公告解读

[青鸟消防|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：青鸟消防股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度明确了涉及国家秘密或商业秘密的信息在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序、登记事项及责任追究机制。公司需在定期报告公告后十日内将相关登记材料报送证监局和证券交易所。

[青鸟消防|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露工作，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《股票上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的基本原则、内容及披露标准，涵盖定期报告和临时报告的编制与披露要求。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为首要责任人，董事会秘书负责具体事务。制度还规定了信息保密、内幕信息管理、信息披露事务的管理和责任追究等内容，适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人及相关信息披露义务人。

[青鸟消防|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，明确了公司及合并报表范围内子公司开展委托理财业务的管理原则、审批权限、决策程序、实施流程、风险控制及信息披露要求。制度强调理财资金应为闲置资金，不得影响正常经营和主营业务，委托理财需坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则。审批权限根据理财额度占最近一期经审计净资产的比例分级设定，分别由董事长、董事会或股东会审批。制度还规定了财务部门为日常管理部门，内部审计部门负责监督，独立董事和审计委员会有权检查。

[青鸟消防|公告解读]标题：公司章程（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、股份总数、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、独立董事职责、利润分配政策、对外投资与担保权限等事项。公司设董事会，由八名董事组成，董事会可授权董事长在一定权限内决策交易事项。

[青鸟消防|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司发布《股东会议事规则》，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定对外担保、重大资产交易、关联交易等职权。特别决议事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。公司应保障股东依法行使权利，会议召集程序、表决方式及决议内容须符合法律法规及公司章程。

[青鸟消防|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事程序和决策机制。规则涵盖董事任职资格、权利义务、董事会职权范围、会议召集与表决程序等内容。董事会由八名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。规则还规定了董事长职权、董事会专门委员会职责以及董事会会议的召开、提案、表决和决议执行等流程，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。

[青鸟消防|公告解读]标题：青鸟消防市值管理制度

解读：青鸟消防股份有限公司为规范市值管理工作，增强投资者回报，依据相关法律法规及公司章程制定了《市值管理制度》。该制度明确了市值管理的定义、目的与基本原则，强调通过提升公司质量、完善治理结构、规范经营等方式实现公司市值与内在价值的动态均衡。公司董事会负责领导市值管理工作，董事长为第一责任人，董事会秘书为具体负责人，证券部为执行机构。制度还规定了包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等在内的主要市值管理方式，并明确禁止操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法违规行为。

[青鸟消防|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司发布内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、备案、保密管理流程，要求公司及相关方填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送监管机构。制度涵盖责任追究、保密义务及教育培训等内容，旨在防范内幕交易，保障信息披露公平。

[青鸟消防|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核后，报董事会和股东会审议。选聘会计师事务所需满足执业资格、组织健全、信誉良好等条件，采用竞争性谈判、公开招标等方式进行。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满五年须轮换。改聘会计师事务所需在第四季度结束前完成，并披露变更原因及沟通情况。制度自股东会审议通过之日起施行。

[青鸟消防|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司发布《独立董事制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举程序及职责权限。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益往来。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度还规定了独立董事的工作时间、履职保障及薪酬津贴等内容。

[青鸟消防|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确了内部审计的职责、权限、工作程序及奖惩机制。制度依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规制定，适用于公司及下属分支机构、控股子公司等。内审部在主管领导和审计委员会指导下开展工作，负责对公司财务收支、内部控制、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行审计监督，并定期向董事会或审计委员会报告。制度还规定了审计档案管理、人员职业道德要求及对违规行为的处理措施。

[青鸟消防|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、监管及信息披露。募集资金需存放于专户，不得用于证券投资或高风险投资。公司使用募集资金需履行审批程序，改变用途、实施地点或使用节余资金等事项需经董事会或股东大会审议通过，并由保荐机构发表意见。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告。

[青鸟消防|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司发布《投资者关系管理制度》，明确公司投资者关系管理的基本原则、对象、内容及活动方式。制度强调信息披露应遵循公平、公正、公开原则，禁止泄露未公开重大信息，防范内幕交易。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理，证券部为职能部门，规范股东会、网站、业绩说明会、路演、电话咨询等各类投资者关系活动的组织与实施。制度还规定接待特定对象调研需预约登记并签署承诺书，确保信息沟通合法合规。

[万达信息|公告解读]标题：财务管理制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了财务管理制度，旨在规范会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人合法权益。制度依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖财务机构设置、财务人员职责、会计核算原则、资金管理、成本费用管理、财务审批、利润核算、财务报告与评价、会计凭证和档案保管等内容。明确财务部门职责，强化内部监督机制，规定会计处理方法一致性及变更程序，要求定期编制资金计划，加强成本控制，规范利润分配顺序，并强调会计档案保管与销毁要求。

[万达信息|公告解读]标题：董事会风险管理委员会工作细则（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司设立董事会风险管理委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事，负责审议合规与风险管理政策、机构设置、重大决策风险评估等事项，并监督内部控制的有效实施。委员会提案需提交董事会审议决定，会议决议须经全体委员过半数通过。合规管理部门为日常办事机构，负责组织内控检查、评价及整改督办。

[万达信息|公告解读]标题：承诺管理制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了承诺管理制度，旨在规范公司控股股东、实际控制人及其他相关方在公司首发、再融资、并购重组等过程中所作承诺的行为。制度明确了承诺的内容、履约方式、时限、信息披露要求及违反承诺的制约措施。承诺人需确保承诺具体、明确、可执行，并在无法履行时及时披露原因及补救措施。公司董事会负责督促承诺履行，定期在定期报告中披露承诺事项及履行情况。

[万达信息|公告解读]标题：经理工作细则（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了《经理工作细则》，明确公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、工作机构及职责。经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司年度经营计划、财务预决算、内部机构设置等方案，并提请聘任或解聘副经理、财务负责人。公司实行经理办公会议制度，定期研究经营重大事项，并形成会议纪要。经理需定期向董事会报告工作，接受考核与奖惩。

[万达信息|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，由会计专业人士担任召集人。审计委员会负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会需对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项进行审议并提交董事会。每年应在年度报告中披露履职情况，相关会议决议须真实、准确、完整记录并保存十年。

[万达信息|公告解读]标题：关于规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月）

解读：为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司及股东合法权益，万达信息股份有限公司制定了《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了关联方范围、禁止资金占用的具体情形、资金往来审批程序及支付流程。公司董事、高级管理人员等需及时报送关联方名单，财务部门须严格审查关联交易支付依据，并定期检查资金往来情况。对于关联方侵占公司资产的行为，董事会应采取措施追责并及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效。

[万达信息|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范公司及控股子公司与关联人之间的关联交易行为，防范利益输送，保护公司及中小股东权益。制度明确了关联交易的定义、关联人与关联关系的认定标准，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求及回避表决机制。对于不同金额和性质的关联交易，分别设置了董事会、股东会审议标准及披露义务，并对日常关联交易、委托理财、担保、财务资助等特殊事项作出专门规定。制度强调关联交易应遵循公允定价原则，禁止通过非关联化方式规避监管。