公告解读

[广发证券|公告解读]标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)票面利率公告

解读：广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准发行面值不超过200亿元（含）的次级公司债券，本期债券为注册批复项下的第六期发行，计划发行规模不超过30亿元（含）。2025年11月17日，发行人与主承销商通过网下向专业机构投资者询价，询价区间为1.60%-2.60%，最终确定本期债券票面利率为2.00%。债券简称为“25广发C7”，证券代码为524544。发行人将于2025年11月18日至11月19日面向专业机构投资者网下发行。相关发行公告已于2025年11月14日刊登在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网。董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[上海亚虹|公告解读]标题：上海君澜律师事务所关于上海亚虹模具股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海君澜律师事务所出具法律意见书，认为上海亚虹模具股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了修订、制定部分公司治理制度的议案。

[奥精医疗|公告解读]标题：奥精医疗2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：奥精医疗科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。公司因限制性股票激励计划完成股份登记，注册资本由135,551,584元增至137,008,584元。同时提请股东大会审议修订多项治理制度，并进行董事会换届选举，提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人。

[江苏宏信|公告解读]标题：关于以一般授权配售新H股所得款项用途之补充公告

解读：江苏宏信超市连锁股份有限公司就此前发布的配售新H股公告作出补充披露。公司拟将配售所得款项净额约58,650,000港元全部用于向海科宏信注资。年初以来，公司已出资人民币2,500万元持有海科宏信18%股权。为进一步推动海科宏信在咖啡机器人、餐饮机器人、无人超市机器人及人形机器人促销员等新业务的研发与商业化，公司将追加投资。资金用途预计为：研发及软件开发占20%，生产及采购设备零部件占50%，运营管理与市场推广占30%。公司目标通过本次增资实现对海科宏信持股超过51%，达到控股并并表，具体比例将视最终投资金额及协商结果而定。此次投资旨在结合公司现有零售业务场景，推动智能化升级，重构零售“人、货、场”，提升运营效率与顾客体验，并拓展新的增长点。该事项存在不确定性，配售须满足先决条件方可落实。

[德祥地产|公告解读]标题：截至2025年9月30日止六个月之中期业绩

解读：德祥地产集团有限公司发布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩。本期间收益为700万港元，较去年同期970万港元轻微减少，主要由于无物业存货出售。本公司拥有人应占亏损为1.207亿港元，较去年同期5.043亿港元大幅减少。亏损收窄主要由于行政及一般费用由1.065亿港元降至5520万港元，且去年同期确认出售加拿大酒店合营公司权益的2.204亿港元亏损在本期不再发生。投资物业公平值减少2700万港元，合营公司位于中国的商业物业公平值亏损7130万港元。董事会决定不派发中期股息。集团积极寻求再融资，并计划通过出售物业提升流动性。于2025年10月完成出售土瓜湾项目67%权益，预计录得收益80万港元。持续经营基础获董事确认。

[恒月控股|公告解读]标题：有关额外认购基金权益的关连交易

解读：恒月控股有限公司（股份代号：1723）宣布，其全资附属公司Moon Investment Korea Limited（认购人）于2025年11月17日与基金管理人Sora Ventures订立认股协议，同意以1,754,667.22美元（约13,686,000港元）进一步认购Asia Strategy Partners LLC（基金）约4.22%的额外权益。此次交易完成后，认购人在基金中的总权益将增至约7.20%。基金为单一项目基金，主要投资于韩国上市公司Bitplanet的股份，旨在实现长期资本增值。基金管理人Sora Ventures为公司主要股东Sora Valkyrie的全资拥有者，因此本次交易构成关连交易。由于过往交易与本次交易在12个月内进行且性质相似，需合并计算，但合并后的适用百分比率低于5%，故仅需遵守申报及公告规定，获豁免通函及独立股东批准。本次认购资金来自公司先前发行新股及可转换票据所得款项净额。董事会认为交易按一般商业条款进行，属公平合理，符合公司及股东整体利益。

[创陞控股|公告解读]标题：展示文件

解读：2025年9月25日，Crystal Prospect Limited（卖方）与Maine Sky Limited（买方）签订一份股份买卖协议，据此卖方同意出售而买方同意购买Innovax Credit Limited及Innovax Management Limited的全部已发行股本。Innovax Credit由卖方全资拥有，注册于香港，主要从事放贷业务；Innovax Management由卖方全资拥有，注册于英属维尔京群岛，主要从事投资控股。本次交易的总代价为5820万港元，将根据完成时两家公司的资产价值进行调整。买方须于完成后支付初步代价，若最终调整值低于或高于该金额，卖方或买方需在完成后的7个营业日内支付差额。本次交易须满足多项先决条件，包括取得独立股东批准、监管机构同意、卖方陈述保证在完成时仍然真实等。若所有先决条件未于2026年3月31日或双方书面同意的其他日期前达成或获豁免，协议将自动终止。本协议受香港法律管辖，并提交香港国际仲裁中心仲裁解决争议。

[华银电力|公告解读]标题：大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第7次会议决议公告

解读：大唐华银电力股份有限公司于2025年11月17日召开董事会2025年第7次会议，审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，并逐项审议通过本次发行方案。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行数量不超过250,000,000股，募集资金总额不超过150,000.00万元，用于桂东普洛风电场、桂阳团结风电场、通道县金坑风电场、芷江县碧涌大树坳风电场项目及补充流动资金。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行尚需提交公司股东会审议。

