公告解读

[富煌钢构|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：安徽富煌钢构股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》，明确公司重大信息的范围、报告程序及管理责任。重大信息包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等，要求相关责任人第一时间向董事会秘书报告。公司实行实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整披露。制度还规定了保密义务及责任追究机制，适用于公司及子公司，自董事会审议通过之日起实施。

[富煌钢构|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：安徽富煌钢构股份有限公司为规范募集资金管理，提高使用效率，保障投资者利益，依据相关法律法规及公司章程制定了募集资金管理制度。制度明确了募集资金的定义、专户存储要求、使用范围及审批程序，强调募集资金不得用于证券投资、质押或委托贷款等变相改变用途的行为。公司需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，对闲置资金进行现金管理或补充流动资金须履行相应决策程序并披露。募集资金投资项目变更、实施地点调整、节余资金使用等均需董事会或股东大会审议并公告。公司内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告，保荐机构每半年进行现场检查。

[富煌钢构|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：安徽富煌钢构股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、公司合并分立、修订公司章程等职权。规则规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据法定情形适时召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。会议采用记名投票方式，决议分为普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。

[富煌钢构|公告解读]标题：审计委员会议事规则

解读：安徽富煌钢构股份有限公司制定审计委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士，设召集人一名。主要职责包括监督评估外部审计、指导内部审计、审核财务信息及披露、审查内部控制制度等。委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数同意。会议记录由董事会办公室保存，保存期十年。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月）

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司发布修订后的独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且须满足法律、会计或经济领域五年以上工作经验等条件。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均需过半数并由独立董事召集。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并向股东大会提交年度述职报告。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与决策程序、专门委员会职责等内容。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一名，独立董事三名。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等重大事项决策。规则还规定了董事的任职资格、忠实勤勉义务、辞职补选机制及董事会会议的召开方式、表决程序、记录保存等要求。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司发布《对外担保管理制度》（二〇二五年十一月修订），明确公司及子公司对外担保的管理原则、对象审查、决策审批程序、日常管理、信息披露及责任追究等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，强调审慎、合法、安全原则，并对关联担保、反担保、担保额度预计及调剂等事项作出具体要求。同时明确财务部门为日常管理部门，负责资信调查、合同管理和风险监控，确保担保行为合规，防范债务风险。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司发布《对外投资管理制度》（二〇二五年十一月修订），明确对外投资的审批权限、组织机构、管理与监督等内容。制度规定公司对外投资须遵循合法、审慎、安全、有效原则，符合国家法律法规及公司发展战略。重大投资事项需经董事会或股东会审议，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标达到一定比例的，需提交董事会或股东会批准。子公司对外投资须及时上报公司履行审议和披露程序。制度还明确了投资实施、转让、回收及信息披露等相关要求。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司修订了《关联交易决策制度》，明确了关联人和关联关系的定义，规范了关联交易的决策程序和内部控制机制。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司，强调关联交易应遵循诚实信用、公平公正原则，禁止利益输送。规定了关联交易的审议标准、回避表决机制及信息披露要求，并明确由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2025年11月）

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设机构，负责研究和建议董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会行使提名建议权，董事会未采纳建议时需披露理由。会议分为定期和临时会议，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究制订公司非独立董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会定期或临时召开会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。涉及关联交易的委员应回避表决。

[马可波罗|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：马可波罗控股股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司及相关信息披露义务人须及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员需保证信息披露内容真实、准确、完整。制度明确了定期报告、临时报告及其他重大事项的披露要求、责任分工、保密机制、内幕信息管理及违规追责机制等内容。

[天秦装备|公告解读]标题：关于回购股份集中竞价减持计划的公告

解读：天秦装备拟通过集中竞价交易方式减持已回购股份，数量不超过1,541,300股，占总股本0.97%。减持期间为2025年12月8日至2026年3月7日，价格按减持时二级市场价格确定。本次减持系根据回购报告书约定完成后续处置，所得资金用于补充流动资金。减持不会导致公司控制权或总股本变化。公司已于2024年2月完成回购，回购股份1,541,300股，成交金额14,997,405元。

[越秀资本|公告解读]标题：关于延长广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告

解读：广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）原定簿记建档时间为2025年11月14日15:00至18:00，因部分投资者履行程序需要，经协商一致，簿记建档结束时间延长至2025年11月14日19:00。本期债券发行规模不超过14亿元（含14亿元），已获中国证监会注册通过。

[华谊兄弟|公告解读]标题：关于预留授予股票期权登记完成的公告

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司已完成2024年股票期权激励计划预留授予登记工作。本次预留授予登记的股票期权数量为1,824.80万份，涉及激励对象29人，授予日为2025年9月19日，登记完成日为2025年11月14日。股票来源为公司定向增发A股普通股，行权价格为2.85元/股，期权简称为华谊JLC3，期权代码为036617。预留授予部分有效期最长不超过36个月。激励对象中包括董事、高管及核心员工，公司层面业绩考核以2024年营业收入为基数，2025年和2026年营业收入增长率分别不低于10.00%和21.00%。

[太力科技|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：广东太力科技集团股份有限公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。会议由董事长石正兵召集并主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议召集和召开程序符合《公司法》和公司章程规定。

[网宿科技|公告解读]标题：第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：网宿科技股份有限公司于2025年11月14日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过增补职工代表董事周丽萍女士为第六届董事会战略委员会委员的议案。周丽萍女士现任公司职工代表董事、副总经理、董事会秘书，持有公司股份5,028,384股，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

[田中精机|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：浙江田中精机股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过三项议案：选举董事长肖永富为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人；确认第五届董事会审计委员会成员为胡世华、陈贺梅、张后勤，其中胡世华为召集人；调整战略发展及投资委员会成员，新增职工董事宋志萍，由肖永富任召集人，张后勤为成员。上述事项任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。所有议案均获全票通过。

[今天国际|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：深圳市今天国际物流技术股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，因1名激励对象离职，作废其尚未归属的2.61万股限制性股票。同时，因权益分派实施及激励对象变动，将限制性股票授予价格由4.26元/股调整为3.96元/股，预留授予第三个归属期可归属股份数量由73.08万股调整为70.47万股，激励对象人数由17人调整为16人。董事会认为预留授予第三个归属期归属条件已成就，同意为16名激励对象办理归属登记。

[隆利科技|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳市隆利科技股份有限公司将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与。活动时间为2025年11月20日14:30-17:00，公司高管将就公司业绩、治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题与投资者互动交流。