公告解读

[卓翼科技|公告解读]标题：《会计师事务所选聘专项制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘专项制度，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议后由股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，确保过程公平公正。会计师事务所连续聘任原则上不超过8年，特殊情况最长不超过10年。公司改聘会计师事务所需披露解聘原因、前任会计师事务所陈述意见、审计委员会意见等信息。审计委员会负责监督选聘过程及会计师事务所执业质量，发现违规行为将报告董事会并追责。

[卓翼科技|公告解读]标题：《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。公司内审部门负责调查差错原因并提出处理意见，提交董事会审议。对责任人将采取通报批评、警告、调离岗位、经济处罚直至解除劳动合同等追责措施，并纳入年度绩效考核。该制度自董事会审议通过之日起施行。

[卓翼科技|公告解读]标题：《关联交易决策制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人、关联关系和关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、关联方回避措施及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循诚实信用原则，确保公允性和合规性，并明确了不同金额和性质的关联交易需经总经理、董事会或股东会审批。对于重大关联交易及担保事项，必须经董事会审议后提交股东会批准，且关联董事和股东须回避表决。

[卓翼科技|公告解读]标题：《独立董事工作制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，连任不超过六年。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项进行监督，并可在特定情况下提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及费用支持。

[卓翼科技|公告解读]标题：《对外担保管理制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定对外担保管理制度，规范公司及控股子公司的对外担保行为，明确担保决策权限、审批程序、风险管理及信息披露要求。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会审议，特别重大担保事项须提交股东会审批，并强调对被担保人资信审查、反担保要求及后续跟踪管理。公司为控股子公司或合营联营企业提供担保可进行额度预计和调剂，所有担保事项均需及时履行信息披露义务。

[卓翼科技|公告解读]标题：《董事会议事规则》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职责、议事程序及决策机制。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长和副董事长各一人，均由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易时，关联董事需回避表决。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事在部分事项上具有特别职权。

[卓翼科技|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了董事、高级管理人员、子公司负责人等为报告义务人，规定了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、环境事项、风险事项等。报告义务人需在获知信息当天向董事会秘书报告，涉及重大事项的还需提交相关文件资料。董事会秘书负责信息披露工作，相关人员未履行报告义务将被追责。

[卓翼科技|公告解读]标题：《公司章程》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币56,695.628万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会可决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等事项。利润分配方面，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。

[富煌钢构|公告解读]标题：第七届独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见

解读：安徽富煌钢构股份有限公司于2025年11月14日召开第七届独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案。独立董事认为该关联交易系公司日常经营所需，遵循公平、公正、公允原则，定价合理，决策程序合法，未损害公司及中小股东利益。会议同意将该议案提交董事会审议。

[富煌钢构|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：安徽富煌钢构股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限和运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会工作。董事会议事规则对会议召集、通知、表决、记录等程序作出规定，确保董事会科学决策和高效运作。

[卓翼科技|公告解读]标题：《股东会议事规则》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决等事项。股东会为公司最高权力机构，依法行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产交易、修改公司章程等职权。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。规则还规定了独立董事、审计委员会及股东召集会议的权利与程序，以及会议表决方式、计票监票要求和决议公告等内容。

[卓翼科技|公告解读]标题：《投资者关系管理制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司了解，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责具体工作，证券部为日常执行部门。制度规定了投资者关系管理的对象、内容、活动形式及档案管理要求，并强调在各类活动中应避免选择性披露和内幕信息泄露。

[卓翼科技|公告解读]标题：《内部审计制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责及工作程序。制度规定公司设立内审部，对内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。内审部需定期向审计委员会报告工作，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。董事会负责内部控制制度的有效实施，审计委员会出具年度内部控制评价报告，并在信息披露中披露相关情况。制度还明确了审计人员职责、工作底稿管理、奖惩措施等内容。

[卓翼科技|公告解读]标题：《提供财务资助管理制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了《提供财务资助管理制度》，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等财务资助行为，明确禁止向关联法人及自然人提供财务资助，但向关联参股公司提供资助且其他股东按出资比例提供同等条件资助的情形除外。制度规定了财务资助的审批权限、程序、风险控制、信息披露及责任追究等内容。涉及资产负债率超70%、单笔资助超净资产10%等情况需提交股东会审议。公司对控股子公司、参股公司提供资助时，其他股东原则上应按比例提供同等资助。

[深桑达Ａ|公告解读]标题：董事会审计与风险管理委员会实施细则（2025年11月）

解读：深圳市桑达实业股份有限公司董事会审议通过《董事会审计与风险管理委员会实施细则》，该细则明确了审计与风险管理委员会的设立、组成、职责权限、决策程序及议事规则等内容。委员会由三名外部董事组成，其中独立董事占多数，且召集人应为会计专业人士。委员会主要负责监督财务信息、内外部审计、内部控制、风险管理及合规体系建设，并行使公司法规定的监事会职权。公司应为其履职提供必要资源支持，相关年度履职情况需随年报一并披露。

[深桑达Ａ|公告解读]标题：董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）

解读：深圳市桑达实业股份有限公司董事会审议通过《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，该细则明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。委员会主要负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，审核候选人并提出建议，制定薪酬计划与考核标准，并对股权激励计划进行拟定和核查。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会下设工作组，负责提供财务、经营及绩效考评等相关资料，支持委员会决策。

[深桑达Ａ|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）

解读：深圳市桑达实业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事方法和决策程序。董事会为公司常设权力机构，对股东会负责，会议分为例会和临时会议，由董事长召集。董事会审议事项包括经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、对外担保、资产处置、高管聘任等重大事项。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，本规则为公司章程附件，经董事会拟定并由股东会批准施行。

[深桑达Ａ|公告解读]标题：股东会规则（草案）

解读：深圳市桑达实业股份有限公司制定股东会规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开及决议方式等内容。股东会分年度和临时会议，董事会、独立董事、审计与风险管理委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议须聘请律师出具法律意见。规则还规定了网络投票、表决程序、计票监票、会议记录保存等事项，并明确股东会决议公告要求及争议解决机制。

[深桑达Ａ|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则（2025年11月）

解读：深圳市桑达实业股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会实施细则》，该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由五至七名董事组成，设主任委员一名，由董事长担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。战略委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。细则自董事会审议通过之日起施行。

[卓翼科技|公告解读]标题：《投资管理制度》（2025年11月）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司制定了投资管理制度，明确公司投资行为分为对内投资和对外投资，涵盖股权投资、证券投资、委托理财等。制度规定了投资决策权限，根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分董事会和股东会审批权限，并明确了投资项目的决策程序、执行实施、转让收回、财务管理和信息披露要求。公司设立投资管理部为归口部门，相关部门协同参与投资管理，独立董事和审计委员会负责监督。