[万丰股份|公告解读]标题：第三届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江万丰化工股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举俞杏英为公司董事长、法定代表人及总经理；选举产生董事会各专门委员会委员，其中独立董事占多数并担任召集人；聘任俞啸天、姚晨华、翁锋峰为副总经理，徐文芝为财务总监，卢枫青为董事会秘书，张潮军为证券事务代表。会议决议程序合法有效，相关公告已在上海证券交易所披露。

[荃信生物-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：江苏荃信生物医药股份有限公司于2025年11月17日提交翌日披露报表，披露当日购回34,600股H股股份，每股购回价介乎20.16港元至20.72港元，加权平均价为20.574港元，总代价为711,860.4港元。该等股份拟持作库存股份，并于香港联合交易所进行。本次购回后，已发行股份总数维持为227,071,600股，其中已发行普通股（不包括库存股份）由226,469,600股减少至226,435,000股，库存股由602,000股增至636,600股。此次购回占购回授权决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）的0.2867%。公司确认购回符合《主板上市规则》相关规定，且自2025年6月20日获授购回授权以来，累计已购回636,600股。购回后30日内（即截至2025年12月17日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[神驰机电|公告解读]标题：国浩律师（重庆）事务所关于神驰机电股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（重庆）事务所就神驰机电股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年11月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于调整募投项目、取消监事会、修订公司章程及相关治理制度等议案，各项议案均获得出席会议股东所持表决权的多数通过，其中特别决议事项已获三分之二以上通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[铸帝控股|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：鑄帝控股集團有限公司（股份代號：1413）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，以批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，並考慮派發中期股息（如有）。 本次會議由董事會召集，承董事會命，聯席主席兼執行董事楊振偉簽署公告。公告日期當日，執行董事包括楊遠歸女士、楊振偉先生、葉廣祥先生、楊威先生及鄧華程先生；獨立非執行董事為鄧文祖先生、陳兆基先生及冼國柱先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任。

[镇洋发展|公告解读]标题：浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

解读：浙江镇洋发展股份有限公司于2025年11月17日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》。经董事长提名，聘任周强先生为公司首席风险官，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该事项已由董事会提名委员会审议通过。相关公告编号为2025-069。

[华特气体|公告解读]标题：广东华特气体股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：广东华特气体股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月28日，A股股东可参与投票。会议审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。现场会议地点位于广东省佛山市南海区，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股东需在规定时间内完成登记。

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：I.建议修订《公司章程》 II.建议修订股东大会议事规则 III.建议修订董事会议事规则 IV.建议修订独立董事工作细则 V.建议变更非执行董事 VI.董事委员会组成变动

解读：长飞光纤光缆股份有限公司发布公告，建议修订《公司章程》，主要内容包括废除监事会，其职责由董事会审计委员会承担，并对相关条款进行调整。同时建议修订股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作细则，以适应公司治理结构变化。非执行董事郭韬因工作安排变动辞任，提名管景志为新任非执行董事，待股东大会批准。董事会成员构成相应调整，李长爱获任提名及薪酬委员会成员。上述议案将提交临时股东大会审议，具体会议日期及通函详情将另行公布。

[ST信通|公告解读]标题：亿阳信通2025年第三次临时股东会决议公告

解读：亿阳信通于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了修订《独立董事工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的议案，各项议案均获出席会议股东所持表决权过半数通过。会议还通过累积投票方式增补刘松先生为公司董事，其得票数占出席会议有效表决权的96.1859%。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关规定，律师见证程序合法有效。

[中航重机|公告解读]标题：中航重机2025年第五次临时股东会决议公告

解读：中航重机于2025年11月17日在贵阳召开2025年第五次临时股东会，出席会议股东及代理人共767人，代表股份453,660,557股，占公司有表决权股份总数的29.0148%。会议由董事长冉兴主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》和《关于修订的议案》，其中修订公司章程为特别决议议案，获得有效表决权三分之二以上通过。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效，表决结果合法有效。

[中航重机|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次股东会审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案和修订公司章程的议案，其中修订公司章程为特别决议议案，已获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

[浩柏国际|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：浩柏國際(開曼)有限公司（股份代號：8431）宣布，董事會會議將於2025年11月28日（星期五）舉行，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止六個月的未經審核綜合業績及其刊發。本次會議由董事會召集，主席兼執行董事劉明卿代表董事會簽署公告。於公告日期，公司執行董事為劉明卿先生、吳蘊樂先生、王詠紅女士及蔣斌先生；獨立非執行董事為袁偉強先生、張曉峯先生及姚智威先生。董事會確認公告所載資料在各重大方面屬準確、完整，無誤導或欺詐成分，並無遺漏足以導致公告產生誤導的事項。本公告已根據聯交所GEM上市規則刊載，並將於聯交所網站及公司指定網站登載至少七日。

[洛阳钼业|公告解读]标题：适用于二零二五年十二月八日(星期一)举行的二零二五年第二次临时股东大会的H股股东代表委任表格

解读：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（股份代码：03993）发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，会议将于2025年12月8日下午一点三十分在中国上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼二楼北京厅举行。本次会议审议三项决议案，包括：审议及批准《关于建议选举本公司第七届董事会执行董事的议案》；审议及批准《关于建议选举本公司第七届董事会非执行董事的议案》；审议及批准《关于建议取消监事会并修订公司章程及内控制度的议案》，其中第三项为特别决议案，须经出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。H股股东可通过填写代表委任表格委任代表出席并投票，委任表格须于2025年12月7日下午一时三十分前送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。