公告解读

[中航高科|公告解读]标题：中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第八次会议决议公告

解读：2025年11月17日，中航航空高科技股份有限公司召开第十一届董事会2025年第八次会议，以通讯表决方式审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》和《关于修订的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司同日披露的2025-048号公告。

[水发燃气|公告解读]标题：水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议

解读：水发派思燃气股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十次临时会议，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长朱先磊主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过了《关于公开挂牌转让伊川水发燃气有限公司100%股权及相关债权的议案》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。

[中国有色矿业|公告解读]标题：自愿公告关于投资建设卢安夏新矿项目的自愿性公告

解读：中国有色矿业有限公司（股份代号：01258）自愿发布公告，宣布其附属公司中色卢安夏铜业有限公司近日启动卢安夏新矿项目的投资建设，旨在保障中色卢安夏可持续发展并延长铜矿服务年限。项目包括穆南浅部及玛希巴矿段资源开采项目和28号竖井硫化矿资源开发项目。其中，穆南浅部及玛希巴矿段项目基建期为2年，矿山计划总服务年限17年，达产后具备年处理矿石量80万吨、年产铜精矿含铜约1.2万吨的规模，计划总投资约1.5亿美元。28号竖井硫化矿资源开发项目基建期为4年，矿山计划总服务年限17年，达产后具备年开采矿石量220万吨、年产铜精矿含铜约4.3万吨的规模，计划总投资约5.3亿美元。该项目为公司重要扩产增储项目，投产后将创造就业机会，带动赞比亚当地经济发展，并提升谦比希铜冶炼的原料保障能力。公司将按计划推进项目建设，力争早日建成投产。

[煜邦电力|公告解读]标题：第四届监事会第十一次会议决议公告

解读：北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年11月17日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》和《关于取消监事会暨修订的议案》。监事会认为，增加募投项目实施地点有利于推进项目实施，提高募集资金使用效率，未改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，为适应公司治理需要，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止。第四届监事会成员将在股东大会审议通过相关事项后解除职务，在此之前仍履行职责。

[赤天化|公告解读]标题：贵州赤天化股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：贵州赤天化股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案和关于修订公司内部治理制度的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共333人，代表有表决权股份总数的38.7042%。两项议案均获通过，其中取消监事会的议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。北京植德律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[绿科科技国际|公告解读]标题：自愿公告–二零二五年雷尼森矿石储量之最新资料

解读：绿科科技国际有限公司自愿公布雷尼森锡矿业务截至2025年3月31日的矿石储量最新资料。雷尼森贝尔总探明及概略储量为750.5万公吨，锡品位1.37%，含锡量10.27万吨，较上年分别减少8.6%和8.5%。当前总探明、控制及推断资源量为2080万公吨，锡品位1.40%，总含锡量29.2万吨。Ringrose矿区新增资源量88.8万公吨，贡献储量24.9万公吨。矿山寿命约9年，主要开采高品位矿体，预计推断资源量中有25%可在矿山寿命内转化为储量。储量锡品位1.37%，选矿后品位达1.66%。矿石系统在深部和走向上仍具增储潜力。相关数据基于JORC 2012标准，由合格人士编制并经BMTJV管理委员会审核。公司股份继续暂停买卖，直至满足联交所复牌指引。

[华塑控股|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：华塑控股股份有限公司将于2025年12月3日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月28日。会议审议《关于补选公司非独立董事的议案》。登记时间截至2025年12月2日16:00前，可通过现场、信函或传真方式登记。会议地点位于湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33楼3311室。

[雅克科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：江苏雅克科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于治理结构调整并修订〈公司章程〉的议案》及逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东266人，代表股份占公司有表决权股份总数的45.7717%。所有议案均获通过，其中修订公司章程及相关治理制度议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[洛阳钼业|公告解读]标题：建议选举本公司第七届董事会执行董事及非执行董事; 建议取消监事会并修订公司章程及内控制度及二零二五年第二次临时股东大会通告

解读：洛阳栾川钼业集团股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议选举第七届董事会执行董事彭旭辉及非执行董事马飞的议案。彭旭辉现任天马微电子董事长，具备先进制造业企业管理经验；马飞现任鸿商资本股权投资有限公司首席人力官，并兼任正元地理信息集团独立董事。二人将与公司签订服务合约，任期至2026年度股东周年大会止，薪酬由董事会根据职责、行业水平及公司状况确定。 同时，公司将提呈特别决议案，建议取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事会职权，相应废止监事会议事规则。公司章程及相关内控制度将据此修订，包括更新股东权利、董事忠实与勤勉义务、关联交易管理、募集资金管理制度等内容，以符合《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）要求。 H股股东须于2025年12月7日下午1时30分前将代表委任表格送达香港中央证券登记有限公司，方可行使表决权。

[荣盛发展|公告解读]标题：第八届董事会第十五次会议决议公告

解读：荣盛房地产发展股份有限公司于2025年11月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于债务重组的议案》，会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2025年11月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

