会第三十七次会议决议公告

解读：苏宁易购集团股份有限公司于2025年11月14日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十七次会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长任峻主持，审议并通过《关于公司及子公司作为普通债权人对股东重整计划草案表决的议案》，关联董事张康阳回避表决。独立董事已召开专门会议审议通过该议案并提交董事会。具体内容详见相关公告。

[芒果超媒|公告解读]标题：第四届董事会第三十次会议决议公告

解读：芒果超媒股份有限公司于2025年11月13日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了豁免本次会议通知期限的议案，以及公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案。董事会认为此次投资有利于促进业务协同和产业多元化拓展，实现资产增值与长远发展。该关联交易议案已获独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

[东方钽业|公告解读]标题：宁夏东方钽业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）

解读：宁夏东方钽业股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过118,990.00万元，用于钽铌湿法冶金数字化工厂建设、火法冶金熔炼生产线改造、高端制品生产线建设及补充流动资金。项目实施有助于保障产业链安全、优化产品结构、补足产能缺口、提升公司盈利能力。各项目已取得相应备案及环评批复，董事会前部分项目已有少量自有资金投入。募集资金到位后将用于后续建设投入，不涉及置换董事会决议日前已投入资金。

[电投能源|公告解读]标题：内蒙古电投能源股份有限公司第八届董事会第八次独立董事专门会议审核意见

解读：内蒙古电投能源股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，符合相关法律法规规定，标的资产定价以经国务院国资委备案的评估值为基础，由交易双方协商确定。独立董事认为本次交易有利于增强公司竞争力、改善财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次交易的整体安排。

[深桑达Ａ|公告解读]标题：公司章程（草案）

解读：深圳市桑达实业股份有限公司章程经股东会批准后施行，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,137,959,234元。公司设立党委，发挥领导作用，坚持和加强党的全面领导。公司经营范围包括大数据服务、软件开发、信息技术咨询、通信设备制造、进出口业务等。公司设立董事会、监事会及审计与风险管理委员会，明确股东会、董事会职权及议事规则。公司建立总法律顾问制度，规范对外担保、关联交易、股份回购等事项的决策程序。

[青鸟消防|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制工作。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。主要职责包括监督审计工作、审核财务报告、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等，并对财务会计报告真实性、准确性、完整性提出意见。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。

[青鸟消防|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司发布《对外投资管理制度》，明确公司及控股子公司对外投资的决策权限、内部控制及信息披露要求。制度规定股东会、董事会和董事长根据投资规模和指标分别行使审批权，并对投资涉及的资产总额、净资产、营业收入、净利润等设定具体审议标准。对外投资不包括证券投资、委托理财等风险投资。制度还强调投资需遵循合法、审慎、安全、有效原则，加强风险控制，并按规定履行信息披露义务。

[青鸟消防|公告解读]标题：重大信息内部报告和保密制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定了重大信息内部报告和保密制度，明确了重大信息的范围、报告程序及保密义务。制度适用于公司及子公司，规定了重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、风险事项等需及时报告的情形。信息报告义务人包括董事、高管、子公司负责人、持股5%以上股东等。重大信息应在发生当日报告董事会秘书，并确保信息披露及时、准确、完整。制度还规定了保密责任和责任追究机制。