公告解读

[万达信息|公告解读]标题：对外担保制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司为维护股东利益，规范对外担保行为，控制资产运营风险，依据相关法律法规及公司章程制定了对外担保制度。制度明确了对外担保的基本原则、审批程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对外提供担保须经董事会或股东会审议，对担保对象的资信状况进行评估，并在必要时聘请专业机构进行风险评估。对控股子公司提供担保可进行额度预计并提交股东会审议。公司需建立定期核查机制，防范违规担保，独立董事应在年度报告中对担保情况发表意见。

[万达信息|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职责义务。公司设独立董事3名，不少于董事会人数的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事须具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事每届任期三年，连续任职不超过六年。制度规定了独立董事的特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[万达信息|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责研究董事与高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会提案需提交董事会审议，涉及股权激励、员工持股计划等事项也由其审议并提出建议。公司人力资源部门为日常办事机构，协助提供相关资料并执行决议。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，会议记录及相关资料保存十年。

[万达信息|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及决议等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产交易等职权。规则详细规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，提案提交与审议流程，以及会议表决和决议通过的标准。特别决议事项须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司还规定了网络投票、累积投票制、关联股东回避表决等机制，并要求股东会决议及时公告。

[万达信息|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，副董事长1至2人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并对对外投资、资产处置、担保等事项设定决策权限。规则还规定了董事长职责、董事任职资格与义务、独立董事制度、董事会专门委员会设置及会议召集、表决、记录等程序性要求。

[万达信息|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、发行股票债券等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。委员会主席由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。日常办事机构为公司战略规划及资本运营管理部门，会议记录及相关资料保存十年。

[万达信息|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司设立董事会提名委员会，明确其职责权限、人员组成、工作程序及议事规则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，向董事会提出建议。委员会可提议召开会议，对董事和高管人选进行资格审查，并可聘请中介机构提供专业意见。公司人力资源部门为日常办事机构，会议记录及相关资料需妥善保存十年。

[万达信息|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了辞任、任期届满、解任等情形的程序与生效条件。董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。若董事辞任导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至补选完成。公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息。离职人员须在3个工作日内完成工作移交，并签署交接确认书。离职后半年内不得转让所持公司股份，忠实义务和保密义务在任期结束后2年内依然有效。制度还规定了离任审计、未尽事项处理及责任追究机制。

[万达信息|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股变动管理制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了董事、高级管理人员持股变动管理制度，明确了相关人员所持本公司股份的申报、披露、买卖程序及限制情形。制度规定了信息申报时限、禁止买卖股票的期间、股份转让比例限制及信息披露要求等内容，并对违规行为明确了责任追究措施。该制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，自董事会审议通过之日起生效。

[万达信息|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职条件、职权范围、任免程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作。任职需具备一定学历和工作经验，不得存在违法违规等情形。公司应在聘任后及时公告并向交易所报备。细则自董事会审议通过之日起生效。

[万达信息|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年11月）

解读：为进一步提升应对舆情能力，建立健全快速反应和应急处置机制，万达信息股份有限公司依据相关法律法规及公司章程，制定了《舆情管理制度》。该制度明确了舆情的定义与分类，涵盖媒体报道、市场传言及可能影响股价的信息。公司设立舆情处理工作领导小组，负责统一领导、决策和协调舆情应对工作，明确信息报告流程及处理措施。针对重大或一般舆情，分别规定了相应的处置程序，包括信息核实、媒体沟通、投资者关系维护及必要时采取法律手段。同时强调信息保密义务，对违反规定者将追究责任。制度自董事会审议通过之日起生效。

[万达信息|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的定义、目标、范围及内部控制的内涵。公司设立审计委员会和审计部门，审计部门独立运作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并定期向审计委员会报告。审计部门需每年提交内部控制评价报告，协助完善反舞弊机制，并对重大事项实施情况进行检查。董事会负责内部控制制度的建立与执行，审计委员会对审计部门工作进行指导和监督。

[青鸟消防|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：青鸟消防股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员的辞任、解任及任期届满等离职情形。制度明确离职程序、工作交接、离任审计、忠实与保密义务的延续、持股管理及责任追究等内容。董事辞任自公司收到通知生效，高级管理人员辞任自董事会收到报告生效。离职后半年内不得转让所持股份，忠实义务和保密义务在离职后继续有效。公司可在必要时启动离任审计。

[万达信息|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：为进一步完善公司法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利，特别是中小股东利益，万达信息股份有限公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》，制定了累积投票制实施细则。该细则明确了累积投票制的定义、适用范围、董事候选人的提名程序、投票原则、当选规则及特别操作程序等内容。细则规定累积投票制适用于选举或变更董事的议案，独立董事与非独立董事应分开选举，确保独立董事比例。股东所持每一股份均有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散使用。细则还对候选人提名资格、信息披露、证券交易所审核、选举结果确定及后续补选程序作出具体规定。

[青鸟消防|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，明确该委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行等，并向董事会提出相关建议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。公司董事薪酬计划须经股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

[青鸟消防|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保交易的合法性、必要性和公允性，保护公司和股东的合法权益。制度明确了关联交易的定义、关联人范围，规定了关联交易的审批权限、回避表决机制、信息披露要求及豁免情形等内容。关联交易需遵循诚实信用、公平、公开原则，不得损害公司利益。重大关联交易需经独立董事同意、董事会或股东大会审议，并及时披露。

[马可波罗|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：马可波罗控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议和临时会议的召开条件、通知方式及提案要求；规定董事出席、委托出席及回避表决的情形；明确会议审议与表决程序，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须三分之二以上董事同意；要求董事会秘书负责会议记录、文件保管，并对决议执行情况进行跟踪。规则自股东会批准后生效。

[马可波罗|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：马可波罗控股股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及工作细则。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等工作，需遵守法律法规及公司章程，对公司和董事会负责。公司应为其履职提供便利条件，相关情形下须解聘董事会秘书，并在空缺期间由董事长代行职责。

[马可波罗|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：马可波罗控股股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次例会，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并报董事会审议。细则自董事会审议通过后生效。

[马可波罗|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：马可波罗控股股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，召集人由独立董事中的会计专业人士担任。委员会需定期召开会议，对公司财务报告、外部审计机构的聘任、内部控制等事项进行审议，并向董事会提交审议意见。