公告解读

[马可波罗|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。制度明确了公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人为内部信息报告义务人，规定了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及公司变更事项等。报告义务人需及时向董事会秘书报告相关信息，并配合信息披露工作。制度还规定了信息报告的责任分工、工作流程、保密义务及违规责任。

[马可波罗|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司治理结构完善，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，并规定了沟通内容、工作对象及多种沟通方式。公司设立投资者联系电话、传真、邮箱等渠道，保障信息畅通。董事会秘书负责投资者关系工作，证券事务部具体执行。公司需妥善处理投资者诉求，定期反馈董事会及管理层，并建立投资者关系活动档案，保存期限不少于三年。制度还强调不得泄露未公开重大信息，禁止选择性披露或预测股价。

[马可波罗|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者利益。制度明确了内幕信息及知情人的定义，规定了内幕信息知情人在信息未公开前的保密义务，并要求公司及时登记和报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。董事会负责制度实施，董事长与董事会秘书对档案的真实性、准确性和完整性负责。公司需在内幕信息依法披露后五个交易日内向证券交易所报送相关档案。对于内幕交易、泄露信息等行为，公司将进行责任追究并上报监管机构。

[马可波罗|公告解读]标题：重大经营与投资决策管理制度

解读：马可波罗控股股份有限公司发布《重大经营与投资决策管理制度》，明确公司重大经营及投资事项的决策范围、权限、程序及执行监督机制。制度涵盖购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租赁、资产管理和业务重组等事项。规定了董事会和股东会的审批权限标准，强调决策需符合法律法规、产业政策及公司发展战略。制度还明确了决策执行的责任机制，包括项目实施、资金调配、内部审计及责任追究等内容。该制度自股东会审议通过后生效，原制度同时废止。

[马可波罗|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司治理结构，规范董事选举行为。细则规定在选举两名及以上董事时采用累积投票制，股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散使用。选举独立董事与非独立董事分别计算投票权，董事候选人需符合任职资格并提交详细资料。股东会选举董事时需逐个候选人投票，当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持。细则明确了投票计算方式、程序及当选原则，并规定了董事会秘书在投票过程中的职责。

[马可波罗|公告解读]标题：经理人员工作细则

解读：马可波罗控股股份有限公司发布《经理人员工作细则》，明确公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、职权范围、工作职责及行为规范。细则规定高级管理人员包括总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书和财务总监，要求其忠实勤勉履职，严格执行董事会决议，并在执行中发现问题时及时报告。总经理负责主持生产经营管理、组织实施年度经营计划、拟订内部管理制度等，并可通过总经理办公会进行决策。公司建立绩效评价与激励约束机制，高级管理人员违反规定将受到处罚。

[马可波罗|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：马可波罗控股股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确了关联交易的定义、关联人范围、定价原则及审议程序。公司与关联人之间的交易需签订书面协议，遵循公平、公正、公开原则，确保价格公允。关联交易达到一定金额须经董事会或股东会审议并披露。董事会审议时关联董事应回避表决，股东会审议时关联股东应回避投票。办法还规定了日常关联交易的预计与披露要求，以及关联交易的回避机制和文件保存期限。

[马可波罗|公告解读]标题：内部审计工作制度

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计机构的职责与权限，规范审计程序，强化内部控制和风险管理，保障财务信息真实性及资产安全。制度规定公司设立审计委员会，并在其下设内审部，独立开展审计工作。内审部需定期检查公司内部控制、财务收支及重大事项实施情况，至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部控制评价报告。制度还明确了审计档案管理、信息披露要求及奖惩机制。

[马可波罗|公告解读]标题：融资与对外担保管理制度

解读：马可波罗控股股份有限公司发布《融资与对外担保管理制度》，明确公司融资及对外担保的管理原则、审批权限、执行程序及信息披露要求。制度规定融资事项按金额占比经董事会或股东会审批；对外担保需经董事会三分之二以上董事审议通过，特定情形须提交股东会审议。公司应持续监控担保风险，及时披露相关信息，并强化责任追究机制。

[马可波罗|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：马可波罗控股股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开、职责权限、议事程序等内容。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，涉及关联交易、承诺变更等事项须经独立董事过半数同意后提交董事会审议。会议可通过现场或通讯方式召开，决议须经出席独立董事签字生效，会议档案保存期限为10年。公司承担会议所需费用并提供支持。

