公告解读

[马可波罗|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：马可波罗控股股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会为公司最高权力机关，分为年度股东会和临时股东会。年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开。出现董事人数不足、公司亏损达股本总额三分之一、持股10%以上股东请求等情形时，应在2个月内召开临时股东会。股东会可采用现场、网络等方式召开，须聘请律师出具法律意见。议事规则涵盖会议召集、提案、通知、召开、表决程序及决议等内容。

[马可波罗|公告解读]标题：独立董事年报工作规程

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了独立董事年报工作规程，明确独立董事在年度报告编制和披露过程中的责任与义务。独立董事需参与公司生产经营情况汇报、与年审会计师沟通审计计划及进展，并对董事会召开程序和资料充分性进行审查。独立董事应就年报内容签署书面确认意见，若对真实性、准确性、完整性有异议，须陈述理由并由公司披露。公司应保障独立董事知情权，董事会秘书负责协调沟通。

[马可波罗|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：马可波罗控股股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作细则。委员会由3名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会会议分为例会和临时会议，每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会提案提交董事会审议，对董事会负责。

[马可波罗|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：马可波罗控股股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，需经股东大会选举。独立董事需每年对独立性自查，董事会须年度评估并披露。独立董事应参与决策、监督制衡，对关联交易、财务报告等事项发表独立意见，并可在特定情况下提议召开董事会或临时股东会。

[*ST美谷|公告解读]标题：第十一届董事会第二十八次会议决议公告

解读：奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。公司基于金环绿纤经营情况、股权转让价格及公司整体经营统筹，同意在同等条件下放弃襄阳汉江转让其所持金环绿纤4.5946%股权给关联方的优先购买权。本次放弃优先购买权不改变公司对金环绿纤的持股比例和合并报表范围，不存在损害公司和股东利益的情形。该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知的公告

解读：奥园美谷科技股份有限公司董事会收到股东深圳奥园科星投资有限公司提出的临时提案，提议在2025年第三次临时股东会上增加审议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。该议案涉及公司放弃对控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司4.5946%股权的优先购买权。奥园科星持有公司22.54%股份，提案程序符合相关规定。会议原定审议事项不变，现场会议定于2025年11月25日召开，股权登记日为2025年11月19日。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于公司重整债权申报的公告

解读：2025年11月14日，湖北省襄阳市中级人民法院裁定受理对奥园美谷科技股份有限公司的重整申请，并指定公司清算组担任管理人。债权人应于2025年12月14日前向管理人申报债权，申报需书面说明债权数额、有无财产担保等情况，并提交证明材料。已预重整阶段申报的债权无需重复申报。未按时申报者可在重整计划草案提交前补充申报，但需承担相应费用。第一次债权人会议将于2025年12月15日9时30分以网络方式召开，具体事宜由管理人通知。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

解读：襄阳市汉江股权投资合伙企业拟将其持有的湖北金环绿色纤维有限公司4.5946%股权转让给京汉控股集团有限公司和田汉，公司依据《公司法》及公司章程享有优先购买权。综合考虑金环绿纤经营状况及转让价格等因素，公司决定放弃该优先购买权。本次股权转让前后，公司对金环绿纤的持股比例不变，合并报表范围未发生变化。因受让方为公司关联方，本次放弃优先购买权构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，关联方需回避表决。

[恩捷股份|公告解读]标题：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

解读：云南恩捷新材料股份有限公司于近期与中国银行上海自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司上海恩捷提供54,600万元综合授信的连带责任保证担保；同时向江苏银行苏州分行出具《最高额连带责任保证书》，为子公司苏州捷力提供10,000万元综合授信的连带责任保证担保。上述担保事项已履行相关决策程序。截至公告日，公司及子公司间经审批担保总额为6,000,000万元，实际签署有效担保总额为3,892,946.98万元，占公司最近一期经审计净资产的159.08%。公司无逾期担保及其他对外担保情形。