[杭可科技|公告解读]标题：北京观韬（杭州）律师事务关于浙江杭可科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京观韬（杭州）律师事务所出具法律意见书，认为浙江杭可科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议审议通过了取消监事会并修改公司章程、修订多项公司治理制度等议案，各项议案表决结果合法有效。

[万邦德|公告解读]标题：第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：万邦德医药控股集团股份有限公司于2025年11月17日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举赵守明先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第九届董事会届满。会议还审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》，确认审计委员会成员为周岳江先生、屠鹏飞先生、庄惠女士，召集人为周岳江先生，任期至本届董事会届满。会议召集程序合法合规。

[零跑汽车|公告解读]标题：建议更换非执行董事;及建议修订公司章程

解读：浙江零跑科技股份有限公司（股份代号：9863）宣布建议更换非执行董事。因Stellantis集团提名及Douglas Ostermann先生职务变动，董事会建议免去其第二届董事会非执行董事职务，并提名Davide Mele先生为非执行董事候选人，待股东大会批准后生效。Davide Mele先生现任Stellantis领导团队成员，负责产品规划工作，拥有工程学学位及多年汽车行业财务管理与运营经验。其将不收取董事酬金，且与公司无利益关联。董事会感谢Douglas Ostermann先生的贡献。 同时，董事会建议修订公司章程。因行使购股权导致注册资本由人民币1,407,179,427元增至1,421,812,652元，相应修订包括更新注册资本、股份总数条款，并调整法定代表人签署H股股票权限等。此外，对董事会临时会议通知及表决方式条款进行文字优化。该修订须经股东大会特别决议案批准后生效。公司将适时发布通函及股东大會通告。

[凯瑞德|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：凯瑞德控股股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于修订的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度和关联交易管理制度。表决结果显示，各项议案均获得出席会议股东所持表决权的99.9988%以上同意，反对股份占比0.0012%，无弃权。中小投资者对上述议案的同意率均超过99.98%。北京市观远律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果合法有效。

[顺博合金|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：重庆顺博铝合金股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案，以及修订、制定、废止部分治理制度的多项子议案。会议还审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》的议案，并选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事。所有需特别决议通过的议案均已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

[九方智投控股|公告解读]标题：更改每手买卖单位

解读：九方智投控股有限公司（股份代号：9636）宣布，股份于香港联合交易所买卖的每手买卖单位将由500股股份更改为100股股份，自2025年12月8日上午九时正起生效。此次调整旨在降低投资者入市门槛，提升股份流通性及扩大股东基础。更改后，每手买卖单位的估计市值为5,780港元（基于公告日每股收市价57.80港元计算）。不会产生零碎股份，亦无须碎股安排。股东权利不受影响。 股东可于2025年11月24日至2026年1月2日的营业时间内，将现有每手500股的股票免费换领为每手100股的新股票，换领地点为香港中央证券登记有限公司。2025年12月5日为以原每手500股买卖的最后交易日，2025年12月8日起实行并行买卖机制，直至2025年12月30日结束。自2025年12月8日起，所有新发行股票将以每手100股为单位。现有股票仍为有效所有权凭证，可继续用于交易与结算。

[中银证券|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：中银国际证券股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过选举梁刚、董尚斌为非独立董事的议案。会议由董事长周权主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的48.5094%。两项议案均获通过，梁刚、董尚斌得票率分别为99.8490%和99.8316%。5%以下股东对梁刚、董尚斌的同意票比例分别为90.4369%和89.3357%。两名董事自股东会后正式履职。北京市中伦（上海）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[吉林高速|公告解读]标题：吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告

解读：吉林高速于2025年11月17日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过修订公司企业负责人薪酬管理办法、绩效考核管理办法的议案，两项议案尚需提交股东会审议。会议同意调整企业负责人2025年薪酬标准，自2025年1月1日起执行，关联董事回避表决。审议通过《“提质增效重回报”行动方案》。会议决定召开2025年第四次临时股东会，时间为2025年12月5日。

[光明肉业|公告解读]标题：光明肉业第十届董事会第四次会议决议公告

解读：光明肉业第十届董事会第四次会议于2025年11月17日以通讯表决方式召开，审议通过三项议案。一是同意公司按持股比例向子公司光明农牧科技有限公司提供1.02亿元财务资助，借款利率2.20%，期限一年，另一股东同步出资，该事项构成关联交易，需提交股东会审议。二是同意子公司银蕨农场有限公司在2026年度开展远期外汇交易业务，任一时点余额不超过10亿新西兰元，额度内可滚动使用，该事项尚需提交股东会审议。三是同意召开2025年第三次临时股东会，审议上述两项议案。

[杭可科技|公告解读]标题：浙江杭可科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：浙江杭可科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修改的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》系列子议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表表决权占公司总表决权的67.4109%。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议议案已获过半数通过。北京观韬（杭州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。