[马可波罗|公告解读]标题：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度

解读：马可波罗控股股份有限公司制定防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度，明确禁止控股股东及其他关联方非经营性资金占用，规定不得通过垫支费用、拆借资金、委托投资等方式将资金提供给关联方使用。公司需定期检查与关联方的资金往来情况，发现侵占行为应立即申请司法冻结控股股东所持股份，并以现金清偿被占用资金。关联交易须按规定履行决策程序，独立董事及审计机构应对以资抵债方案发表意见并公告。

[青鸟消防|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）

解读：青鸟消防股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份转让的禁止情形、买卖股票的限制期间、信息披露要求及账户管理规则。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及其配偶等关联人。规定了在年报、季报发布前后等敏感期间禁止交易，明确违规买卖股票所得收益归公司所有，并需及时披露相关情况。同时明确了信息申报、股份锁定、可转让额度计算等操作细则。

[万达信息|公告解读]标题：利润分配管理制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了利润分配管理制度，明确公司利润分配应重视投资者回报，保持连续性和稳定性。公司每年税后利润依次弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后，按持股比例分配股利。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红。满足条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%，近三年累计不少于年均可分配利润的30%。董事会应综合考虑行业特点、发展阶段等因素，提出差异化现金分红政策，并履行相应决策程序。

[万达信息|公告解读]标题：募集资金管理及使用制度（2025年11月）

解读：为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效益，万达信息股份有限公司依据相关法律法规制定了《募集资金管理及使用制度》。该制度明确了募集资金的存放、使用、用途变更、管理和监督等方面的要求。募集资金必须专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议机制。公司使用募集资金需履行严格的审批程序，不得用于财务性投资或高风险投资。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年等情况时，需重新论证。变更募集资金用途需经董事会或股东大会审议并披露。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构持续督导及会计师事务所专项审核。

[万达信息|公告解读]标题：内部控制管理制度（2025年11月）

解读：万达信息股份有限公司制定了内部控制管理制度，旨在强化内部管理，完善风险管理和流程控制，保障经营安全和财务信息可靠性。制度明确了内部控制的目标，包括行为合规性、资产安全性、信息真实性、经营有效性及战略保障性。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，并设立审计委员会和风险管理委员会。内部控制涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制和内部审计控制等方面。公司设立独立审计部门，定期开展内部控制评价，确保制度有效执行。

[卓翼科技|公告解读]标题：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案程序。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记事宜。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员等。公司需在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所。内幕信息知情人须签订保密协议，严禁内幕交易。

[卓翼科技|公告解读]标题：《募集资金专项存储与使用管理办法》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了募集资金专项存储与使用管理办法，规范募集资金的管理与使用。募集资金需存放于董事会批准设立的专户，实行专户存储、专款专用，不得用于证券投资、质押或委托贷款等变相改变用途的行为。公司使用募集资金须履行严格的申请和审批程序，改变用途须经股东会决议并披露。闲置募集资金可用于补充流动资金或现金管理，但需满足相应条件并履行信息披露义务。公司董事会应每半年核查项目进展，会计师事务所需对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

[卓翼科技|公告解读]标题：《内部控制评价制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了内部控制评价制度，旨在完善内部控制体系，确保评价工作有效开展。制度依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司实际情况制定。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。评价程序包括制定方案、组建工作组、现场测试、汇总结果和编制报告。缺陷分为重大、重要和一般三类，并分别设定了财务报告与非财务报告的定量与定性认定标准。年度评价报告需在基准日后4个月内报出，并与年度报告同时披露。

[卓翼科技|公告解读]标题：《内部控制缺陷认定标准》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了内部控制缺陷认定标准，明确内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，按表现形式分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。财务报告缺陷认定结合定量与定性标准，定量标准以资产总额和营业收入为基准，定性标准包括控制环境无效、财务报告重大错报未被发现等。非财务报告缺陷认定参考业务性质、负面影响范围等因素，重大缺陷包括高管舞弊、决策失误、违法违纪等。本制度适用于公司及全资、控股子公司，自董事会审议通过后实施。

[卓翼科技|公告解读]标题：《累积投票制实施细则》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善公司治理结构，规范董事选举，保障股东权利。细则规定在选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%及以上时选举两名及以上董事，应采用累积投票制。股东所持股份总数乘以应选人数即为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开表决。候选人得票须超过出席股东所持股份半数方可当选，否则需进行后续选举。