[宏辉果蔬|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：宏辉果蔬股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年11月14日召开，审议通过《关于出售全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》，关联董事黄暕回避表决，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月1日召开临时股东会。董事会会议召集和召开程序符合相关规定。

[东方钽业|公告解读]标题：宁夏东方钽业股份有限公司董事会审计委员会关于调减向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项的书面审核意见

解读：宁夏东方钽业股份有限公司董事会审计委员会对公司调减2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额及相关事项进行了审核，认为本次调减符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司已相应修订本次发行的相关文件，包括发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等，程序合规，形成节余资金合理，用途调整符合公司实际经营需求。委员会一致同意将该事项提交公司董事会审议，根据股东大会授权，无需提交股东会审议。

[马可波罗|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了子公司管理制度，明确了子公司设立、经营决策、人事、财务、内部审计、信息披露等方面的管理要求。子公司需遵守母公司战略目标，重大事项须及时报告并履行审议程序。母公司对子公司实施控制，包括委派董事、监事及高管，统一会计政策，定期获取财务报告，并开展内部审计。子公司信息披露参照母公司制度执行，重大事项需及时上报。

[马可波罗|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须履行相应审议程序并披露。募集资金投资项目出现重大变化时需重新论证，并及时披露。公司董事会应每半年核查募集资金使用情况，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证。

[马可波罗|公告解读]标题：利润分配管理制度

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了利润分配管理制度，明确了公司利润分配的决策程序和机制，强调现金分红优先，规定了现金分红的具体条件和比例，以及股票股利的发放条件。公司应以母公司报表中可供分配利润为依据，遵循合并报表与母公司报表孰低原则确定分配比例。董事会需就股东回报进行专项研究论证，制定股东回报规划，并在年度报告中披露现金分红政策执行情况。

[马可波罗|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：马可波罗控股股份有限公司章程于2025年11月修订并生效，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、党建及内部控制等内容。章程规定公司注册资本为119,492.00万元，股份总数为119,492.00万股，全部为普通股。公司于2025年10月22日在深圳证券交易所上市。章程还详细规定了股东会、董事会的议事规则、董事及高管的忠实勤勉义务、独立董事职责、审计委员会职能、利润分配原则及程序、股份回购条件、对外担保与关联交易审议权限等重要内容。

[中天精装|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：深圳中天精装股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度与利润分配政策、股份回购与转让规定、内部控制与审计机制等内容。章程规定公司注册资本为人民币20,132.6875万元，股份总数为20,132.6875万股，全部为普通股。公司设董事会由9名董事组成，设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会等专门委员会。利润分配坚持现金分红为主，具备条件时每年至少进行一次现金分红。

[中天精装|公告解读]标题：审计委员会工作制度（2025年11月）

解读：深圳中天精装股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，明确其职责权限、人员组成、决策程序和议事规则。审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，行使监事会职权，并对重大事项提出建议。委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。公司为审计委员会提供必要工作条件，保障其履职。

[中天精装|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：深圳中天精装股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、审议与表决、决议等内容。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议批准利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。股东会分为年度会议和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、提案提交、通知发布等流程均有明确规定，确保股东依法行使权利。

[中天精装|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：深圳中天精装股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职权、会议召集与召开程序、议事规则及决议执行等内容。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、收购出售资产、关联交易、对外担保等事项的决策权。涉及重大资产交易、对外担保、财务资助等事项需经董事会或股东会审议。董事会会议分为定期和临时会议，会议召集、通知、表决程序均有明确规定。董事应对董事会决议承担责任，会议记录及档案由董事会秘书保存。

[中天精装|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：深圳中天精装股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员离职程序。制度明确适用范围包括董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。规定了离职的信息披露、工作交接、责任义务、持股管理等内容，强调离职后6个月内不得转让股份，且需继续履行任职期间的公开承诺。制度自董事会审议通过之日起实施。